Güneydoğu Asya dijital suçlarının küreselleşmesi UNODC, yeni tehditlerle başa çıkmak için uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulunuyor.
Güneydoğu Asya siber suçları küresel tehdit haline geliyor, UNODC raporu uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulunuyor
Nisan 2025'te, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) "Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Merkezleri, Yeraltı Bankaları ve Yasa Dışı Ağ Pazarlarının Küresel Etkisi" başlıklı bir rapor yayınladı. Bu rapor, Güneydoğu Asya bölgesinde ortaya çıkan uluslararası organize suç biçimlerini sistematik bir şekilde analiz etmekte ve özellikle dolandırıcılık merkezlerini merkezine alarak, yeraltı bankacılığına dayalı kara para aklama ağları ile yasa dışı ağ pazar platformlarının bir araya geldiği yeni dijital suç ekosistemine odaklanmaktadır.
Rapor, Güneydoğu Asya sentetik uyuşturucu pazarının doygunluğa ulaşmasıyla birlikte, suç gruplarının dolandırıcılık, kara para aklama, veri ticareti ve insan kaçakçılığı gibi kazanç sağlama yöntemlerine hızlı bir şekilde dönüşüm geçirdiğini ve çevrimiçi kumar, sanal varlık hizmet sağlayıcıları, Telegram karaborsası ve kripto ödeme ağları aracılığıyla sınır ötesi, yüksek frekanslı ve düşük maliyetli kara para sistemleri inşa ettiklerini belirtiyor. Bu eğilim ilk olarak Mekong alt bölgesinde (Myanmar, Laos, Kamboçya) yoğun bir patlama yaşadı ve hızla Güney Asya, Afrika ve Latin Amerika gibi düzenlemenin zayıf olduğu bölgelere yayılarak belirgin bir "gri ihracat" oluşturdu.
UNODC, bu tür suç modellerinin yüksek derecede sistematik, profesyonel ve küresel özellikler kazandığını ve sürekli olarak gelişen yeni teknolojilere bağımlı hale geldiğini, uluslararası güvenlik yönetiminin önemli bir kör noktasını oluşturduğunu bildirdi. Yayılmaya devam eden tehditler karşısında, rapor, ülkelerin sanal varlıklar ve yasadışı finansal kanallar üzerindeki denetimlerini derhal artırmaları, uygulayıcı kurumlar arasında zincir üzerindeki istihbarat paylaşımını ve sınır ötesi işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesini teşvik etmeleri ve daha etkili bir kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele yönetim sistemi kurmaları çağrısında bulundu; bu, hızlı bir şekilde gelişen küresel güvenlik riskini kontrol altına almak amacıyla.
Güneydoğu Asya giderek suç ekosisteminin merkezi haline geliyor
Güneydoğu Asya'daki siber suç endüstrisinin hızlı genişlemesiyle, bölge giderek küresel suç ekosisteminin önemli bir merkezi haline gelmektedir. Suç grupları, bölgedeki zayıf yönetimi, sınır ötesi işbirliğini ve teknolojik açıkları kullanarak yüksek derecede örgütlü ve sanayileşmiş suç ağları kurmaktadır. Myanmar'ın Myawaddy'sinden Kamboçya'nın Sihanoukville'ine kadar dolandırıcılık merkezleri yalnızca büyük ölçekli değil, aynı zamanda sürekli evrim geçirerek en son teknolojileri kullanarak baskılardan kaçmakta ve insan ticareti yoluyla ucuz iş gücü temin etmektedir.
Yüksek likidite ve uyum sağlama bir arada
Güneydoğu Asya'daki siber suç grupları yüksek hareketlilik ve güçlü uyum yeteneği sergilemekte, uygulayıcı baskılar, siyasi durumlar veya coğrafi koşullara göre faaliyet alanlarını hızla değiştirebilmektedir. Örneğin, Kamboçya'nın çevrimiçi kumarı yasaklamasının ardından, birçok dolandırıcılık çetesi Myanmar'ın Shan Eyaleti, Laos'un Altın Üçgeni gibi özel ekonomik bölgelere geçiş yaptı; daha sonra Myanmar'daki iç savaş ve bölgesel ortak uygulamalar nedeniyle tekrar Filipinler, Endonezya gibi bölgelere göç ederek "baskı---göç---geri dönüş" döngüsel bir eğilim oluşturdu. Bu çeteler, kumarhaneler, sınırdaki ekonomik özel bölgeler, tatil köyleri gibi fiziksel mekanları kullanarak kendilerini gizlerken, aynı zamanda daha uzak, uygulayıcı gücün zayıf olduğu kırsal alanlara ve sınır bölgelerine "dalgalar halinde" inerek toplu baskılardan kaçınmaktadır. Ayrıca, örgütsel yapı giderek "hücreleşmekte", dolandırıcılık noktaları apartmanlar, misafirhaneler hatta dış kaynaklı şirketlerin içine dağılmakta ve güçlü bir hayatta kalma dayanıklılığı ve yeniden yapılandırma yeteneği sergilemektedir.
