Vụ trộm 13 tỷ USD Bitcoin! Bloomberg: Trung Quốc cáo buộc Mỹ lên kế hoạch cho hoạt động hacker cấp quốc gia

Theo báo cáo của Bloomberg, cơ quan an ninh mạng Trung Quốc cáo buộc chính phủ Mỹ lên kế hoạch cho vụ trộm Bitcoin trị giá 13 tỷ USD. Vào tháng 12 năm 2020, bể đào Bitcoin LuBian của Trung Quốc bị trộm hơn 120.000 Bitcoin, các tổ chức trên chuỗi xác nhận đây là một trong những vụ trộm tiền mã hóa lớn nhất lịch sử. Trung tâm ứng phó khẩn cấp virus máy tính quốc gia Trung Quốc mô tả vụ việc này là “hoạt động hacker cấp quốc gia”, rất có thể do Mỹ dẫn đầu.

Toàn bộ dòng thời gian vụ trộm Bitcoin lớn nhất lịch sử

(Nguồn: X)

Bể đào Bitcoin LuBian bắt đầu hoạt động vào tháng 4 năm 2020, nhanh chóng trở thành bể đào lớn thứ sáu của Bitcoin. Dữ liệu của Arkham cho thấy, mạng lưới này đã đóng cửa sau khi bị tấn công bởi hacker khiến phần lớn tài sản bị rút sạch. Vụ trộm xảy ra vào tháng 12 năm 2020, liên quan đến hơn 120.000 Bitcoin, với giá trị khoảng 13 tỷ USD theo giá hiện tại. Ngay cả khi tính theo giá Bitcoin khoảng 29,000 USD vào cuối năm 2020, thiệt hại lúc đó đã lên tới khoảng 3.5 tỷ USD.

Quy mô vụ trộm Bitcoin này cực kỳ hiếm gặp trong lịch sử tiền mã hóa. So sánh, vụ Mt. Gox năm 2014 bị mất khoảng 850,000 Bitcoin, và vụ trộm năm 2016 của các sàn giao dịch là khoảng 120,000 Bitcoin. Quy mô 120,000 Bitcoin của vụ LuBian tương đương thời điểm đó, nhưng do giá Bitcoin tăng mạnh trong những năm qua, giá trị hiện tại vượt xa mọi vụ trộm đơn lẻ trước đây.

Các cáo buộc của Trung tâm ứng phó khẩn cấp virus máy tính quốc gia Trung Quốc mang tính chính trị cao. Cơ quan này cho rằng, việc chuyển Bitcoin bị trộm “lặng lẽ và chậm trễ” cho thấy sự tham gia của chính phủ, chứ không phải hành vi tội phạm điển hình. Phân tích dữ liệu trên chuỗi cho thấy, hacker thường sẽ nhanh chóng sử dụng các công cụ trộn tiền, sàn giao dịch phi tập trung hoặc OTC để rửa tiền và hợp thức hóa. Tuy nhiên, mô hình chuyển Bitcoin trong vụ LuBian cho thấy sự kiên nhẫn và chuyên nghiệp cao, các khoản tiền được phân tán đến nhiều địa chỉ và chỉ bắt đầu di chuyển sau một thời gian dài im lặng.

Theo Bloomberg, Trung Quốc tuần trước lần đầu tiên công bố báo cáo liên kết vụ trộm Bitcoin của LuBian với Mỹ. Thời điểm này mang ý nghĩa đặc biệt, đúng vào lúc căng thẳng trong thương mại, công nghệ và địa chính trị giữa hai nước leo thang. Đổ lỗi cho chính phủ Mỹ về vụ trộm này rõ ràng là một phần trong chiến tranh thông tin của Trung Quốc.

Liên quan vụ án Chen và Bitcoin bị trộm

Cơ quan chính phủ Trung Quốc tuyên bố rằng Bitcoin bị trộm liên quan đến các token bị phát hiện trong vụ án của Chen Zhi, công dân Trung Quốc bị cáo buộc lừa đảo qua điện thoại và rửa tiền. Báo chí Trung Quốc đưa tin rằng, “Chính phủ Mỹ có thể đã sử dụng công nghệ hacker từ năm 2020 để trộm 127,000 Bitcoin của Chen Zhi”, gọi đây là một “hoạt động ‘ăn thịt lẫn nhau’ do tổ chức hacker cấp quốc gia tổ chức”.

