Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık, Güneydoğu Asya'daki çevrimiçi dolandırıcılığı engellemek için güçlerini birleştirdi: Prince Group'a yaptırım uygulamak ve Huione'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne finansal erişimini kesmek
Coinworld 14 Ekim'de yaptığı açıklamaya göre, ABD Hazine Bakanlığı'nın resmi web sitesinden, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) ve Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN), İngiltere Dışişleri, Ortaklık ve Gelişim Ofisi (FCDO) ile birlikte Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık çetelerine karşı tarihindeki en büyük operasyonu gerçekleştirdi ve Kamboçya'nın Prince Group TCO'suna (Chen Zhi) yaptırım uyguladı ve Huione Group'un ABD finansal sistemiyle bağlantısını kesti. FinCEN, Patriot Act'in 311. maddesi uyarınca nihai kuralı yayınladı ve Huione'yi 2021 Ağustos'undan 2025 Ocak'a kadar yaklaşık 4 milyar dolar kara para aklamakla suçladı. Bu miktar arasında DPRK ile ilgili sanal para birimi olarak yaklaşık 37 milyon dolar ve yatırım dolandırıcılığı olarak yaklaşık 36 milyon dolar bulunmaktadır. ABD ayrıca Chen Zhi'ye dava açtı ve ilgili varlıkların (Prince Holding Group, Prince Bank, Jin Bei Group dahil) ABD'deki varlıklarını dondurdu; ilgili işlemler yasaklandı.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık, Güneydoğu Asya'daki çevrimiçi dolandırıcılığı engellemek için güçlerini birleştirdi: Prince Group'a yaptırım uygulamak ve Huione'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne finansal erişimini kesmek
Coinworld 14 Ekim'de yaptığı açıklamaya göre, ABD Hazine Bakanlığı'nın resmi web sitesinden, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) ve Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN), İngiltere Dışişleri, Ortaklık ve Gelişim Ofisi (FCDO) ile birlikte Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık çetelerine karşı tarihindeki en büyük operasyonu gerçekleştirdi ve Kamboçya'nın Prince Group TCO'suna (Chen Zhi) yaptırım uyguladı ve Huione Group'un ABD finansal sistemiyle bağlantısını kesti. FinCEN, Patriot Act'in 311. maddesi uyarınca nihai kuralı yayınladı ve Huione'yi 2021 Ağustos'undan 2025 Ocak'a kadar yaklaşık 4 milyar dolar kara para aklamakla suçladı. Bu miktar arasında DPRK ile ilgili sanal para birimi olarak yaklaşık 37 milyon dolar ve yatırım dolandırıcılığı olarak yaklaşık 36 milyon dolar bulunmaktadır. ABD ayrıca Chen Zhi'ye dava açtı ve ilgili varlıkların (Prince Holding Group, Prince Bank, Jin Bei Group dahil) ABD'deki varlıklarını dondurdu; ilgili işlemler yasaklandı.