Dolandırıcılık çeteleri artık gevşek gruplar olmaktan çıkmış ve veri toplama, dolandırıcılığın gerçekleştirilmesi ve kara para aklama ile çıkış aşamalarını kapsayan "dikey entegre suç endüstrisi zinciri" oluşturmuşlardır. Üst akış, Telegram gibi platformlar aracılığıyla dünya genelindeki mağdur verilerini elde etmektedir; orta akış ise "domuz kesme", "sahte uygulama" ve "yatırım yönlendirme" gibi yöntemlerle dolandırıcılığı gerçekleştirmektedir; alt akış ise yer altı bankaları, OTC piyasa dışı işlemleri ve stabilcoin ödemeleri (örneğin, USDT) ile fonları temizleyip sınır ötesi transferleri tamamlamaktadır. UNODC verilerine göre, 2023 yılında kripto para dolandırıcılığı yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 5.6 milyar dolardan fazla ekonomik kayba neden olmuştur ve bunun 4.4 milyar doları, Güneydoğu Asya bölgesinde en yaygın olan "domuz kesme" dolandırıcılığına atfedilmektedir. Dolandırıcılık gelirleri "endüstriyel düzeye" ulaşmış ve istikrarlı bir kâr döngüsü oluşturmuş, giderek daha fazla uluslararası suç güçlerini kendi içine çekmektedir.
İnsan Ticareti ve İşgücü Kara Pazar
Dolandırıcılık endüstrisinin genişlemesi, sistematik insan kaçakçılığı ve zorla çalıştırma ile birlikte gerçekleşmektedir. Dolandırıcılık parklarındaki personel, özellikle Çin, Vietnam, Hindistan, Afrika gibi yerlerden gelen gençler olmak üzere, dünya genelinde 50'den fazla ülkeden gelmektedir. Gençler, genellikle "yüksek maaşlı müşteri hizmetleri" veya "teknik pozisyonlar" gibi sahte iş ilanlarıyla dolandırılarak ülkeye sokulmakta, pasaportları alıkonmakta, şiddetli kontrol altında tutulmakta ve hatta birden fazla kez satılmaktadır. 2025 yılı başlarında, sadece Myanmar'ın Kayah Eyaleti'nde bir seferde binin üzerinde yabancı kurban geri gönderilmiştir. Bu "dolandırıcılık ekonomisi + modern kölelik" modeli artık bireysel bir olgu olmaktan çıkmış, tüm endüstri zincirinin insan gücü destekleme biçimi haline gelmiş ve ciddi insani krizler ile diplomatik zorluklar doğurmuştur.
Dijitalleşme ve suç teknolojisi ekosistemi sürekli evrim geçiriyor
Dolandırıcılık çeteleri son derece güçlü bir teknik uyum kapasitesine sahiptir ve sürekli olarak karşı istihbarat yöntemlerini güncelleyerek "teknolojik bağımsızlık + bilgi kara kutusu" suç ekosistemini inşa etmektedir. Bir yandan, genellikle Starlink uydu iletişimi, özel elektrik şebekeleri, iç ağ sistemleri gibi altyapıları kurarak yerel iletişim kontrolünden uzaklaşmakta ve "çevrimdışı hayatta kalma" sağlamaktadırlar; diğer yandan, dolandırıcılık verimliliğini ve gizliliğini artırmak için şifreli iletişim (örneğin Telegram uçtan uca şifreli gruplar), AI ile üretilen içerikler (Deepfake, sanal yayıncılar), otomatik oltalama scriptleri gibi araçları yoğun bir şekilde kullanmaktadırlar. Bazı organizasyonlar, diğer çetelere teknik şablonlar ve veri desteği sağlayan "dolandırıcılık hizmeti" (Scam-as-a-Service) platformunu da tanıtmıştır ve bu, suç faaliyetlerinin ürünleştirilmesini ve hizmetleştirilmesini teşvik etmektedir. Bu sürekli evrilen teknoloji odaklı model, geleneksel kolluk kuvveti yöntemlerinin etkinliğini büyük ölçüde zayıflatmaktadır.
