Справа про шахрайство з криптоактивами в Туреччині: сума, що потрапила під підозру, величезна, багато підозрюваних затримано

Нещодавно в Туреччині в сфері криптоактивів сталася велика схема шахрайства, що викликало широкі обговорення в суспільстві щодо регулювання криптоактивів. Ця подія не лише виявила ризики, що існують на сучасному ринку криптоактивів, але й підкреслила термінову необхідність створення ефективної регуляторної рамки.

30 травня міністр внутрішніх справ Туреччини оголосив, що правоохоронні органи провели масштабну операцію в Анкарі проти підозрюваного у шахрайстві криптоактивного проекту. Під час цієї операції було затримано 127 підозрюваних, а також вилучено велику кількість активів та кілька вогнепальної зброї.

Цей проект під назвою Smart Trade Coin викликав суперечки з 2021 року. За словами адвоката жертв, проект підозрюється у шахрайстві приблизно 50 тисяч користувачів, завдавши збитків на суму до 2 мільярдів доларів. Протягом багатьох років численні інвестори протестували проти неправомірних дій цього проекту та засуджували їх.

Smart Trade Coin стверджує, що пропонує програмне забезпечення, яке може підключати кілька криптоактиви бірж, дозволяючи користувачам управляти кількома обліковими записами бірж через єдиний інтерфейс і налаштовувати автоматизовані торгові роботи для арбітражної торгівлі. Проте ці обіцянки швидко виявилися хибними.

Багато аналітиків та жертв вказали на численні проблеми цього проєкту. По-перше, обіцяна щомісячна дохідність у 36% явно є нереалістичною, такі високі повернення зазвичай є типовою ознакою фінансових пірамід. По-друге, відсутня прозорість з боку проєкту, що ускладнює перевірку реального використання коштів користувачів. Ще більш серйозною є ситуація, коли деяких інвесторів підштовхнули до того, щоб позичити гроші або продати нерухомість для інвестування в цей проєкт, що в кінцевому підсумку призвело до величезних втрат.

За допомогою інструментів аналізу блокчейну ми виявили деякі підозрілі фінансові потоки. Значні кошти були переведені з токен-контракту Smart Trade Coin на певні адреси, після чого відбулися складні операції переказу. Ці кошти зрештою потрапили на кілька криптоактиви бірж, що демонструє типові ознаки відмивання грошей.

Ця справа викликала глибоке осмислення регулювання криптоактивів у турецькому суспільстві. Хоча прагнення до свободи криптоактивів є благородною метою, питання, як знайти баланс між свободою та регулюванням, стало нагальним. Створення прозорої та відповідної екосистеми криптоактивів не лише захистить права інвесторів, але й сприятиме здоровому розвитку галузі.

У майбутньому уряд Туреччини та індустрія криптоактивів повинні тісно співпрацювати, щоб спільно розробити розумну регуляторну рамку. Ця рамка повинна ефективно запобігати фінансовим ризикам і водночас не задушувати інновації. Лише в такому середовищі криптоактиви зможуть дійсно стати потужним інструментом для сприяння економічній свободі та досягнення зростання вартості.

Ця подія безумовно є сигналом тривоги, що нагадує нам про необхідність залишатися насторожі, приймаючи нові технології, і бути обережними щодо різних форм фінансового шахрайства. Для інвесторів надзвичайно важливо проводити ретельне дослідження та оцінку ризиків перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. У той же час регуляторні органи повинні посилити нагляд за ринком криптоактивів, своєчасно виявляючи та припиняючи незаконні дії, щоб створити безпечне та справедливе середовище для учасників ринку.