Güneydoğu Asya Şifreleme Varlıkları Pazar Risk Analizi Raporu
Son yıllarda, Güneydoğu Asya bölgesinde kripto varlıkların kullanımı belirgin bir artış gösterdi. Bu bölgedeki zincir üzerindeki fon akış özelliklerini ve potansiyel finansal riskleri derinlemesine anlamak için, bu rapor 2020'den günümüze kadar çıkarılan 10,000 blockchain adres örneği üzerinden kapsamlı bir analiz gerçekleştirmiştir. Araştırma sonuçları, Güneydoğu Asya'da kripto varlıkların kullanım risklerini ortaya koymakta ve makro düzeyde ilgili fenomenlerin nedenlerini tartışmaktadır.
Güneydoğu Asya Kripto Varlıklar Pazarının Genel Görünümü
Güneydoğu Asya, yeni bir pazar olarak, şifreleme varlıklar alanında kendine özgü özellikler göstermektedir:
Kullanıcı büyümesi hızlı: Genç nüfus oranının yüksek olması ve mobil internetin yaygınlaşması sayesinde, bu bölgede Kripto Varlıklar kullanıcı sayısı hızla artmakta, tahminen on milyonlarca seviyesine ulaşmıştır.
Sınır ötesi ödeme talebi güçlü: Çok sayıda sınır ötesi işçi, Kripto Varlıklar'ı kolay bir sınır ötesi ödeme aracı haline getiriyor.
Düzenleyici ortam farklılık gösteriyor: Ülkelerin sanal para üzerindeki düzenleyici politikaları oldukça farklı, çoğu bölgede henüz net bir düzenleyici çerçeve oluşturulmamış durumda, bu da fon akışında uyum riski doğuruyor.
Örnek Analizi ve Ana Bulgular
Fonların serbest dolaşım durumu
Analizler, yaklaşık %45.23'lük bir fonun merkeziyetsiz cüzdanlar aracılığıyla kamu blok zincirinde serbestçe dolaştığını ve toplamda 14.84 milyar dolar seviyesine ulaştığını gösteriyor. Bu, yüksek bir likidite ve merkeziyetsizlik özelliğini ortaya koyuyor.
Kara ve gri sektörle ilişkisi
1.1 milyar dolardan fazla fon doğrudan kara para ile ilişkili adreslere aktarıldı ve bu oran %12'den fazladır. Daha fazla inceleme sonucunda, kara para ile ilişkili riskli adreslerin oranı çoklu işlemlerle %16.82'ye yükselmiştir. Bu, on milyonlarca Güneydoğu Asya şifreleme kullanıcısının kara para ile doğrudan veya dolaylı olarak fon akış riski taşıyabileceği anlamına gelmektedir.
Kara ve Gri Sektör Fon Akışları ve Risk Analizi
Kara gri sanayi adres tipi
Araştırma, kara ve gri sektörle yakından ilişkili adresleri 3 ana kategoriye ve 44 alt kategoriye ayırmaktadır, esas olarak şunları içermektedir:
Karıştırma hizmeti: Anonim para akışları için kullanılır.
Yeraltı bankası: Sınır ötesi yasa dışı para akışı ve kara para aklama için kullanılır.
Dolandırıcılık platformları: Sahte yatırım, Ponzi şemaları vb. ile ilgili
Yüksek riskli fon akış fenomeni
10 milyon dolardan fazla fon, yer altı para transferi ile ilgili adreslere doğrudan akmıştır, işlem sıklığı binlerce kez toplamıştır.
Yaklaşık 11 milyon dolar fon, çevrimiçi kumar platformlarına yönlendirildi.
2200 milyon dolardan fazla fon dolandırıcılık platformuna aktarıldı.
Bu veriler, kripto varlıkların anonimliği ve sınır ötesi özellikleri altında, kara para aklama faaliyetlerinin sıkça gerçekleştiği kara ve gri sektör faaliyetlerinin karmaşıklığını ve gizliliğini ortaya koymaktadır.
Yaptırım Uygulanan Platformların Fon Akışı Durumu
Yaptırım uygulanan platformların fon akışı oranı
Kara ve gri sektörle doğrudan ilişkili fonların yaklaşık %53.49'u yaptırım uygulanan platformlara akarken, ilgili işlem sayısı yer altı döviz bürolarına gidenin iki katı, toplam değer ise 55 milyon doları aşmaktadır.
Vaka Analizi: Tornado Cash
Sık kullanılan bir karıştırma aracı olarak, Tornado Cash'in aldığı fonlar 54 milyon doları aştı ve bu, tüm yaptırım uygulanan platformlara yapılan fon akışının %97,84'ünü oluşturuyor. 2022'nin Ağustos ayında yaptırım uygulanan varlıklar listesine alındıktan sonra, işlem hacmi belirgin bir şekilde düştü ve bu durum yaptırımların etkinliğini gösteriyor.
