Güneydoğu Asya Kripto Varlıklar Pazar Risk Analizi: On-chain Fon Akışlarının Endişeleri
Son yıllarda, kripto varlıkların dünya genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte, Güneydoğu Asya bölgesindeki kripto kullanıcı sayısında patlayıcı bir artış görülmüştür. Bu eğilim, bölgedeki on-chain fon akışlarının giderek daha sık ve karmaşık hale gelmesine neden olmuştur. Güneydoğu Asya bölgesindeki on-chain fonların akış özelliklerini, potansiyel finansal riskleri ve yasadışı faaliyetlerle olan ilişkisini derinlemesine anlamak amacıyla 2020'den günümüze kadar olan 10.000 blockchain adresi örneği üzerinden kapsamlı bir analiz gerçekleştirdik. Farklı türdeki riskli fon akış yollarını izleyip işaretleyerek yapılan araştırma, kripto varlıkların dolaşım modelinde yer alan risk seviyesinin beklenenden daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Bu rapor, Güneydoğu Asya'da kripto varlıkların kullanım risklerini açığa çıkarmanın yanı sıra, bu fenomenin arkasındaki nedenleri makro düzeyde tartışmakta ve ilgili öneriler sunmaktadır.
Güneydoğu Asya Kripto Varlıklar Pazarının Genel Görünümü
Güneydoğu Asya, yükselen bir pazar olarak, ekonomik yapı, politika ortamı ve kullanıcı davranışları gibi alanlarda benzersiz özellikler göstermektedir:
Kullanıcı büyümesi hızla artıyor: Güneydoğu Asya, yüksek oranda genç nüfusa sahip ve mobil internetin yaygınlaşması, bu bölgede kripto kullanıcı sayısının hızlı bir şekilde artmasına neden oldu. Tahminler, bölgede on milyonlarca kripto kullanıcısı olduğunu gösteriyor.
Sınır ötesi ödeme talebi güçlü: Güneydoğu Asya bölgesinde büyük bir sınır ötesi işgücü nüfusu bulunmaktadır, kripto varlıklar onlara kolay bir sınır ötesi ödeme yöntemi sağladığı için yaygın olarak benimsenmektedir.
Düzenleyici ortam farklılık gösteriyor: Güneydoğu Asya ülkelerinin sanal para birimlerine yönelik düzenleyici politikaları belirgin şekilde farklılık göstermektedir. Bazı ülkeler kripto varlıkların yasallaşmasını desteklerken, çoğu bölgede henüz net bir düzenleyici çerçeve oluşturulmamış, bu da fon akışında belirli uyum riskleri doğurmaktadır.
Örnek Analizi ve Ana Bulgular
Fonların serbest dolaşım durumu
Analiz edilen 10.000 blockchain adresinde, yaklaşık %45.23'lük bir miktar, merkeziyetsiz cüzdanlar aracılığıyla halk blockchain'inde serbestçe dolaşmakta ve yüksek likidite ile merkeziyetsizlik özelliklerini göstermektedir. Serbestçe dolaşan toplam fon miktarı 14.84 milyon dolara ulaşmakta ve merkeziyetsiz ticaret yönteminin Güneydoğu Asya kullanıcıları arasında ana akım bir seçim haline geldiğini göstermektedir.
Yasadışı faaliyetlerle ilişkisi
Araştırmalar, 1.1 milyar doların üzerinde bir fonun doğrudan yasadışı faaliyetlerle ilişkili adreslere aktarıldığını ve bunun %12'den fazla bir paya sahip olduğunu ortaya koydu. Kalan adreslerin fon akışını daha fazla takip ettiğimizde, bazı adreslerin de dolaylı olarak yasadışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu ve yüksek riskli adreslerle ilişkilerin oranının %16.82'ye yükseldiği tespit edildi. Bu, Güneydoğu Asya'daki on milyonlarca kripto kullanıcı arasında, muhtemelen milyonlarca kullanıcının dolaylı veya doğrudan yasadışı faaliyetlerle fon akışı riski taşıdığı anlamına geliyor.
