Singapur, tarihteki en büyük Kara Para Aklama davasını çözdü, toplam tutar 12.8 milyar.

Singapur polisi, ülkenin tarihindeki en büyük Kara Para Aklama davasını yakın zamanda ortaya çıkardı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, olaya karışan miktar sürekli artarak, başlangıçta 54 milyar yuan'dan 128 milyar yuan'a ulaştı ve bu durum şok edici.

Yasama organları hızla harekete geçerek 10 ana şüpheliyi tutukladı, ayrıca 8 kişi kaçmakta ve aranmaktadır. Dikkat çekici bir şekilde, tutuklananlar arasında çok vatandaşlığı olan kişiler ve Fujianlı bireyler de bulunmaktadır, bunlardan bazıları Çin'in aranan kişiler listesine girmiştir.

Dava soruşturmasının ilerlemesiyle birlikte, kara para aklama, siber dolandırıcılık ve kumar gibi birçok alanı kapsayan bir dizi şaşırtıcı gerçek yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor; olayların tuhaflığı film senaryolarını aratmayacak kadar ilginç.

15 Ağustos'ta, Singapur polisi ihbarlar doğrultusunda 400'den fazla polis gücü ile ülke genelinde kapsamlı bir arama operasyonu başlattı. Yetkililer, Bukit Timah ve Orchard Road gibi lüks konut bölgelerine odaklanarak 10 şüpheliyi başarılı bir şekilde yakaladı.

Polis, aynı zamanda 94 mülk, 50 araç ve çok sayıda şarabın elden çıkarılmasını yasaklayan bir emir verdi. Ayrıca, 35 banka hesabında 1.1 milyon Singapur Dolarından fazla mevduat, 23 milyon Singapur Doları nakit ve çok sayıda lüks eşya ile sanal varlık bilgileri ele geçirildi.

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, olaya karışan varlıkların boyutu sürekli genişliyor. El konulan gayrimenkul sayısı 110'a, araç sayısı ise 62'ye yükseldi, olaya karışan kişi sayısı da 10'dan 34'e çıktı. Dondurulan banka hesaplarındaki fonlar 5.5 milyar yuan'ı, nakit ise 380 milyon yuan'ı aştı, ayrıca 68 adet altın bar ve 190 milyon yuan değerinde sanal varlık da bulunuyor.

Tutuklanan 10 şüpheli, Çin'in Fujian Minnan bölgesinden gelmektedir ve "Fujian Çetesi" olarak adlandırılmaktadır. Bu çetesi 2017'de Singapur'a girdikten sonra, Sentosa gibi lüks bölgelerde yaşamaya karar vermiştir ve yaşam tarzları gösterişli olmuştur. Ana gelirleri, dükkan işletmeciliği, gayrimenkul yatırımları ve kumarhane faaliyetleri aracılığıyla Kara Para Aklama yapmaktır.

Bu suç çetesi Singapur'un şehir merkezinde birçok dükkana sahip, aylık kira bedelleri birkaç on bin doları bulabiliyor, ancak dükkandaki ürünler son derece az, esasen sahte işletmecilik yoluyla para aklıyorlar. Eğitim, yatırım ve bilgi teknolojileri gibi alanlara da girmektedirler.

Gayrimenkul yatırımı konusunda, Singapur yasalarının boşluklarını ustaca kullandılar. Kurallar, aracılardan büyük işlemleri rapor etmelerini istese de, aracılar işlemleri tamamlamak için acele ettikleri ve sıkı bir fon kaynağı incelemesi yapılmadığı için Kara Para Aklama faaliyetleri başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Polis, 34 sanık arasından en az 20'sinin yüzlerce hatta binlerce şirkette görev aldığını açıkladı. Daha da fazlası, yedi yılı aşkın bir süredir 2300'den fazla şirkette sekreterlik yaptı.

