Згідно з даними, опублікованими Підрозділом фінансової розвідки (FIU) Корейської комісії Фінансова послуга, кількість повідомлень про підозрілі транзакції операторів віртуальних активів у 2023 році зросла на 49% порівняно з попереднім роком, а частка в загальній кількості підозрілих транзакцій також зросла з 1,2% до 1,7% через заохочення фінансових регуляторів Південної Кореї активно повідомляти про підозрілі транзакції, пов'язані з віртуальними активами. (Новини1)

На основі звіту, отриманого Центром звітності про шахрайство з інвестиціями, пов'язаними з віртуальними активами, Управління фінансового нагляду Південної Кореї випустило нагадування про запобігання поширенню збитків, а Управління фінансового нагляду закликало бути пильними щодо інвестиційних пропозицій через незареєстровані (незаконні) біржі віртуальних активів, які не були санкціоновані владою, і надало поради, як з цим боротися, повідомляє Golden Finance. Інвестиційні шахраї, пов'язані з криптоактивами, зверталися до інвесторів через соціальні мережі, заохочуючи їх приєднатися до незаконних бірж, які не були санкціоновані Підрозділом фінансової розвідки (FIU) при Комісії з фінансових послуг, і обіцяючи допомогти їм інвестувати, йдеться у звіті. Після цього вони запровадили систему балів та інші переваги, які можна отримати, приєднавшись до біржі, а після зміцнення довіри, надавши обіцяні бали та дозволивши невеликі зняття коштів, вони спробували залучити інвестиційні фонди, стверджуючи, що вони можуть отримати інвестиційні поради від інвестиційних експертів та можливості ICO для монет, які не котируються на біржі. Після того, як кошти переведені, інвесторам пропонується купувати та продавати, що, схоже, принесло прибуток, але дуже ймовірно, що біржею маніпулюють, щоб обдурити інвесторів. Пізніше, коли інвестори попросять вивести кошти для відшкодування основної суми та прибутку, вони відкладатимуть зняття коштів, просячи інвесторів додати маржу, посилаючись на податки, маржу та проблеми з безпекою.

Як повідомляє Південна Корея, підрозділ фінансової розвідки (FIU) при Комісії з фінансових послуг Фінансового управління запровадить систему призупинення перевірки постачальників послуг віртуальних активів (VASP). Оскільки після перегляду Закону про спеціальну інформацію (Спеціального закону) у вересні 2021 року розгляд зайняв надто багато часу, причина призупинення перевірки є запланованою. Очікується, що підставою для мораторію стане наявність іноземних судових спорів. Наразі, під час розгляду звітів операторів віртуальних активів, підрозділ фінансової розвідки проводить перевірку, запитуючи закордонні регулюючі органи про такі факти, як кримінальне минуле. Це пов'язано з адміністративною неефективністю, оскільки з минулого року був надто тривалий період перевірки. Також FIU передбачає створення комітету з розгляду звітності про бізнес віртуальних активів. Наразі комітет працює лише як консультативно-дорадчий орган, але планується й надалі вдосконалювати систему звітності для компаній, що займаються віртуальними активами, передбачивши це в Указі про примусове виконання Закону про захист користувачів віртуальних активів. Це не лише покращить відбір викривачів, а й спростить процес розгляду.

Згідно з листом, з яким ознайомився CoinDesk, уряд Індії вирішив заблокувати URL-адреси дев'яти офшорних бірж після офіційного запиту від органу захисту індійських криптоактивів і Web3 Association і опублікував повідомлення в четвер, щоб пояснити причини відповідності, і офшорним біржам було дано два тижні, щоб відповісти на повідомлення. Лист, датований 16 грудня, був написаний Діліпом Ченоєм, президентом Bharat Web3 Association (BWA) і адресований Санджаю Малхотрі, міністру доходів Міністерства фінансів Індії. Джерело, яке говорило на умовах анонімності, повідомило, що лист BWA просить надати офшорним біржам одномісячний пільговий період для реєстрації в Підрозділі фінансової розвідки Індії (FIU), який є частиною Міністерства фінансів. Неясно, чи несе лист BWA повну відповідальність за ці дії, чи уряд також вживе таких заходів в односторонньому порядку.

