Yaşamsal Para suçları arasında yardım etme suçu ve gizleme suçunun doğru ayrımı

Sanal paranın küresel gelişimiyle birlikte, ilgili yasal sorunlar giderek karmaşık hale gelmekte, özellikle ceza adaleti uygulamalarında. Bilgi ağı suç faaliyetlerine yardım etme suçu (kısaca "yardımcı suç") ve suç gelirlerini gizleme, saklama suçu (kısaca "gizleme suçu") sanal para suç zincirinde sıkça karşılaşılan iki suç olarak, gerçeklerin tespiti ve hukukun uygulanmasında sıklıkla kesişim ve karışıklık yaratmaktadır.

Bu karışıklık, davanın doğru bir şekilde belirlenmesini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda cezanın ağırlığıyla da doğrudan ilgilidir. Her iki suç da bilgi ağları suçlarına ve kara para aklama eylemlerine karşı önemli araçlar olmasına rağmen, kasıt, eylem tarzı ve ceza aralığı gibi konularda belirgin farklılıklar vardır.

Bu makale, vaka analizi, hukuki analiz ve pratik deneyim aracılığıyla, sanal para suçlarında bu iki suç türünü nasıl doğru bir şekilde ayıracağımızı derinlemesine inceleyecek ve ilgili profesyonellere pratik referanslar sunacaktır.

I. Vaka Analizi

Örnek olarak, Henan Eyaleti Jiaozuo Şehri Orta Mahkemesi'nin Chen Si ve diğerleri hakkında verdiği karar (2022) Yü 08 Ceza Son 50 numaralı davayı ele alalım, davanın özeti aşağıdaki gibidir:

2020 Aralık ayında, Li Gang ve diğerleri, Chen Si ve diğerlerinin suç gelirlerini banka kartları kullanarak transfer etmelerini sağladı. Chen Si ve diğerleri, transferde yer almak için kimlikli banka kartları sağladılar (bir kısmı Yaşamsal Para satın alarak) ve bir çevrimiçi grup içinde muhasebe ve hesap bakımı yaptılar. Chen Si'nin sağladığı 3 banka kartı, 14.7 binin üzerinde dolandırıcılık fonunu transfer etti.

Şubat 2021'de, Li Gang ve diğerleri yakalandıktan sonra, Chen Si ve diğerleri suçtan elde edilen gelirleri başkalarına aktarmaya devam etti, olayla ilgili tutar 441,000'den fazla yuan.

Birinci derece mahkeme, Chen Si'nin gizleme suçunu işlediğine karar verdi ve dört yıl hapis cezası ile 20,000 yuan para cezası verdi. Chen Si ve avukatı, daha hafif bir yardım suçunu oluşturması gerektiğini düşünüyor, ancak ikinci derece mahkeme itirazı reddetti ve ilk kararı onayladı.

Bu vaka, Yaşamsal Para transferi suç gelirleri ile ilgili olarak, savunma, iddia ve yargı arasındaki yardım etme suçu ve gizleme suçu uygulamasındaki tartışma odaklarını vurgulamaktadır.

İkincisi, Kripto Para Dünyasındaki Suçlarda Yardımcı Olma ve Gizleme Uygulama Kapsamı

Kripto para alanındaki cezai davalarda, yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanma sınırları, failin rolü, subjektif farkındalık seviyesi ve eylemin sonuçları ile yakından ilişkilidir. Her iki suç da failin "bilinçli olarak" hareket etmesini gerektirse de, uygulanma senaryoları belirgin farklılıklar göstermektedir:

(1) Yardımcı suçunun tipik uygulama alanları

Yardımcı suç, başkalarının bilgi ağı kullanarak suç işlemesini bilerek, onlara teknik destek, tanıtım, yönlendirme, ödeme ve hesaplama gibi yardımlar sağlayan davranışlardır. Kripto para dünyasında sıkça karşılaşılan yardımcı suç davranışları şunlardır:

1. Dolandırıcılık çetelerine coin toplama, coin transfer etme konusunda yardımcı olmak;
2. Yasal olmayan fonların olduğunu bilerek adres transfer hizmeti sağlamak;
3. Yaşamsal para cüzdan adresi sağlamak için ara transfer.

Bu suçun anahtarı, "yardım" eyleminin doğrudan bilgi ağı suçlarına kolaylık sağlamasıdır ve bunun için kazanç elde etme amacı taşınması gerekmez.

(ii) Gizleme suçunun tipik uygulanma senaryoları

Gizleme suçu, "kaçak para" ile ilgilenmeye yardımcı olmaya daha fazla odaklanır ve suçla elde edilen veya onun gelirleri olduğu bilindiği halde, hala transfer, satın alma, temsil etme, değiştirme gibi işlemlere yardımcı olmayı ifade eder. Yaygın belirtiler şunlardır:

1. Elektronik dolandırıcılıkla elde edilen Yaşamsal Para'nın satın alınması;
2. Yasadışı fon olduğunu bilerek "coin yıkama" veya yasal para ile değiştirme;
3. Vekaletle saklama, nakit çekme gibi işlemler.

