Визначення вартості у справах з Віртуальними грошима
Останніми роками кількість кримінальних справ, пов'язаних з віртуальними грошима, демонструє зростаючу тенденцію. Окрім поширених випадків відмивання грошей, шахрайства, пірамідальних схем і організації грального бізнесу, також зростає кількість випадків шахрайства та крадіжки віртуальних грошей між особами. Ці випадки надають цінні посилання для захисту та розслідування відповідних кримінальних справ.
Ця стаття розгляне справу про шахрайство з віртуальними грошима, що виникла через інвестиційний спір (номер справи: (2019) 京0105刑初2172号), та дослідить, як визначити вартість віртуальних грошей, що беруть участь у кримінальних справах, пов'язаних з віртуальними грошима.
Огляд справи
З червня по липень 2018 року Чжен, посилаючись на допомогу Ван в інвестуванні в блокчейн-проекти, обманом заволодів 32 монетами біткоїнів та понад 1000 монетами ефіру в районі Чаоян міста Пекін. Потім Чжен перепродав отримані біткоїни, отримавши прибуток у понад 1,64 мільйона юанів. Після скоєння злочину Чжен добровільно здався.
Суд після розгляду справи встановив, що Чжен, маючи на меті незаконне заволодіння, вигадував факти для обману інших осіб та привласнення їх майна, в особливо великих розмірах, що становить злочин шахрайства. В результаті він був засуджений до десяти років позбавлення волі та штрафу в двісті тисяч юанів.
Проблема визначення вартості віртуальних грошей
У справах, що стосуються шахрайства з Віртуальними грошима або шахрайства з приводу збору коштів, визначення суми, що підлягає розгляду, є ключовим питанням. На практиці судові органи використовують різні методи, зокрема:
Ціна, за яку жертва придбала віртуальні гроші
Ціна, за якою підозрюваний або обвинувачений продає крадене.
Ринкова ціна іноземних Віртуальних грошей на біржі
Оцінка або експертна оцінка ціни третьою стороною на території країни.
Однак, суд району Чаоян міста Пекін у цій справі чітко вказав: "Питання вартості віртуальних грошей підлягає впливу державних законів та нормативних актів, а також політики регулювання галузі, тому не слід безпосередньо визначати в конкретній справі." Суд врешті-решт врахував в сумі справи 164 тисячі юанів, які були отримані відповідачем Чжень.
Регуляторна політика та судова практика у сфері віртуальних грошей
15 вересня 2021 року Десять державних відомств спільно опублікували "Повідомлення про подальше запобігання та вирішення ризиків спекуляцій на ринку віртуальних грошей", яке кваліфікує діяльність, пов'язану з віртуальними грошима, як "незаконну фінансову діяльність", включаючи надання інформаційних послуг та послуг з визначення цін для торгівлі віртуальними грошами.
Ця політика викликала суперечки в юридичній практиці:
Деякі вважають, що судові органи самі або через уповноважені треті сторони визначають ціну на віртуальні гроші, що є судовою діяльністю, і не підлягає обмеженням цього повідомлення.
Інші, особливо захисники, вважають, що це повідомлення є загальною заборонною нормою, яка не передбачає винятків для судової діяльності. Тому, якщо судові органи або їх уповноважені треті сторони оцінюють ціну залучених у справу віртуальних грошей, це також може розглядатися як порушення регуляторної політики.
Рішення: Дії суду району Чаоян
Практика суду району Чаоян у Пекіні може слугувати зразком для вирішення цієї проблеми:
В принципі, не проводиться активне визначення вартості монет, що підлягають справі.
Пріоритет слід віддати визначенню суми справи на основі суми вкрадених коштів (якщо така існує).
Якщо немає суми відмивання грошей, слід розглянути наступний порядок:
Ціна придбання віртуальних грошей, що були предметом справи
Сума готівки від продажу
Судова експертиза або оцінка суми
Тільки якщо неможливо визначити суму справи іншим способом, і ця сума є необхідною для призначення покарання, слід розглянути можливість активного оцінювання залучених Віртуальних грошей.
Висновок
Правовий статус і проблема оцінки вартості віртуальних грошей все ще викликають спори. Це в основному викликано обмеженістю сприйняття регуляторів щодо віртуальних грошей, які намагаються повністю контролювати віртуальні гроші за допомогою простих регуляторних документів. Проте, це не лише важко досягти очікуваного результату, але й створює проблеми для роботи правоохоронних та судових органів.
