İngiltere SFO, ilk kez büyük ölçekli bir şifreleme dolandırıcılığı davası açtı: Basis Markets NFT yatırım skandalı

Kaynak: Sarı Orijinal Başlık: Britanya'nın İlk Büyük Kripto Davası Basis Markets'ın NFT Fon Toplama Faaliyetini Hedefliyor

Orijinal Bağlantı:

İngiltere, kripto para dolandırıcılığı ile mücadeleyi güçlendiriyor

İngiltere Serious Fraud Office (SFO), 20 Kasım'da Londra ve Bradford'da iki adamı tutukladı; bu, ajansın kripto para dolandırıcılığı davalarında gerçekleştirdiği ilk büyük ceza hukuku uygulaması. İki sanık, 2021 yılının sonunda iki NFT fonlama etkinliğiyle 28 milyon dolar toplayan ve bir sonraki yıl çöken Basis Markets ile ilgili suçlamalarla karşı karşıya.

Tutuklama operasyonu detayları

SFO, Londra Polis Teşkilatı ve Batı Yorkshire Polisi ile koordineli bir baskın düzenleyerek, otuzlu yaşlarda bir erkeği (Londra'nın Herne Hill bölgesinde) ve kırklı yaşlarda bir erkeği (Bradford yakınlarında) tutukladı. Baskın, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarına yönelikti.

Basis Markets, Kasım ve Aralık 2021'de NFT çıkararak 28 milyon dolar topladı, ardından Haziran 2022'de aniden faaliyetlerini durdurdu ve bu durdurma sebebinin ABD düzenleyici önerileri olduğunu iddia etti.

Bu tutuklamalar, İngiltere'nin dijital varlık suçlarına karşı yürütme yeteneğinin önemli bir genişlemesini temsil ediyor. İngiltere Kraliyet Savcılığı'nın 2025'te başlattığı Ekonomik Suç Stratejisi kapsamında, yetkililer kripto varlıkların geri kazanılması için özel kaynaklar ve çerçeveler oluşturuyor.

SFO'nun dijital varlık dolandırıcılığına karşı eylemi

SFO Müdürü Nick Ephgrave, kurumun dijital varlıkları araştırma planları için özel yetenekler geliştirdiğini doğruladı. Bu birimin kurulması, düzenleyici denetimin eksik olduğu kripto şirketlerinde yatırımcı kayıplarının artan endişesini yansıtıyor.

Başsavcı Ellie Reeves, kripto para dolandırıcılık planlarının Birleşik Krallık ekonomisine ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Bu tür faaliyetlerin finansal piyasalara olan güveni zayıflatacağını vurguladı. Hükümet, dijital varlık dolandırıcılığına karşı yürütülen hukuki eylemleri desteklemeye devam etme taahhüdünde bulundu.

SFO, mağdurlara ve ihbarcılara kamuya açık bir çağrı yaparak, yetkililerin bildirilen mağdurlardan başka daha fazla mağdur olduğuna inandıklarını belirtti. Bu dava, İngiliz mahkemelerinin blok zincirine dayalı dolandırıcılık davalarını nasıl ele alacağına dair hukuki bir emsal oluşturabilir.

Basis Markets'in fonlama ve çöküşü

Proje, 2021 sonlarında dijital koleksiyon satış patlaması sırasında iki NFT fonlama etkinliği gerçekleştirdi. 2021 Kasım ayında yapılan ilk dağıtım, yatırımcılara NFT satın alarak yeni bir kripto yatırım aracına katılım hakkı kazanma sözünü verdi. 2021 Aralık'ta gerçekleştirilen ikinci etkinlikte ise organizatörler, gelişmiş ticaret stratejileri kullanan bir kripto hedge fonu oluşturacaklarını taahhüt ettiler.

Bu dönemde yatırımcılar büyük bir heyecan içindeydi ve NFT satışları piyasada zirveye ulaştı.