4 грудня повідомлялося, що Об'єднане консультативне агентство Південнокорейської біржі цифрових активів (DAXA) співпрацюватиме з Підрозділом фінансової розвідки Південної Кореї (FIU) для прийому повідомлень про незадекларованих операторів віртуальних активів. Об'єктами звіту є вітчизняні та іноземні оператори віртуальних активів, які не подали звіт відповідно до статті 7 Закону про вказану фінансову інформацію (Спеціальний закон) і вели незадекларовану діяльність з корейцями. DAXA проведе первинну перевірку звіту викривача та передасть результати FIU. FIU відповімо DAXA з результатом свого визначення того, чи є незадекларований криптобізнес криптобізнесом, і повідомить компанію про результат.

Видання PANews повідомило 4 грудня, що, за даними News1, Об'єднане консультативне агентство з біржі цифрових активів Південної Кореї (DAXA) співпрацюватиме з підрозділом фінансової розвідки Південної Кореї (FIU) для прийому повідомлень про незадекларованих операторів віртуальних активів. Об'єктом звіту є вітчизняний та іноземний оператор віртуальних активів, який не подав звіт відповідно до статті 7 Закону про вказану фінансову інформацію та веде незадекларовану діяльність з корейцями. DAXA проведе первинну перевірку звіту викривача та передасть результати FIU. FIU відповімо DAXA з результатом свого визначення того, чи є незадекларований криптобізнес криптобізнесом, і повідомить компанію про результат.

Golden Finance повідомила, що підрозділ фінансової розвідки (FIU) при Корейській комісії з фінансових послуг оголосив «Результати опитування щодо стану бізнесу віртуальних активів у першій половині 2023 року». Результати опитування показують, що ринкова вартість віртуальних активів Південної Кореї зросла до 28,4 трлн вон у першій половині цього року з 19,4 трлн вон наприкінці минулого року, збільшившись на 9 трлн вон. Очікуваний запуск спотового ETF BTC спричинив відновлення ціни BTC на 81% лише за перше півріччя, сприяючи відновленню інвестиційних настроїв. Поляризація між ринковими біржами вон і ринковими біржами токенів поглибилася. З 21 ринкової біржі токенів, про яку повідомлено підрозділу фінансової розвідки, 10 (або половина з них) не генерували жодних торгових зборів у першій половині цього року. Загальний капітал 18 валютних бірж є від'ємним. Комісія з фінансових послуг заявила, що деякі біржі зіткнулися з труднощами в продовженні роботи в майбутньому.

Golden Finance повідомила, що підрозділ фінансової розвідки (FIU) при Корейській комісії з фінансових послуг оголосив «Результати опитування щодо стану бізнесу віртуальних активів у першій половині 2023 року». Результати опитування показують, що ринкова вартість віртуальних активів Південної Кореї в першій половині цього року зросла з 19,4 трлн вон наприкінці минулого року до 28,4 трлн вон, збільшившись на 9 трлн вон (46%). Очікуваний запуск спотового ETF BTC спричинив відновлення ціни BTC на 81% лише за перше півріччя, сприяючи відновленню інвестиційних настроїв. Однак поляризація між ринковими біржами вон і ринковими біржами токенів поглибилася. З 21 ринкової біржі токенів, про яку повідомлено підрозділу фінансової розвідки, 10 (або половина з них) не генерували жодних торгових зборів у першій половині цього року. Загальний капітал 18 валютних бірж є від'ємним. Комісія з фінансових послуг заявила, що деякі біржі зіткнулися з труднощами в продовженні роботи в майбутньому. Обсяг торгівлі віртуальними активами та кількість користувачів також трохи знизилися. У першому півріччі середньодобовий обсяг транзакцій на внутрішньому ринку віртуальних активів склав 2,9 трильйона вон, що на 1,3% менше, ніж на кінець минулого року. Кількість індивідуальних і корпоративних користувачів, які виконали зобов'язання щодо перевірки клієнтів і можуть проводити транзакції, зменшилася на 3% до 6,06 млн. Кількість нових монет, розміщених і виключених з бірж віртуальних активів, значно зросла. У першій половині цього року кількість нових лістингів на різних біржах становила 169, що на 128% більше, ніж на кінець минулого року. Також на 47% зросла кількість справ про виключення з біржі – до 115. Серед перерахованих віртуальних активів 66% були раніше перерахованими віртуальними активами.

