2025-12-24 17:00:09

#数字资产市场动态 💭 Оффлайн-C2C наличная торговля как сделать законной?

Сегодня кто-то хочет провести со мной личную обменную сделку, я изначально думал, что просто разместить ордер на крупной бирже и лично договориться, чтобы понять риски и происхождение средств. В итоге собеседник действительно появился с пачкой наличных!

Мой подход — пусть он сначала внесет наличные на банковский счет, чтобы обеспечить прозрачность цепочки финансирования, а затем завершит сделку через официальные каналы. Так можно проверить источник средств и соблюсти основные требования по борьбе с отмыванием денег.

Хотелось бы услышать ваше мнение — как лучше всего обрабатывать наличные сделки, чтобы это было надежно? Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

22 Лайков

Награда
22
8
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

NotAFinancialAdvice

· 2025-12-27 08:17

Ха, прийти с деньгами — это действительно впечатляюще. Но, думаю, ваш подход всё ещё слишком безопасен, большинство людей совсем не так придирчивы. --- Наличные операции, честно говоря, сложны, а банковские карты только надёжны, но таким образом стоимость растёт. --- Погоди, пусть он сначала войдёт на счёт, а потом переведёт деньги? Тогда лучше делать это напрямую в обмене, зачем встречаться офлайн? --- Верно, но домашняя обстановка... Кто действительно осмелится на это. --- Если требования к борьбе с отмыванием денег настолько строгие, офлайн-операции C2C могут оказаться серой зоной. --- Этот приятель действительно заботливый, но большинство людей действительно задумываются об этом, когда сталкиваются с клиентами с наличными. --- Самое страшное в денежных операциях — это расследование в будущем, и вы правы.

Посмотреть ОригиналОтветить0

StrawberryIce

· 2025-12-24 20:56

Этот процесс действительно надежен, шаг с зачислением на банковскую карту обязателен, иначе в случае проблем будет трудно объяснить. Раньше я тоже сталкивался с ситуациями, когда наличные передавались лично для быстрого вывода на криптовалюту, но я категорически отказывался, потому что риск слишком велик. Записи на бирже — это действительно щит.

Посмотреть ОригиналОтветить0

ServantOfSatoshi

· 2025-12-24 17:25

Парень, твоя операция правильная, наличные обязательно нужно переводить на банковскую карту, иначе действительно легко попасться на глаза Я тоже так делал, хоть это немного неудобно, но спокойно Твоя идея уже избегает больших проблем, многие люди попадаются именно на том, что получают наличные напрямую

Посмотреть ОригиналОтветить0

LightningLady

· 2025-12-24 17:25

Ой, твоя операция действительно очень стабильна, сразу прошла по схеме наличных, это действительно мудрый шаг. Я раньше тоже сталкивался с этим, тогда сразу отказал, сейчас понимаю, что выбор был правильным. Использование банковской карты для переводов действительно единственный способ прорвать блокаду, по крайней мере цепочка ясна, всё можно объяснить.

Посмотреть ОригиналОтветить0

CoconutWaterBoy

· 2025-12-24 17:21

Ты действуешь稳но, но честно говоря, наличные сделки сами по себе — это большой риск, я лучше подожду немного дольше, чем буду участвовать Сейчас действительно нужно держать себя в руках, криптовалютный рынок уже достаточно пристально контролируется

Посмотреть ОригиналОтветить0

RektRecovery

· 2025-12-24 17:17

Поступления наличными — это в основном мастер-класс по театру безопасности, лол. Ты сделал минимум, но давай будем честными — эта «отслеживаемость фондов», на которую ты надеешься? да, удачи в доказательстве чего-либо, если регуляторы начнут задавать вопросы позже.

Посмотреть ОригиналОтветить0

PumpBeforeRug

· 2025-12-24 17:13

哈哈对方真的拎现金来了，笑死，这年头还有这么硬核的玩家赞你这个操作，银行卡走一圈就清爽多了，链路透明风险小不过说实话我还是倾向交易所直接成单，线下现金这套我是真的有点怵

Ответить0

GasOptimizer

· 2025-12-24 17:06

Эта операция фактически переводит риск с офф-чейн на он-чейн, цепочка данных становится яснее, но какая цена? Банковские поступления, вывод средств на бирже — каждый шаг сопровождается комиссией. Вы уже подсчитали потери эффективности? Насколько больше затрат в базисных пунктах эта цепочка процессов по сравнению с прямой наличной сделкой?

Посмотреть ОригиналОтветить0