Tarihi Karar: Kripto Piyasa Manipülasyonu İçin İlk Ceza Mahkûmiyeti

Manhattan federal mahkemesi, kripto para piyasası manipülasyonunu hedef alan ilk ceza mahkumiyeti ile yasal tarih yazdı. 28 yaşındaki kripto yatırımcısı Avraham Eisenberg, Solana blok zinciri üzerine inşa edilmiş bir merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolü olan Mango Markets'ı istismar etmesiyle ilgili malzeme dolandırıcılığı, malzeme manipülasyonu ve telgraf dolandırıcılığı suçlarından mahkum edildi.

Adalet Bakanlığı'nın ceza bölümü başkanı Nicole M. Argentieri, Eisenberg'in borsa ve yatırımcılarını $110 milyon dolarla dolandıran sofistike bir ticaret planı uyguladığını belirtti. Mahkumiyet, kripto para uygulama eylemlerinde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Manipülasyon Planı

Mango Markets, Mango DAO tarafından yönetilen merkeziyetsiz bir platformdur ve kripto para birimlerinin borç verme, borç alma, takas etme ve kaldıraçlı ticaretini kolaylaştırır. Mahkeme delilleri, 11 Ekim 2022'de Eisenberg'in hesaplı bir manipülasyon stratejisi uyguladığını ortaya koydu:

• Vadeli işlem sözleşmeleri için aynı anda alım ve satım emirleri vermek amacıyla iki hesap kullanmak
• Mango'nun yerel tokeni (MNGO) ve USD Coin stabilcoin ile bağlantılı sözleşmeleri hedefleme
• Sözleşmelerinin değerini sadece 20 dakikada %1300 oranında yapay olarak şişirmek
• Bu şişirilmiş varlıklar karşılığında kredi almak
• Çeşitli kripto para birimlerini yaklaşık $110 milyon değerinde çekme

Hukuki Süreçler ve Savunma

Eisenberg'in işlemlerinin yasal ve şeffaf olduğu yönündeki iddialarına—bunları "son derece karlı bir ticaret stratejisi" olarak tanımlamasına rağmen—jüri müzakeresi bir günden kısa sürede tüm maddelerden suçlu bulgusu ile sonuçlandı.

Brian Klein, Eisenberg'in avukatı, sonuca hayal kırıklığı duyduğunu ifade etti ve müvekkilinin savunması için duruşma sonrası dilekçeler vermeyi planladığını açıkladı. Duruşmadan önce, Eisenberg, diğer token sahiplerinin kendisine karşı hukuki işlem başlatmaktan veya varlıklarını dondurmaktan kaçınması şartıyla $67 milyonun iade edilmesi konusunda anlaşma yapmıştı.

İcra Yanıtı

FBI'nin Suç, Siber, Müdahale ve Hizmetler Dairesi İcra Asistanı Direktörü Timothy Langan, ajansın kripto para alanındaki dolandırıcılık faaliyetleri için bireyleri sorumlu tutma konusundaki kararlılığını vurguladı.

26 Aralık 2022'de San Juan, Porto Riko'da tutuklanmasının ardından, Eisenberg, savcıların uçma riski taşıdığına dair başarılı bir şekilde argüman sunmasının ardından gözaltında kalmaya devam etti. Cezası 29 Temmuz'da belirlenecek ve potansiyel cezalarla karşılaşacak şunları içermektedir:

• Mal ticareti dolandırıcılığı ve manipülasyonu için 10 yıla kadar hapis cezası
• Hileli para transferi için 20 yıla kadar

Bu çarpıcı dava, düzenleyicilerin dijital varlık piyasalarındaki piyasa manipülasyonuna artan odaklanmasını göstermekte ve gelecekteki kripto para dolandırıcılığı davaları için önemli bir yasal emsal oluşturmaktadır.