Yaşamsal Para ile İlgili Suçların Yargı Tanımlaması Analizi

Son zamanlarda, bir hukuk uzmanı sanal parayla ilgili ceza davalarını incelerken, yargı organlarının bu tür davaları ele alırken bazı "gizli kurallar" veya mahkumiyet standartları açısından yol bağımlılığı sorunları olduğunu keşfetti. Bu makale, yargı pratiğinde belirli yaygın kripto para davranışlarının suç teşkil edip etmediğini nasıl belirleyeceğini inceleyecektir.

1. Örnek Durum

2020 Nisan ayında, Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi, bir toplama dolandırıcılığı davasına karar vererek, "Yaşamsal Para ticareti adı altında yatırım toplamak, ve piramit satış yöntemiyle alt kademe geliştirmek, blockchain kavramını kullanarak yatırım çekmek, gerçek fiyat kontrolü yaparak kâr elde etme eylemi"nin dolandırıcılık suçları olarak tanımlanması gerektiğine, daha hafif olan örgütlü dolandırıcılık suçu veya yasadışı kamu mevduatı toplama suçu olarak değil, hükmetmiştir.

Dava, coin çıkarma, tanıtım ve pazarlama, ICO gibi çeşitli iş modellerini kapsamaktadır. Davanın özel yanı, baş sanık Xia ve diğerlerinin başlangıçta Hubei Zhongxiang Mahkemesi tarafından örgütlü dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik suçlamadan ertelenmiş hapis cezası almasıdır; ancak daha sonra Hangzhou Orta Mahkemesi tarafından önceki karar iptal edilmiş ve fon toplama dolandırıcılığı suçuyla müebbet hapis cezasına çarptırılmışlardır. Zhejiang Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetmiş ve Hangzhou Orta Mahkemesi'nin kararını onaylamıştır.

İki mahkeme kararı arasındaki büyük fark, para ile ilgili piramit satış suçları ve dolandırıcılık suçlarının mahkumiyet mantığı üzerine bir araştırma ilgisi doğurdu.

İki, Kripto Para Suçlarının Yaygın Türleri ve Suç İşleme Mantığı

( bir ) Yaşamsal Para ticaretinin yasallığı sorunu

2017 yılının Eylül ayında yedi bakanlık, token ihraç finansman risklerini önlemek için bir duyuru yayınladıktan sonra, Çin sınırları içinde token ihraç etmek "onaysız yasadışı kamu finansmanı eylemi" olarak değerlendirilmekte ve yasadışı toplanma gibi suç faaliyetleriyle suçlanmaktadır. "Yaşamsal Para" adı altında yapılan kamuya açık tanıtımlar ise genellikle uyumsuz ve hatta yasadışı olarak kabul edilmektedir.

Yurt dışı platformları tarafından çıkarılan Yaşamsal Para bile, devlet onayı eksikliği nedeniyle gerçek ekonomik değere sahip olmadığı düşünülmekte ve yalnızca sanal bir kavram olarak var olabilmektedir.

Bir yazılımın davasında, mahkeme, yayımlanan Yaşamsal Para toplam miktarının sabit olmadığını, karşılıksız token dağıtarak finansman ölçeğini genişlettiğini ve sonra fiyatı yapay olarak yükselttiğini belirterek bunun tipik bir Ponzi dolandırıcılığı olduğunu düşündü. Bu nedenle, Yaşamsal Para işlemlerindeki yayıcı ( satıcı ) yasa dışı olarak kabul edildi, ancak sıradan katılımcılar ( alıcı ) için yasa dışı olup olmadığına dair net bir ifade verilmedi.

( iki ) Kripto para suçlarının ana türleri

Yaygın olarak görülen yaşamsal para suçları şunlardır:

1. Dolandırıcılık suçları ( dolandırıcılık suçu, sözleşme dolandırıcılığı suçu, toplama dolandırıcılığı suçu )
2. Ponzi Suçları
3. Kumarhane Suçu Açmak
4. Kaçak İşletme Suçu

Dolandırıcılık suçlarının özü, yasadışı olarak el koyma amacıyla başkalarının mülkünü çalmaktır. Piyasa dolandırıcılığı ise hayali projeleri bir aldatmaca olarak kullanarak çok katmanlı bir yapı oluşturur ve geri ödeme mekanizması kurar. Coin ile ilgili kumar oynama suçu, genellikle Yaşamsal Para borsalarının bazı işlerinde yaygındır. Yasadışı işletme suçu, genellikle Yaşamsal Para'nın döviz değiştirme aracı olarak kullanılması veya yasadışı ödeme mutabakatı yapılması ile ilgilidir.

( üç) Yaşamsal Para suçlarının suçlama mantığı

Pyramid dolandırıcılığı ve fon toplama dolandırıcılığı suçlarını örnek olarak alalım:

1. Piramit Şeması Suçunun Oluşum Unsurları:

   • Katılımcıları çekmek için bir eşik belirleyin
   • Gelişme sayısını geri ödeme temel olarak alarak
   • Üçten fazla seviyeye ulaşan ve otuzdan fazla kişiden oluşan bir organizasyon
   • Amaç, katılımcıların mal varlıklarını dolandırmaktır.

2. Dolandırıcılık suçlarının doğası:

   • Fail, mağdurun yanlış bir algı oluşturmasına neden olacak şekilde aldatıcı yöntemler kullanmaktadır.
   • Mağdurun kendi veya başkasının malını tasfiye etmesi
   • Sonuçta mülkiyet hakkı sahiplerinin zarar görmesine neden olur
   • Eylemci başkalarının mülkünü edinir

Sanal para dolandırıcılığı davalarında, hava parası değersiz olsa da, ana akım paralarla dolandırıcılık aracı olarak kullanılabilir. Toplama dolandırıcılığı ve sözleşme dolandırıcılığı, özel dolandırıcılık suçlarıdır ve dolandırıcılık unsurları, sıradan dolandırıcılık suçlarıyla aynıdır.

Üç, Sonuç

Yatırım yapmak için Yaşamsal Para'nın açıkça yasaklanmamış olmasına rağmen, ilgili departmanlar "finans düzenini ihlal etmek ve finans güvenliğini tehlikeye atmak" gibi davranışlar için geniş bir yorum alanına sahiptir. Farklı bölgelerdeki hukuk ve adalet organlarının ilgili düzenlemeleri anlama ve uygulama biçimlerinde farklılıklar olabilir, bu da Yaşamsal Para ile ilgili davalarda özellikle belirgindir. Yatırımcılar, ilgili risklerin tam olarak farkında olmalı ve Yaşamsal Para ile ilgili faaliyetlere dikkatle katılmalıdır.