Makro Risk Analizi ve Nedenlerinin İncelenmesi
Kripto Varlıkların anonimliği ve yüksek likiditesi, yasadışı fon akışlarını kolaylaştırmaktadır.
Güneydoğu Asya bölgesindeki düzenleyici sistemin eksikliği, sermayenin sınır ötesi akış riskinin artmasına neden olmuştur.
Bazı ülkelerin ekonomik gelişim seviyesi düşük, zengin ile fakir arasındaki fark büyük ve bu durum suçluların hedefi haline geliyor.
Teknik olarak denetim zorluğu yüksektir, özellikle merkeziyetsiz platformlar işlem risklerini etkili bir şekilde izlemekte zorluk çekmektedir.
Sonuç ve Öneriler
Zincir üzerindeki yasadışı fon akış riskini azaltmak için aşağıdaki önlemlerin alınması önerilir:
Denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi: Gelişmiş Kripto Varlıklar denetim politikalarının oluşturulması ve uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi.
Kullanıcıların risk tanıma yeteneklerini artırmak: Dolandırıcılıkla mücadele eğitimine daha fazla önem vermek, önleyici farkındalığı artırmak.
Teknolojik yenilikleri teşvik etmek: Uygulama zincirinde izleme ve kara para aklama teknolojileri geliştirmek, yüksek riskli para akışlarını doğru bir şekilde tanımlamak.
Çok taraflı işbirliği mekanizması kurmak: İlgili kurumların birlikte çalışmasını teşvik etmek, bilgi paylaşımını artırmak ve risklere karşı ortak savunma sağlamak.
Güneydoğu Asya, Kripto Varlıklar gelişimi açısından büyük potansiyele sahip bir bölge olarak, gelecekte hala fon akışı riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Düzenlemelerin güçlendirilmesi, kullanıcı güvenliği bilincinin artırılması ve teknolojik yeniliklerin teşvik edilmesi yoluyla, zincir üzerindeki yasadışı fon akışlarını kademeli olarak azaltmayı ve Güneydoğu Asya dijital ekonomisinin sağlıklı gelişimini teşvik etmeyi umuyoruz.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
19 Likes
Reward
19
6
Share
Comment
0/400
MidnightSeller
· 07-24 03:57
Hiç kimse babamın cüzdanını kontrol edemez.
View OriginalReply0
SelfCustodyIssues
· 07-24 00:19
Kara ve gri sektör, beklenen bir durum.
View OriginalReply0
BridgeTrustFund
· 07-21 07:45
Boğa, gerçekten oynamaya cesaret ediyor.
View OriginalReply0
BearMarketSunriser
· 07-21 07:45
Bu kadar kara para olduğunu düşünmemiştim, panik oldum.
View OriginalReply0
rekt_but_vibing
· 07-21 07:38
Bir bakışta çok düzenli görünüyor, parası olan herkes aklandı.
Güneydoğu Asya Kripto Varlıklar Pazar Risk Raporu: %16,82 fon kara ve gri sektörlere karışıyor.
Güneydoğu Asya Şifreleme Varlıkları Pazar Risk Analizi Raporu
Son yıllarda, Güneydoğu Asya bölgesinde kripto varlıkların kullanımı belirgin bir artış gösterdi. Bu bölgedeki zincir üzerindeki fon akış özelliklerini ve potansiyel finansal riskleri derinlemesine anlamak için, bu rapor 2020'den günümüze kadar çıkarılan 10,000 blockchain adres örneği üzerinden kapsamlı bir analiz gerçekleştirmiştir. Araştırma sonuçları, Güneydoğu Asya'da kripto varlıkların kullanım risklerini ortaya koymakta ve makro düzeyde ilgili fenomenlerin nedenlerini tartışmaktadır.
Güneydoğu Asya Kripto Varlıklar Pazarının Genel Görünümü
Güneydoğu Asya, yeni bir pazar olarak, şifreleme varlıklar alanında kendine özgü özellikler göstermektedir:
Kullanıcı büyümesi hızlı: Genç nüfus oranının yüksek olması ve mobil internetin yaygınlaşması sayesinde, bu bölgede Kripto Varlıklar kullanıcı sayısı hızla artmakta, tahminen on milyonlarca seviyesine ulaşmıştır.
Sınır ötesi ödeme talebi güçlü: Çok sayıda sınır ötesi işçi, Kripto Varlıklar'ı kolay bir sınır ötesi ödeme aracı haline getiriyor.
