Kripto Borsası CEO'su Dolandırıcılık Sebebiyle 45 Yıl Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya

Brooklyn'deki bir federal jüri, önde gelen bir kripto para borsasının CEO'sunu büyük ölçekli bir dolandırıcılık davasında üç suçlamanın tamamında suçlu buldu. ABD Adalet Bakanlığı tarafından 21 Mayıs'ta açıklanan hüküm, borsanın piyasa değeri ( milyarın üzerine çıktığında yatırımcı fonlarını kötüye kullanan yönetici için 45 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabilir.

12 günlük duruşma, Yargıç Eric R. Komitee tarafından gözetilerek, CEO ve ortakları tarafından düzenlenen sofistike bir dolandırıcılık planını açığa çıkardı. Savcılar, borsanın yönetiminin yatırımcıları platformun likidite havuzunun erişilebilirliği konusunda kasıtlı olarak yanıltarak, bu fondan milyonlarca doları gizlice kişisel kullanım için yönlendirdiğini başarıyla gösterdi.

Potansiyel hapis cezasına ek olarak, jüri CEO'ya ait toplam değeri yaklaşık ) milyon olan mülkün el konulmasına karar verdi. Kripto para borsası Aralık 2023'te Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu $8 SEC$2 tarafından menkul kıymet yasalarının ihlali nedeniyle Bölüm 7 iflas başvurusu yaptı.

Aldatıcı 'Kilitleme Likiditesi' İddiası

Halka açıklanan "kilitli likidite" mekanizması ile ilgili iddialara rağmen - sözde erişilemez bir likidite havuzu - CEO ve suç ortakları gizlice fonları çekerek gösterişli bir yaşam tarzını finanse ettiler. ABD Savcısı Joseph Nocella, söz konusu dijital varlığın, adının ima ettiği gibi "güvenli" olmadığını, aksine yatırımcıları kandırmak için yaratılmış bir illüzyon olduğunu vurguladı.

Soruşturmalar, CEO'nun dolandırıcılık planından ( milyon dolar kişisel kazanç sağladığını ortaya koydu. Elde edilen haksız kazançlar, Utah'ta 2.2 milyon dolarlık bir mülk edinmek, Utah ve Kansas'ta birkaç başka mülk edinmek ve çok sayıda lüks araç, birden fazla yüksek kaliteli spor aracı ve özel pickup kamyonetler içeren bir koleksiyon almak için kullanıldı.

Faaliyetlerini gizlemek için, CEO takma adlar ve özel cüzdanlar kullanarak ticaret hesapları üzerinden kara para aklama taktikleri uyguladı, dolandırıcılığın kasıtlı ve sofistike doğasını vurguladı. Nocella, bu kararın dijital varlık alanındaki potansiyel dolandırıcılara sert bir uyarı işlevi gördüğünü, yatırımcı güvenini koruma ve piyasa istikrarını sağlama amacını taşıdığını belirtti.

Dava, zaten suçunu kabul eden bir suç ortağını da kapsıyor, diğer bir ortak ise hala firarda. CEO şu anda, önümüzdeki aylarda verilmesi beklenen resmi cezasını bekliyor.

Kripto para endüstrisi gelişmeye devam ederken, bu durum gerekli özenin ve düzenleyici uyumun önemini vurgulamaktadır. Gate ve diğer güvenilir borsalar yüksek güvenlik ve şeffaflık standartlarını korumaya çalışırken, yatırımcıların dikkatli olmaları ve herhangi bir dijital varlık platformuyla etkileşime girmeden önce kapsamlı araştırma yapmaları hatırlatılmaktadır.