Geçen yıl Singapur'da büyük yankı uyandıran bir lüks konut işlemi, yaklaşık 5 milyar RMB'ye Corning Nehri Koyu'ndaki 20 birimin satın alınmasıydı ve bu işlem bu çete tarafından gerçekleştirildi. O dönemde, bu işlem Singapur medyasının geniş kapsamlı haberlerine konu oldu ve Singapur'un uluslararası rekabet gücünün bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Gayrimenkul yatırımı dışında, kumarhanelerde kara para aklama da bu çetenin ana yöntemlerinden biridir. Farklı kumarhanelerde kumar oynamak için birçok kişiyi istihdam ediyorlar, para yatırarak kara para aklıyorlar. Ayrıca, gece kulübü harcamaları, nakit işlemler, hayır kurumlarına bağışlar ve döviz değişimi de sıkça kullandıkları kara para aklama kanallarındandır.

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, olayla bağlantılı kişilerin yaşamları son derece lüks. Cömert harcamalar yapıyorlar, hatta şoförlerine ve ailelerine binlerce yuan değerinde hediyeler veriyorlar. Tüketim anlayışları lüks üzerine kurulu, evlerinde her yerde değerli eşyalar bulunuyor ve seyahatlerinde lüks araçlar şart.

Araştırmanın derinleşmesiyle birlikte, büyük bir çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık ağı yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Gözaltına alınan 10 kişiden sadece 3'ü Çin pasaportu taşırken, diğerleri Kamboçya, Kıbrıs, Türkiye ve Vanuatu gibi ülkelerin pasaportları ile Singapur'a giriş yapmış.

Dikkate değer bir nokta, bu 10 kişiden 5'inin Çin polisince arandığıdır. 2015 yılında, bu kişilerden 3'ü internet kumarı davası nedeniyle Hubei polisi tarafından aranıyordu. Diğer bir kişi ise Fujian Anxi polisi tarafından aranan dolandırıcılık şüphelileri listesinde yer almaktadır. Bir kişi de Shandong Zibo polisi tarafından yakın zamanda ortaya çıkarılan internet kumar çetesi üyesidir.

Bu aranılan kişilerin Singapur'a başarıyla giriş yapabilmesi ve çalışma izni alması, Singapur'un arka plan kontrolü konusundaki ciddi açıklarını ortaya çıkardı. Kumar ve dolandırıcılık, çetenin ana suç faaliyetleridir; bunlar arasında en dikkat çekici olanları Su Haijin ve Wang Shuiming'dir.

Wang Shuiming, çevrimiçi kumar alanında tanınmış bir isimdir. 2012-2013 yılları arasında, Filipinler'de kumar gibi yasadışı faaliyetlere başlamıştır. 2016 yılına gelindiğinde, sektörün tanınmış bir büyüğü haline gelmiş, lakabı "Büyük Ming" olmuştur. Zirve döneminde, yaklaşık 7-10 çevrimiçi kumar grubu ona bağlıydı ve toplam çalışan sayısı şaşırtıcı bir şekilde 10.000'den fazlaydı.

Alçakgönüllü Wang Shui Ming'in aksine, Su Hai Jin daha gösterişli. Filipinler'deki internet dolandırıcılığının bir diğer lideri olarak, Su Hai Jin sosyal ilişkilerde yeteneklidir, gösteriş yapmayı ve partiler düzenlemeyi sever. Tanınırlığını artırmak için sosyal etkinliklere aktif olarak katılmakta, birçok hayır kurumu ve derneğe sponsorluk yapmaktadır. 2017'de ailesini Singapur'a taşımış ve Covid-19 pandemisi sırasında memleketi Sichuan'a büyük miktarda maske bağışında bulunmuştur.

Su Haijin, şu anda Kıbrıs pasaportuna sahip olmasına rağmen, sorgulama sırasında 5 pasaporta sahip olduğunu itiraf etti; Çin ve Kıbrıs dışında Kamboçya, Türkiye ve Saint Lucia pasaportları da var. Birden fazla ülkede toplam değeri 70 milyon yuanı aşan gayrimenkullere sahiptir.

Su Haijin'in tutuklanma süreci oldukça dramatikti. Polis, onun ikametgahına girdikten sonra, kapının içerden kilitli olduğunu buldu. Kapıyı kırarak içeri girdiklerinde, Su Haijin ortada yoktu. Nihayet, polis onu yakınlardaki bir kanalda buldu, o sırada elleri ve ayakları yaralıydı ama yine de kaçmaya çalışıyordu.