Yüksek Riskli Fon Akışları ve Risk Analizi
Yüksek riskli adreslerin tipleri
Araştırma, yasadışı faaliyetlerle yakından ilişkili adresleri 3 ana kategori ve 44 alt kategoriye ayırmaktadır, bunlar arasında şunlar bulunmaktadır:
Karışık coin hizmeti: Ana olarak fon akışını anonimleştirmek için kullanılır.
Kara Borsa: Sınır ötesi yasa dışı fon transferi ve kara para aklama için kullanılır.
Dolandırıcılık platformları: Sahte yatırım, Ponzi şemaları gibi konuları kapsar.
Bu yüksek riskli adres türleri arasında 240'tan fazla belirli yasa dışı faaliyet varlığı bulunmaktadır.
Yüksek riskli fon akış olgusu
Araştırma sonuçları, belirli bazı fon akışlarının özellikle belirgin olduğunu göstermektedir:
10 milyon dolardan fazla fon doğrudan yer altı döviz bürosuna ait adreslere akış yaptı, işlem sıklığı toplamda binlerce kez gerçekleşti.
Yaklaşık 11 milyon dolar fonun net bir şekilde çevrimiçi kumar platformlarına aktarıldığı belirtiliyor.
22 milyon dolardan fazla fon dolandırıcılık platformuna aktarıldı.
Bu fon akışları, yasa dışı faaliyetlerin karmaşıklığını ve gizliliğini ortaya koymakta, özellikle Kripto Varlıkların anonimliği ve sınır ötesi özellikleri altında yasa dışı fon transferleri ve kara para aklama faaliyetlerine kolaylık sağlamaktadır.
Yaptırım Uygulanan Platformların Fon Akışı Durumu
Yaptırım uygulanan platformların fon akış oranı
Yasadışı faaliyetlerle doğrudan ilişkili fonların yaklaşık %53,49'u yaptırım uygulanan platformlara yönelirken, ilgili işlem sayısı yeraltı bankalarına yönelenlerin iki katı ve toplam değeri 55 milyon dolardan fazla, yaptırım uygulanan platformların hala yüksek riskli fonların ana akış noktası olduğunu göstermektedir.
Vaka Analizi: Belirli Bir Karışık Coin Aracı
Bir sık kullanılan karıştırma aracı olarak, belirli bir platform bu araştırmada 54 milyon dolardan fazla fon aldı ve bu, yaptırım uygulanan tüm platformlara yapılan fon akışının %97,84'ünü oluşturuyor. Ancak, Ağustos 2022'de yaptırım uygulanan varlıklar listesine alındığından beri, işlem hacmi belirgin şekilde azaldı ve bu, yaptırımların fon akışını etkili bir şekilde baskılama etkisini gösteriyor.
Makro Risk Analizi ve Nedenlerin Tartışılması
Kripto Varlıkların anonimliği ve yüksek likiditesi: Kripto Varlıkların anonimliği, yasadışı fonların on-chain akışının izlenmesini zorlaştırır. Riskli adresleri işaretlemek için teknik yöntemler olsa bile, fonlar yine de karıştırma gibi teknik yöntemlerle akışını gizleyerek kara para aklama faaliyetlerine kolaylık sağlar.
Güneydoğu Asya bölgesindeki düzenleyici sistemin eksikliği: Güneydoğu Asya ülkelerinin Kripto Varlıklar düzenleme önlemleri henüz yeterli değil, bu da fonların sınır ötesi hareket riskini artırıyor. Bazı bölgeler Kripto Varlıklar konusunda hala temkinli bir tutum sergiliyor, aktif düzenleyici önlemler almıyor, bu da yasa dışı faaliyetlerin fon akışına alan sağlıyor.
