Кіберзлочинність у Південно-Східній Азії стає глобальною загрозою, звіт UNODC закликає до посилення міжнародної співпраці
У квітні 2025 року Управління ООН з наркотиків і злочинів (UNODC) опублікувало звіт під назвою «Глобальний вплив центрів шахрайства Південно-Східної Азії, підпільних фінансових установ і незаконних інтернет-ринків». У звіті систематично аналізуються нові транснаціональні форми організованої злочинності в Південно-Східній Азії, зокрема, зосереджуючись на центрах шахрайства в мережі, які поєднують мережі відмивання грошей підпільних фінансових установ з платформами незаконних інтернет-ринків для створення нової цифрової злочинної екосистеми.
Дослідження вказує на те, що в умовах насичення ринку синтетичних наркотиків у Південно-Східній Азії злочинні групи швидко трансформуються, використовуючи шахрайство, відмивання грошей, торгівлю даними та торгівлю людьми для отримання прибутку, а також створюючи транснаціональну, високоінтенсивну та низькобюджетну систему чорного бізнесу через онлайн-ставки, постачальників віртуальних активів, підпільний ринок Telegram та крипто-платіжні мережі. Ця тенденція спочатку вибухнула у підрегіоні Меконгу (М'янма, Лаос, Камбоджа) і швидко поширилася на Субконтинент, Африку, Латинську Америку та інші зони зі слабким регулюванням, сформувавши помітний "сірий експорт".
UNODC попереджає, що такі кримінальні моделі вже мають високу систематизацію, професіоналізацію та глобалізацію, і залежать від нових технологій, які постійно еволюціонують, ставши важливою сліпою зоною міжнародного управління безпекою. У зв'язку з постійно зростаючою загрозою, звіт закликає уряди країн негайно посилити контроль за віртуальними активами та незаконними фінансовими каналами, сприяти обміну інформацією між правоохоронними органами на блокчейні та будувати механізми міжнародної співпраці, а також створювати більш ефективні системи боротьби з відмиванням грошей та шахрайством, щоб стримувати цей швидко зростаючий глобальний ризик безпеки.
Південно-Східна Азія поступово стає центром кримінальної екосистеми
З迅速 розширенням мережевої злочинності в Південно-Східній Азії цей регіон поступово перетворюється на ключовий вузол глобальної злочинної екосистеми. Злочинні угруповання використовують слабкість управління в регіоні, легкість міжкордонної співпраці та технологічні вразливості для створення високоорганізованих, індустріалізованих злочинних мереж. Від М'яо Ваді в М'янмі до Сіанука в Камбоджі, центри шахрайства не лише величезні, але й постійно еволюціонують, використовуючи новітні технології для уникнення переслідування та здобуваючи дешеву робочу силу через торгівлю людьми.
Висока ліквідність та адаптивність.
Групи кіберзлочинців Південно-Східної Азії демонструють високу мобільність і сильну адаптивність, здатні швидко коригувати місця своїх дій залежно від тиску правоохоронних органів, політичних обставин або геополітичних умов. Наприклад, після заборони онлайн-гемблінгу в Камбоджі численні шахрайські угруповання перемістилися до спеціальних економічних зон, таких як Шанська держава в М'янмі та Золотий трикутник Лаосу, а потім знову через військові конфлікти в М'янмі та регіональне спільне правоохоронне забезпечення перемістилися на Філіппіни, в Індонезію та інші місця, утворюючи циклічну тенденцію "удар---переміщення---повернення". Ці угруповання маскуються під казино, прикордонні економічні зони, курорти та інші фізичні місця, одночасно "занурюючись" у більш віддалені райони з слабким правозастосуванням, такі як сільська місцевість і прикордонні території, щоб уникнути централізованого тиску. Крім того, організаційна структура стає дедалі "клітинною", шахрайські точки розподілені по житлових будинках, гостьових будинках і навіть усередині аутсорсингових компаній, демонструючи вражаючу стійкість до виживання та здатність до повторного розміщення.
