Kripto kraliçenin kaybolma eylemi: OneCoin'in $4 milyar dolarlık dolandırıcılığını izlemek

Ruja Ignatova, OneCoin'un Bulgar-Alman kurucusu, uzmanların şimdi tarihinin en sofistike kripto varlık dolandırıcılıklarından biri olarak tanıdığı bir dolandırıcılığı tasarladı. 30 Mayıs 1980'de Bulgaristan'ın Ruse şehrinde doğan Ignatova, on yaşında Almanya'ya taşındı, daha sonra Konstanz Üniversitesi'nden uluslararası hukuk alanında doktora aldı ve iddiaya göre McKinsey'de çalıştıktan sonra mali planını organize etti.

2014 yılında, Ignatova OneCoin'i başlatarak, onu Bitcoin'e rakip olabilecek meşru bir kripto para birimi olarak pazarladı. Operasyon, temel blockchain altyapısından yoksundu ancak olağanüstü getiriler vaatleriyle 100'den fazla ülkede yatırımcıları başarılı bir şekilde çekti. Dolandırıcılık şeması, dünya genelinde mağdurlardan yaklaşık $4 milyar topladı ve bazı finansal istihbarat tahminleri toplam kayıpların 12.9 milyar £'ye ulaşabileceğini öne sürdü. 2016'daki en yoğun tanıtım döneminde, Ignatova cesurca "İki yıl içinde, kimse Bitcoin'den bahsetmeyecek" dedi - bu, yerleşik dijital varlıklara karşı stratejik konumunu vurgulayan bir ifadedir.

Ignatova'nın Ekim 2017'deki kayboluşu, Sofya'dan Atina'ya yaptığı bir uçuşun ardından gerçekleşti ve dolandırıcılık operasyonunu ve ardından şemaya dahil olduğunu kabul eden kardeşini terk etti. FBI, 2022'de onu En Çok Arananlar listesine ekleyerek, yakalanmasına yol açacak bilgi için $5 milyon ödül teklif ettiğinde soruşturma yoğunlaştı. İstihbarat, onun sahte kimlik belgeleriyle seyahat ediyor olabileceğini ve muhtemelen kozmetik prosedürler aracılığıyla görünümünü değiştirmiş olabileceğini öne sürüyor. Europol da onu aranan bir firari olarak listelemekte, ancak dolandırıcılığın ölçeği göz önüne alındığında, £4,100 olan nispeten mütevazı ödülü yetersiz olarak eleştirilmektedir.

Ignatova'nın izini sürmek, onun karmaşık bağlantılar ağı nedeniyle kolluk kuvvetleri için önemli zorluklar sunmaktadır. Raporlar, Bulgaristan'daki etkili kişilerin, kaybolmadan önce ona araştırma bilgilerini sızdırmış olabileceğini belirtmektedir. Atina Uluslararası Havalimanı'ndaki son onaylı görünümünün ötesinde fiziksel kanıt eksikliği ve son zamanlarda doğrulanmış fotoğrafların olmaması, kimlik belirleme çabalarını daha da karmaşıklaştırmaktadır. Güvenlik analistleri, onun Rusya veya Yunanistan gibi sınırlı iade anlaşmalarına sahip yargı bölgelerinde, muhtemelen profesyonel koruma altında yaşıyor olabileceğini önermektedir.

Dolandırıcı operasyonun yaygın şekilde ifşa edilmesine rağmen, OneCoin tanıtım faaliyetleri bazı Afrika ve Latin Amerika pazarlarında devam etmekte, bu da mağdur sayısını artırmaktadır. Ignatova'nın davası, BBC'nin araştırmacı podcasti "Kayıp Kripto Kraliçe" ve birçok televizyon prodüksiyonu dahil olmak üzere önemli medya ilgisi uyandırmıştır. Soruşturma kaynaklarından elde edilen güncel bilgilere göre, Ignatova kayıptır ve doğrulanmış ölüm raporları bulunmamaktadır, bu arada kurucu ortağı 20 yıl hapis cezası almıştır. Bu dava, dijital varlık alanındaki karmaşık mali suçların kritik bir örneğini temsil etmekte olup, akademik niteliklerin suç metodolojisiyle birleşiminin gelişen piyasalardaki zayıflıkları nasıl istismar edebileceğini göstermektedir. Mevcut durumu bilinmemekle birlikte, OneCoin davası, lisanssız yatırım planları konusunda dijital varlık ticaret platformları ve yatırımcılar için önemli bir uyarı referansı olarak hizmet etmektedir.