Аналіз ризиків ринку криптоактивів Південно-Східної Азії
В останні роки використання криптовалют у регіоні Південно-Східної Азії демонструє значну тенденцію до зростання. Щоб глибше зрозуміти характеристики грошових потоків на блокчейні в цьому регіоні та потенційні фінансові ризики, цей звіт базується на глибокому аналізі вибірки з 10 000 адрес блокчейну, витягнутої з 2020 року до тепер. Результати дослідження виявили ризики використання криптоактивів у Південно-Східній Азії та з макрорівня обговорили причини відповідних явищ.
Огляд ринку криптоактивів Південно-Східної Азії
Південно-Східна Азія, як новий ринок, демонструє унікальні характеристики в сфері криптоактивів:
Швидке зростання користувачів: Завдяки високій частці молодого населення та поширенню мобільного інтернету, кількість криптоактивів у цьому регіоні швидко зростає, за оцінками, досягла кількох десятків мільйонів.
Сильний попит на міжнародні платежі: велика кількість трудових мігрантів робить криптоактиви зручним інструментом для міжнародних платежів.
Регуляторне середовище неоднакове: політики регулювання віртуальних валют різняться в різних країнах, більшість регіонів ще не сформували чітку регуляторну рамку, що призводить до ризику відповідності у руху коштів.
Аналіз зразків та основні висновки
Стан вільного обігу капіталу
Аналіз показує, що приблизно 45,23% капіталу вільно циркулює на публічних блокчейнах через децентралізовані гаманці, загальна сума становить 14,84 мільярда доларів США, що свідчить про високу ліквідність і децентралізовані характеристики.
Зв'язок з чорними та сірими індустріями
Більше 110 мільйонів доларів США було безпосередньо направлено на адреси, пов'язані з чорним і сірим сектором, що складає понад 12%. Подальше відстеження показало, що через численні транзакції частка ризикових адрес, пов'язаних із чорним і сірим сектором, зросла до 16,82%. Це означає, що мільйони користувачів криптоактивів у Південно-Східній Азії можуть мати прямий або непрямий ризик фінансових зв'язків із чорним і сірим сектором.
Аналіз потоків фінансів та ризиків у чорній та сірій промисловості
Тип адреси чорної та сірого сектору
Дослідження класифікує адреси, що тісно пов'язані з чорним та сірим секторами, на 3 великі категорії та 44 підкатегорії, які в основному стосуються:
Сервіс змішування монет: для анонімізації фінансових потоків
Підпільні фінансові установи: використовуються для незаконного переміщення коштів через кордон та відмивання грошей
Шахрайські платформи: пов'язані з фальшивими інвестиціями, пірамідальними схемами тощо
Явища високоризикових грошових потоків
Понад 10 мільйонів доларів США коштів безпосередньо надійшло на адреси, пов'язані з підпільними фінансовими установами, загальна кількість угод склала тисячі.
Приблизно 11 мільйонів доларів США було направлено на онлайн-гемблінг платформи.
Понад 22 мільйони доларів США були введені на шахрайську платформу.
Ці дані розкривають складність і прихованість діяльності чорної та сірій промисловості, особливо за умов анонімності криптоактивів та їх транснаціонального характеру, де часто відбуваються незаконні фінансові переміщення та відмивання грошей.
Стан надходжень коштів на санкційні платформи
Пропорція фінансових надходжень на санкційні платформи
З коштів, які безпосередньо пов'язані з чорними і сірими індустріями, приблизно 53,49% спрямовано на платформи, що підпадають під санкції, а кількість відповідних транзакцій у два рази перевищує кількість транзакцій, що спрямовані до підпільних фінансових установ, загальна вартість перевищує 55 мільйонів доларів.
Аналіз випадку: Tornado Cash
Як звичайний інструмент для змішування монет, Tornado Cash отримав більше 54 мільйонів доларів США, що складає 97,84% від усіх коштів, що надходять на санкціоновані платформи. Після того, як у серпні 2022 року він був включений до списку санкційних суб'єктів, його обсяги торгівлі значно знизилися, що свідчить про ефективність санкцій.
Аналіз макроекономічних ризиків та обговорення причин
Анонімність та висока ліквідність криптоактивів забезпечують зручність для нелегального руху коштів.
Відсутність регуляторної системи в регіоні Південно-Східної Азії призводить до збільшення ризику трансакцій капіталу через кордон.
Економічний рівень розвитку деяких країн є досить низьким, а розрив між багатими та бідними є значним, що робить їх мішенню для злочинців.
Технічні труднощі регулювання високі, особливо для децентралізованих платформ, де важко ефективно контролювати ризики угод.
Висновок та рекомендації
Щоб знизити ризики незаконного руху коштів в мережі, рекомендується вжити такі заходи:
Посилення механізмів регулювання: розробка вдосконалених політик регулювання криптоактивів, сприяння міжнародній співпраці.
Підвищення здатності користувачів до виявлення ризиків: посилення навчання щодо протидії шахрайству, підвищення обізнаності про запобігання.
Сприяння технологічним інноваціям: розробка технологій відстеження на блокчейні та боротьби з відмиванням коштів, точна ідентифікація високих ризиків руху коштів.
Створення механізму багатосторонньої співпраці: заохочувати відповідні установи до спільної роботи, посилювати обмін інформацією та спільну протидію ризикам.