Sosyo-ekonomik ortam: Güneydoğu Asya'daki bazı ülkelerin ekonomik gelişim seviyesi düşük, zenginlik farkı büyük, bu da birçok suçlu tarafından buranın bir üs olarak kullanılmasına yol açmakta, özellikle yabancıların katılımını çekmektedir.
Teknik olarak düzenleme zorluğu: Kripto varlıklar borsaları, cüzdan hizmeti sağlayıcıları ve merkeziyetsiz platformlar, teknik ve mimari sınırlamalar nedeniyle, genellikle işlemlerinin arkasındaki riskleri etkili bir şekilde izlemek ve araştırmakta zorluk çekmektedir. Merkeziyetsiz platformlar, işlem verileri üzerinde doğrudan kontrol eksikliği nedeniyle kötü niyetli faaliyetler veya kara para aklama gibi riskleri zamanında tespit edememektedir. Bazı merkezi platformlar KYC ve AML önlemleri ile izlemeyi güçlendirmeye çalışsalar da, çapraz zincir işlemleri ve anonimlik teknolojileri, fon akışlarının izlenmesini karmaşık hale getirerek güvenlik risklerini artırmaktadır.
Sonuç ve Öneriler
Güneydoğu Asya bölgesindeki on-chain fon akış analizi, bu bölgedeki kripto varlıkların kullanımında yüksek güvenlik riskleri olduğunu göstermektedir. On-chain yasadışı fon akışlarının riskini etkili bir şekilde azaltmak için aşağıdaki önlemlerin alınmasını öneriyoruz:
Denetim mekanizmasının güçlendirilmesi: Ülkelerin hükümetleri, kripto varlıklar için kapsamlı denetim politikaları geliştirmeli ve uygulamalıdır. Ülkeler arası işbirliği ile on-chain yasadışı fon faaliyetlerine karşı mücadele edilmeli ve farklı ülke koşullarına göre net bir sanal para denetim çerçevesi oluşturulmalıdır.
Kullanıcıların risk tanıma yeteneklerini artırmak: Normal kullanıcılar için dolandırıcılık karşıtı eğitim çalışmalarını artırmak, onlara on-chain risklerini anlamalarını sağlamak ve yasa dışı faaliyetlerden kaynaklanan fonları tanıma yeteneklerini ve önleme farkındalıklarını güçlendirmek.
Teknolojik yenilikleri teşvik etmek: On-chain izleme ve kara para aklama teknolojilerini aktif olarak geliştirmek ve uygulamak, büyük veri analizi, yapay zeka gibi teknolojik araçlar aracılığıyla yüksek riskli para akışlarını hassas bir şekilde tanımlamak ve mücadele etmek.
Çok Taraflı İşbirliği Mekanizması Kurmak: Güneydoğu Asya bölgesindeki kripto varlık borsalarını, cüzdan hizmet sağlayıcılarını ve ilgili kurumları birlikte çalışmaya teşvik ederek, bilgi paylaşımını ve risk ortak savunmasını güçlendirmek, on-chain güvenlik katsayısını artırmak.
Güneydoğu Asya, Kripto Varlıklar gelişimi için en potansiyel bölgelerden biri olarak, gelecekte hala finansal akış riskleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Kaynak ve teknolojiyi yatırmaya devam edeceğiz, her kesimle işbirliği yaparak güvenli, şeffaf ve uyumlu bir Kripto Varlıklar ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz. Düzenlemeleri güçlendirerek, kullanıcı güvenliği bilincini artırarak ve teknolojik yenilikleri teşvik ederek, on-chain yasadışı finansal akışları kademeli olarak azaltmayı umuyoruz ve Güneydoğu Asya dijital ekonomisinin sağlıklı gelişimini destekliyoruz.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
23 Likes
Reward
23
7
Share
Comment
0/400
CounterIndicator
· 22h ago
Ay ay, Güneydoğu Asya tarafında da Aya doğru kalktı.
