2024 Web3 Sektöründe Suç Eğilimleri Analizi: Zorluklar ve Fırsatlar Bir Arada
2024 yılı, Web3 endüstrisi için çığır açan bir yıl olacak. Kripto para piyasa değeri ve altyapı benimseme oranları tarihi zirvelere ulaştı, ancak aynı zamanda suçlular da kripto altyapısını yasadışı faaliyetlerini optimize etmek veya yeni suç modelleri oluşturmak için daha fazla kullanmaya başladı. Bu makale, başlıca kripto suç türlerinin ölçeğini analiz ederek, uyum önlemlerinin suç endüstrisi üzerindeki etkisini açıklamakta ve sektörü ve hükümeti kripto suçlarının tehlikelerine dikkat çekmeye teşvik etmektedir.
Kripto para suçları durumu hala ciddi
2024 yılında, yüksek riskli adreslerin Ethereum ve Tron ağlarında aldığı stabil coin toplamı 649 milyar dolara ulaştı ve bu, bir önceki yıla göre biraz artış gösterdi. Bu yüksek riskli faaliyetler, o yıl stabil coin toplam işlem hacminin %5.14'ünü oluşturdu; 2023 yılına göre %0.80 azalmış olmasına rağmen, 2021 ve 2022 yılı seviyelerinin hala belirgin şekilde üzerindedir.
Stablecoin türleri açısından, 2021-2024 yılları arasında, Tron ağı üzerindeki USDT hâlâ baskın durumda. Ancak 2024 yılında, Ethereum ağı üzerindeki USDT ve USDC payları artış göstermektedir.
İnternet kumarının ölçeği sürekli artıyor
2024 yılında, çevrimiçi kumar platformları ve ilgili ödeme hizmetlerinin finansman büyüklüğü 217,8 milyar dolara ulaşarak, 2023 yılına göre %17,50'den fazla bir artış göstermiştir. Dikkate değer olan, USDC'nin çevrimiçi kumar alanındaki kullanım oranının 2023'teki %5,22'den 2024'te %13,36'ya büyük ölçüde artmasıdır; bu, USDC'nin uyumlu kuruluşlar tarafından ihraç ve yönetilmesine rağmen, yasadışı alanlardaki uygulamasının da arttığını göstermektedir.
Kara gri pazar ticaret hacmi yüksek kalmaya devam ediyor
2024 yılında, Ethereum ve TRON ağlarında kara ve gri piyasa ile ilgili adresler toplamda 278,1 milyar doların üzerinde fon almış olup, bu rakam 2023'ten biraz daha yüksek ve 2021 ile 2022 seviyelerinin çok üzerinde. Kripto para teminat ticaret platformları, kara ve gri sanayide önemli bir rol oynamakta ve her aşamaya teminat hizmetleri sunmaktadır. Örneğin, Hao Wang Teminat'ın 2024 yılı dördüncü çeyrek iş hacmi 2,64 milyar dolara ulaşmıştır.
Kripto Dolandırıcılık Ölçeği Artıyor
2024 yılında, dolandırıcılıkla ilgili kripto para adreslerinin aldığı stabilcoin miktarında patlayıcı bir artış yaşandı ve bu miktar 52.5 milyar dolara ulaştı, önceki yılların toplamını geçti. Ancak, bu verinin tam olarak doğru olmayabileceği belirtiliyor, çünkü güvenlik kurumlarının istatistik yöntemleri ve yasadışı varlıkların dolandırıcılık taktiklerinin gelişmesi ile sınırlıdır. İstatistik yöntemlerinin iyileştirilmesi ve davaların ortaya çıkmasıyla birlikte, gelecekte bu verinin daha da artması bekleniyor.
Kara para aklama ölçeği daralmaya başladı
2024'te, kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı blok zinciri adresleri toplamda 863 milyar dolar stabilcoin aldı, bu 2023'ten biraz daha düşük ve 2022 ile eşit. Bu, son yıllardaki uygulama işlemleri ve düzenleyici politikaların kripto para aklama faaliyetleri üzerinde belirli bir baskı etkisi yarattığını gösterebilir.
Ana merkezi borsa platformlarının fon denetimi, platformların aldığı kara para aklama fonlarının ölçeğinin genel olarak iş hacimleriyle orantılı olduğunu göstermektedir; ancak, OKX gibi bazı platformların son birkaç çeyrekteki oranı önemli ölçüde düşmüştür, bu da muhtemelen uyumlu işletmenin bir sonucudur.
Stabilcoin zincir üzerindeki dondurma faaliyetleri önemli ölçüde arttı
2024'te, Tether ve Circle şirketleri Ethereum ve Tron ağlarında toplamda 1,3 milyar doların üzerinde stablecoin dondurdu, bu da önceki üç yılın dondurma büyüklüğünün iki katıdır. Dondurulan adreslerin o yılki işlem hacmi 12,9 milyar dolar olup, 2023 ile temel olarak aynı seviyededir; bu da zincir üzerindeki kripto suç faaliyetlerinin çoktan aktif hale geçtiğini, ancak 2024'te etkili bir şekilde mücadele edilmeye başlandığını göstermektedir.