Системна еволюція шахрайських промислових ланцюгів
Шахрайські групи більше не є розсіяними бандами, а створили "вертикально інтегрований кримінальний промисловий ланцюг", що охоплює збір даних, виконання шахрайства та відмивання грошей. Вгору покладаються на платформи, такі як Telegram, для отримання даних про жертв з усього світу; в середній ланці шахрайство здійснюється за допомогою "схеми зарізання свиней", "псевдозаконодавства" та "інвестиційного спонукання"; внизу ж покладаються на підпільні обмінники, OTC позабіржову торгівлю та платежі у стейблкоїнах (таких як USDT) для завершення відмивання коштів та їх трансферу через кордон. Згідно з даними UNODC, у 2023 році економічні втрати від шахрайства з криптовалютою лише в США перевищили 5,6 мільярда доларів, з яких приблизно 4,4 мільярда доларів було пов'язано з найбільш поширеними в Південно-Східній Азії так званими "схемами зарізання свиней". Масштаб прибутків від шахрайства досяг "промислового рівня", утворюючи стабільний замкнутий цикл прибутку, що приваблює все більше транснаціональних кримінальних угруповань.
Торгівля людьми та чорний ринок праці
Розширення індустрії шахрайства супроводжується системним торгівлею людьми та примусовою працею. Персонал шахрайських парків походить з понад 50 країн світу, особливо з Китаю, В'єтнаму, Індії, Африки тощо, молоді люди часто стають жертвами через фальшиві оголошення про «високодохідний сервіс» або «технічні посади», потрапляючи в країну, втрачаючи паспорти, піддаючись насильству та навіть багаторазовій перепродажу. На початку 2025 року лише в штаті Карен М'янми було депортовано понад тисячу іноземних жертв. Ця модель «шахрайська економіка + сучасне рабство» вже не є поодиноким явищем, а стала основною формою людської підтримки через увесь виробничий ланцюг, що призводить до серйозної гуманітарної кризи та дипломатичних викликів.
Цифровізація та еволюція екосистеми технологій злочинності
Злочинні групи мають надзвичайно високу технічну адаптивність, постійно вдосконалюючи свої методи протидії розслідуванням, створюючи злочинну екосистему "технічна незалежність + інформаційна чорна скринька". З одного боку, вони широко впроваджують інфраструктуру, таку як супутниковий зв'язок Starlink, приватні електромережі, внутрішні системи тощо, відокремлюючись від місцевого контролю зв'язку, досягаючи "офлайн виживання"; з іншого боку, активно використовують зашифровані комунікації (наприклад, групи з кінцевим шифруванням Telegram), контент, згенерований ШІ (Deepfake, віртуальні ведучі), автоматизовані фішингові скрипти тощо, підвищуючи ефективність шахрайства та рівень маскування. Частина організацій також запустила платформу "шахрайство як послуга" (Scam-as-a-Service), що надає іншим групам технічні шаблони та дані, сприяючи продуктуванню та сервісуванню злочинної діяльності. Ця постійно еволюціонуюча технологічно-орієнтована модель суттєво послаблює ефективність традиційних правоохоронних засобів.
 Азія
Китайський Тайвань: став центром розробки технологій шахрайства, де деякі злочинні групи заснували компанії з "білими марками" азартного програмного забезпечення для надання технічної підтримки шахрайським центрам Південно-Східної Азії.
Гонконг і Макао: підпільні фінансові центри, які сприяють трансакціям через кордон, деякі казино-агенти беруть участь у відмиванні грошей (як у справі групи SunCity).
Японія: у 2024 році збитки від кібершахрайства зростуть на 50%, деякі справи пов'язані з центрами шахрайства в Південно-Східній Азії.
Південна Корея: різко зросла кількість шахрайств з криптовалютами, злочинні групи використовують стабільні монети вон (такі як USDT, прив'язаний до KRW) для відмивання грошей.
Індія: Громадян викрадають до центрів шахрайства в М'янмі та Камбоджі, у 2025 році уряд Індії визволив понад 550 людей.
Пакистан і Бангладеш: стали джерелом робочої сили для шахрайства, частина жертв була обманута і відправлена до Дубаю, а потім перепродана до Південно-Східної Азії.