Gizleme suçu, "çalıntı malların sindirilmesine" yardım etmeyi vurgular ve geleneksel anlamda "para aklama" ile daha yakındır; bunun ön koşulu, suç gelirlerinin net bir şekilde anlaşılmasıdır.

Bu nedenle, iki suçun uygulanabilir sınırları, eylemin gerçekleştiği aşama, subjektif olarak bilinen nesne ve eylemin suçun başarılı olmasına doğrudan katkıda bulunup bulunmadığı veya suçun sonuçlarının sonradan işlenip işlenmediği ile ilgilidir.

Üçüncü, yardım suçları ile gizleme suçları arasındaki kesin ayırt edici yöntemler

Bu iki suçun doğru bir şekilde ayrımını yapmak için, öznel zihniyet, nesnel davranış ve dava kanıtlarını bir bütün olarak değerlendirmek gerekir; basitçe suçlamaları uygulamak yeterli değildir. Aşağıdaki üç unsur son derece önemlidir:

(a) Farklı nesnelerin öznel bilinçle bilinmesi

1. Yardımcı suç: Faillerin "başkalarının bilgi ağı üzerinden suç işlemesi" konusunda bilinçli olması gerekmektedir. Yani, başkalarının telekom dolandırıcılığı, kumar gibi ağ yasadışı faaliyetlerde bulunduğunu bilmesine rağmen (yalnızca genel bir bilgi yeterlidir), yine de yardımcı olmaya devam etmesi gerekmektedir.

2. Gizleme Suçu: Fail, "işlem yapılan mal varlığının suçtan elde edilen bir mal olduğu" konusunda açıkça bilgi sahibi olmalıdır. Yani, asli suç eyleminin belirli ayrıntılarını bilmesine gerek yoktur, sadece işlem yapılan mal varlığının veya Yaşamsal Para'nın yasa dışı olarak elde edildiğini bilmesi yeterlidir.

Başka bir deyişle, yardım etme suçundaki "bilgi", suçun kendisi hakkında bir bilgidir, gizleme suçundaki "bilgi" ise suçtan elde edilenlerle ilgilidir.

(İki) Davranışın gerçekleştiği zaman noktaları farklıdır.

1. Suç destekleme suçu genellikle suç işlendiği sırada veya öncesinde meydana gelir ve "yardımcı" rol oynar；
2. Gizleme suçu genellikle suçun tamamlanmasından sonra meydana gelir ve "çalıntı malları temizleme" işlevi görür.

Örneğin, yaşamsal para cüzdanı açmaya ve fon transferine katılmaya yardımcı olmak, suç işlemeye yardım anlamına gelebilir; ancak eğer suç tamamlanmışsa, coin'in başkalarına teslim edilmesi veya satılması, gizleme suçu oluşturabilir.

(üç) Suçun tamamlanmasına neden olup olmadığı

Gizleme eylemleri genellikle suç sonuçları arasında güçlü bir nedensellik ilişkisi vardır; örneğin, para transferi olmadığında dolandırıcılık çetelerinin fonları elde edilemez. Ancak, yardım suçları da yukarı akış suçlarının "gelirinin nakde dönüştürülmesine" yardımcı olmasına rağmen, yukarı akış suçunun成立 olup olmadığını belirlemez.

Savunma avukatı için, savunmaya iki düzlemde yaklaşılabilir:

1. Delil Aşaması: Faillerin coin elde etme yöntemlerini, iletişim kayıtlarının yukarı akım suçları anıp anmadığını ve coin türlerinin "aklama" niyeti taşıyıp taşımadığını analiz etmek.

2. Subjektif Boyut: Eğer sanık gerçekten yukarıdaki eylemin suç olduğunu bilmeden, sadece "bu coin temiz değil" diyorsa, daha fazla yardımcı olma suçunu uygulamayı düşünmek ve "hafif suç" olarak işlemeyi savunmak gerekir.

Dört, Sonuç

Yaşamsal Paranın teknik özelliklerinin desteğiyle, ceza hukukunun uygulanabilirliği önemli ölçüde artmıştır, yardımcı olma suçu ile gizleme suçu arasındaki sınırlar giderek belirsizleşmektedir. Bu durumda, ilgili alandaki ceza avukatları daha fazla "hukuk tercümanı" rolünü üstlenmeli, sadece geleneksel ceza savunma tekniklerini değil, aynı zamanda sanal paranın temel mantığını ve pratik kullanımını da derinlemesine anlamalıdır.

Ceza politikası açısından, hafif ve ağır suçların doğru uygulanması, yasanın mütevazılığı ve adaletin gerçekleştirilmesi ile ilgilidir. Bireysel hakların korunması açısından, yardım etme suçu ile gizleme suçunun doğru bir şekilde ayrılması, ilgili kişilerin kaderini doğrudan belirler.

Gelecekte, yargı pratiğinin daha fazla düzenlenmesi ve Yaşamsal Para hukuku sisteminin aşamalı olarak iyileştirilmesi ile bu alandaki hukukun uygulanması daha net hale gelecektir. Ancak bu olmadan önce, coin dünyasındaki her bir suçlamanın ayrımı, avukatların mesleki yetenekleri ve sorumlulukları için zorlu bir sınavdır.