Bu uluslararası Bitcoin Kara Para Aklama davasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Ana suçlu Qian Zhiming, duruşmanın yaklaşmasıyla birlikte cüzdan şifresini verdi, olayın böylece kapanacağını düşündü, ancak yasal makamlar derinlemesine araştırdığında şunu keşfetti: elinde daha önce duyurulan 60.000'den fazla Bitcoin'in yanı sıra başka altcoinler ve tokenlar da vardı, bu gizli varlıkların değeri doğrudan 67 milyon sterline fırladı.

Tipik çok noktada dağıtım stratejisi: yasa dışı gelirleri farklı coinlere ayırmak ve birden fazla cüzdan adresine dağıtmak. Belki de bu şekilde hareket ederek izlenmeden kaçabileceğini düşünüyor? Ancak blok zincirinin şeffaflığı ortada; yeterli teknik araçlar ve zaman olduğunda, fon akışı er ya da geç ortaya çıkar.

Daha kritik olan zaman noktasıdır - İngiltere Yüksek Mahkemesi tam o dönemde, bu kripto varlık grubunun nasıl tasfiye edileceğini araştırmak için bir duruşma düzenliyor. 60,000 Bitcoin artık küçük bir rakam değil, şimdi 67 milyon sterlin değerinde diğer coinler de eklendi. İster piyasa dışı açık artırma olsun, ister doğrudan tasfiye, ikincil piyasada kesinlikle zincirleme bir etki yaratacak.

Sonuçta, Qian Zhimin'in bu operasyonu bir bilişsel yanılgıyı ortaya koydu: Kripto cüzdanlarının anonimliğinin mutlak güvenlik anlamına geldiğini düşünmek. Aslında, adli makamların çoktan uygun zincir analizi araçları ve dondurma yöntemleri mevcut. Suçlu fonlar ne kadar derinlere gizlenirse gizlensin, sonunda sadece kendi suçlarına tuğla eklemiş olurlar.

Şu anda tek belirsizlik şu: Bu yeni bulunan 67 milyon pound, daha önceki Bitcoin ile birleştirilip mi işlenecek? Olay zaten yeterince karmaşık, şimdi varlık ölçeği iki katına çıktı, bu gerçekten de kolluk kuvvetlerinin izini bulamayacağını ummak mı, yoksa sonuçları hiç düşünmemek mi?