Зі зростанням зрілості технології блокчейн мережі публічних ланцюгів, такі як Ethereum, поступово демонструють величезний потенціал як наступне покоління інтернету цінностей. Ця глобальна публічна інфраструктура здатна забезпечити передачу даних з точки в точку, доступ без витрат, відкритість інформації та незмінність. Однак її основна характеристика децентралізації також призводить до відсутності ефективного регулювання в усій мережевій середовищі, що сприяє зростанню шахрайства, крадіжок, відмивання грошей та інших злочинних дій, які все більше набирають міжнародний та прихований характер. Традиційні механізми кримінальної юрисдикції та правозастосування у міжнародному масштабі вже не можуть ефективно реагувати на ці нові злочини.
Ця ситуація спонукає країни до суттєвих реформ традиційних систем кримінальної юрисдикції та правоохоронних органів. У цій статті ми розглянемо можливість вибору закордонного розвитку для працівників Web3, виходячи з відповідних правових норм Китаю.
Основи транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування
Перед обговоренням міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування ми повинні спочатку визначити основну концепцію суверенітету. Суверенітет є основою сучасної системи міжнародного права, а країни мають найвищу та остаточну владу на своїй території. Одночасно принцип рівності суверенітетів вимагає, щоб країни не втручалися у внутрішні справи одна одної.
На основі цього, здійснення юрисдикції можна поділити на внутрішні та зовнішні аспекти. Внутрішнє здійснення прав є безпосереднім проявом державного суверенітету, тоді як зовнішнє здійснення прав підлягає строгим обмеженням, щоб уникнути порушення суверенітету інших країн. Міжнародна кримінальна юрисдикція та правозастосування, як форма зовнішньої "правозастосовної юрисдикції", обов'язково підлягають строгим обмеженням.
В останні роки деякі розвинені країни, використовуючи свої економічні переваги, зловживають екстериторіальною юрисдикцією для кримінального переслідування та правозастосування щодо іноземних компаній і осіб, що насправді є зловживанням транснаціональною кримінальною юрисдикцією та правозастосуванням.
Транснаціональна кримінальна юрисдикція та правоохоронна практика в Китаї
При здійсненні міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування судовими органами Китаю спочатку необхідно визначити юрисдикцію щодо відповідних підозрюваних у злочинах та їхніх дій, а потім через процедуру кримінально-правової допомоги, на основі міжнародних угод або двосторонніх угод, звертатися до іноземних держав із запитом про допомогу.
Визначення юрисдикції
Основними трьома підставами для здійснення міжнародної кримінальної юрисдикції Китаєм є:
Особистісна юрисдикція: щодо злочинних дій, вчинених китайськими громадянами за кордоном.
Захист юрисдикції: щодо злочинних дій іноземних громадян за кордоном, які завдають шкоди Китаю або китайським громадянам.
Загальна юрисдикція: юрисдикція, що виникає на основі міжнародних договорів або інших міжнародних правових зобов'язань.
Перед подачею запиту на судову допомогу з-за кордону необхідно також перевірити, чи підпадає злочин під юрисдикцію китайського законодавства, головним чином, на основі "принципу подвійного злочину". Тобто злочинна дія повинна бути визнана злочином як в країні запиту, так і в країні, що запитується, і має потребувати покарання, лише тоді країна, що запитується, зобов'язана надати судову допомогу.
Подання запиту про співпрацю в кримінальному правосудді та просування справи
Кримінальна юстиційна допомога є основою для міждержавної кримінальної юрисдикції та правозастосування. Закон Китаю "Про міжнародну кримінальну юстиційну допомогу" передбачає, що кримінальна юстиційна допомога включає в себе кілька аспектів, таких як вручення документів, розслідування та збору доказів, організацію свідчень, арешт, вилучення та заморожування майна, що підлягає справі, конфіскацію та повернення незаконно отриманих доходів.
Суб'єкт, що подає запит на кримінально-правову допомогу, залежить від наявності відповідних договорів між Китаєм і запитуваною країною. Для країн, з якими укладено договір про допомогу, запити подаються Міністерством юстиції, Національною комісією з нагляду, Верховним судом, Верховною прокуратурою, Міністерством громадської безпеки, Міністерством державної безпеки та іншими відомствами в межах їхніх повноважень. Для країн, які не підписали договір про допомогу, питання вирішуються дипломатичними шляхами.
Звертає на себе увагу, що Китай і одна з західних країн ще в 2000 році підписали Угоду про співпрацю в кримінальному правосудді, і обидві сторони мають досвід багатьох спільних дій.
