FTX kurucusu SBF, 7 dolandırıcılık suçundan mahkum edildi, en fazla 115 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya

Kripto para borsası FTX'in çöküşünün birinci yıldönümünde, kurucusu Sam Bankman-Fried (kısaca SBF) bir jüri tarafından 7 dolandırıcılık suçundan mahkum edildi. Eğer tüm suçlamalar kabul edilirse, en fazla 115 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Nihai ceza 28 Mart 2024'te açıklanacak. SBF'nin temyiz hakkı olmasına rağmen, bir aylık duruşmadan elde edilen verilere göre durumu oldukça olumsuz.

Amerika tarihindeki en büyük finansal dolandırıcılık vakalarından biri

Bu hafta, SBF dört günlük ifade verme sürecini tamamladı. Amerika Doğu Zamanı'na göre Perşembe günü saat 15:00'ten sonra, 12 jüri üyesi müzakerelere başladı. Yaşları 33 ile 69 arasında değişen, çeşitli meslek gruplarından gelen jüri üyeleri dikkat çekiciydi. Beklenmedik bir şekilde, jüri sadece 5 saatten daha kısa bir sürede, SBF'nin toplam 7 dolandırıcılık suçundan mahkum olduğuna dair ortak bir karara vardı.

Saat 19:40 civarında, yargıç kararın verildiğini açıkladı. Mahkemede açıklanan suçlamalar arasında: FTX müşterilerine ve Alameda kredi vericilerine karşı havale dolandırıcılığı ve komplo, FTX yatırımcılarına karşı menkul kıymet dolandırıcılığı komplosu, FTX müşterilerine karşı mal dolandırıcılığı komplosu ve kara para aklama komplosu bulunmaktadır. ABD Adalet Bakanlığı'nın bilgilerine göre, her bir suçlamanın azami cezası 5 ila 20 yıl arasında değişmektedir.

Savcılık, bunun "Amerikan tarihindeki en büyük finansal dolandırıcılık vakalarından biri" olduğunu belirtti. Hakim Lewis Kaplan, ceza duruşması için 28 Mart 2024 tarihini belirledi. SBF'nin avukatlarının daha önce Kaplan'ın kararına defalarca itiraz ettikleri göz önüne alındığında, kararın temyiz edileceği bekleniyor.

Mahkeme kararını verirken, SBF sessiz kalırken, babası Joseph Bankman öne eğildi ve annesi Barbara Fried ise ifadesiz bir şekilde ileriye baktı. Dikkat çekici olan, SBF'nin 2024 Mart ayında başka 5 ceza davasıyla daha yargılanacak olması.

SBF"başarısızlık tarzı" ifadesi hakimi öfkelendirdi

Son 4 gündeki savunmasında, SBF'nin performansı genellikle şok edici. Savcılar, onu FTX'in müşterilerini, alacaklılarını ve yatırımcılarını kandırmak için kasıtlı bir şekilde komplo kurmakla suçluyor; müşteri fonlarını Alameda Research'a risk sermayesi, siyasi bağışlar ve lüks konut alımları için aktardı.

Savunma, SBF’nin davranışlarının "iyi niyetle" olduğunu ve yalnızca hata yaptığını iddia etti. Avukatı Mark S. Cohen, Sam’in yeni bir pazarda iki milyar dolarlık iki şirket kurup yönettiğini, bazı kararların iyi sonuçlandığını, bazılarının ise kötü olduğunu vurguladı. Cohen, jüriye SBF’nin "iyi niyetle" hareket ettiğini kabul etmesi ve dolandırıcılıkla suçlanmaması çağrısında bulundu.

Ancak, SBF'nin kendi ifadesi, "hatırlamıyorum" ve sorumluluktan kaçınma açıklamalarıyla doluydu, bu da defalarca Hakim Kaplan'ı öfkelendirdi. Alameda Research'ün günlük ticaret kararlarına katılmadığını iddia etti, FTX'in iflasından sonraki ilgili haberleri hatırlamadığını, müşteri fonlarının kullanılmasını "risk yönetimi"nin bir parçası olarak gördüğünü ve borsa çöküşünü Alameda Research yöneticisi Caroline Ellison'ın piyasa risklerini yeterince hedge etmemesine atfetti.

Böylesine özenle hazırlanmış bir "savunmacı" ile karşılaşan savcılık, medya raporları, videolar ve tweetler gibi kanıtlar sunmak zorunda kaldı. SBF için bu tür bir "başarısızlık" tarzı ifade, sadece bir jüriyi ikna edebilirse başarılı sayılacak bir "bahis" gibiydi. Ancak sonuçta, işler beklenildiği gibi gitmedi. Eski iş ortakları çoktan suçlarını kabul edip mahkemeye çıkarak onu suçladılar, bu da onun savunmasının hiçbir işe yaramadığı anlamına geliyordu.

Sequoia Capital ortağı Alfred Lin, sosyal medyada SBF'nin mahkumiyetini onayladığını belirtti ve bu sonucun kamuoyunun çoktan bildiği bir gerçeği doğruladığını düşündüğünü ifade etti: SBF, birçok kişiyi, müşterileri, çalışanları, iş ortaklarını ve yatırımcıları yanıltmış ve aldatmıştır.

Jüri kararları, SBF davasının yargılanmasında önemli bir ilerlemeyi işaret ediyor. Bir ay süren duruşmalara bakıldığında, nihai ceza sonuçlarının bu davaya dikkat edenleri hayal kırıklığına uğratması pek olası görünmüyor.