Вирок у справі про масштабне відмивання грошей з використанням USDT у Фуцзяні: 15 осіб отримали ув'язнення за 13,3 мільярда юанів.

【比推】У першій половині 2025 року Народний суд району Ханчзян міста Путянь провів слухання та виніс вирок у справі, пов'язаній з Віртуальними грошима. Ян某某, Чжэн某某, Лінь某某 та інші використали USDT для створення підпільної форекс-мережі, залучаючи клієнтів через іноземні програми для чату, незаконно обмінюючи юані та іноземні валюти за посередництвом "U монета". Загальний обсяг банківських операцій у справі перевищив 133 мільярди юанів, а обсяг незаконних угод склав 25,62 мільйона юанів.

Ця група вивела готівку з банків у кількох місцях на суму понад 4,78 мільярда юанів, купила "U монета" та перевела на злочинні гаманці, щоб відмивати кошти за кордоном і отримувати з цього прибуток. Під час розгляду справи обвинувачення витягнуло голосові повідомлення з телефонів спільників, які були ідентифіковані як такі, що збігаються з голосовими зразками Ліня, встановивши його зв'язок з рахунком, залученим до справи. Врешті-решт суд визнав, що його дії підпадають під незаконну підприємницьку діяльність та допомогу в злочинах у сфері інформаційних технологій, і засудив Яня, Чжена, Ліня та ще 12 осіб до тюремного ув'язнення терміном від 8 місяців до 3 років, а також наклав штраф.