OFAC ve NBCTF Yaptırım Eğilimleri
Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve İsrail Ulusal Terörizmin Finanse Edilmesiyle Mücadele Ofisi (NBCTF) tarafından açıklanan, yaptırıma tabi varlıklarla ilgili blockchain adreslerine yönelik fon büyüklüğü, 2022 yılında zirveye ulaştıktan sonra her yıl azalmaktadır. Ancak, bu yaptırımların kripto altyapıyı kullanarak yasadışı faaliyetlerde bulunan suç grupları üzerindeki etkisi sınırlıdır; denetim otoriteleri daha derinlemesine incelemeler yapmalı ve uygun uygulama eylemleri almalıdır.
Düzenleme Hong Kong'a Olumlu Etkiler Getiriyor
2024 yılında, dünya genelindeki başlıca düzenleyici otoritelerin kripto paralara olan tutumu, temkinli bir bekleyişten aktif müdahaleye doğru değişti. Örneğin, Hong Kong'da, uyum politikası, net yasal gereklilikler, müşteri fonlarının korunması, yasadışı faaliyetlerle mücadele, kurumsal fonları çekme ve uluslararası standartlarla uyum sağlama ile daha güvenli ve kontrol edilebilir bir kripto ekosistemi oluşturmuştur.
Verilere göre, 2023'ün üçüncü çeyreğinden sonra, Hong Kong'a akan riskli stablecoinlerin oranı keskin bir şekilde azaldı ve bu, yerel riskli faaliyetlerle ilgili stablecoin ticaretinin etkili bir şekilde baskılandığını gösteriyor.
Sonuç
2024'te kripto suçların ölçeği hala dikkate değer olsa da, yukarıdan aşağıya düzenleyici politikalar ve aşağıdan yukarıya sektör öz düzenlemesi bazı ülkeler ve bölgelerde kripto endüstrisine olumlu etkiler getirmiştir. Düzenleyici çerçevenin gelişmesi ve sektör uygulamalarının olgunlaşması ile Web3 endüstrisinin daha güvenli ve güvenilir bir gelecekle karşılaşması beklenmektedir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Web3 sektöründe 2024 yılı suç trendleri: Uyumluluk etkili oluyor, zorluklar hâlâ mevcut.
2024 Web3 Sektöründe Suç Eğilimleri Analizi: Zorluklar ve Fırsatlar Bir Arada
2024 yılı, Web3 endüstrisi için çığır açan bir yıl olacak. Kripto para piyasa değeri ve altyapı benimseme oranları tarihi zirvelere ulaştı, ancak aynı zamanda suçlular da kripto altyapısını yasadışı faaliyetlerini optimize etmek veya yeni suç modelleri oluşturmak için daha fazla kullanmaya başladı. Bu makale, başlıca kripto suç türlerinin ölçeğini analiz ederek, uyum önlemlerinin suç endüstrisi üzerindeki etkisini açıklamakta ve sektörü ve hükümeti kripto suçlarının tehlikelerine dikkat çekmeye teşvik etmektedir.
Kripto para suçları durumu hala ciddi
2024 yılında, yüksek riskli adreslerin Ethereum ve Tron ağlarında aldığı stabil coin toplamı 649 milyar dolara ulaştı ve bu, bir önceki yıla göre biraz artış gösterdi. Bu yüksek riskli faaliyetler, o yıl stabil coin toplam işlem hacminin %5.14'ünü oluşturdu; 2023 yılına göre %0.80 azalmış olmasına rağmen, 2021 ve 2022 yılı seviyelerinin hala belirgin şekilde üzerindedir.
Stablecoin türleri açısından, 2021-2024 yılları arasında, Tron ağı üzerindeki USDT hâlâ baskın durumda. Ancak 2024 yılında, Ethereum ağı üzerindeki USDT ve USDC payları artış göstermektedir.
İnternet kumarının ölçeği sürekli artıyor
2024 yılında, çevrimiçi kumar platformları ve ilgili ödeme hizmetlerinin finansman büyüklüğü 217,8 milyar dolara ulaşarak, 2023 yılına göre %17,50'den fazla bir artış göstermiştir. Dikkate değer olan, USDC'nin çevrimiçi kumar alanındaki kullanım oranının 2023'teki %5,22'den 2024'te %13,36'ya büyük ölçüde artmasıdır; bu, USDC'nin uyumlu kuruluşlar tarafından ihraç ve yönetilmesine rağmen, yasadışı alanlardaki uygulamasının da arttığını göstermektedir.