Щоб повністю вирішити цю проблему, можливо, буде потрібно внести зміни до відповідних регуляторних політик. Як змінити та які конкретні деталі, ще потрібно обговорити.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
19 лайків
Нагородити
19
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GhostAddressMiner
· 10год тому
Ще один випадок відмивання грошей через плутанину з переказами поганою адресою. Як тільки почали розслідування, одразу стало зрозуміло, що це стара знайома хитрість.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropHarvester
· 08-05 10:11
Втратив усі гроші, хто допоможе мені повернути позичений usdt
Переглянути оригіналвідповісти на0
TaxEvader
· 08-05 10:08
Район Чаоян досить вправно ловить шахраїв.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ILCollector
· 08-05 10:07
Обдурювати людей, як лохів, ще й що-небудь оцінювати? Нехай кулі полетять трохи.
Віртуальні гроші: проблеми з визначенням ціни справ у справах про віртуальні гроші: інноваційні прецеденти суду Чаоян викликають суперечки
Визначення вартості у справах з Віртуальними грошима
Останніми роками кількість кримінальних справ, пов'язаних з віртуальними грошима, демонструє зростаючу тенденцію. Окрім поширених випадків відмивання грошей, шахрайства, пірамідальних схем і організації грального бізнесу, також зростає кількість випадків шахрайства та крадіжки віртуальних грошей між особами. Ці випадки надають цінні посилання для захисту та розслідування відповідних кримінальних справ.
Ця стаття розгляне справу про шахрайство з віртуальними грошима, що виникла через інвестиційний спір (номер справи: (2019) 京0105刑初2172号), та дослідить, як визначити вартість віртуальних грошей, що беруть участь у кримінальних справах, пов'язаних з віртуальними грошима.
Огляд справи
З червня по липень 2018 року Чжен, посилаючись на допомогу Ван в інвестуванні в блокчейн-проекти, обманом заволодів 32 монетами біткоїнів та понад 1000 монетами ефіру в районі Чаоян міста Пекін. Потім Чжен перепродав отримані біткоїни, отримавши прибуток у понад 1,64 мільйона юанів. Після скоєння злочину Чжен добровільно здався.
Суд після розгляду справи встановив, що Чжен, маючи на меті незаконне заволодіння, вигадував факти для обману інших осіб та привласнення їх майна, в особливо великих розмірах, що становить злочин шахрайства. В результаті він був засуджений до десяти років позбавлення волі та штрафу в двісті тисяч юанів.
Проблема визначення вартості віртуальних грошей
У справах, що стосуються шахрайства з Віртуальними грошима або шахрайства з приводу збору коштів, визначення суми, що підлягає розгляду, є ключовим питанням. На практиці судові органи використовують різні методи, зокрема:
Однак, суд району Чаоян міста Пекін у цій справі чітко вказав: "Питання вартості віртуальних грошей підлягає впливу державних законів та нормативних актів, а також політики регулювання галузі, тому не слід безпосередньо визначати в конкретній справі." Суд врешті-решт врахував в сумі справи 164 тисячі юанів, які були отримані відповідачем Чжень.
Регуляторна політика та судова практика у сфері віртуальних грошей
15 вересня 2021 року Десять державних відомств спільно опублікували "Повідомлення про подальше запобігання та вирішення ризиків спекуляцій на ринку віртуальних грошей", яке кваліфікує діяльність, пов'язану з віртуальними грошима, як "незаконну фінансову діяльність", включаючи надання інформаційних послуг та послуг з визначення цін для торгівлі віртуальними грошами.
Ця політика викликала суперечки в юридичній практиці:
Рішення: Дії суду району Чаоян
Практика суду району Чаоян у Пекіні може слугувати зразком для вирішення цієї проблеми:
Тільки якщо неможливо визначити суму справи іншим способом, і ця сума є необхідною для призначення покарання, слід розглянути можливість активного оцінювання залучених Віртуальних грошей.
Висновок
Правовий статус і проблема оцінки вартості віртуальних грошей все ще викликають спори. Це в основному викликано обмеженістю сприйняття регуляторів щодо віртуальних грошей, які намагаються повністю контролювати віртуальні гроші за допомогою простих регуляторних документів. Проте, це не лише важко досягти очікуваного результату, але й створює проблеми для роботи правоохоронних та судових органів.
Щоб повністю вирішити цю проблему, можливо, буде потрібно внести зміни до відповідних регуляторних політик. Як змінити та які конкретні деталі, ще потрібно обговорити.