Розкриття: у блокчейні аналіз даних показує ретельно сплановані операції хеджування трейдерів

Завдяки глибокому аналізу даних у блокчейні та поведінки акаунтів, один детектив у блокчейні розкрив ретельно сплановані Хеджування операції відомого трейдера. На перший погляд це виглядало як величезні збитки, але насправді це було таємне отримання прибутку. У світі криптовалют особа і кошти можуть бути легко приховані, але торгові записи ніколи не брешуть.

Детектив, аналізуючи активність облікових записів на певній торговій платформі, виявив прихований обліковий запис цього трейдера. Між цим обліковим записом і його публічним обліковим записом існує очевидна Хеджування: один робить довгу позицію на біткоїн, інший - коротку.

Це відкриття стало результатом спостереження за доходами від запрошень комісій цього трейдера. З загальної суми комісій у 44 000 доларів, 16 000 доларів надійшли з одного єдиного гаманця, обсяг торгівлі якого сягнув 1 мільярда доларів. Ще більш вражаючим є те, що цей гаманець зареєстровано до того, як трейдер почав ділитися посиланнями для запрошення.

Глибокий аналіз торгових даних виявив, що ці два гаманці торгують практично однією і тією ж групою криптовалют. Нанісши позначки на графік для біткойн-транзакцій обох рахунків, можна чітко побачити, що вони завжди перебувають у протилежних торгових позиціях.

На прихованому рахунку трейдер насправді отримує прибуток, наразі бухгалтерський прибуток становить 4,2 мільйона доларів, і немає жодних записів про ліквідацію. Наразі цей рахунок здійснює довгі позиції по ETH з важелем 25x, що майже повністю збігається з торгівлею одного з друзів трейдера.

Ці відкриття підтверджують сумніви багатьох людей: цей трейдер насправді не втратив величезні кошти. Проте його "жахливий образ жертви" став дуже ефективною маркетинговою стратегією. Наразі він накопичив 370 тисяч підписників, 2360 платних підписників та велику кількість взаємодій у соціальних мережах. Усе це забезпечило йому достатню "репутацію" для просування своїх проектів, продажу курсів і продовження пошуку різних можливостей монетизації.

Варто зазначити, що "збитки в 90 мільйонів доларів", про які заявляють трейдери, насправді є лише нереалізованим прибутком у певний момент часу, а не фактичними втратами. Коли основний рахунок показує величезний прибуток, інші рахунки, ймовірно, зазнають збитків, що є основним принципом Хеджування.

Хоча обсяги хеджування можуть бути не зовсім однаковими, трейдери, ймовірно, здійснювали подібні операції на кількох платформах. Причина, чому це викликало широкий інтерес, головним чином полягає в тому, що людей приваблює ця перебільшена цифра "9000 мільйонів доларів", а не в тому, щоб заглибитися в реальність ситуації.

Цей випадок ще раз доводить, що у торгівлі криптовалютами поверхневі цифри можуть бути оманливими. Навіть інвестори з потужним бекграундом і великим досвідом можуть бути під впливом такої емоційної маркетингової стратегії, що підкреслює її ефективність. Однак, шляхом уважного аналізу у блокчейні даних, ми можемо виявити більш складну правду.