Cách gọi “ăn thịt lẫn nhau” ám chỉ một câu chuyện phức tạp: Chen Zhi có thể đã kiếm được số Bitcoin này qua các hoạt động phạm pháp như lừa đảo qua điện thoại, còn chính phủ Mỹ thì dùng hacker để lấy lại số tài sản đã là phạm pháp này. Thuyết này cố gắng mô tả chính phủ Mỹ như một tác nhân không từ thủ đoạn, bất chấp tài sản phạm pháp.

Tuy nhiên, còn nhiều điểm nghi vấn trong câu chuyện này. Thứ nhất, nếu Chen Zhi thực sự liên quan đến lừa đảo và rửa tiền, số Bitcoin anh ta nắm giữ là tài sản phạm pháp, nên cần được phong tỏa và tịch thu hợp pháp qua thủ tục tư pháp, chứ không phải do hacker lấy trộm. Thứ hai, bể đào LuBian là hoạt động hợp pháp, tại sao lại nắm giữ Bitcoin liên quan đến tội phạm? Bể đào thường chỉ điều phối sức mạnh tính toán và phân phối phần thưởng, không phải nơi chứa các tài sản phạm pháp.

Ba điểm nghi vấn vụ trộm Bitcoin LuBian

(Nguồn: Arkham)

Mối liên hệ giữa bể đào và tài sản phạm pháp không rõ ràng: Tại sao bể đào hợp pháp lại nắm giữ 120,000 Bitcoin liên quan vụ Chen Zhi?

Mô hình chuyển tiền chuyên nghiệp: Chuyển lặng lẽ và chậm cho thấy tổ chức cao, không phù hợp hành vi hacker điển hình

Động cơ của chính phủ Mỹ không rõ ràng: Nếu là hành động pháp lý, tại sao không phối hợp qua hệ thống tư pháp mà lại dùng hacker?

Về mặt kỹ thuật, việc theo dõi dòng chảy của 120,000 Bitcoin này hoàn toàn khả thi. Chuỗi khối Bitcoin minh bạch, tất cả các giao dịch đều được ghi lại trên chuỗi. Các công ty phân tích như Arkham đã phát triển các công cụ phức tạp để theo dõi dòng tiền và xác định các mối liên hệ giữa các địa chỉ. Nếu các cáo buộc của Trung Quốc đúng, có thể cung cấp bằng chứng chuỗi cho thấy Bitcoin bị trộm cuối cùng đã chảy về các địa chỉ do chính phủ Mỹ kiểm soát.

Chính trị địa phương và tiền mã hóa – mối quan hệ phức tạp

Vụ cáo buộc trộm Bitcoin này phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của tiền mã hóa trong địa chính trị. Trước đây, tranh chấp tài sản giữa các quốc gia chủ yếu liên quan đến vàng, dự trữ ngoại hối hoặc tài nguyên chiến lược. Nay, Bitcoin trị giá 13 tỷ USD trở thành chiến trường mới trong cuộc tranh giành quyền lực, cho thấy tài sản số đã vào trung tâm an ninh quốc gia và ngoại giao.

Chính phủ Mỹ trong những năm gần đây đã nhiều lần thực hiện các hoạt động pháp lý để thu giữ lượng lớn tiền mã hóa. Năm 2022, Bộ Tư pháp Mỹ thu giữ khoảng 3.6 tỷ USD Bitcoin liên quan đến vụ trộm của sàn giao dịch năm 2016. Những hoạt động này thường diễn ra theo quy trình hợp pháp, bao gồm hỗ trợ tư pháp quốc tế, lệnh khám xét và lệnh của tòa án. Nếu Mỹ thực sự dùng hacker để trộm Bitcoin của LuBian, điều này sẽ vi phạm luật pháp quốc tế và luật pháp Mỹ.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực an ninh quốc gia và tình báo, còn tồn tại các vùng xám. Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) và CIA có khả năng tấn công mạng mạnh mẽ, từng bị tiết lộ đã tấn công các mục tiêu nước ngoài. Nếu bể đào LuBian liên quan đến chính phủ hoặc quân đội Trung Quốc, không loại trừ khả năng các cơ quan tình báo Mỹ coi đó là mục tiêu hợp pháp trong chiến tranh mạng.

Về thị trường Bitcoin, vụ cáo buộc này có thể gây lo ngại ngắn hạn về an toàn tài sản. Nếu ngay cả các bể đào lớn cũng có thể trở thành mục tiêu của hacker cấp quốc gia, các nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp sẽ phải cân nhắc về an ninh tài sản của mình. Lo ngại này có thể thúc đẩy dòng vốn chảy vào các nền tảng, khu vực có quy định rõ ràng và dịch vụ lưu ký an toàn hơn.