Південно-Східна Азія, як регіон з величезним потенціалом для розвитку криптоактивів, у майбутньому все ще стикається з викликами ризиків ліквідності. Посилюючи регулювання, підвищуючи обізнаність користувачів щодо безпеки та сприяючи технологічним інноваціям, ми маємо надію поступово зменшити незаконні грошові потоки в ланцюгу та сприяти здоровому розвитку цифрової економіки Південно-Східної Азії.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
19 лайків
Нагородити
19
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MidnightSeller
· 07-24 03:57
Ніхто не може контролювати гаманець старого.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SelfCustodyIssues
· 07-24 00:19
Чорна та сірі виробництва, як і очікувалося.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BridgeTrustFund
· 07-21 07:45
бик а ще справді сміливо грає
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketSunriser
· 07-21 07:45
Не очікував, що чорних і сірих грошей так багато. Забився в паніку.
Переглянути оригіналвідповісти на0
rekt_but_vibing
· 07-21 07:38
Одразу видно, що все дуже чітко, багаті вже все відмили.
Звіт про ризики ринку криптоактивів Південно-Східної Азії: 16,82% коштів пов'язані з чорними та сірими індустріями
Аналіз ризиків ринку криптоактивів Південно-Східної Азії
В останні роки використання криптовалют у регіоні Південно-Східної Азії демонструє значну тенденцію до зростання. Щоб глибше зрозуміти характеристики грошових потоків на блокчейні в цьому регіоні та потенційні фінансові ризики, цей звіт базується на глибокому аналізі вибірки з 10 000 адрес блокчейну, витягнутої з 2020 року до тепер. Результати дослідження виявили ризики використання криптоактивів у Південно-Східній Азії та з макрорівня обговорили причини відповідних явищ.
Огляд ринку криптоактивів Південно-Східної Азії
Південно-Східна Азія, як новий ринок, демонструє унікальні характеристики в сфері криптоактивів:
Швидке зростання користувачів: Завдяки високій частці молодого населення та поширенню мобільного інтернету, кількість криптоактивів у цьому регіоні швидко зростає, за оцінками, досягла кількох десятків мільйонів.
Сильний попит на міжнародні платежі: велика кількість трудових мігрантів робить криптоактиви зручним інструментом для міжнародних платежів.
Регуляторне середовище неоднакове: політики регулювання віртуальних валют різняться в різних країнах, більшість регіонів ще не сформували чітку регуляторну рамку, що призводить до ризику відповідності у руху коштів.
Аналіз зразків та основні висновки
Аналіз показує, що приблизно 45,23% капіталу вільно циркулює на публічних блокчейнах через децентралізовані гаманці, загальна сума становить 14,84 мільярда доларів США, що свідчить про високу ліквідність і децентралізовані характеристики.
Більше 110 мільйонів доларів США було безпосередньо направлено на адреси, пов'язані з чорним і сірим сектором, що складає понад 12%. Подальше відстеження показало, що через численні транзакції частка ризикових адрес, пов'язаних із чорним і сірим сектором, зросла до 16,82%. Це означає, що мільйони користувачів криптоактивів у Південно-Східній Азії можуть мати прямий або непрямий ризик фінансових зв'язків із чорним і сірим сектором.
Аналіз потоків фінансів та ризиків у чорній та сірій промисловості
Дослідження класифікує адреси, що тісно пов'язані з чорним та сірим секторами, на 3 великі категорії та 44 підкатегорії, які в основному стосуються:
Ці дані розкривають складність і прихованість діяльності чорної та сірій промисловості, особливо за умов анонімності криптоактивів та їх транснаціонального характеру, де часто відбуваються незаконні фінансові переміщення та відмивання грошей.
Стан надходжень коштів на санкційні платформи
З коштів, які безпосередньо пов'язані з чорними і сірими індустріями, приблизно 53,49% спрямовано на платформи, що підпадають під санкції, а кількість відповідних транзакцій у два рази перевищує кількість транзакцій, що спрямовані до підпільних фінансових установ, загальна вартість перевищує 55 мільйонів доларів.
Як звичайний інструмент для змішування монет, Tornado Cash отримав більше 54 мільйонів доларів США, що складає 97,84% від усіх коштів, що надходять на санкціоновані платформи. Після того, як у серпні 2022 року він був включений до списку санкційних суб'єктів, його обсяги торгівлі значно знизилися, що свідчить про ефективність санкцій.
Аналіз макроекономічних ризиків та обговорення причин
Анонімність та висока ліквідність криптоактивів забезпечують зручність для нелегального руху коштів.
Відсутність регуляторної системи в регіоні Південно-Східної Азії призводить до збільшення ризику трансакцій капіталу через кордон.
Економічний рівень розвитку деяких країн є досить низьким, а розрив між багатими та бідними є значним, що робить їх мішенню для злочинців.
Технічні труднощі регулювання високі, особливо для децентралізованих платформ, де важко ефективно контролювати ризики угод.
Висновок та рекомендації
Щоб знизити ризики незаконного руху коштів в мережі, рекомендується вжити такі заходи:
Посилення механізмів регулювання: розробка вдосконалених політик регулювання криптоактивів, сприяння міжнародній співпраці.
Підвищення здатності користувачів до виявлення ризиків: посилення навчання щодо протидії шахрайству, підвищення обізнаності про запобігання.
Сприяння технологічним інноваціям: розробка технологій відстеження на блокчейні та боротьби з відмиванням коштів, точна ідентифікація високих ризиків руху коштів.
Створення механізму багатосторонньої співпраці: заохочувати відповідні установи до спільної роботи, посилювати обмін інформацією та спільну протидію ризикам.
Південно-Східна Азія, як регіон з величезним потенціалом для розвитку криптоактивів, у майбутньому все ще стикається з викликами ризиків ліквідності. Посилюючи регулювання, підвищуючи обізнаність користувачів щодо безпеки та сприяючи технологічним інноваціям, ми маємо надію поступово зменшити незаконні грошові потоки в ланцюгу та сприяти здоровому розвитку цифрової економіки Південно-Східної Азії.