Ancak proje, 2022'nin Haziran ayında faaliyetlerini durdurdu ve organizatörler, kapanma nedeni olarak ABD düzenleyici önerilerini gösterdi. Bu zaman dilimi, ABD kurumlarının NFT ve kripto fonlama uygulamalarını daha kapsamlı bir şekilde inceleme dönemine denk geliyor. Ancak, toplanan 28 milyon dolar, çöküşün ardından yatırımcılara erişilemez durumda kaldı.

Projenin başarısızlığı, 2022 yılında kripto para piyasasında meydana gelen büyük düşüş ile tam olarak örtüşmekte ve bu durum, düzenleyici değişikliklerin durdurma nedenlerini tam olarak açıklayıp açıklayamayacağına dair şüpheler doğurmaktadır.

NFT tabanlı fonlama 2021'de popülerlik kazandı, projeler dijital koleksiyonları kullanarak sermaye çekmeye çalıştı. ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptığı bir araştırma, NFT dolandırıcılık vakalarının yaklaşık %65'inin aldatıcı pazarlama ile ilgili olduğunu ortaya koydu. Bu yüksek oran, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetlerinin bu tür vakaları araştırırken karşılaştıkları zorlukları vurgulamaktadır.

İngiltere, kripto suçlarıyla ilgili uygulama çerçevesini genişletiyor

Bu araştırma, Mayıs ayında İngiltere Kraliyet Savcılığı tarafından yayımlanan "2025 Ekonomik Suç Stratejisi"ni takip ediyor; bu strateji kripto para birimlerini ve siber dolandırıcılığı öncelikli tehditler olarak belirliyor. Strateji, savcılık, SFO ve kanun uygulayıcı kurumlar arasında koordinasyonun artırılmasını talep ediyor. Yetkililer, kripto varlıklarının geri kazanılmasından sorumlu özel bir operasyon lideri atadı ve yeni bir işbirliği çerçevesi kurdu.

Bu sistem değişiklikleri, yetkililerin geleneksel soruşturma araçlarının blockchain tabanlı finansal suçlar için yetersiz olduğunu kabul ettiğini göstermektedir. SFO'nun kripto ile ilgili davaları takip etme kararı, dünya genelinde dijital varlık dolandırıcılığına karşı daha sıkı bir uygulama trendi ile uyumludur.

Dünya genelindeki düzenleyici kurumlar, belirsiz menkul kıymetler, koleksiyonlar ve yatırımlar arasındaki farklara dair fon toplama yöntemlerini gözden geçiriyor. Basis Markets'ın iddiaları, İngiltere mahkemelerinin dolandırıcılık yasalarını kripto para projelerine nasıl yorumlayıp uygulayacağını etkileyebilir.

Bu dava, yetkililerin teknik ve hukuki zorluklarla karşılaşmalarına rağmen karmaşık dijital varlık dolandırıcılığını araştırmaya istekli olduklarını göstermektedir. Düzenleyici belirsizlik, sanıkları kovuşturmaktan korumayacaktır, yetkililer belirtmektedir.

Mahkeme sonucu, Birleşik Krallık'ın kripto suç davalarına yönelik aktif soruşturma düzeyini belirleyebilir. Dijital varlık pazarının evrimiyle birlikte, bu soruşturma önümüzdeki yıllarda yasal yaptırımlar ve yasaların yorumlanmasını tanımlayabilir.

özet

Basis Markets davaları, Birleşik Krallık'ta kripto para uygulaması açısından kritik bir anı temsil ediyor. SFO'nun bu soruşturmaya kaynak ayırması, makamların dijital varlık dolandırıcılığını özel bir kovuşturma yeteneği gerektiren ciddi bir ekonomik tehdit olarak gördüğünü gösteriyor. Mahkemenin iddialar üzerindeki kararı, NFT ve kripto para toplama planlarını içeren gelecekteki davalar için önemli bir emsal oluşturabilir.