Kara gri pazar ticaret hacmi yüksek kalmaya devam ediyor
2024 yılında, Ethereum ve TRON ağlarında kara ve gri piyasa ile ilgili adresler toplamda 278,1 milyar doların üzerinde fon almış olup, bu rakam 2023'ten biraz daha yüksek ve 2021 ile 2022 seviyelerinin çok üzerinde. Kripto para teminat ticaret platformları, kara ve gri sanayide önemli bir rol oynamakta ve her aşamaya teminat hizmetleri sunmaktadır. Örneğin, Hao Wang Teminat'ın 2024 yılı dördüncü çeyrek iş hacmi 2,64 milyar dolara ulaşmıştır.
Kripto Dolandırıcılık Ölçeği Artıyor
2024 yılında, dolandırıcılıkla ilgili kripto para adreslerinin aldığı stabilcoin miktarında patlayıcı bir artış yaşandı ve bu miktar 52.5 milyar dolara ulaştı, önceki yılların toplamını geçti. Ancak, bu verinin tam olarak doğru olmayabileceği belirtiliyor, çünkü güvenlik kurumlarının istatistik yöntemleri ve yasadışı varlıkların dolandırıcılık taktiklerinin gelişmesi ile sınırlıdır. İstatistik yöntemlerinin iyileştirilmesi ve davaların ortaya çıkmasıyla birlikte, gelecekte bu verinin daha da artması bekleniyor.
Kara para aklama ölçeği daralmaya başladı
2024'te, kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı blok zinciri adresleri toplamda 863 milyar dolar stabilcoin aldı, bu 2023'ten biraz daha düşük ve 2022 ile eşit. Bu, son yıllardaki uygulama işlemleri ve düzenleyici politikaların kripto para aklama faaliyetleri üzerinde belirli bir baskı etkisi yarattığını gösterebilir.
Ana merkezi borsa platformlarının fon denetimi, platformların aldığı kara para aklama fonlarının ölçeğinin genel olarak iş hacimleriyle orantılı olduğunu göstermektedir; ancak, OKX gibi bazı platformların son birkaç çeyrekteki oranı önemli ölçüde düşmüştür, bu da muhtemelen uyumlu işletmenin bir sonucudur.
Stabilcoin zincir üzerindeki dondurma faaliyetleri önemli ölçüde arttı
2024'te, Tether ve Circle şirketleri Ethereum ve Tron ağlarında toplamda 1,3 milyar doların üzerinde stablecoin dondurdu, bu da önceki üç yılın dondurma büyüklüğünün iki katıdır. Dondurulan adreslerin o yılki işlem hacmi 12,9 milyar dolar olup, 2023 ile temel olarak aynı seviyededir; bu da zincir üzerindeki kripto suç faaliyetlerinin çoktan aktif hale geçtiğini, ancak 2024'te etkili bir şekilde mücadele edilmeye başlandığını göstermektedir.
OFAC ve NBCTF Yaptırım Eğilimleri
Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve İsrail Ulusal Terörizmin Finanse Edilmesiyle Mücadele Ofisi (NBCTF) tarafından açıklanan, yaptırıma tabi varlıklarla ilgili blockchain adreslerine yönelik fon büyüklüğü, 2022 yılında zirveye ulaştıktan sonra her yıl azalmaktadır. Ancak, bu yaptırımların kripto altyapıyı kullanarak yasadışı faaliyetlerde bulunan suç grupları üzerindeki etkisi sınırlıdır; denetim otoriteleri daha derinlemesine incelemeler yapmalı ve uygun uygulama eylemleri almalıdır.
Düzenleme Hong Kong'a Olumlu Etkiler Getiriyor
2024 yılında, dünya genelindeki başlıca düzenleyici otoritelerin kripto paralara olan tutumu, temkinli bir bekleyişten aktif müdahaleye doğru değişti. Örneğin, Hong Kong'da, uyum politikası, net yasal gereklilikler, müşteri fonlarının korunması, yasadışı faaliyetlerle mücadele, kurumsal fonları çekme ve uluslararası standartlarla uyum sağlama ile daha güvenli ve kontrol edilebilir bir kripto ekosistemi oluşturmuştur.
Verilere göre, 2023'ün üçüncü çeyreğinden sonra, Hong Kong'a akan riskli stablecoinlerin oranı keskin bir şekilde azaldı ve bu, yerel riskli faaliyetlerle ilgili stablecoin ticaretinin etkili bir şekilde baskılandığını gösteriyor.
Sonuç
2024'te kripto suçların ölçeği hala dikkate değer olsa da, yukarıdan aşağıya düzenleyici politikalar ve aşağıdan yukarıya sektör öz düzenlemesi bazı ülkeler ve bölgelerde kripto endüstrisine olumlu etkiler getirmiştir. Düzenleyici çerçevenin gelişmesi ve sektör uygulamalarının olgunlaşması ile Web3 endüstrisinin daha güvenli ve güvenilir bir gelecekle karşılaşması beklenmektedir.