Şifreleme Varlıkları Kara Para Aklama Yeni Eğilimleri: Özel Bir Vaka Üzerinden Ülkemiz Düzenleyici Yönelimleri

Son yıllarda, şifreleme varlıkları pazarının ölçeği sürekli genişlerken, suçluların her ülkenin düzenleyici kurallarını derinlemesine anlaması ile şifreleme varlıkları ile Kara Para Aklama yöntemleri de sürekli olarak gelişmektedir. Fiziksel varlıklarla şifreleme varlıklarının uyumsuzluğuyla, fiat para ile şifreleme varlıklarının birleşimi gibi daha gizli yeni yöntemler ortaya çıkmıştır. Bu durum, sadece ülkelerin finansal düzenini etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda döviz kaybı, siber suçların artışı gibi pratik sorunlara da yol açmaktadır.

Son zamanlarda, 20 milyar değerinde şifreleme varlıkları kullanarak Kara Para Aklama ve yurtdışına ülkemiz vatandaşlarının kişisel bilgilerini satma ile ilgili büyük bir dava geniş bir ilgi uyandırdı. Bu makale, bu davadan yola çıkarak, ülkemizdeki şifreleme varlıkları ile ilgili suçların en son eğilimlerini inceleyecektir.

Bir, Özel Şifreleme Varlıkları "dava içinde dava"

Açık bilgilere göre, Pekin polisi ile Ulusal Döviz Yönetimi Ofisi Pekin Şubesi, 20 milyar yuanı aşan bir kara para aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme davasını birlikte ortaya çıkardı. Bu dava Pekin, Şanghay gibi 15 il ve şehri kapsamaktadır; suç yöntemleri son derece gizli ve çeşitlidir.

Ülkemiz vatandaşlarının kişisel bilgilerini büyük çapta satma

Araştırmalar, suç şüphelisi Yan X某某'nın yurtdışında anlık iletişim araçları kullanarak birçok sosyal grup kurduğunu ve bu gruplarda Çin vatandaşlarının kişisel bilgilerini sattığını göstermektedir. İlgili bilgiler, kimlik numarası, telefon numarası, ev adresi gibi kişiyi özel olarak belirleyebilecek hassas verileri içermektedir. İstatistiklere göre, satılan toplam vatandaş kişisel bilgileri bir milyondan fazla olmuştur.

Daha ileri araştırmalar, çoğu alıcının yurtdışındaki kurumlar veya kişiler olabileceğini ortaya koydu ve bu da çok sayıda vatandaşımızın kişisel bilgilerinin yurtdışına sızmasına yol açtı. Bu bilgiler, özelleştirilmiş dolandırıcılık, çevrimiçi kumar gibi yasadışı faaliyetler için kullanılabilir. Daha da endişe verici olan, bu kadar büyük bir veri miktarının yurtdışındaki profesyonel kuruluşlar tarafından ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumunu analiz etmek için kullanılabileceği ve hatta ulusal güvenliği tehdit edebileceğidir.

Dikkate değer olan, Yan某某'nın bu kadar büyük miktarda vatandaşın kişisel bilgilerine nasıl eriştiğinin henüz açıklanmamış olmasıdır. Bu, ülkemizin vatandaşların kişisel bilgi korunması konusunda hala büyük bir gelişim alanına sahip olduğunu vurgulamaktadır.

şifreleme para birimi işlemi 20 milyar Kara Para Aklama davasını ortaya çıkardı

Yasal para işlemlerindeki çoklu Kara Para Aklama denetimlerinden kaçınmak için, Yan XXXXXX sadece şifreleme varlıkları ile vatandaşların kişisel bilgilerini satmayı seçti. Bu uygulama, suç gelirlerini nakde çeviren anahtar kişiyi - Lin XXXXXX - ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, Lin某某'nın kontrolündeki şifreleme varlık hesaplarının para akışında şu özelliklerin bulunduğunu tespit etti:

1. Fon kaynağı karmaşık, şüpheli bir şekilde çeşitli şifreleme varlık işlemlerini kapsıyor;
2. İşlemler hızlı bir şekilde yapılır, fonlar hesapta kısa süre kalır;
3. İşlemler bütün olarak yapılır, çok sayıda işlem kaydı, girdi ile çıktının yaklaşık olarak eşit olduğunu göstermektedir.