Аналіз недавніх випадків шахрайства з криптоактивами через кордон
Нещодавно прокуратура району Цзинань у Шанхаї оприлюднила справу про транснаціональне шахрайство, що стосується криптоактивів. У грудні 2022 року велика закордонна шахрайська група, використовуючи методи, такі як запрошення людей в групи та видавання себе за "досвідчених наставників", здійснила шахрайство під виглядом навчання інвестиціям у акції та криптовалюти.
Після отримання інформації, поліція району Цзинань міста Шанхай розпочала розслідування та виявила, що це група, що займається транснаціональним шахрайством у сфері телекомунікацій. Ця група експлуатує кілька "ігрових" веб-сайтів та інвестиційних платформ під виглядом компанії, заманюючи жертв вкладати, використовуючи такі слогани, як "гарантований прибуток".
У процесі фактичного розслідування органи, що займаються справою, не зверталися до іноземних країн із запитом про судову допомогу, а здійснювали ретельний контроль на території країни, в результаті чого з лютого по квітень 2023 року було затримано 59 підозрюваних у злочині, що повернулися в Китай.
Цей випадок показує, що, незважаючи на те, що Китай підписав угоди про взаємодопомогу в кримінальному правосудді з багатьма країнами, фактичний рівень їх використання не є високим. Це може бути пов'язано з низькою ефективністю кримінально-правової допомоги, складними процедурами та незнанням відповідними особами вимог.
Висновок
Потрібно підкреслити, що працівники Web3 не є "природженими злочинцями", і бізнес, пов'язаний з криптоактивами, не завжди становить злочин відповідно до китайського законодавства. Наразі суспільство має "неправильне уявлення" про працівників Web3, яке переважно викликане відносно негативним ставленням до технології блокчейн та криптоактивів у відповідних регуляторних політиках, а також деякими місцевими явищами "прагнення до вигоди" в правозастосуванні.
Проте, якщо громадяни Китаю спочатку мають незаконні наміри, використовуючи криптоактиви як прикриття для злочинних дій проти китайських громадян за кордоном, навіть перебуваючи за кордоном, важко уникнути покарання за китайським кримінальним законодавством. Тому фахівці Web3 повинні бути обережними при виборі розвитку за кордоном, суворо дотримуватися відповідних законів і правил, щоб уникнути порушення законодавчих меж.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
15 лайків
Нагородити
15
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
CoinBasedThinking
· 07-12 22:17
Регулювання слідує за нами як тінь
Переглянути оригіналвідповісти на0
ProposalManiac
· 07-12 21:56
Регулювання не встигає за часом.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockchainWorker
· 07-11 06:49
Питання регулювання справді потрібно ретельно перевіряти.
Web3 міжконтинентальні ризики: аналіз нових тенденцій кримінальної юрисдикції щодо китайських шифрування активів
Основний текст
Зі зростанням зрілості технології блокчейн мережі публічних ланцюгів, такі як Ethereum, поступово демонструють величезний потенціал як наступне покоління інтернету цінностей. Ця глобальна публічна інфраструктура здатна забезпечити передачу даних з точки в точку, доступ без витрат, відкритість інформації та незмінність. Однак її основна характеристика децентралізації також призводить до відсутності ефективного регулювання в усій мережевій середовищі, що сприяє зростанню шахрайства, крадіжок, відмивання грошей та інших злочинних дій, які все більше набирають міжнародний та прихований характер. Традиційні механізми кримінальної юрисдикції та правозастосування у міжнародному масштабі вже не можуть ефективно реагувати на ці нові злочини.
Ця ситуація спонукає країни до суттєвих реформ традиційних систем кримінальної юрисдикції та правоохоронних органів. У цій статті ми розглянемо можливість вибору закордонного розвитку для працівників Web3, виходячи з відповідних правових норм Китаю.
Основи транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування
Перед обговоренням міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування ми повинні спочатку визначити основну концепцію суверенітету. Суверенітет є основою сучасної системи міжнародного права, а країни мають найвищу та остаточну владу на своїй території. Одночасно принцип рівності суверенітетів вимагає, щоб країни не втручалися у внутрішні справи одна одної.
На основі цього, здійснення юрисдикції можна поділити на внутрішні та зовнішні аспекти. Внутрішнє здійснення прав є безпосереднім проявом державного суверенітету, тоді як зовнішнє здійснення прав підлягає строгим обмеженням, щоб уникнути порушення суверенітету інших країн. Міжнародна кримінальна юрисдикція та правозастосування, як форма зовнішньої "правозастосовної юрисдикції", обов'язково підлягають строгим обмеженням.
