Son günlerde, İngiltere'nin Londra şehrindeki Southwark Ceza Mahkemesi'nde, dünyayı şok eden büyük bir Bitcoin dolandırıcılık davasında yeni gelişmeler yaşandı. Çinli iş kadını Qian Zhimin (takma adıyla Zhang Yadi) suçunu kabul etti. Bu dava, 6.7 milyar dolara kadar çıkan bir miktarı kapsıyor ve bugüne kadar dünyada tek seferde en büyük Bitcoin el koyma vakası olarak değerlendiriliyor.

Qian Zhimin, 47 yaşında, Pazartesi günü mahkemede büyük miktarda yasadışı kazanç elde etme ve bulundurma suçunu kabul etti. Londra Polisi'ne göre, Qian Zhimin, 2014 ile 2017 yılları arasında Çin'de büyük ölçekli bir kripto para dolandırıcılığı planladı ve uyguladı, mağdurların sayısı 128.000'e kadar çıktı. Daha sonra bu yasadışı kazançları Bitcoin'e dönüştürdü.

2017 yılında, Qian Zhimin sahte pasaport kullanarak Çin'den kaçtı ve İngiltere'ye girdi. Ertesi yılın Eylül ayında, bir Çin restoranı yemek dağıtım çalışanı olan Wen Jian ile birlikte, gayrimenkul satın alarak kara para aklamaya çalıştı. Wen Jian geçen yıl kara para aklama suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İngiliz polisi uzun süren bir araştırmanın ardından, sonunda şaşırtıcı bir şekilde 61,000 adet Bitcoin'e el koydu. Bu soruşturma 2018'de, suçla elde edilen varlıkların transferine dair bir ihbar ile başladı. Ardından, polis uluslararası bir takip operasyonu başlattı.

Bu davayı araştıran polis memuru Isabella Grotto, bunun karmaşık bir uluslararası dava olduğunu ve büyük miktarda dijital varlık transferini içerdiğini belirtti. Davanın başarılı bir şekilde çözülmesi, sadece kolluk kuvvetlerinin profesyonel yeteneklerini ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda uluslararası işbirliğinin sınır ötesi mali suçlarla mücadeledeki önemini de vurguluyor.

Bu dava, kripto para düzenlemesine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bitcoin gibi dijital paralar finansal yenilik için yeni olanaklar sağlasa da, aynı zamanda suçlulara yeni bir suç aleti sunmaktadır. Yeniliği teşvik etmek ve riski önlemek arasında denge bulmak, ülkelerin düzenleyici kurumlarının karşılaştığı önemli bir konu haline gelmiştir.

Davanın ilerlemesiyle birlikte, uluslararası toplum kesin yargı sonucunu yakından takip edecektir. Bu sadece adaletin sağlanmasıyla ilgili değil, aynı zamanda gelecekte benzer davaların işlenmesi için önemli bir referans sağlayacaktır. Aynı zamanda, bu durum yatırımcılara kripto para ticaretine katılırken dikkatli olmaları ve özenle tasarlanmış dolandırıcılık tuzaklarına düşmemeleri gerektiğini hatırlatmaktadır.