Bu özelliklere dayanarak, soruşturma makamları Lin'in sıradan bir şifreleme para yatırımcısı olmadığını, büyük ihtimalle bir yeraltı döviz bürosu olduğunu ve şifreleme varlıklarını kullanarak Kara Para Aklama suçu işlemekle suçlandığını belirledi. Daha ileri soruşturmada, Lin'in bazı yurtdışındaki kişilerin kontrolündeki kara para aklama ağına bağlı olduğu tespit edildi. Bir yıl süresince, Lin ve diğer 5 suç ortağı yaklaşık 2 milyar yuan kara para akladı ve çetenin kazancı 2 milyon yuanın üzerinde oldu.

İki, Ülkemizdeki şifreleme varlık suçlarının yeni eğilimleri ve düzenleyici yönelimler

2023 yılı sonu Yüksek Mahkeme'nin bilgilerine göre, ülkemizde finansal suç vakalarının sayısı azalmış olsa da hala yüksek seviyelerde. Şifreleme varlıkları alanında, suç sayısı azalmakla birlikte, söz konusu miktar hızla artmaktadır; bunun başlıca nedeni, suç türlerinin 2023 yılından itibaren yoğun bir şekilde Kara Para Aklama, yasadışı döviz alım satımı gibi alanlara kaymasıdır.

Düzenleyici odak, Kara Para Aklama ve döviz kontrollerine kaydı.

Kripto para piyasasının gelişmesiyle birlikte, ülkeler uyumlu düzenlemeler konusunda ilerleme kaydediyor. Ancak, piyasa büyüklüğünün artması kara para aklama riskini de artırdı. Bu eğilimde, ülkemizdeki düzenleyici kurumların odak noktası kara para aklamayı önleme ve döviz kontrolü amacıyla düzenlemeye kaydı.

Şu anda, büyük ölçekli sınır ötesi para transferleriyle ilgili ekonomik ve finansal suçlar sıkı bir şekilde denetlenmekte ve cezalandırılmaktadır. Ana hedeflenen suçlar arasında Kara Para Aklama, kumar, yasa dışı ticaret (yasa dışı döviz alım satımı, yasa dışı para çıkışı), dolandırıcılık (telekom dolandırıcılığı) gibi suçlar bulunmaktadır.

kişisel şifreleme para ticaretine karşı toleransın artması

Yukarıda belirtilen davanın soruşturma sürecinden, düzenleyici kurumların bireylerin "kripto para ticareti" gibi davranışlara karşı tolerans seviyelerinin arttığı anlaşılmaktadır.

Öncelikle, araştırmacılar Lin某某'nın büyük miktarda şifreleme varlıklarının yurt içindeki vatandaşlardan kaynaklandığını fark ettiler. İkincisi, Lin某某'nın eyleminin niteliğini değerlendirirken, araştırma makamları hesabındaki işlem verilerini sıradan şifreleme yatırımcılarıyla karşılaştırdılar.

Şu anda bu davayla ilişkili bireysel yatırımcılara yönelik herhangi bir ceza davası bilgisi bulunmamaktadır. Gelecekteki cezaların olasılığı göz ardı edilmemekle birlikte, genel eğilim itibarıyla, düzenleyici otoritelerin odak noktası bireylerin şifreleme varlıklarına sahip olma ve bunları ticaret yapma üzerinde değildir; ilgili düzenleyici tolerans artmıştır.

Sonuç

Büyük ölçekli şifreleme varlıkları Kara Para Aklama ve ilgili yukarı akış suçları ile bağlantılı davalara karşı sert önlemler almak, 2023 yılı itibarıyla küresel şifreleme varlıkları düzenlemesinin büyük bir trendidir. Son zamanlarda İngiltere'de meydana gelen 60,000 Bitcoin ile ilgili büyük davada, hatta kolluk kuvvetlerinin "parayı yeniden kontrol etme, insanı hafif kontrol etme" eğilimi gösterdiği görülmüştür.

Kripto varlıklar gerçekten de sınır ötesi para transferleri için kolaylık sağlayan bir araç olsa da, zincir üzerindeki veri analiz teknolojilerinin ilerlemesiyle birlikte kripto varlıkların "anonimliği" neredeyse yok olmuştur. Yukarıdaki davadaki kara para aklama yöntemleri gibi durumlarda, soruşturma ve delil toplama, yasayı uygulayan kurumlar için yalnızca zaman ve teknik maliyet meselesidir.