Delhi Polisi Büyük Siber Suç Ağına Darbe İndirdi: CyHawk Operasyonu'nda 42 Şüpheli Tutuklandı, USDT Aklaması Ortaya Çıktı

Kaynak: CryptoNewsNet Orijinal Başlık: Delhi polisi büyük siber suç baskınında 42 şüpheliyi gözaltına aldı Orijinal Bağlantı: Delhi polisi, Güneybatı Delhi bölgesinde siber suçlarla ilgili özel bir baskında 42'den fazla kişiyi tutukladı. Bir yetkiliye göre, operasyon özellikle birçok eyaletler arası dolandırıcılık modülünde yer aldıkları iddia edilen siber suçluları hedef alıyor; bu dolandırıcılık mağdurlardan 254 crore'dan fazla Rs. ( yaklaşık $28 milyon ).

Raporlara göre, tutuklamalar CyHawk Operasyonu ile bağlantılı baskınlar sırasında yapıldı. 48 saat süren operasyon sırasında Delhi polisi, çeşitli siber suçlarla bağlantılı 800'den fazla zanlıyı tutukladı. Operasyon süresince 509'dan fazla kişi de siber suçlarla bağlantılı olarak bildirim aldı. (İstihbarat Füzyonu ve Stratejik Operasyonlar ) Müdürü Rajesh Gupta, operasyon hakkında ayrıntılar verdi.

Büyük Tutuklamalar ve Ele Geçirmeler

Tutuklanan veya bildirim gönderilen bireyler, iş dolandırıcılığı, yatırım dolandırıcılığı, evden çalışma dolandırıcılığı da dahil olmak üzere dolandırıcılıkla bağlantılıydı; birçok çağrı merkezi de insanları dolandırmakla bağlantılı olarak baskınlara uğradı. Yeni tutuklanan tarafların 23 kayıtlı FIR ve 377 NCRP şikayeti ile bağlantılı olduğu bildirilmektedir.

Baskınlar sırasında, polis üç dizüstü bilgisayar, iki masaüstü bilgisayar, 43 cep telefonu, 17 hesap cüzdanı, iki çek defteri, 14 banka kartı ve yaklaşık $178K nakit buldu. Operasyon, Delhi, Uttar Pradesh ve Haryana genelinde ATM dolandırıcılığı, dijital tutuklama dolandırıcılıkları, USDT aklama, dijital pazarlama dolandırıcılığı ve büyük taşıyıcı hesaplarla uğraşan suçluları hedef alıyordu.

Soruşturma Detayları

Hindistan Siber Suç Koordinasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilen muule hesaplarının teknik analizi (I4C), Kishangarh'daki dört özel banka hesabında şüpheli faaliyetler tespit etti. Bu hesaplar, Kolkata ve Mumbai genelinde kaydedilen birkaç dolandırıcılık davasıyla bağlantılıydı. Bu soruşturma, her ikisi de yüksek profilli muule hesap tedarikçisi olan Asgard Ali ve Ankit Singh'in tutuklanmasıyla sonuçlandı.

Şüphelileri sorguladıktan sonra, polis, Noida, Delhi ve Ghaziabad'da yedi gün süren bir kovalamacanın ardından tutuklanan iddia edilen beyin, Ravi Kumar Singh'i tespit etti. Ravi'nin Noida ve Kotla Mubarakpur'da sahte iş ilanları ile özel havayolları için mağdurları kandırarak dolandırıcı çağrı merkezleri işlettiği iddia ediliyor. Suç gelirlerini başka bir sanık olan Ravi Mishra'nın yardımıyla yönlendirdi.

Polis ayrıca üç ek şüpheliyi daha yakaladı: Rajan Singh Negi, Kamlesh Pal ve Kotla Mubarakpur'daki bir çağrı merkezinde çalışan 24 yaşında isimsiz bir kadın. Görevliler on cep telefonunu, beş akıllı telefonu, iki dizüstü bilgisayarı, bir bilgisayarı ve sahte işlemlere ait kayıtları ele geçirdi.

Ek Durumlar

Başka bir durumda, Rajesh Kumar adına olan banka hesapları en az altı NCRP şikayetinde dolandırıcılık gelirlerini çekmek için kullanıldı. Mandawali ve Najafgarh'da yapılan baskınlar, Rajesh ve üç suç ortağının: Sajan Kumar, Akash Kumar ve Gopal Yadav'ın tutuklanmasıyla sonuçlandı. Polis 17 hesap cüzdanı, sekiz banka kartı, üç cep telefonu ve $177K nakit para ele geçirdi.

Polis ayrıca Dynamic Dreams adı altında açılmış bir vadesiz hesabın 186 crore Rs'yi aşan kayıplarla ilgili 244 siber suç şikayetiyle bağlantılı olduğu bir durumu vurguladı. Nilothi'de yapılan bir baskın sonrasında bir hesap sahibi tutuklandı. Gayatri Kumari ile bağlantılı beş banka hesabı 23 siber suç şikayetiyle ilişkilendirildi. Gayatri Dabri Extension'dan tutuklandı ve onun sorgulaması, polis tarafından illegal gelirleri USDT'ye dönüştürmekle suçlanan Aman Bhardwaj'ın tutuklanmasına yol açtı.