Son günlerde, kripto dünyasını şok eden büyük bir dava Londra mahkemesinde yeni bir gelişme kaydetti. 47 yaşındaki Çinli kadın Qian Zhimin, 29 Eylül'de Londra'da yargı önüne çıktı ve Bitcoin kara para aklama ile ilgili suçlamaları kabul etti. Bu dava sadece İngiltere tarihindeki en büyük Bitcoin kara para aklama davası olmakla kalmayıp, aynı zamanda dünya genelindeki kripto varlık davaları arasında en yüksek meblağ ile ilgili dava olarak da değerlendirilmektedir.

Edinilen bilgilere göre, Qian Zhiming 2014 ile 2017 yılları arasında Çin'de şaşırtıcı bir dolandırıcılık planı gerçekleştirdi. Bu davada 128.000'den fazla mağdur yer alıyor ve yasal olmayan kazanç 61.000 Bitcoin'e kadar çıkıyor; bu, mevcut döviz kuru ile yaklaşık 49.35 milyar RMB'ye denk geliyor. Qian Zhiming, bu yasadışı kazançları elde ettiğini ve elinde bulundurduğunu kabul etti.

Olay araştırması, Qian Zhimin'in dolandırıcılık gerçekleştirdikten sonra yasa dışı kazançlarını Bitcoin varlığına dönüştürdüğünü göstermektedir. Ardından, sahte belgelerle Çin'den kaçmış ve İngiltere'ye başarıyla girmiştir. Eylül 2018'de, kara para aklama amacıyla gayrimenkul satın almaya çalıştı, ancak nihayetinde yasal yaptırımlardan kaçamamıştır.

Dikkate değer olan, bu davanın soruşturmasının tam 7 yıl sürdüğüdür. Geçen yıl, Qian Zhiming ile aynı davada yargılanan 42 yaşındaki Britanya kökenli Çinli kadın Wen Jian, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere polisi Ekonomi ve Siber Suçlar Dairesi Başkanı Will Lane, bu davanın ölçeği ve etkisi hakkında bir değerlendirme yaptı. Bu, sadece İngiltere tarihindeki en büyük davalardan biri değil, aynı zamanda küresel kripto varlıklar suçları arasında da en yüksek miktarlardan birine sahiptir.

Bu dava, hızla gelişen kripto varlıklar alanında suçluların dolandırıcılık ve kara para aklama gerçekleştirmek için yeni yollar aradığını bir kez daha hatırlatıyor. Düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri, bu yeni finansal suçlarla başa çıkmak için yeteneklerini sürekli olarak geliştirmelidir. Aynı zamanda, yatırımcılar da dikkatli olmalı ve çeşitli yatırım fırsatlarına temkinli yaklaşmalıdır, böylece ustaca tasarlanmış dolandırıcılık tuzaklarına düşmezler.