Gözaltına alınan 10 kişi arasında Wang Shuiming avukat tutmuştur. Tutukluluğunun kaldırılması için ısrar eden Su Haijin'in yanı sıra, 5 sanık daha suçlamaları kabul etmediğini ve tahliye talep ettiklerini belirtmiştir. Bir sanık, ciddi kaygı bozukluğu yaşadığını ve kendi tahliye şansını elde etmek için kız arkadaşının hala tutuklu kalmasına razı olduğunu ifade etmiştir.

Bu dava, Singapur'un kara para aklama ve vize inceleme konusundaki eksikliklerini ortaya çıkardı ve finans merkezi olarak itibarına meydan okudu. Birçok yerel sakin, suçluların lüks yaşamlarından öfkeli olup, bu yasadışı fonların enflasyonu artırdığını ve sıradan insanların çıkarlarına zarar verdiğini düşünüyor.

Singapur Adalet ve İçişleri Bakanı K. Shanmugam, bir röportajda, açık kapıların kaçınılmaz olarak kötü niyetli kişileri çekeceğini belirtti. Finans sisteminin kötüye kullanılarak Singapur'un Kara Para Aklama cenneti haline gelmesini önlemek için sıkı kanun uygulamasının gerekli olduğunu vurguladı. Ancak Singapur'un itibarının zarar görmediğini ve bu tür büyük ölçekli kanun uygulama eylemlerinin dünya genelinde yaygın olmadığını da ifade etti.

Bankacılık sektörü, risk kontrolünün ilk savunma hattı olarak daha doğrudan eylemler aldı. Edinilen bilgilere göre, bu dava en az 10 yerel ve uluslararası bankayı içeriyor. Bazı uluslararası bankalar, Kamboçya, Kıbrıs, Türkiye ve Vanuatu gibi ülkelerin vatandaşlarının hesaplarını kapatmaya başladı. Hatta Çinli müşteriler de etkilenmiş durumda; bazı bankalar, yatırım bağlantılı pasaport bulunduran Çinli müşterilerin hesap açma ve işlemlerini sıkı bir şekilde incelemeye başladı.

Vize onay süreci de daha sıkı hale geldi. Bildirilene göre, Çinlilerin Singapur vizesi başvurusundaki zorluk artıyor; birçok kişi, daha önce uzatılabilen vizelerin şimdi reddedildiğini ve başvuranların varlık ve gelir incelemesinin daha titiz hale geldiğini belirtiyor.

Kripto para sektörü için, bu çetenin USDT kullanarak Kara Para Aklama yapması, sanal paraların bir kez daha gölgelendiği anlamına geliyor. Singapur Başbakan Yardımcısı daha önce, Singapur'un kripto faaliyetlerin merkezi olma planı olmadığını belirtmişti. Bu olay, sanal paraların düzenlemesinin daha da sıkılaşmasına neden olabilir.

Söz konusu varlıkların işlenmesi ile ilgili olarak, bir avukat mevcut yasalara göre hükümetin ele geçirilen varlıkları ticaret veya kiralama yapma yetkisi olmadığını belirtmiştir. Ancak davanın sonunda, bu varlıklar devlet tarafından mülk edilecektir. Bu süreçten önce, eğer mağdurlar varlık sahipliğini kanıtlayabiliyorsa, ister yerli ister yabancı şahıs veya kuruluş olsun, Singapur mahkemesine geri iade talebinde bulunabilirler.

Suçlular için, Shamugun, mahkumiyet kararı alındığında Singapur'da hapis cezası çekeceklerini belirtti. Ceza süresi sona erdiğinde, pasaportlarının ait olduğu ülkeye geri gönderilecekler ya da Singapur ile iade anlaşması bulunan bir ülkeye gönderilecekler. Ancak şu anda Çin ile Singapur arasında bir iade anlaşması yok.

Bu dava, şüphesiz, sanıkların Singapur'un "katı yönetim" ilkesini derinlemesine deneyimlemesine neden olacak; bu yalnızca ruhsal olarak değil, fiziksel olarak da sert cezalara maruz kalabilirler.