Sıkıntılı bir durumda olan eski bir kripto para borsasının CEO'sunun, iflas eden şirketinin iştirakinden para kullanarak artan hukuki masraflarını karşılamaya çalıştığına dair raporlar ortaya çıktı. Bu açıklama, yöneticinin geçen yıl kişisel finansmanlarının sadece 100.000 $'a düştüğünü iddia etmesinin ardından geldi.

Önde gelen bir finans yayın organının yaptığı bir araştırmaya göre, eski CEO'nun hukuk ekibinin önemli bir maliyeti var. Bu masrafları karşılamak için, kendisinin daha önce babasına verilen $10 milyonluk bir bağışı kullandığı bildirildi. Konuyla ilgili kaynaklar, bu önemli miktarın 2021 yılında babasına aktarıldığını ve yaşam boyu emlak ve hediye vergisi muafiyetinden yararlandığını, bu sayede vergi ödemeden gerçekleştirildiğini açıkladı.

Özellikle, şirkete yakın kaynaklar, bu fonların kaynağının eski yöneticinin 2021 yılında borsasının kardeş ticaret firmasında aldığı bir krediyi izlediğini belirtti. Bu bilgi, aynı ticaret firması aracılığıyla müşteri fonlarını kötüye kullandığına dair iddialarla karşı karşıya olduğu göz önüne alındığında son derece önemlidir; iddialar 2019 yılına kadar uzanmaktadır.

Eski kripto magnatının hukuki temsilinin maliyetinin "tek haneli milyonlar aralığında" olduğu söyleniyor. Savunma ekibi, prestijli bir hukuk firmasından Mark Cohen ve Christian Everdell'i içeriyor. Ayrıca, uzun yıllardır aile dostu ve babasının bir iş ortağı olan David W. Mills'den pro bono hukuki danışmanlık alıyor.

Bu son finansal manevra, ABD Adalet Bakanlığı'nın eski yöneticiye karşı yeni suçlamalar getirmesiyle gün yüzüne çıktı ve onu yabancı yetkililere rüşvet vermekle suçladı. Bu yeni iddialar, telgraf dolandırıcılığı, kara para aklama ve menkul kıymet dolandırıcılığı da dahil olmak üzere zaten kapsamlı bir liste olan 13 suçlamaya ekleniyor.

Devam eden hikaye, kripto para endüstrisindeki karmaşık finansal işlemler hakkında ışık tutmaya devam ediyor ve bu hızla gelişen sektörde hesap verebilirlik ve denetim konularında sorular gündeme getiriyor.