Платформа інвестицій у віртуальні монети зазнала краху: як схеми з високими відсотками перетворюють інвесторів на співучасників?

Нещодавно інвестиційна платформа під назвою "Сіньканьцзя" викликала бурхливі обговорення. За повідомленнями, ця платформа стосується приблизно 2 мільйонів інвесторів, а сума втрат досягає 13 мільярдів юанів. Після того, як кошти на платформі стали недоступні для виводу, засновник компанії стверджував, що залишив країну.

鑫慷嘉 під прикриттям інвестицій у віртуальні монети використовує високі доходи для залучення споживачів. Платформа стверджує, що щоденна прибутковість становить 1%, і через великі винагороди розвиває нижчі ланки. Навіть у випадках, коли неможливо здійснити виплату, все ще є користувачі, які приєднуються. Ця схема замилювання очей не є новою, але все ще чимало споживачів ризикують брати участь у цій "грі на дурнів".

Інвестор з Хубею поділився своїм досвідом втрат на соціальній платформі, що викликало резонанс у багатьох інших інвесторів, які також зазнали втрат. Інший інвестор Чжан Ій вчасно виявив, що його мати бере участь у цьому, і швидко вимагав повернення 15000 юанів інвестицій.

Згідно з інформацією інвестора з Уханя Хуан Чжена, платформа стверджує, що участь у інвестиціях в закордонне золото та нафту може забезпечити щоденну прибутковість у 1%. Однак вкладені кошти не можна вивести протягом місяця. Коли платформа зруйнувалася, понад 30 тисяч юанів, інвестованих Хуаном Чженом, вже не можна було повернути.

Після того, як на платформі не можна було вивести кошти, Сіньканг заявив, що компанія була заблокована регулюючими органами через ухилення від сплати податків. Щоб вивести кошти, користувачі повинні "сплатити податок" у розмірі 10% від суми позиції, після чого щоденно можуть отримувати 1% прибутку, який накопичується до 100 монет USDT, після чого можна вивести кошти, але комісія за виведення сягає 50%.

Багато поліційних відомств вже опублікували ризикові попередження, вказуючи на те, що Xin Kang Jia підозрюється у замилюванні очей. Ця платформа розвиває нижчі ланки за допомогою "прямих винагород" та "комісій команди", визначаючи рівень і пропорцію розподілу відповідно до кількості членів команди.

Оператор鑫慷嘉, компанія Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd., нещодавно подала заявку на скасування реєстрації. Експерти галузі зазначають, що це типовий випадок незаконного залучення коштів та шахрайства, злочинці використовують USDT та інші стабільні монети для обходу регулювання та швидкого переведення коштів за кордон.

Варто зазначити, що деякі учасники, усвідомлюючи ризики, все ж беруть участь у цьому, намагаючись отримати прибуток у "грі на дурнів". Однак юридичні експерти застерігають, що навіть якщо не бути членом ядра, але активно брати участь і досягти певного масштабу, це також може становити спільний злочин.

Для звичайних інвесторів експерти радять перед інвестуванням чітко визначити напрямок руху коштів, мету інвестицій, регуляторний орган та сторону, відповідальну за зобов'язання. Щодо "інвестиційних можливостей" з непевною відповідністю, не слід сліпо вірити твердженням "перший увійде - перший заробить".