View OriginalReply0
ContractFreelancer
· 08-05 10:39
Yine veri krizi alanı demek.
View OriginalReply0
New_Ser_Ngmi
· 08-04 21:37
Dönüş havuzu gerçekten korkunç.
View OriginalReply0
HodlKumamon
· 08-03 19:23
Veri partisi ayı, tüm raporu okudu... yine kaygılanmaya başladı~ Riskler çok korkunç.
View OriginalReply0
SmartMoneyWallet
· 08-03 19:10
On bin adres de örnek olarak sayılır mı? Veri çok az değil mi?
View OriginalReply0
NftMetaversePainter
· 08-03 19:02
doğruyu söylemek gerekirse bu veri, düzenleyici çerçevelerin ne kadar ilkel olduğunu kanıtlıyor... dürüst olmak gerekirse daha iyi algoritmik izleme ihtiyacımız var
View OriginalReply0
TokenVelocity
· 08-03 18:54
Yine Çinli yatırımcıların spekülasyon yaptığını görüyoruz.
Güneydoğu Asya şifreleme fon hareketleri risk analizi: %16 Adres veya yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı
Güneydoğu Asya Kripto Varlıklar Pazar Risk Analizi: On-chain Fon Akışlarının Endişeleri
Son yıllarda, kripto varlıkların dünya genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte, Güneydoğu Asya bölgesindeki kripto kullanıcı sayısında patlayıcı bir artış görülmüştür. Bu eğilim, bölgedeki on-chain fon akışlarının giderek daha sık ve karmaşık hale gelmesine neden olmuştur. Güneydoğu Asya bölgesindeki on-chain fonların akış özelliklerini, potansiyel finansal riskleri ve yasadışı faaliyetlerle olan ilişkisini derinlemesine anlamak amacıyla 2020'den günümüze kadar olan 10.000 blockchain adresi örneği üzerinden kapsamlı bir analiz gerçekleştirdik. Farklı türdeki riskli fon akış yollarını izleyip işaretleyerek yapılan araştırma, kripto varlıkların dolaşım modelinde yer alan risk seviyesinin beklenenden daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Bu rapor, Güneydoğu Asya'da kripto varlıkların kullanım risklerini açığa çıkarmanın yanı sıra, bu fenomenin arkasındaki nedenleri makro düzeyde tartışmakta ve ilgili öneriler sunmaktadır.
Güneydoğu Asya Kripto Varlıklar Pazarının Genel Görünümü
Güneydoğu Asya, yükselen bir pazar olarak, ekonomik yapı, politika ortamı ve kullanıcı davranışları gibi alanlarda benzersiz özellikler göstermektedir:
Kullanıcı büyümesi hızla artıyor: Güneydoğu Asya, yüksek oranda genç nüfusa sahip ve mobil internetin yaygınlaşması, bu bölgede kripto kullanıcı sayısının hızlı bir şekilde artmasına neden oldu. Tahminler, bölgede on milyonlarca kripto kullanıcısı olduğunu gösteriyor.
Sınır ötesi ödeme talebi güçlü: Güneydoğu Asya bölgesinde büyük bir sınır ötesi işgücü nüfusu bulunmaktadır, kripto varlıklar onlara kolay bir sınır ötesi ödeme yöntemi sağladığı için yaygın olarak benimsenmektedir.
Düzenleyici ortam farklılık gösteriyor: Güneydoğu Asya ülkelerinin sanal para birimlerine yönelik düzenleyici politikaları belirgin şekilde farklılık göstermektedir. Bazı ülkeler kripto varlıkların yasallaşmasını desteklerken, çoğu bölgede henüz net bir düzenleyici çerçeve oluşturulmamış, bu da fon akışında belirli uyum riskleri doğurmaktadır.