![UNODC опублікував звіт про випадки шахрайства в регіоні Південно-Східної Азії: криптовалюти стали інструментом злочинності, усім сторонам необхідно посилити міжнародну співпрацю]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Африка
Нігерія: Нігерія стала важливим напрямком для азійських шахрайських мереж, що розвиваються на африканському континенті. У 2024 році в Нігерії було викрито великий шахрайський угрупування, затримано 148 громадян Китаю та 40 філіппінців, які були залучені до шахрайства з криптовалютою.
Замбія: У квітні 2024 року Замбія викрила шахрайську групу, арештувавши 77 підозрюваних, серед яких 22 китайських лідери шахрайства, які отримали максимальний термін ув'язнення 11 років.
Ангола: наприкінці 2024 року в Анголі була проведена масова операція, внаслідок якої десятки громадян Китаю були затримані за підозрою в участі в онлайн-гемблінгу, шахрайстві та кіберзлочинах.
Південна Америка
Бразилія: у 2025 році прийнято Закон про легалізацію онлайн-азартних ігор, але кримінальні угруповання все ще використовують нерегульовані платформи для відмивання грошей.
Мексика: наркокартелі відмивають гроші через азійські підпільні фінансові установи, стягуючи 0%-6% низьку комісію для залучення клієнтів.
Близький Схід
Дубай: став світовим центром відмивання грошей. Головний злочинець у справі про відмивання 3 мільярдів доларів у Сінгапурі придбав розкішну нерухомість у Дубаї, використовуючи фіктивні компанії для переміщення коштів. Шахрайська група створила "центр набору" в Дубаї, щоб заманити робітників у Південно-Східну Азію.
Туреччина: деякі китайські шахрайські лідери отримують турецькі паспорти через програми інвестиційного громадянства, уникаючи міжнародного розшуку.
Європа
Великобританія: нерухомість у Лондоні стала інструментом відмивання грошей, частина коштів походить з шахрайських доходів Південно-Східної Азії.
Грузія: у місті Батумі з'явився "малий Південно-Східна Азія" центр шахрайства, злочинна група використовує казино та футбольні клуби для відмивання грошей.
![UNODC опублікував звіт про шахрайство в Південно-Східній Азії: криптовалюта стала інструментом злочинності, усім сторонам потрібно посилити міжнародну співпрацю]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Нові незаконні мережеві ринки та послуги з відмивання грошей
Зі збільшенням тиску на традиційні злочинні методи, злочинні угруповання Південно-Східної Азії звертаються до більш прихованих і ефективних незаконних мережевих ринків і послуг з відмивання грошей. Ці нові платформи зазвичай інтегрують послуги криптовалюти, анонімні платіжні інструменти та підпільні банківські системи, що не лише забезпечує шахрайським угрупованням, торгівцям людьми, наркоторговцям та іншим злочинним суб'єктам доступ до інструментів шахрайства, викрадених даних, програмного забезпечення для глибоких підробок на базі ШІ, але й забезпечує швидкий рух капіталу через криптовалюту, підпільні фінансові установи та чорні ринки Telegram, що ставить перед світовими правоохоронними органами безпрецедентні виклики.
) Telegram чорний ринок
Злочинці в ПівденноСхідній Азії пропонують послуги на численних незаконних онлайн-ринках і форумах, заснованих на Telegram, що дедалі більше глобалізуються. На відміну від цього, темна мережа вимагає певних спеціалізованих знань, відсутня реальна взаємодія, а також має високий технічний бар'єр; в той час як Telegram, завдяки легкому доступу, дизайну, орієнтованому на мобільні пристрої, потужним функціям шифрування, можливостям миттєвого обміну повідомленнями, а також автоматизованим операціям через ботів, дозволяє злочинцям ПівденноСхідної Азії легше реалізовувати шахрайство та масштабувати свою діяльність.
В останні роки в цьому регіоні деякі з найпотужніших та найвпливовіших
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
20 лайків
Нагородити
20
8
Поділіться
Прокоментувати
0/400
rekt_but_not_broke
· 07-22 23:14
Знову нас буде турбувати Південно-Східна Азія?
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidationTherapist
· 07-22 11:40
Схоже, що наркоторговці також повинні перейти на цифрові активи.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ZenChainWalker
· 07-22 11:04
Знову щось коять у зоні, де нічого не регулюється.