Golden Finance повідомила, що підрозділ фінансової розвідки (FIU) при Комісії з фінансових послуг Південної Кореї (FSC) перевірить кваліфікацію основних акціонерів криптовалютних бірж через нещодавно створену робочу групу (TF). Метою цього є запобігання протиправним діям основних акціонерів, які мають значний вплив на криптовалютний обмінний бізнес, і запобігання шкоди користувачам. Тим часом Конгрес наполягає на такій же поправці. Юн Чан Хюн, член Комітету з політичних справ Національної асамблеї Кореї, нещодавно запропонував законопроект про внесення змін до Спеціального закону щодо впровадження системи перевірки основних акціонерів криптовалютних компаній.

Щоденні новини Odaily Planet Згідно з офіційними джерелами, Корейський інститут аналізу фінансової розвідки (FIU) провів «зустріч з відповідними відомствами для підвищення достовірності звітів про підозрілі операції (STR)», і шість фінансових асоціацій, які беруть участь у зустрічі, представили різні галузі для посилення підозрілих транзакцій компаній-учасників звіту (STR) про стан підтримки можливостей і плани вдосконалення. Крім того, усі сторони погодилися з тим, що необхідно зміцнити систему підтримки на різних галузевих рівнях, щоб суворо боротися з недавнім стрімким зростанням незаконних транзакцій, включаючи злочини щодо віртуальних активів і маніпулювання цінами.

Згідно з новинами PANews 18 липня, згідно з Newsway, фінансова комісія Південної Кореї планує запустити бюро віртуальних активів (попередня назва) у серпні та керувати новою системою управління віртуальними активами. Наразі Фінансова комісія проводить остаточні обговорення з Міністерством адміністрації та безпеки щодо створення нового бюро віртуальних активів, і підготовчі роботи будуть завершені протягом цього місяця. У разі схвалення урядом відповідні департаменти будуть створені за допомогою таких процедур, як оприлюднення наказу про перегляд системи посад. Наразі Фінансова комісія просуває план створення Бюро віртуальних активів у рамках Відділу інспекції віртуальних активів у підрозділі фінансової розвідки (FIU).

Згідно зі звітом Newsway від 18 липня, Корейська фінансова комісія планує запустити бюро віртуальних активів (попередня назва) у серпні. Наразі Фінансова комісія проводить остаточні обговорення з Міністерством адміністрації та безпеки щодо створення нового Бюро віртуальних активів. Якщо уряд затвердить, відповідні департаменти будуть створені за допомогою таких процедур, як оприлюднення наказів про внесення змін до системи посад і подальшого персоналу розподіл буде завершено. Наразі Фінансова комісія просуває план створення Бюро віртуальних активів у рамках Відділу інспекції віртуальних активів у підрозділі фінансової розвідки (FIU). Повідомляється, що Відділ віртуальної інспекції активів є тимчасовим агентством, створеним відповідно до Закону про спеціальну фінансову інформацію (Закон про спеціальні фінансові операції), переглянутого в 2021 році, і термін роботи (до вересня 2023 року) також скоро настане.

Згідно з новинами від 18 липня, фінансова комісія Південної Кореї планує запустити Virtual Asset Bureau (попередня назва) у серпні. Наразі Фінансова комісія завершує обговорення з Міністерством адміністрації та безпеки щодо створення нового Бюро віртуальних активів. Якщо уряд затвердить, відповідні департаменти будуть створені за допомогою таких процедур, як оприлюднення наказу про перегляд системи посад. Наразі Фінансова комісія просуває план створення Бюро віртуальних активів у рамках Відділу інспекції віртуальних активів у підрозділі фінансової розвідки (FIU).

Згідно з новинами від 17 червня, у відповідь на заяву південнокорейської шифрованої фінансової компанії Delio від регулятора про те, що Haru Invest подасть заяву про банкрутство, Інститут аналізу фінансової інформації (FIU) Фінансової комісії Кореї відповів, що не чув про це. Haru Invest збиралася подати заяву про банкрутство. Invest є незадекларованою компанією, тому ми не зв’язувалися з нею. Здається, пов’язаними суперечками має займатися слідчий орган для кримінального покарання.