В останні роки деякі розвинені країни, використовуючи свої економічні переваги, зловживають екстериторіальною юрисдикцією для кримінального переслідування та правозастосування щодо іноземних компаній і осіб, що насправді є зловживанням транснаціональною кримінальною юрисдикцією та правозастосуванням.
Транснаціональна кримінальна юрисдикція та правоохоронна практика в Китаї
При здійсненні міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування судовими органами Китаю спочатку необхідно визначити юрисдикцію щодо відповідних підозрюваних у злочинах та їхніх дій, а потім через процедуру кримінально-правової допомоги, на основі міжнародних угод або двосторонніх угод, звертатися до іноземних держав із запитом про допомогу.
Визначення юрисдикції
Основними трьома підставами для здійснення міжнародної кримінальної юрисдикції Китаєм є:
Перед подачею запиту на судову допомогу з-за кордону необхідно також перевірити, чи підпадає злочин під юрисдикцію китайського законодавства, головним чином, на основі "принципу подвійного злочину". Тобто злочинна дія повинна бути визнана злочином як в країні запиту, так і в країні, що запитується, і має потребувати покарання, лише тоді країна, що запитується, зобов'язана надати судову допомогу.
Подання запиту про співпрацю в кримінальному правосудді та просування справи
Кримінальна юстиційна допомога є основою для міждержавної кримінальної юрисдикції та правозастосування. Закон Китаю "Про міжнародну кримінальну юстиційну допомогу" передбачає, що кримінальна юстиційна допомога включає в себе кілька аспектів, таких як вручення документів, розслідування та збору доказів, організацію свідчень, арешт, вилучення та заморожування майна, що підлягає справі, конфіскацію та повернення незаконно отриманих доходів.
Суб'єкт, що подає запит на кримінально-правову допомогу, залежить від наявності відповідних договорів між Китаєм і запитуваною країною. Для країн, з якими укладено договір про допомогу, запити подаються Міністерством юстиції, Національною комісією з нагляду, Верховним судом, Верховною прокуратурою, Міністерством громадської безпеки, Міністерством державної безпеки та іншими відомствами в межах їхніх повноважень. Для країн, які не підписали договір про допомогу, питання вирішуються дипломатичними шляхами.
Звертає на себе увагу, що Китай і одна з західних країн ще в 2000 році підписали Угоду про співпрацю в кримінальному правосудді, і обидві сторони мають досвід багатьох спільних дій.
Аналіз недавніх випадків шахрайства з криптоактивами через кордон
Нещодавно прокуратура району Цзинань у Шанхаї оприлюднила справу про транснаціональне шахрайство, що стосується криптоактивів. У грудні 2022 року велика закордонна шахрайська група, використовуючи методи, такі як запрошення людей в групи та видавання себе за "досвідчених наставників", здійснила шахрайство під виглядом навчання інвестиціям у акції та криптовалюти.
Після отримання інформації, поліція району Цзинань міста Шанхай розпочала розслідування та виявила, що це група, що займається транснаціональним шахрайством у сфері телекомунікацій. Ця група експлуатує кілька "ігрових" веб-сайтів та інвестиційних платформ під виглядом компанії, заманюючи жертв вкладати, використовуючи такі слогани, як "гарантований прибуток".
У процесі фактичного розслідування органи, що займаються справою, не зверталися до іноземних країн із запитом про судову допомогу, а здійснювали ретельний контроль на території країни, в результаті чого з лютого по квітень 2023 року було затримано 59 підозрюваних у злочині, що повернулися в Китай.
Цей випадок показує, що, незважаючи на те, що Китай підписав угоди про взаємодопомогу в кримінальному правосудді з багатьма країнами, фактичний рівень їх використання не є високим. Це може бути пов'язано з низькою ефективністю кримінально-правової допомоги, складними процедурами та незнанням відповідними особами вимог.
Висновок
Потрібно підкреслити, що працівники Web3 не є "природженими злочинцями", і бізнес, пов'язаний з криптоактивами, не завжди становить злочин відповідно до китайського законодавства. Наразі суспільство має "неправильне уявлення" про працівників Web3, яке переважно викликане відносно негативним ставленням до технології блокчейн та криптоактивів у відповідних регуляторних політиках, а також деякими місцевими явищами "прагнення до вигоди" в правозастосуванні.
Проте, якщо громадяни Китаю спочатку мають незаконні наміри, використовуючи криптоактиви як прикриття для злочинних дій проти китайських громадян за кордоном, навіть перебуваючи за кордоном, важко уникнути покарання за китайським кримінальним законодавством. Тому фахівці Web3 повинні бути обережними при виборі розвитку за кордоном, суворо дотримуватися відповідних законів і правил, щоб уникнути порушення законодавчих меж.