Британская Колумбия изымает активы на сумму $1M , связанные с соучредителем QuadrigaCX

Бывший соучредитель QuadrigaCX Майкл Патрин лишился $1M в изъятом золоте, наличных и предметах роскоши после того, как Британская Колумбия применила полномочия по изъятию необъяснимого богатства.

Резюме

• В рамках режима необъяснимого богатства Британская Колумбия изъяла 45 золотых слитков, роскошные часы и наличные из сейфовой ячейки в Ванкувере, связанной с Патрином.
• Власти утверждают, что эти активы были получены из средств клиентов QuadrigaCX, присвоенных в период, когда биржа постепенно превратилась в то, что позже регуляторы назвали схемой, схожей с Понци.
• Провинция рассмотрит возможность направления части изъятых активов на компенсацию кредиторам, которые получили лишь малую часть своих потерь в ходе банкротства в 2023 году.

Власти Британской Колумбии изъяли наличные, золото и предметы роскоши на сумму примерно $1 миллионов, связанные с соучредителем QuadrigaCX Майклом Патрином, в рамках режима необъяснимого богатства, согласно судебным документам.

Верховный суд Британской Колумбии разрешил конфискацию после того, как Патрин решил не оспаривать это действие, говорится в материалах дела. Изъятое имущество включает 45 золотых слитков, несколько элитных часов и наличные, изначально обнаруженные в ходе расследования Королевской канадской конной полицией (RCMP).

Полиция обнаружила эти предметы в сейфовой ячейке банка CIBC в Ванкувере в 2021 году, включая три золотых слитка по одному килограмму и 42 более мелких слитка, согласно судебным протоколам. Офицеры также изъяли часы Rolex и Chanel, кольца, украшения, документы, удостоверяющие личность, и пистолет Ruger 1911 калибра .45 с заряженными магазинами.

Конфискации QuadrigaCX начинаются в Британской Колумбии

Офис по гражданской конфискации утверждает, что активы были приобретены на средства клиентов QuadrigaCX, присвоенные в годы, предшествовавшие краху биржи, согласно судебным документам.

В рамках приказа о необъяснимом богатстве Патрин должен был доказать законное происхождение активов. Хотя изначально он оспаривал расследование по конституционным основаниям, в итоге он отозвал свой ответ и не явился на заседание, когда провинция запросила судебное решение, говорится в документах.

QuadrigaCX, некогда крупнейшая криптовалютная биржа Канады, обрушилась в 2019 году после смерти генерального директора Джеральда Коттена в Индии. Позднее регуляторы выявили недостачу клиентских активов и пришли к выводу, что платформа фактически стала схемой Понци к 2016 году: новые депозиты использовались для удовлетворения заявок на вывод, в то время как Коттен, как утверждается, выводил средства на личные нужды.

Следователи утверждают, что Патрин, также известный под несколькими псевдонимами, включая Омар Дханани, играл ключевую роль в деятельности биржи и получал выгоду от клиентских средств, согласно судебным материалам.

Судебные документы ссылаются на криминальное прошлое Патрина. В 2005 году под именем Омар Дханани он был осужден в США за работу онлайн-сервиса по краже личных данных и отмыванию денег, после чего был депортирован в Канаду, говорится в протоколах.

Провинция проведет отдельное рассмотрение, чтобы определить, можно ли направить часть изъятых активов на компенсацию кредиторам QuadrigaCX, сообщают власти. Истцы получили лишь небольшую часть своих потерь после завершения процедуры банкротства в мае 2023 года.

В иске по гражданской конфискации последним известным местонахождением Патрина указывается Таиланд, согласно судебным материалам. Его текущее местоположение остается неизвестным.

В 2023 году QuadrigaCX объявила о планах начать промежуточные выплаты кредиторам, несмотря на то, что была возвращена лишь небольшая часть недостающих средств, согласно данным администраторов банкротства биржи.