Örnek Analizi ve Ana Bulgular
Analiz edilen 10.000 blockchain adresinde, yaklaşık %45.23'lük bir miktar, merkeziyetsiz cüzdanlar aracılığıyla halk blockchain'inde serbestçe dolaşmakta ve yüksek likidite ile merkeziyetsizlik özelliklerini göstermektedir. Serbestçe dolaşan toplam fon miktarı 14.84 milyon dolara ulaşmakta ve merkeziyetsiz ticaret yönteminin Güneydoğu Asya kullanıcıları arasında ana akım bir seçim haline geldiğini göstermektedir.
Araştırmalar, 1.1 milyar doların üzerinde bir fonun doğrudan yasadışı faaliyetlerle ilişkili adreslere aktarıldığını ve bunun %12'den fazla bir paya sahip olduğunu ortaya koydu. Kalan adreslerin fon akışını daha fazla takip ettiğimizde, bazı adreslerin de dolaylı olarak yasadışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu ve yüksek riskli adreslerle ilişkilerin oranının %16.82'ye yükseldiği tespit edildi. Bu, Güneydoğu Asya'daki on milyonlarca kripto kullanıcı arasında, muhtemelen milyonlarca kullanıcının dolaylı veya doğrudan yasadışı faaliyetlerle fon akışı riski taşıdığı anlamına geliyor.
Yüksek Riskli Fon Akışları ve Risk Analizi
Araştırma, yasadışı faaliyetlerle yakından ilişkili adresleri 3 ana kategori ve 44 alt kategoriye ayırmaktadır, bunlar arasında şunlar bulunmaktadır:
Bu yüksek riskli adres türleri arasında 240'tan fazla belirli yasa dışı faaliyet varlığı bulunmaktadır.
Araştırma sonuçları, belirli bazı fon akışlarının özellikle belirgin olduğunu göstermektedir:
Bu fon akışları, yasa dışı faaliyetlerin karmaşıklığını ve gizliliğini ortaya koymakta, özellikle Kripto Varlıkların anonimliği ve sınır ötesi özellikleri altında yasa dışı fon transferleri ve kara para aklama faaliyetlerine kolaylık sağlamaktadır.
Yaptırım Uygulanan Platformların Fon Akışı Durumu
Yasadışı faaliyetlerle doğrudan ilişkili fonların yaklaşık %53,49'u yaptırım uygulanan platformlara yönelirken, ilgili işlem sayısı yeraltı bankalarına yönelenlerin iki katı ve toplam değeri 55 milyon dolardan fazla, yaptırım uygulanan platformların hala yüksek riskli fonların ana akış noktası olduğunu göstermektedir.
Bir sık kullanılan karıştırma aracı olarak, belirli bir platform bu araştırmada 54 milyon dolardan fazla fon aldı ve bu, yaptırım uygulanan tüm platformlara yapılan fon akışının %97,84'ünü oluşturuyor. Ancak, Ağustos 2022'de yaptırım uygulanan varlıklar listesine alındığından beri, işlem hacmi belirgin şekilde azaldı ve bu, yaptırımların fon akışını etkili bir şekilde baskılama etkisini gösteriyor.
Makro Risk Analizi ve Nedenlerin Tartışılması
Kripto Varlıkların anonimliği ve yüksek likiditesi: Kripto Varlıkların anonimliği, yasadışı fonların on-chain akışının izlenmesini zorlaştırır. Riskli adresleri işaretlemek için teknik yöntemler olsa bile, fonlar yine de karıştırma gibi teknik yöntemlerle akışını gizleyerek kara para aklama faaliyetlerine kolaylık sağlar.
Güneydoğu Asya bölgesindeki düzenleyici sistemin eksikliği: Güneydoğu Asya ülkelerinin Kripto Varlıklar düzenleme önlemleri henüz yeterli değil, bu da fonların sınır ötesi hareket riskini artırıyor. Bazı bölgeler Kripto Varlıklar konusunda hala temkinli bir tutum sergiliyor, aktif düzenleyici önlemler almıyor, bu da yasa dışı faaliyetlerin fon akışına alan sağlıyor.