Глобалізація цифрової злочинності в Південно-Східній Азії: UNODC закликає до зміцнення міжнародної співпраці для протидії новим загрозам
Кіберзлочинність у Південно-Східній Азії стає глобальною загрозою, звіт UNODC закликає до посилення міжнародної співпраці
У квітні 2025 року Управління ООН з наркотиків і злочинів (UNODC) опублікувало звіт під назвою «Глобальний вплив центрів шахрайства Південно-Східної Азії, підпільних фінансових установ і незаконних інтернет-ринків». У звіті систематично аналізуються нові транснаціональні форми організованої злочинності в Південно-Східній Азії, зокрема, зосереджуючись на центрах шахрайства в мережі, які поєднують мережі відмивання грошей підпільних фінансових установ з платформами незаконних інтернет-ринків для створення нової цифрової злочинної екосистеми.
Дослідження вказує на те, що в умовах насичення ринку синтетичних наркотиків у Південно-Східній Азії злочинні групи швидко трансформуються, використовуючи шахрайство, відмивання грошей, торгівлю даними та торгівлю людьми для отримання прибутку, а також створюючи транснаціональну, високоінтенсивну та низькобюджетну систему чорного бізнесу через онлайн-ставки, постачальників віртуальних активів, підпільний ринок Telegram та крипто-платіжні мережі. Ця тенденція спочатку вибухнула у підрегіоні Меконгу (М'янма, Лаос, Камбоджа) і швидко поширилася на Субконтинент, Африку, Латинську Америку та інші зони зі слабким регулюванням, сформувавши помітний "сірий експорт".
UNODC попереджає, що такі кримінальні моделі вже мають високу систематизацію, професіоналізацію та глобалізацію, і залежать від нових технологій, які постійно еволюціонують, ставши важливою сліпою зоною міжнародного управління безпекою. У зв'язку з постійно зростаючою загрозою, звіт закликає уряди країн негайно посилити контроль за віртуальними активами та незаконними фінансовими каналами, сприяти обміну інформацією між правоохоронними органами на блокчейні та будувати механізми міжнародної співпраці, а також створювати більш ефективні системи боротьби з відмиванням грошей та шахрайством, щоб стримувати цей швидко зростаючий глобальний ризик безпеки.
Південно-Східна Азія поступово стає центром кримінальної екосистеми
З迅速 розширенням мережевої злочинності в Південно-Східній Азії цей регіон поступово перетворюється на ключовий вузол глобальної злочинної екосистеми. Злочинні угруповання використовують слабкість управління в регіоні, легкість міжкордонної співпраці та технологічні вразливості для створення високоорганізованих, індустріалізованих злочинних мереж. Від М'яо Ваді в М'янмі до Сіанука в Камбоджі, центри шахрайства не лише величезні, але й постійно еволюціонують, використовуючи новітні технології для уникнення переслідування та здобуваючи дешеву робочу силу через торгівлю людьми.
Висока ліквідність та адаптивність.
Групи кіберзлочинців Південно-Східної Азії демонструють високу мобільність і сильну адаптивність, здатні швидко коригувати місця своїх дій залежно від тиску правоохоронних органів, політичних обставин або геополітичних умов. Наприклад, після заборони онлайн-гемблінгу в Камбоджі численні шахрайські угруповання перемістилися до спеціальних економічних зон, таких як Шанська держава в М'янмі та Золотий трикутник Лаосу, а потім знову через військові конфлікти в М'янмі та регіональне спільне правоохоронне забезпечення перемістилися на Філіппіни, в Індонезію та інші місця, утворюючи циклічну тенденцію "удар---переміщення---повернення". Ці угруповання маскуються під казино, прикордонні економічні зони, курорти та інші фізичні місця, одночасно "занурюючись" у більш віддалені райони з слабким правозастосуванням, такі як сільська місцевість і прикордонні території, щоб уникнути централізованого тиску. Крім того, організаційна структура стає дедалі "клітинною", шахрайські точки розподілені по житлових будинках, гостьових будинках і навіть усередині аутсорсингових компаній, демонструючи вражаючу стійкість до виживання та здатність до повторного розміщення.
