Kripto Para Yatırım Kursunda Skandal: Platform 1.2 milyar $ dolandırıcılık nedeniyle dava edildi

Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Nevada eyaletiyle önemli bir yatırım dolandırıcılığı davasıyla mücadele etmek için bir araya geldi.

FTC ve Nevada eyalet hükümeti yakın zamanda ortak bir dava açtı ve birden fazla isim altında faaliyet gösteren bir yatırım eğitim şirketini, tüketicileri 1,2 milyar dolardan fazla dolandırmakla suçladı. Şirket, kripto para, döviz ticareti ve diğer yatırım endüstrilerinde eğitim kursları sunarak 'IML' olarak topluca anılan IYOVIA, IM Mastery Academy, iMarketsLive ve IM Academy gibi isimler altında faaliyet göstermiştir (.

FTC tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre, IML, öğrencilerinin ve satıcılarının elde edebileceği gelirleri ciddi şekilde abarttı ve satıcıların aylık 750.000 $ kazanabileceğini iddia etti. Ancak, IML gerçekten satıcılarının para kaybettiğini veya çok az kazandığını biliyordu. Veriler, 2022'de her beş satıcıdan dördünün yıllık gelirinin 500 $'ın altında olduğunu gösterirken, bu bireylerin yıllık ortalama geliri yalnızca 77.51 $'dı ve bu, ilan edilen 750.000 $'lık aylık gelirle dramatik bir tezat oluşturuyor.

Gençlere ana odak, çok katmanlı pazarlama ile genişleme

Talep, IML'nin çok katmanlı pazarlama modeli )MLM( kullandığını, katılımcılardan şirketin finansal ticaret hizmetlerini tanıtmalarını talep ettiğini belirtmektedir. FTC'nin araştırması, IML'nin esasen gençlere yönelik olduğunu ve hatta gençleri sözde yatırım eğitim programlarına çekmek için üniversite sosyal medya sayfalarında reklamlar verdiğini bulmuştur.

FTC Tüketici Koruma Ofisi Direktörü Christopher Mufarrige, bir basın açıklamasında şunları belirtti: "Bu dolandırıcılığın ölçeği şok edici, cesur gelir iddialarından, sözde yatırım eğitmenlerinin aslında sadece satıcılar olmasına kadar. Tüketicilere —özellikle geçim sağlamak isteyen gençlere— verilen zarar devasa ve sürekli, ve bu davranışı sona erdirmek için Nevada'daki ortaklarımızla birlikte çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz."

Tutar $1,2 milyar seviyesine ulaştı ve düzenleyiciler kararlılıkla hareket ediyor.

FTC ve Nevada Başsavcısı tarafından açılan davaya göre, IML 2018'den bu yana tüketicileri yaklaşık 1.2 milyar dolar dolandırdı. Dava, International Markets Live, Inc., IM Mastery Academy LTD., Assiduous, Inc., Global Dynasty Network, LLC gibi çok sayıda şirketin yanı sıra Christopher Terry, Isis Terry )önceki Isis De La Torre(, Jason Brown, Alex Morton, Matthew Rosa ve Brandon Boyd gibi bireyleri hedef alıyor.

İddianame, bu şirketlerin ve bireylerin, tüketicileri finansal temalı eğitim satın almaya çekmek için sahte veya asılsız gelir iddiaları kullandığını ve tüketicileri IML'in çok katmanlı pazarlama işine katılmaya ikna etmek için benzer tanıtım taktikleri uyguladığını öne sürüyor. Düzenleyiciler, gençlere yönelik bu dolandırıcılığın özellikle ciddi olduğunu vurguluyor, çünkü birçok kurban kariyerlerinin başında, yeterli yatırım bilgisine sahip değiller ve yüksek gelir vaatlerine kolayca kapılabiliyorlar. Federal ve eyalet hükümetlerinin bu ortak eylemi, bu tür büyük ölçekli yatırım dolandırıcılığına karşı sıfır tolerans tutumunu göstermektedir.

Ek Okuma

Kripto para dolandırıcılığına mı kurban oldum? Kripto para dolandırıcılığı için bir öz yardım kılavuzu.

Bu içerik çeşitli bilgilerden derlenmiş, Crypto City tarafından gözden geçirilmiş ve düzenlenmiştir. Hala geliştirme aşamasındadır ve mantık hataları veya bilgi hataları içerebilir. İçerik yalnızca referans niteliğindedir ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.