 Asya
Tayvan: Dolandırıcılık teknolojileri geliştirme merkezi haline geldi; bazı suç grupları, Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerine teknik destek sağlamak için Tayvan'da "beyaz etiketli" kumar yazılım şirketleri kurdu.
Hong Kong ve Makao: Yeraltı para transferi merkezi, sınır ötesi fon akışına yardımcı oluyor, bazı kumarhane aracılarının kara para aklama faaliyetlerine katıldığı belirtiliyor (örneğin, Sun City Group davası).
Japonya: 2024 yılında internet dolandırıcılığı kayıpları %50 artacak, bazı davalar Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerini kapsıyor.
Kore: Kripto para dolandırıcılığında patlama, suç grupları Kore won'u stabilcoin'leri (örneğin KRW-pegged USDT) kullanarak kara para aklıyor.
Hindistan: Vatandaşlar Myanmar ve Kamboçya dolandırıcılık merkezlerine kaçırıldı, 2025'te Hindistan hükümeti 550'den fazla kişiyi kurtardı.
Pakistan ve Bangladeş: Dolandırıcılık iş gücü kaynağı haline geldi, bazı kurbanlar Dubai'ye kandırıldıktan sonra Güneydoğu Asya'ya satıldı.
![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık raporunu yayınladı: Kripto para suç aracı haline geldi, taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmeli]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Afrika
Nijerya: Nijerya, Asya dolandırıcılık ağlarının Afrika'ya çeşitlenmesi için önemli bir hedef haline geldi. 2024'te Nijerya, büyük bir dolandırıcılık çetesi çökertti, 148 Çinli vatandaş ve 40 Filipinli tutuklandı, kripto para dolandırıcılığıyla ilgili.
Zambiya: Nisan 2024'te, Zambiya bir dolandırıcılık çetesi çökertti ve 22'si Çin vatandaşı olan 77 şüpheliyi tutukladı. En yüksek 11 yıl hapis cezasına çarptırıldılar.
Angola: 2024 yılının sonlarında, Angola büyük çaplı bir baskın gerçekleştirdi ve birçok Çin vatandaşı, çevrimiçi kumar, dolandırıcılık ve siber suçlarla bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklandı.
Güney Amerika
Brezilya: 2025'te "Çevrimiçi Kumarın Yasal Hale Getirilmesi Yasası" kabul edildi, ancak suç grupları hala düzenlenmemiş platformları kullanarak kara para aklıyor.
Peru: Tayvan suç çetesi "Kırmızı Ejderha Grubu" çökertildi, 40'tan fazla Malezyalı işçi kurtarıldı.
Meksika: Uyuşturucu kartelleri, Asya yeraltı döviz büroları aracılığıyla kara para aklıyor ve müşterileri çekmek için %0-6 düşük komisyon alıyor.
Orta Doğu
Dubai: Küresel kara para aklama merkezi haline geldi. Singapur'daki 3 milyar dolarlık kara para aklama davasının baş sanığı Dubai'de lüks konut satın aldı, sahte şirketler aracılığıyla fonları transfer etti. Dolandırıcılık çetesi, Dubai'de "işe alım merkezi" kurarak işçileri Güneydoğu Asya'ya kandırdı.
Türkiye: Bazı Çin dolandırıcılık liderleri, uluslararası aramadan kaçınmak için yatırım yoluyla vatandaşlık programı aracılığıyla Türk pasaportu alıyor.
Avrupa
İngiltere: Londra emlakı, bazı fonları Güneydoğu Asya dolandırıcılık gelirlerinden gelen kara para aklama aracı haline geldi.
Gürcistan: Batum şehrinde "Küçük Güneydoğu Asya" dolandırıcılık merkezi ortaya çıktı, suç grubu kumarhaneler ve futbol kulüpleri aracılığıyla kara para aklıyor.