Системна еволюція шахрайських промислових ланцюгів
Шахрайські групи більше не є розсіяними бандами, а створили "вертикально інтегрований кримінальний промисловий ланцюг", що охоплює збір даних, виконання шахрайства та відмивання грошей. Вгору покладаються на платформи, такі як Telegram, для отримання даних про жертв з усього світу; в середній ланці шахрайство здійснюється за допомогою "схеми зарізання свиней", "псевдозаконодавства" та "інвестиційного спонукання"; внизу ж покладаються на підпільні обмінники, OTC позабіржову торгівлю та платежі у стейблкоїнах (таких як USDT) для завершення відмивання коштів та їх трансферу через кордон. Згідно з даними UNODC, у 2023 році економічні втрати від шахрайства з криптовалютою лише в США перевищили 5,6 мільярда доларів, з яких приблизно 4,4 мільярда доларів було пов'язано з найбільш поширеними в Південно-Східній Азії так званими "схемами зарізання свиней". Масштаб прибутків від шахрайства досяг "промислового рівня", утворюючи стабільний замкнутий цикл прибутку, що приваблює все більше транснаціональних кримінальних угруповань.
Торгівля людьми та чорний ринок праці
Розширення індустрії шахрайства супроводжується системним торгівлею людьми та примусовою працею. Персонал шахрайських парків походить з понад 50 країн світу, особливо з Китаю, В'єтнаму, Індії, Африки тощо, молоді люди часто стають жертвами через фальшиві оголошення про «високодохідний сервіс» або «технічні посади», потрапляючи в країну, втрачаючи паспорти, піддаючись насильству та навіть багаторазовій перепродажу. На початку 2025 року лише в штаті Карен М'янми було депортовано понад тисячу іноземних жертв. Ця модель «шахрайська економіка + сучасне рабство» вже не є поодиноким явищем, а стала основною формою людської підтримки через увесь виробничий ланцюг, що призводить до серйозної гуманітарної кризи та дипломатичних викликів.
Цифровізація та еволюція екосистеми технологій злочинності
Злочинні групи мають надзвичайно високу технічну адаптивність, постійно вдосконалюючи свої методи протидії розслідуванням, створюючи злочинну екосистему "технічна незалежність + інформаційна чорна скринька". З одного боку, вони широко впроваджують інфраструктуру, таку як супутниковий зв'язок Starlink, приватні електромережі, внутрішні системи тощо, відокремлюючись від місцевого контролю зв'язку, досягаючи "офлайн виживання"; з іншого боку, активно використовують зашифровані комунікації (наприклад, групи з кінцевим шифруванням Telegram), контент, згенерований ШІ (Deepfake, віртуальні ведучі), автоматизовані фішингові скрипти тощо, підвищуючи ефективність шахрайства та рівень маскування. Частина організацій також запустила платформу "шахрайство як послуга" (Scam-as-a-Service), що надає іншим групам технічні шаблони та дані, сприяючи продуктуванню та сервісуванню злочинної діяльності. Ця постійно еволюціонуюча технологічно-орієнтована модель суттєво послаблює ефективність традиційних правоохоронних засобів.
 Азія
Китайський Тайвань: став центром розробки технологій шахрайства, де деякі злочинні групи заснували компанії з "білими марками" азартного програмного забезпечення для надання технічної підтримки шахрайським центрам Південно-Східної Азії.
Гонконг і Макао: підпільні фінансові центри, які сприяють трансакціям через кордон, деякі казино-агенти беруть участь у відмиванні грошей (як у справі групи SunCity).
Японія: у 2024 році збитки від кібершахрайства зростуть на 50%, деякі справи пов'язані з центрами шахрайства в Південно-Східній Азії.
Південна Корея: різко зросла кількість шахрайств з криптовалютами, злочинні групи використовують стабільні монети вон (такі як USDT, прив'язаний до KRW) для відмивання грошей.
Індія: Громадян викрадають до центрів шахрайства в М'янмі та Камбоджі, у 2025 році уряд Індії визволив понад 550 людей.
