Ідентифікація правових ризиків Web3 проектів: як розробникам уникнути кримінальної відповідальності

На тлі бурхливого розвитку індустрії Web3 багато підприємців і розробників потрапляють у пастку: вважають, що якщо проект зареєстрований за кордоном, а сервери розгорнуті за межами країни, це забезпечить "природну відповідність". Однак, основою відповідності проекту завжди є його бізнес-модель, структура фінансування та фактична діяльність, а не поверхнева структура виходу на міжнародний ринок.

Для команд, які все ще перебувають у країні та надають послуги користувачам Китаю, особливо важливо звертати увагу на правові межі проекту та ризики кримінальної відповідальності. У цій статті ми зосередимося на точці зору розробників, щоб дослідити, як швидко визначити, чи є Web3 проект "проектом червоної лінії кримінального права", і на прикладах чотирьох поширених моделей ризику правопорушень у Web3 допомогти розробникам створити базові навички ідентифікації.

Як визначити, чи торкається Web3 проект юридичних меж?

Визначення виміру один: азартні ігри (злочин відкриття казино)

Типові характеристики: вхід для поповнення + випадковий геймплей + шлях виведення

Ключові елементи замкнутого циклу, які зазвичай включаються у випадку, якщо проєкти Web3 становлять злочин відмивання грошей, зазвичай включають:

• Існує поведінка поповнення, особливо через внесення віртуальної валюти
• Платформа розробила ігри з випадковими елементами, такі як лотереї, прогнози та відкриття коробок.
• Мати шлях для виведення, наприклад, токени проекту можуть бути обміняні на популярні криптовалюти та передані на торгову платформу, а потім конвертовані в фіат.

Такий триступеневий процес "поповнення-ставка-виведення" може легко бути розглянутий правоохоронними органами як "закритий цикл азартних ігор".

Визначення виміру два: пов'язані з пірамідними схемами (організація, керівництво діяльністю пірамідної схеми)

Типові особливості: оплата користувачем + запрошення комісії + багаторівнева система винагород

Ризики таких проектів полягають у тому, чи становить механізм стимулювання "пірамідальну структуру повернення прибутків". Типові риси структури, схожої на фінансову піраміду, включають:

• Користувач повинен сплатити внесок для приєднання
• Механізм повернення комісії за залучення нових користувачів
• Існують багаторівневі відносини, винагорода зменшується по рівнях.
• Прибуток проекту в основному залежить від розширення кількості учасників та комісійних виплат, а не від реальних товарів чи послуг.

Вимірювання розпізнавання три: пов'язані з незаконним залученням коштів (незаконне залучення публічних депозитів / злочин збору коштів)

Типові характеристики: залучення коштів від громадськості + обіцянка прибутку + відсутність фінансової кваліфікації

Ризики проектів незаконного залучення коштів в основному зосереджені на двох аспектах:

1. Джерела фінансування є широкими та неспецифічними, тобто орієнтовані на залучення коштів від суспільства.
2. Обіцянка доходу або прибутку, що приваблює приплив капіталу

Звичайні високі ризики включають:

• Без дозволу регуляторних органів, самовільно пропонувати випуск токенів для фінансування
• Платформа обіцяє "гарантований високий дохід" або встановлює фіксовану прибутковість
• Вигадана фінансова платформа, оренда майнінгових машин, механізм розподілу дивідендів
• Створення фонду, що дозволяє користувачам обмінювати токени або бали на активи, які можна вивести.

Вимірювання ідентифікації чотири: пов'язані з незаконною діяльністю (злочин незаконного ведення бізнесу)

Типові характеристики: біржовий обмін криптовалютами + позабіржовий обмін + канали входу та виходу фіатних грошей

У проектах Web3 типовий ризиковий сценарій "незаконної підприємницької діяльності" зосереджується на етапі, коли платформи віртуальних валют підозрюються в посередництві між обміном фіатних валют і іноземними валютами. Поширені моделі високого ризику включають:

• Надаємо послуги поповнення, виведення та обігу між віртуальними валютами та фіатними валютами
• Створення позабіржового модуля OTC для угод, що з'єднує обмін криптовалют та фіатних валют.
• Платформа за допомогою віртуальних валют з'єднує користувачів з закордонними рахунками для здійснення обміну.
• Проведення операцій з купівлі та продажу валюти без дозволу, надання послуг з узгодження розрахунків

Як точно визначити небезпечні Web3 проекти, уникнути кримінальних правових ризиків?

Розробники повинні мати базову структуру для ідентифікації юридичних ризиків перед участю в будь-якому Web3 проекті. Наступні три кроки самоперевірки є особливо важливими:

1. Перегляньте модель: чи існують чотири основні високочастотні кримінальні ризики, пов'язані з азартними іграми, пірамідними схемами, незаконним залученням публічних депозитів або незаконною діяльністю?

2. Логічне запитання: Чи є у проекту випуск токенів? Звідки беруться токени/бали? Як кошти користувачів потрапляють на платформу? Як кошти виходять? Хто погашає токени, чи є шлях конвертації в фіатну валюту?

3. Ведення записів: у технічній угоді, специфікації вимог чітко зазначити, що надається лише розробницька послуга, і не нести відповідальності за операції платформи. Одночасно фіксувати обговорення з проектною стороною щодо "дотримання правил гри", "шляхів фінансування" тощо, як докази для подальшого самостійного забезпечення.

Висновок

У екосистемі Web3 розробники повинні не лише володіти технічними навичками, але й вміти розпізнавати юридичні межі. "Юридична свідомість", що виходить за межі технологій, є невід'ємною частиною жорстких навичок сучасного розробника. Лише ті розробники, які мають судження та здатність до виживання, можуть зайняти позицію в цій швидко розвиваючійся галузі та безпечно і прозоро реалізувати проекти.