![UNODC, Güneydoğu Asya bölgesinde dolandırıcılık durumu raporunu yayımladı: Kripto para suç aracı haline geldi, taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmelidir]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Yeni Gelişen Yasa Dışı Ağ Pazarları ve Aklama Hizmetleri
Geleneksel suç yöntemlerine yönelik baskının artmasıyla, Güneydoğu Asya suç grupları daha gizli ve daha etkili yasa dışı ağ pazarlarına ve kara para aklama hizmetlerine yönelmiştir. Bu yeni platformlar, dolandırıcılık araç setleri, çalınmış veriler, AI derin sahtecilik yazılımları gibi hizmetleri sadece dolandırıcılık grupları, insan kaçakçıları, uyuşturucu satıcıları gibi suç unsurlarına sunmakla kalmayıp, aynı zamanda kripto para, yer altı bankacılığı ve Telegram karaborsası aracılığıyla fonların hızlı akışını sağlamaktadır, bu da küresel kolluk kuvvetlerini eşi benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya bırakmaktadır.
) Telegram karaborsa
Suçluların Güneydoğu Asya'da Telegram tabanlı birçok yasadışı çevrimiçi pazar ve forumda sunduğu hizmetlerin kapsamı giderek küreselleşiyor. Buna karşılık, karanlık ağ belirli bir uzmanlık bilgisi gerektiriyor, gerçek zamanlı etkileşim eksikliği var ve teknik gereksinimler daha yüksek; oysa Telegram, erişim kolaylığı, mobil öncelikli tasarımı, güçlü şifreleme özellikleri, anlık iletişim yetenekleri ve botlar aracılığıyla gerçekleştirilen otomatik işlemler sayesinde Güneydoğu Asya'daki suçluların dolandırıcılığı daha kolay gerçekleştirmelerini ve faaliyetlerini ölçeklendirmelerini sağlıyor.
Son yıllarda, bu bölgedeki en güçlü ve en etkili bazıları
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
20 Likes
Reward
20
8
Share
Comment
0/400
rekt_but_not_broke
· 07-22 23:14
Yine Güneydoğu Asya tarafından mı zor durumda kalacağız?
View OriginalReply0
LiquidationTherapist
· 07-22 11:40
Görünüşe göre uyuşturucu satıcıları da dijital varlık yapmaya geçiş yapacak.
Güneydoğu Asya dijital suçlarının küreselleşmesi UNODC, yeni tehditlerle başa çıkmak için uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulunuyor.
Güneydoğu Asya siber suçları küresel tehdit haline geliyor, UNODC raporu uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulunuyor
Nisan 2025'te, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) "Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Merkezleri, Yeraltı Bankaları ve Yasa Dışı Ağ Pazarlarının Küresel Etkisi" başlıklı bir rapor yayınladı. Bu rapor, Güneydoğu Asya bölgesinde ortaya çıkan uluslararası organize suç biçimlerini sistematik bir şekilde analiz etmekte ve özellikle dolandırıcılık merkezlerini merkezine alarak, yeraltı bankacılığına dayalı kara para aklama ağları ile yasa dışı ağ pazar platformlarının bir araya geldiği yeni dijital suç ekosistemine odaklanmaktadır.
Rapor, Güneydoğu Asya sentetik uyuşturucu pazarının doygunluğa ulaşmasıyla birlikte, suç gruplarının dolandırıcılık, kara para aklama, veri ticareti ve insan kaçakçılığı gibi kazanç sağlama yöntemlerine hızlı bir şekilde dönüşüm geçirdiğini ve çevrimiçi kumar, sanal varlık hizmet sağlayıcıları, Telegram karaborsası ve kripto ödeme ağları aracılığıyla sınır ötesi, yüksek frekanslı ve düşük maliyetli kara para sistemleri inşa ettiklerini belirtiyor. Bu eğilim ilk olarak Mekong alt bölgesinde (Myanmar, Laos, Kamboçya) yoğun bir patlama yaşadı ve hızla Güney Asya, Afrika ve Latin Amerika gibi düzenlemenin zayıf olduğu bölgelere yayılarak belirgin bir "gri ihracat" oluşturdu.