Пакистан і Бангладеш: стали джерелом робочої сили для шахрайства, частина жертв була обманута і відправлена до Дубаю, а потім перепродана до Південно-Східної Азії.
![UNODC опублікував звіт про випадки шахрайства в регіоні Південно-Східної Азії: криптовалюти стали інструментом злочинності, усім сторонам необхідно посилити міжнародну співпрацю]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Африка
Нігерія: Нігерія стала важливим напрямком для азійських шахрайських мереж, що розвиваються на африканському континенті. У 2024 році в Нігерії було викрито великий шахрайський угрупування, затримано 148 громадян Китаю та 40 філіппінців, які були залучені до шахрайства з криптовалютою.
Замбія: У квітні 2024 року Замбія викрила шахрайську групу, арештувавши 77 підозрюваних, серед яких 22 китайських лідери шахрайства, які отримали максимальний термін ув'язнення 11 років.
Ангола: наприкінці 2024 року в Анголі була проведена масова операція, внаслідок якої десятки громадян Китаю були затримані за підозрою в участі в онлайн-гемблінгу, шахрайстві та кіберзлочинах.
Південна Америка
Бразилія: у 2025 році прийнято Закон про легалізацію онлайн-азартних ігор, але кримінальні угруповання все ще використовують нерегульовані платформи для відмивання грошей.
Перу: викрито тайванське злочинне угруповання "Червоний дракон", звільнено понад 40 малайзійських робітників.
Мексика: наркокартелі відмивають гроші через азійські підпільні фінансові установи, стягуючи 0%-6% низьку комісію для залучення клієнтів.
Близький Схід
Дубай: став світовим центром відмивання грошей. Головний злочинець у справі про відмивання 3 мільярдів доларів у Сінгапурі придбав розкішну нерухомість у Дубаї, використовуючи фіктивні компанії для переміщення коштів. Шахрайська група створила "центр набору" в Дубаї, щоб заманити робітників у Південно-Східну Азію.
Туреччина: деякі китайські шахрайські лідери отримують турецькі паспорти через програми інвестиційного громадянства, уникаючи міжнародного розшуку.
Європа
Великобританія: нерухомість у Лондоні стала інструментом відмивання грошей, частина коштів походить з шахрайських доходів Південно-Східної Азії.
Грузія: у місті Батумі з'явився "малий Південно-Східна Азія" центр шахрайства, злочинна група використовує казино та футбольні клуби для відмивання грошей.
![UNODC опублікував звіт про шахрайство в Південно-Східній Азії: криптовалюта стала інструментом злочинності, усім сторонам потрібно посилити міжнародну співпрацю]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Нові незаконні мережеві ринки та послуги з відмивання грошей
Зі збільшенням тиску на традиційні злочинні методи, злочинні угруповання Південно-Східної Азії звертаються до більш прихованих і ефективних незаконних мережевих ринків і послуг з відмивання грошей. Ці нові платформи зазвичай інтегрують послуги криптовалюти, анонімні платіжні інструменти та підпільні банківські системи, що не лише забезпечує шахрайським угрупованням, торгівцям людьми, наркоторговцям та іншим злочинним суб'єктам доступ до інструментів шахрайства, викрадених даних, програмного забезпечення для глибоких підробок на базі ШІ, але й забезпечує швидкий рух капіталу через криптовалюту, підпільні фінансові установи та чорні ринки Telegram, що ставить перед світовими правоохоронними органами безпрецедентні виклики.
) Telegram чорний ринок
Злочинці в ПівденноСхідній Азії пропонують послуги на численних незаконних онлайн-ринках і форумах, заснованих на Telegram, що дедалі більше глобалізуються. На відміну від цього, темна мережа вимагає певних спеціалізованих знань, відсутня реальна взаємодія, а також має високий технічний бар'єр; в той час як Telegram, завдяки легкому доступу, дизайну, орієнтованому на мобільні пристрої, потужним функціям шифрування, можливостям миттєвого обміну повідомленнями, а також автоматизованим операціям через ботів, дозволяє злочинцям ПівденноСхідної Азії легше реалізовувати шахрайство та масштабувати свою діяльність.
В останні роки в цьому регіоні деякі з найпотужніших та найвпливовіших