Fujian'da büyük ölçekli yer altı USDT Kara Para Aklama davası karara bağlandı, 133 milyar yuan ile 15 kişi ceza aldı.

【比推】2025 yılının ilk yarısında, Fujian Putian şehrinin Hanjing bölgesi Halk Mahkemesi, bir sanal para ile ilgili suç davasını inceleyip karar verdi. Yan X某, Zheng X某, Lin X某 gibi kişiler, USDT kullanarak yeraltı forex ağı kurdular, yurtdışındaki sohbet yazılımları aracılığıyla müşterileri çektiler ve "U coin" aracılığıyla yasadışı olarak RMB ve dövizleri değiştirdiler, davaya konu olan banka hareketleri 133 milyar yuanı aştı, yasadışı işlem tutarı 25.62 milyon yuan.

Bu çete, çok sayıda bankadan 4.78 milyar RMB'yi aşan nakit çekerek "U coin" satın aldı ve bunu üst düzey suç cüzdanına transfer etti, bu da sınır ötesi fon aklama ve buradan kar elde etmek amacıyla yapıldı. Davanın duruşması sırasında, savcılık aynı davadan sanıkların cep telefonlarından ses kayıtları elde etti ve bunlar Lin'in ses izi ile tutarlı bulundu, böylece onun ilgili hesaplarla bağlantısı kuruldu. Sonunda, mahkeme, eylemlerinin yasa dışı işletme suçu ve bilgi ağı suç faaliyetlerini yardım etme suçu oluşturduğuna karar verdi ve Yan, Zheng, Lin ve diğer 15 kişiye 8 ay ile 3 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi ve para cezası uygulandı.