Сінгапур розкрив найбільшу в історії справу про відмивання грошей, сума справи становить 12,8 мільярда

Сінгапурська поліція нещодавно викрила найбільшу в історії країни справу про відмивання грошей. У міру поглиблення розслідування сума, що підлягає розслідуванню, постійно зростала, від початкових 5,4 млрд юанів до вражаючих 12,8 млрд.

Правоохоронні органи швидко вжили заходів і арештували 10 основних підозрюваних, ще 8 осіб перебувають у розшуку. Варто зазначити, що серед затриманих є багато осіб з подвійним громадянством та осіб з Фуцзянь, деякі з яких вже є об'єктами розшуку в Китаї.

З розвитком розслідування справи, низка вражаючих фактів поступово виходить на поверхню, що стосується чорних грошей, мережевих шахрайств та азартних ігор, а обставини настільки дивні, що нагадують сюжет фільму.

15 серпня Сингапурська поліція, спираючись на інформацію, залучила понад 400 правоохоронців для проведення масових обшуків по всій країні. Правоохоронці зосередилися на обшуках у розкішних житлових районах, таких як Букит-Тімах та Орчард-Роуд, і успішно затримали 10 підозрюваних.

Поліція одночасно видала заборону на обробку 94 об'єктів нерухомості, 50 автомобілів і великої кількості дорогих вин. Крім того, було вилучено більше 110 мільйонів сингапурських доларів на 35 банківських рахунках, 23 мільйони сингапурських доларів готівкою, а також велику кількість розкішних товарів та інформації про віртуальні активи.

Зі збільшенням обсягу розслідування масштаби залучених активів постійно зростають. Кількість конфіскованої нерухомості зросла до 110 об'єктів, автомобілів стало 62, а кількість залучених осіб зросла з 10 до 34. Заморожені кошти на банківських рахунках перевищують 5,5 мільярда юанів, готівка перевищує 380 мільйонів юанів, також є 68 злитків золота та віртуальні активи вартістю 190 мільйонів юанів.

Затримані 10 підозрюваних походять з району Міньнань у китайській провінції Фуцзянь, їх називають "Фуцзяньською бандою". Ця група, з моменту свого прибуття до Сінгапуру в 2017 році, обрала для проживання такі престижні місця, як Сентоза, і веде розкішний спосіб життя. Вони в основному займаються відмиванням грошей через управління магазинами, інвестиції в нерухомість та діяльність у казино.

Ця злочинна група має кілька магазинів у центрі Сінгапуру, щомісячна орендна плата яких складає десятки тисяч, але товарів у магазинах майже немає, основним їхнім способом є фальшивий бізнес для відмивання грошей. Вони також займаються освітою, інвестиціями та інформаційними технологіями.

У сфері інвестицій у нерухомість вони хитро використали лазівки у законодавстві Сінгапуру. Хоча правила вимагають, щоб брокери повідомляли про великі угоди, через те, що брокери прагнуть завершити угоди, а також через відсутність суворої перевірки джерел фінансування, діяльність з відмивання грошей змогла проходити без перешкод.

Поліція повідомила, що серед 34 осіб, причетних до справи, принаймні 20 одночасно займали посади в сотнях, а навіть тисячах компаній. Більше того, протягом семи років вони займали посаду секретаря в більш ніж 2300 компаніях.

Минулого року гучна угода з продажу розкішної нерухомості в Сінгапурі, а саме покупка 20 одиниць у Кунг Нінг Рівер Вей за приблизно 5 мільярдів юанів, була здійснена цією групою. Тоді ця угода широко висвітлювалася в засобах масової інформації Сінгапуру та вважалася відображенням міжнародної конкурентоспроможності Сінгапуру.

Окрім інвестицій у нерухомість, відмивання грошей у казино також є основним засобом цієї групи. Вони наймають багатьох людей, щоб брати участь у азартних іграх у різних казино, використовуючи виграні гроші для відмивання. Крім того, витрати в нічних клубах, готівкові операції, благодійні внески та обмін валют також є їхніми звичними каналами для відмивання грошей.

Згідно з інформацією від поінформованих осіб, життя залучених осіб є надзвичайно розкішним. Вони щедро витрачають гроші, навіть роздають водіям та родині тисячні червоні конверти. Їхня концепція споживання зосереджена на розкоші, вдома всюди можна побачити цінні речі, а для поїздок обов'язкові розкішні автомобілі.

Зі зростанням глибини розслідування поступово з'явилася велика мережа азартних ігор та шахрайства. Серед 10 затриманих лише 3 мали китайські паспорти, інші використовували паспорти інших країн для в'їзду в Сінгапур, включаючи паспорти Камбоджі, Кіпру, Туреччини та Вануату.

Варто зазначити, що з цих 10 осіб 5 вже перебувають у розшуку поліцією Китаю. Ще в 2015 році 3 з них були оголошені в розшук поліцією Хубею у справі про інтернет-гемблінг. Інший є підозрюваним у шахрайстві, якого розшукує поліція в Аньсі, Фуцзянь. Ще один є членом групи інтернет-гемблінгу, яку нещодавно викрила поліція в Цзибо, Шандун.