UNODC, bu tür suç modellerinin yüksek derecede sistematik, profesyonel ve küresel özellikler kazandığını ve sürekli olarak gelişen yeni teknolojilere bağımlı hale geldiğini, uluslararası güvenlik yönetiminin önemli bir kör noktasını oluşturduğunu bildirdi. Yayılmaya devam eden tehditler karşısında, rapor, ülkelerin sanal varlıklar ve yasadışı finansal kanallar üzerindeki denetimlerini derhal artırmaları, uygulayıcı kurumlar arasında zincir üzerindeki istihbarat paylaşımını ve sınır ötesi işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesini teşvik etmeleri ve daha etkili bir kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele yönetim sistemi kurmaları çağrısında bulundu; bu, hızlı bir şekilde gelişen küresel güvenlik riskini kontrol altına almak amacıyla.
Güneydoğu Asya giderek suç ekosisteminin merkezi haline geliyor
Güneydoğu Asya'daki siber suç endüstrisinin hızlı genişlemesiyle, bölge giderek küresel suç ekosisteminin önemli bir merkezi haline gelmektedir. Suç grupları, bölgedeki zayıf yönetimi, sınır ötesi işbirliğini ve teknolojik açıkları kullanarak yüksek derecede örgütlü ve sanayileşmiş suç ağları kurmaktadır. Myanmar'ın Myawaddy'sinden Kamboçya'nın Sihanoukville'ine kadar dolandırıcılık merkezleri yalnızca büyük ölçekli değil, aynı zamanda sürekli evrim geçirerek en son teknolojileri kullanarak baskılardan kaçmakta ve insan ticareti yoluyla ucuz iş gücü temin etmektedir.
Yüksek likidite ve uyum sağlama bir arada
Güneydoğu Asya'daki siber suç grupları yüksek hareketlilik ve güçlü uyum yeteneği sergilemekte, uygulayıcı baskılar, siyasi durumlar veya coğrafi koşullara göre faaliyet alanlarını hızla değiştirebilmektedir. Örneğin, Kamboçya'nın çevrimiçi kumarı yasaklamasının ardından, birçok dolandırıcılık çetesi Myanmar'ın Shan Eyaleti, Laos'un Altın Üçgeni gibi özel ekonomik bölgelere geçiş yaptı; daha sonra Myanmar'daki iç savaş ve bölgesel ortak uygulamalar nedeniyle tekrar Filipinler, Endonezya gibi bölgelere göç ederek "baskı---göç---geri dönüş" döngüsel bir eğilim oluşturdu. Bu çeteler, kumarhaneler, sınırdaki ekonomik özel bölgeler, tatil köyleri gibi fiziksel mekanları kullanarak kendilerini gizlerken, aynı zamanda daha uzak, uygulayıcı gücün zayıf olduğu kırsal alanlara ve sınır bölgelerine "dalgalar halinde" inerek toplu baskılardan kaçınmaktadır. Ayrıca, örgütsel yapı giderek "hücreleşmekte", dolandırıcılık noktaları apartmanlar, misafirhaneler hatta dış kaynaklı şirketlerin içine dağılmakta ve güçlü bir hayatta kalma dayanıklılığı ve yeniden yapılandırma yeteneği sergilemektedir.
Dolandırıcılık endüstri zincirinin sistematik evrimi
Dolandırıcılık çeteleri artık gevşek gruplar olmaktan çıkmış ve veri toplama, dolandırıcılığın gerçekleştirilmesi ve kara para aklama ile çıkış aşamalarını kapsayan "dikey entegre suç endüstrisi zinciri" oluşturmuşlardır. Üst akış, Telegram gibi platformlar aracılığıyla dünya genelindeki mağdur verilerini elde etmektedir; orta akış ise "domuz kesme", "sahte uygulama" ve "yatırım yönlendirme" gibi yöntemlerle dolandırıcılığı gerçekleştirmektedir; alt akış ise yer altı bankaları, OTC piyasa dışı işlemleri ve stabilcoin ödemeleri (örneğin, USDT) ile fonları temizleyip sınır ötesi transferleri tamamlamaktadır. UNODC verilerine göre, 2023 yılında kripto para dolandırıcılığı yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 5.6 milyar dolardan fazla ekonomik kayba neden olmuştur ve bunun 4.4 milyar doları, Güneydoğu Asya bölgesinde en yaygın olan "domuz kesme" dolandırıcılığına atfedilmektedir. Dolandırıcılık gelirleri "endüstriyel düzeye" ulaşmış ve istikrarlı bir kâr döngüsü oluşturmuş, giderek daha fazla uluslararası suç güçlerini kendi içine çekmektedir.