Sosyo-ekonomik ortam: Güneydoğu Asya'daki bazı ülkelerin ekonomik gelişim seviyesi düşük, zenginlik farkı büyük, bu da birçok suçlu tarafından buranın bir üs olarak kullanılmasına yol açmakta, özellikle yabancıların katılımını çekmektedir.
Teknik olarak düzenleme zorluğu: Kripto varlıklar borsaları, cüzdan hizmeti sağlayıcıları ve merkeziyetsiz platformlar, teknik ve mimari sınırlamalar nedeniyle, genellikle işlemlerinin arkasındaki riskleri etkili bir şekilde izlemek ve araştırmakta zorluk çekmektedir. Merkeziyetsiz platformlar, işlem verileri üzerinde doğrudan kontrol eksikliği nedeniyle kötü niyetli faaliyetler veya kara para aklama gibi riskleri zamanında tespit edememektedir. Bazı merkezi platformlar KYC ve AML önlemleri ile izlemeyi güçlendirmeye çalışsalar da, çapraz zincir işlemleri ve anonimlik teknolojileri, fon akışlarının izlenmesini karmaşık hale getirerek güvenlik risklerini artırmaktadır.
Sonuç ve Öneriler
Güneydoğu Asya bölgesindeki on-chain fon akış analizi, bu bölgedeki kripto varlıkların kullanımında yüksek güvenlik riskleri olduğunu göstermektedir. On-chain yasadışı fon akışlarının riskini etkili bir şekilde azaltmak için aşağıdaki önlemlerin alınmasını öneriyoruz:
Denetim mekanizmasının güçlendirilmesi: Ülkelerin hükümetleri, kripto varlıklar için kapsamlı denetim politikaları geliştirmeli ve uygulamalıdır. Ülkeler arası işbirliği ile on-chain yasadışı fon faaliyetlerine karşı mücadele edilmeli ve farklı ülke koşullarına göre net bir sanal para denetim çerçevesi oluşturulmalıdır.
Kullanıcıların risk tanıma yeteneklerini artırmak: Normal kullanıcılar için dolandırıcılık karşıtı eğitim çalışmalarını artırmak, onlara on-chain risklerini anlamalarını sağlamak ve yasa dışı faaliyetlerden kaynaklanan fonları tanıma yeteneklerini ve önleme farkındalıklarını güçlendirmek.
Teknolojik yenilikleri teşvik etmek: On-chain izleme ve kara para aklama teknolojilerini aktif olarak geliştirmek ve uygulamak, büyük veri analizi, yapay zeka gibi teknolojik araçlar aracılığıyla yüksek riskli para akışlarını hassas bir şekilde tanımlamak ve mücadele etmek.
Çok Taraflı İşbirliği Mekanizması Kurmak: Güneydoğu Asya bölgesindeki kripto varlık borsalarını, cüzdan hizmet sağlayıcılarını ve ilgili kurumları birlikte çalışmaya teşvik ederek, bilgi paylaşımını ve risk ortak savunmasını güçlendirmek, on-chain güvenlik katsayısını artırmak.
Güneydoğu Asya, Kripto Varlıklar gelişimi için en potansiyel bölgelerden biri olarak, gelecekte hala finansal akış riskleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Kaynak ve teknolojiyi yatırmaya devam edeceğiz, her kesimle işbirliği yaparak güvenli, şeffaf ve uyumlu bir Kripto Varlıklar ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz. Düzenlemeleri güçlendirerek, kullanıcı güvenliği bilincini artırarak ve teknolojik yenilikleri teşvik ederek, on-chain yasadışı finansal akışları kademeli olarak azaltmayı umuyoruz ve Güneydoğu Asya dijital ekonomisinin sağlıklı gelişimini destekliyoruz.