Ці розшукувані особи змогли успішно в'їхати в Сінгапур і отримати робочу візу, що виявило серйозні прогалини в перевірці фону в Сінгапурі. Азартні ігри та шахрайство є основними злочинними діяльностями цієї групи, серед яких найбільш помітні Су Хайцзин та Ван Шуймін.

Ван Шуймінь здобув широку популярність у сфері онлайн-азартних ігор. Ще в 2012-2013 роках він почав займатися незаконною діяльністю, такою як азартні ігри, на Філіппінах. До 2016 року він став відомим гравцем у цій галузі, відомим під прізвиськом "Даймінь Цзонг". У свій розквіт він мав приблизно 7-10 онлайн-азартних груп, які залежали від нього, а загальна кількість працівників перевищувала вражаючі 10000 осіб.

На відміну від стриманого Ван Шуйміна, Су Хайцзин є більш помітним. Як інший лідер філіппінського онлайн-шахрайства, Су Хайцзин вміє спілкуватися, любить хвалитися і організовувати вечірки. Він активно бере участь у соціальних заходах, щоб підвищити свою популярність, спонсорував численні благодійні акції та спільноти. У 2017 році він перевіз свою родину до Сінгапуру і під час пандемії COVID-19 пожертвував велику кількість масок своїй рідній провінції Сичуань.

Су Хайцзін, хоча наразі має паспорт Кіпру, під час допиту визнав, що має 5 паспортів, окрім Китаю та Кіпру, також паспорти Камбоджі, Туреччини та Святого Люсії. Він має нерухомість у кількох країнах загальною вартістю понад 70 мільйонів юанів.

Процес арешту Су Хайцзина був досить драматичним. Після входу поліції до його житла, було виявлено, що двері були заблоковані зсередини. Після того, як поліція зламала двері, Су Хайцзин вже зник. Врешті-решт, поліція знайшла його в канаві неподалік, коли він вже отримав травми рук і ніг, але все ще намагався втекти.

Серед 10 затриманих, Ван Шуймін вже найняв адвоката. Окрім Су Хайцзіна, який наполегливо просить про звільнення під заставу, ще 5 обвинувачених заявили про свою невинуватість та просять про звільнення під заставу. Один з обвинувачених стверджує, що страждає від серйозної тривожності, і навіть готовий дозволити своїй дівчині залишатися під вартою в обмін на свій шанс на звільнення.

Ця справа виявила недоліки Сінгапуру в боротьбі з відмиванням грошей та перевірці віз, а також поставила під загрозу репутацію його фінансового центру. Багато місцевих жителів відчувають гнів через розкішне життя злочинців, вважаючи, що ці незаконні кошти посилюють інфляцію і шкодять інтересам простих людей.

Міністр юстиції та внутрішніх справ Сінгапуру Шан Муген під час інтерв'ю заявив, що відкриті двері неминуче приваблюють злочинців. Він підкреслив необхідність суворого дотримання закону, щоб запобігти зловживанню фінансовою системою та перетворенню Сінгапуру на рай для відмивання грошей. Проте він також вважає, що репутація Сінгапуру не постраждала, і підкреслив, що такі масштабні дії правозахисників у глобальному масштабі є нечастими.

Банківська сфера, як перша лінія захисту ризиків, вжила більш рішучих заходів. За повідомленнями, у цій справі задіяно щонайменше 10 місцевих і міжнародних банків. Деякі міжнародні банки вже почали закривати рахунки громадян з Камбоджі, Кіпру, Туреччини та Вануату. Навіть китайські клієнти також зазнали впливу, деякі банки почали ретельно перевіряти відкриття рахунків та угоди клієнтів з Китаю, які мають інвестиції, пов'язані з паспортами.

Видобування віз також стало більш суворим. За повідомленнями, складність отримання візи для китайців у Сінгапур зростає, багато хто стверджує, що візи, які раніше можна було продовжити, тепер відхиляються, а перевірка активів та доходів заявників стала більш суворою.

Для криптовалютної індустрії, оскільки ця банда використовувала USDT для відмивання грошей, це знову наклало тінь на віртуальні валюти. Раніше віце-прем'єр Сінгапуру заявив, що Сінгапур не має наміру ставати центром криптоактивності. Ця подія може призвести до подальшого посилення регулювання віртуальних валют.

Щодо обробки активів, що підлягають справі, юристи зазначили, що відповідно до чинного законодавства, уряд не має права здійснювати операції з вилученими активами або здавати їх в оренду. Але після закінчення справи ці активи будуть конфісковані. До цього моменту, якщо є жертви, які можуть підтвердити право власності на активи, будь-то особи або юридичні особи з нашої країни чи з-за кордону, вони можуть звернутися до суду Сінгапуру з проханням про повернення.

Щодо злочинців, Шан Му Ген зазначив, що після засудження вони відбуватимуть покарання в Сінгапурі. Після закінчення терміну покарання їх буде депортовано до країни, громадянами якої вони є, або ж їх відправлять до країни, з якою Сінгапур має угоду про екстрадицію. Однак наразі між Китаєм і Сінгапуром немає угоди про екстрадицію.

Ця справа безумовно дозволить задіяним особам глибоко усвідомити принципи "жорсткого управління країною" в Сінгапурі, не лише в моральному плані, але й, можливо, зазнати суворих покарань фізично.