İnsan Ticareti ve İşgücü Kara Pazar
Dolandırıcılık endüstrisinin genişlemesi, sistematik insan kaçakçılığı ve zorla çalıştırma ile birlikte gerçekleşmektedir. Dolandırıcılık parklarındaki personel, özellikle Çin, Vietnam, Hindistan, Afrika gibi yerlerden gelen gençler olmak üzere, dünya genelinde 50'den fazla ülkeden gelmektedir. Gençler, genellikle "yüksek maaşlı müşteri hizmetleri" veya "teknik pozisyonlar" gibi sahte iş ilanlarıyla dolandırılarak ülkeye sokulmakta, pasaportları alıkonmakta, şiddetli kontrol altında tutulmakta ve hatta birden fazla kez satılmaktadır. 2025 yılı başlarında, sadece Myanmar'ın Kayah Eyaleti'nde bir seferde binin üzerinde yabancı kurban geri gönderilmiştir. Bu "dolandırıcılık ekonomisi + modern kölelik" modeli artık bireysel bir olgu olmaktan çıkmış, tüm endüstri zincirinin insan gücü destekleme biçimi haline gelmiş ve ciddi insani krizler ile diplomatik zorluklar doğurmuştur.
Dijitalleşme ve suç teknolojisi ekosistemi sürekli evrim geçiriyor
Dolandırıcılık çeteleri son derece güçlü bir teknik uyum kapasitesine sahiptir ve sürekli olarak karşı istihbarat yöntemlerini güncelleyerek "teknolojik bağımsızlık + bilgi kara kutusu" suç ekosistemini inşa etmektedir. Bir yandan, genellikle Starlink uydu iletişimi, özel elektrik şebekeleri, iç ağ sistemleri gibi altyapıları kurarak yerel iletişim kontrolünden uzaklaşmakta ve "çevrimdışı hayatta kalma" sağlamaktadırlar; diğer yandan, dolandırıcılık verimliliğini ve gizliliğini artırmak için şifreli iletişim (örneğin Telegram uçtan uca şifreli gruplar), AI ile üretilen içerikler (Deepfake, sanal yayıncılar), otomatik oltalama scriptleri gibi araçları yoğun bir şekilde kullanmaktadırlar. Bazı organizasyonlar, diğer çetelere teknik şablonlar ve veri desteği sağlayan "dolandırıcılık hizmeti" (Scam-as-a-Service) platformunu da tanıtmıştır ve bu, suç faaliyetlerinin ürünleştirilmesini ve hizmetleştirilmesini teşvik etmektedir. Bu sürekli evrilen teknoloji odaklı model, geleneksel kolluk kuvveti yöntemlerinin etkinliğini büyük ölçüde zayıflatmaktadır.
 Asya
Tayvan: Dolandırıcılık teknolojileri geliştirme merkezi haline geldi; bazı suç grupları, Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerine teknik destek sağlamak için Tayvan'da "beyaz etiketli" kumar yazılım şirketleri kurdu.
Hong Kong ve Makao: Yeraltı para transferi merkezi, sınır ötesi fon akışına yardımcı oluyor, bazı kumarhane aracılarının kara para aklama faaliyetlerine katıldığı belirtiliyor (örneğin, Sun City Group davası).
Japonya: 2024 yılında internet dolandırıcılığı kayıpları %50 artacak, bazı davalar Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerini kapsıyor.
Kore: Kripto para dolandırıcılığında patlama, suç grupları Kore won'u stabilcoin'leri (örneğin KRW-pegged USDT) kullanarak kara para aklıyor.
Hindistan: Vatandaşlar Myanmar ve Kamboçya dolandırıcılık merkezlerine kaçırıldı, 2025'te Hindistan hükümeti 550'den fazla kişiyi kurtardı.
Pakistan ve Bangladeş: Dolandırıcılık iş gücü kaynağı haline geldi, bazı kurbanlar Dubai'ye kandırıldıktan sonra Güneydoğu Asya'ya satıldı.
