Артур Шабак, співзасновник та колишній технічний директор (CTO) Paxful, визнав свою провину у федеральних злочинах у Сполучених Штатах.
8 липня 2024 року Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило, що Шабак визнав себе винним у звинуваченнях у змові за те, що не встановив і не підтримував ефективну програму боротьби з відмиванням грошей (AML), що контролює платформу криптовалютної торгівлі з особи на особу (P2P) компанії з липня 2015 року по червень 2019 року.
Згідно з судовими документами, Шабак дозволив користувачам створювати облікові записи та здійснювати торги без отримання необхідної ідентифікації. Крім того, Шабак неправдиво зображував платформу Paxful як таку, що не потребує дотримання KYC, та представляв фальшиві політики AML третім особам, відповідно до DOJ.
!
"Шабак дозволив клієнтам відкривати рахунки та торгувати на Paxful, не зібравши достатньої інформації [KYC]; позиціонував Paxful як платформу, яка не вимагала KYC; представляв фальшиві політики AML третім особам, які, як він знав, насправді не були впроваджені або виконувались на Paxful; і не подав жодного звіту про підозрілу діяльність, незважаючи на те, що знав, що користувачі Paxful вчиняли підозрілу та злочинну діяльність," – заявила DoJ.
"Внаслідок його невдачі у впровадженні програм AML та KYC, Шабак надав Paxful можливість для відмивання грошей, порушень санкцій та іншої злочинної діяльності, включаючи шахрайство, романтичні афери, схеми вимагання та проституцію," заявило Міністерство юстиції.
Шабак може отримати до п'яти років позбавлення волі і призначено засідання щодо винесення вироку на 4 листопада 2024 року. У рамках угоди про визнання вини Шабак також подасть у відставку з ради директорів Paxful Inc.
У січні 2023 року Шабак подав позов проти Рея Юсефа, співзасновника та генерального директора Paxful, звинувачуючи його у привласненні коштів компанії, відмиванні грошей та ухиленні від санкцій США проти Росії.
Платформа оголосила про своє закриття в квітні 2023 року, згідно з заявою Юсефа, в якій йдеться про «регуляторні виклики та ключові відходи співробітників». Проте, через місяць компанія оголосила про відновлення своєї діяльності.
Фірма наразі під керівництвом генерального директора Рошана Дхарії.
На певному етапі Paxful була однією з провідних P2P криптобірж в Африці, а нігерійці торгували на Paxful більше ніж на 1,16 мільярда доларів у біткоїнах між січнем 2021 року та червнем 2022 року на фоні заборони Центрального банку Нігерії (CBN) на торгівлю криптовалютами.
Слідкуйте за нами в Twitter для останніх публікацій та оновлень
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
РЕГУЛЯЦІЯ | Співзасновник Paxful визнав себе винним у звинуваченнях у обмані та ненадійних практиках боротьби з відмиванням грошей
Артур Шабак, співзасновник та колишній технічний директор (CTO) Paxful, визнав свою провину у федеральних злочинах у Сполучених Штатах.
8 липня 2024 року Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило, що Шабак визнав себе винним у звинуваченнях у змові за те, що не встановив і не підтримував ефективну програму боротьби з відмиванням грошей (AML), що контролює платформу криптовалютної торгівлі з особи на особу (P2P) компанії з липня 2015 року по червень 2019 року.
Згідно з судовими документами, Шабак дозволив користувачам створювати облікові записи та здійснювати торги без отримання необхідної ідентифікації. Крім того, Шабак неправдиво зображував платформу Paxful як таку, що не потребує дотримання KYC, та представляв фальшиві політики AML третім особам, відповідно до DOJ.
!
"Шабак дозволив клієнтам відкривати рахунки та торгувати на Paxful, не зібравши достатньої інформації [KYC]; позиціонував Paxful як платформу, яка не вимагала KYC; представляв фальшиві політики AML третім особам, які, як він знав, насправді не були впроваджені або виконувались на Paxful; і не подав жодного звіту про підозрілу діяльність, незважаючи на те, що знав, що користувачі Paxful вчиняли підозрілу та злочинну діяльність," – заявила DoJ.
"Внаслідок його невдачі у впровадженні програм AML та KYC, Шабак надав Paxful можливість для відмивання грошей, порушень санкцій та іншої злочинної діяльності, включаючи шахрайство, романтичні афери, схеми вимагання та проституцію," заявило Міністерство юстиції.
Шабак може отримати до п'яти років позбавлення волі і призначено засідання щодо винесення вироку на 4 листопада 2024 року. У рамках угоди про визнання вини Шабак також подасть у відставку з ради директорів Paxful Inc.
У січні 2023 року Шабак подав позов проти Рея Юсефа, співзасновника та генерального директора Paxful, звинувачуючи його у привласненні коштів компанії, відмиванні грошей та ухиленні від санкцій США проти Росії.
Платформа оголосила про своє закриття в квітні 2023 року, згідно з заявою Юсефа, в якій йдеться про «регуляторні виклики та ключові відходи співробітників». Проте, через місяць компанія оголосила про відновлення своєї діяльності.
Фірма наразі під керівництвом генерального директора Рошана Дхарії.
На певному етапі Paxful була однією з провідних P2P криптобірж в Африці, а нігерійці торгували на Paxful більше ніж на 1,16 мільярда доларів у біткоїнах між січнем 2021 року та червнем 2022 року на фоні заборони Центрального банку Нігерії (CBN) на торгівлю криптовалютами.
Слідкуйте за нами в Twitter для останніх публікацій та оновлень