Kamboçya'daki birçok Huione şubesinin, ABD'nin Chen Zhi'ye ait 2.4 milyar dolar değerindeki BTC'yi alıkoymasıyla ilgili olarak banka kaçışı yaptığına dair şüpheler var.

17 Ekim'de, Kamboçya'daki birçok Huione Grubu (汇旺集团) şubesinde büyük ölçekli para çekme işlemleri yapıldığı, bankadan kaçış şüphesi olduğu bildirildi. Phnom Penh ve Sihanoukville'deki birçok Huione şubesinde para çekmek için sıraya girenlerin sayısı onlardan yüzlerce kişiye kadar değişiyor ve kuyruklar şube dışına uzanıyor. Bu “banka kaçışı” durumu, Kamboçya Prens Grubu'nun başkanı CHEN ZHI'nin ABD tarafından yaptırıma uğramasından kaynaklanıyor. 14 Ekim'de ABD, CHEN ZHI tarafından işletilen uluslararası “Domuz kasaplığı dolandırıcılığı” ile bağlantılı 127,271 adet Bitcoin'i (yaklaşık 12 milyar dolar) müsadere etmeye çalıştı. Ardından 16 Ekim'de Chen Zhi ile ilişkili cüzdanda 24 milyar dolar değerinde Bitcoin tekrar transfer edildi, bu daha önce müsadere edilen Bitcoin'lerin ardından gerçekleşen başka bir çıkış anlamına geliyor ve ABD hükümetinin muhtemelen Chen Zhi'nin 24 milyar dolar değerindeki Bitcoin'lerini ek olarak müsadere etmiş olabileceğini gösteriyor. Piyasalarda, bu yaptırımın Huione varlıklarını etkileyeceği yönünde söylentiler var. ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Kamboçya merkezli ve CHEN ZHI tarafından yönetilen Prince Group uluslararası suç örgütü (Prince Group TCO) içindeki 146 hedefe kapsamlı yaptırımlar uyguladı; bu örgüt, ABD ve dünya genelindeki çevrimiçi yatırım dolandırıcılığı aracılığıyla uluslararası suç imparatorluğu işletiyor. Huione Grubu (汇旺集团), son yıllarda kara para aklama, siber dolandırıcılık (örneğin “Domuz kasaplığı”) ve yasa dışı ticaret suçlamaları nedeniyle uluslararası düzenleyici baskılarla karşı karşıya kaldı. 2025 Mart'ında, Huione Pay ödeme platformunun banka lisansı Kamboçya Merkez Bankası tarafından iptal edildi ve bu durum kullanıcıların fon çekiminde zorluk yaşamasına neden olarak büyük ölçekli bir banka kaçışı olayına yol açtı. ABD Hazine Bakanlığı Finansal Suçlar Uygulama Ofisi, bu yılın ilk yarısında Huione Group'un ABD finansal sistemine erişimini yasaklamayı önerdi.