![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık raporunu yayınladı: Kripto para suç aracı haline geldi, taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmeli]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Afrika
Nijerya: Nijerya, Asya dolandırıcılık ağlarının Afrika'ya çeşitlenmesi için önemli bir hedef haline geldi. 2024'te Nijerya, büyük bir dolandırıcılık çetesi çökertti, 148 Çinli vatandaş ve 40 Filipinli tutuklandı, kripto para dolandırıcılığıyla ilgili.
Zambiya: Nisan 2024'te, Zambiya bir dolandırıcılık çetesi çökertti ve 22'si Çin vatandaşı olan 77 şüpheliyi tutukladı. En yüksek 11 yıl hapis cezasına çarptırıldılar.
Angola: 2024 yılının sonlarında, Angola büyük çaplı bir baskın gerçekleştirdi ve birçok Çin vatandaşı, çevrimiçi kumar, dolandırıcılık ve siber suçlarla bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklandı.
Güney Amerika
Brezilya: 2025'te "Çevrimiçi Kumarın Yasal Hale Getirilmesi Yasası" kabul edildi, ancak suç grupları hala düzenlenmemiş platformları kullanarak kara para aklıyor.
Peru: Tayvan suç çetesi "Kırmızı Ejderha Grubu" çökertildi, 40'tan fazla Malezyalı işçi kurtarıldı.
Meksika: Uyuşturucu kartelleri, Asya yeraltı döviz büroları aracılığıyla kara para aklıyor ve müşterileri çekmek için %0-6 düşük komisyon alıyor.
Orta Doğu
Dubai: Küresel kara para aklama merkezi haline geldi. Singapur'daki 3 milyar dolarlık kara para aklama davasının baş sanığı Dubai'de lüks konut satın aldı, sahte şirketler aracılığıyla fonları transfer etti. Dolandırıcılık çetesi, Dubai'de "işe alım merkezi" kurarak işçileri Güneydoğu Asya'ya kandırdı.
Türkiye: Bazı Çin dolandırıcılık liderleri, uluslararası aramadan kaçınmak için yatırım yoluyla vatandaşlık programı aracılığıyla Türk pasaportu alıyor.
Avrupa
İngiltere: Londra emlakı, bazı fonları Güneydoğu Asya dolandırıcılık gelirlerinden gelen kara para aklama aracı haline geldi.
Gürcistan: Batum şehrinde "Küçük Güneydoğu Asya" dolandırıcılık merkezi ortaya çıktı, suç grubu kumarhaneler ve futbol kulüpleri aracılığıyla kara para aklıyor.
![UNODC, Güneydoğu Asya bölgesinde dolandırıcılık durumu raporunu yayımladı: Kripto para suç aracı haline geldi, taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmelidir]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Yeni Gelişen Yasa Dışı Ağ Pazarları ve Aklama Hizmetleri
Geleneksel suç yöntemlerine yönelik baskının artmasıyla, Güneydoğu Asya suç grupları daha gizli ve daha etkili yasa dışı ağ pazarlarına ve kara para aklama hizmetlerine yönelmiştir. Bu yeni platformlar, dolandırıcılık araç setleri, çalınmış veriler, AI derin sahtecilik yazılımları gibi hizmetleri sadece dolandırıcılık grupları, insan kaçakçıları, uyuşturucu satıcıları gibi suç unsurlarına sunmakla kalmayıp, aynı zamanda kripto para, yer altı bankacılığı ve Telegram karaborsası aracılığıyla fonların hızlı akışını sağlamaktadır, bu da küresel kolluk kuvvetlerini eşi benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya bırakmaktadır.
) Telegram karaborsa
Suçluların Güneydoğu Asya'da Telegram tabanlı birçok yasadışı çevrimiçi pazar ve forumda sunduğu hizmetlerin kapsamı giderek küreselleşiyor. Buna karşılık, karanlık ağ belirli bir uzmanlık bilgisi gerektiriyor, gerçek zamanlı etkileşim eksikliği var ve teknik gereksinimler daha yüksek; oysa Telegram, erişim kolaylığı, mobil öncelikli tasarımı, güçlü şifreleme özellikleri, anlık iletişim yetenekleri ve botlar aracılığıyla gerçekleştirilen otomatik işlemler sayesinde Güneydoğu Asya'daki suçluların dolandırıcılığı daha kolay gerçekleştirmelerini ve faaliyetlerini ölçeklendirmelerini sağlıyor.
Son yıllarda, bu bölgedeki en güçlü ve en etkili bazıları