Düzenleyici ortam farklılık gösteriyor: Ülkelerin sanal para üzerindeki düzenleyici politikaları oldukça farklı, çoğu bölgede henüz net bir düzenleyici çerçeve oluşturulmamış durumda, bu da fon akışında uyum riski doğuruyor.
Örnek Analizi ve Ana Bulgular
Analizler, yaklaşık %45.23'lük bir fonun merkeziyetsiz cüzdanlar aracılığıyla kamu blok zincirinde serbestçe dolaştığını ve toplamda 14.84 milyar dolar seviyesine ulaştığını gösteriyor. Bu, yüksek bir likidite ve merkeziyetsizlik özelliğini ortaya koyuyor.
1.1 milyar dolardan fazla fon doğrudan kara para ile ilişkili adreslere aktarıldı ve bu oran %12'den fazladır. Daha fazla inceleme sonucunda, kara para ile ilişkili riskli adreslerin oranı çoklu işlemlerle %16.82'ye yükselmiştir. Bu, on milyonlarca Güneydoğu Asya şifreleme kullanıcısının kara para ile doğrudan veya dolaylı olarak fon akış riski taşıyabileceği anlamına gelmektedir.
Kara ve Gri Sektör Fon Akışları ve Risk Analizi
Araştırma, kara ve gri sektörle yakından ilişkili adresleri 3 ana kategoriye ve 44 alt kategoriye ayırmaktadır, esas olarak şunları içermektedir:
Bu veriler, kripto varlıkların anonimliği ve sınır ötesi özellikleri altında, kara para aklama faaliyetlerinin sıkça gerçekleştiği kara ve gri sektör faaliyetlerinin karmaşıklığını ve gizliliğini ortaya koymaktadır.
Yaptırım Uygulanan Platformların Fon Akışı Durumu
Kara ve gri sektörle doğrudan ilişkili fonların yaklaşık %53.49'u yaptırım uygulanan platformlara akarken, ilgili işlem sayısı yer altı döviz bürolarına gidenin iki katı, toplam değer ise 55 milyon doları aşmaktadır.
Sık kullanılan bir karıştırma aracı olarak, Tornado Cash'in aldığı fonlar 54 milyon doları aştı ve bu, tüm yaptırım uygulanan platformlara yapılan fon akışının %97,84'ünü oluşturuyor. 2022'nin Ağustos ayında yaptırım uygulanan varlıklar listesine alındıktan sonra, işlem hacmi belirgin bir şekilde düştü ve bu durum yaptırımların etkinliğini gösteriyor.
Makro Risk Analizi ve Nedenlerinin İncelenmesi
Kripto Varlıkların anonimliği ve yüksek likiditesi, yasadışı fon akışlarını kolaylaştırmaktadır.
Güneydoğu Asya bölgesindeki düzenleyici sistemin eksikliği, sermayenin sınır ötesi akış riskinin artmasına neden olmuştur.
Bazı ülkelerin ekonomik gelişim seviyesi düşük, zengin ile fakir arasındaki fark büyük ve bu durum suçluların hedefi haline geliyor.
Teknik olarak denetim zorluğu yüksektir, özellikle merkeziyetsiz platformlar işlem risklerini etkili bir şekilde izlemekte zorluk çekmektedir.
Sonuç ve Öneriler
Zincir üzerindeki yasadışı fon akış riskini azaltmak için aşağıdaki önlemlerin alınması önerilir:
Denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi: Gelişmiş Kripto Varlıklar denetim politikalarının oluşturulması ve uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi.
Kullanıcıların risk tanıma yeteneklerini artırmak: Dolandırıcılıkla mücadele eğitimine daha fazla önem vermek, önleyici farkındalığı artırmak.
Teknolojik yenilikleri teşvik etmek: Uygulama zincirinde izleme ve kara para aklama teknolojileri geliştirmek, yüksek riskli para akışlarını doğru bir şekilde tanımlamak.
Çok taraflı işbirliği mekanizması kurmak: İlgili kurumların birlikte çalışmasını teşvik etmek, bilgi paylaşımını artırmak ve risklere karşı ortak savunma sağlamak.
Güneydoğu Asya, Kripto Varlıklar gelişimi açısından büyük potansiyele sahip bir bölge olarak, gelecekte hala fon akışı riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Düzenlemelerin güçlendirilmesi, kullanıcı güvenliği bilincinin artırılması ve teknolojik yeniliklerin teşvik edilmesi yoluyla, zincir üzerindeki yasadışı fon akışlarını kademeli olarak azaltmayı ve Güneydoğu Asya dijital ekonomisinin sağlıklı gelişimini teşvik etmeyi umuyoruz.