Singapore triệt phá vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử, số tiền liên quan lên tới 12,8 tỷ nhân dân tệ

Cảnh sát Singapore gần đây đã triệt phá vụ án rửa tiền lớn nhất trong lịch sử của nước này. Khi cuộc điều tra tiến triển, số tiền liên quan không ngừng tăng lên, từ ban đầu là 5,4 tỷ nhân dân tệ, đã tăng vọt lên 12,8 tỷ nhân dân tệ, gây sốc.

Các cơ quan thực thi pháp luật đã nhanh chóng hành động, bắt giữ 10 nghi phạm chính, trong khi 8 người khác đang bị truy nã. Đáng chú ý là trong số những người bị bắt có nhiều công dân mang quốc tịch kép và người gốc Phúc Kiến, trong đó một số đã là đối tượng truy nã của Trung Quốc.

Khi cuộc điều tra vụ án tiến triển, một loạt sự thật gây sốc dần dần được phơi bày, liên quan đến tiền bẩn, lừa đảo trực tuyến và cờ bạc, với tình tiết kỳ quái không kém gì kịch bản phim.

Vào ngày 15 tháng 8, cảnh sát Singapore đã huy động hơn 400 nhân viên cảnh sát để tiến hành một cuộc truy quét quy mô lớn trên toàn quốc dựa trên thông tin tình báo. Các nhân viên thực thi pháp luật đã tập trung đột kích vào các khu dân cư cao cấp như Bukit Timah và Orchard Road, thành công bắt giữ 10 nghi phạm.

Cảnh sát cũng đã ra lệnh cấm xử lý 94 bất động sản, 50 xe ô tô và một lượng lớn rượu quý. Ngoài ra, còn thu giữ hơn 110 triệu đô la Singapore trong 35 tài khoản ngân hàng, 23 triệu đô la Singapore tiền mặt, cùng với một lượng lớn hàng xa xỉ và thông tin tài sản ảo.

Với sự điều tra ngày càng sâu, quy mô tài sản liên quan tiếp tục mở rộng. Số lượng bất động sản bị niêm phong tăng lên 110 nơi, ô tô tăng lên 62 chiếc, số lượng người liên quan cũng từ 10 người tăng lên 34 người. Số tiền trong các tài khoản ngân hàng bị đóng băng vượt quá 5,5 tỷ nhân dân tệ, tiền mặt vượt quá 380 triệu nhân dân tệ, còn bao gồm 68 thanh vàng và tài sản ảo trị giá 190 triệu nhân dân tệ.

10 nghi phạm bị bắt đều đến từ khu vực Mân Nam, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, được gọi là "Băng Phúc Kiến". Băng nhóm này đã vào Singapore từ năm 2017 và chọn định cư tại những khu vực cao cấp như Sentosa, với lối sống xa hoa. Họ chủ yếu rửa tiền thông qua việc kinh doanh cửa hàng, đầu tư bất động sản và hoạt động tại các sòng bạc.

Băng nhóm tội phạm này có nhiều cửa hàng ở trung tâm thành phố Singapore, với tiền thuê hàng tháng lên tới hàng chục ngàn, nhưng hàng hóa trong cửa hàng thì rất ít, chủ yếu là thông qua hoạt động kinh doanh giả mạo để chuyển tiền. Họ cũng tham gia vào các lĩnh vực giáo dục, đầu tư và công nghệ thông tin.

Trong đầu tư bất động sản, họ đã khéo léo tận dụng những kẽ hở trong quy định của Singapore. Mặc dù quy định yêu cầu các nhà môi giới báo cáo các giao dịch lớn, nhưng vì các nhà môi giới vội vàng hoàn thành giao dịch, cộng với việc thiếu kiểm tra nguồn gốc tiền một cách nghiêm ngặt, dẫn đến hoạt động Rửa tiền diễn ra suôn sẻ.

Cảnh sát cho biết, trong số 34 người liên quan, ít nhất 20 người đồng thời giữ chức vụ tại hàng trăm thậm chí hàng nghìn công ty. Hơn nữa, trong hơn bảy năm, họ đã giữ chức vụ thư ký tại hơn 2300 công ty.

Giao dịch biệt thự gây chấn động Singapore năm ngoái, mua khoảng 500 triệu nhân dân tệ cho 20 đơn vị tại Khu căn hộ River Valley, chính là do băng nhóm này thực hiện. Vào thời điểm đó, giao dịch này đã được các phương tiện truyền thông Singapore đưa tin rộng rãi và được xem là minh chứng cho năng lực cạnh tranh quốc tế của Singapore.

Ngoài việc đầu tư vào bất động sản, việc rửa tiền tại các sòng bạc cũng là phương thức chính của băng nhóm này. Họ thuê nhiều người tham gia đánh bạc tại các sòng bạc khác nhau, thông qua việc hoàn lại tiền cược để rửa tiền. Ngoài ra, tiêu dùng tại các câu lạc bộ đêm, giao dịch tiền mặt, quyên góp từ thiện và trao đổi tiền tệ cũng là những kênh rửa tiền thường dùng của họ.

Theo những người trong cuộc, cuộc sống của những người liên quan đến vụ án này cực kỳ xa hoa. Họ rất hào phóng, thậm chí phát tiền mừng hàng nghìn tệ cho tài xế và gia đình. Quan niệm tiêu dùng của họ chủ yếu là xa xỉ, trong nhà có rất nhiều đồ vật giá trị, và xe sang là điều thiết yếu khi di chuyển.

Khi cuộc điều tra diễn ra sâu hơn, một mạng lưới đánh bạc và lừa đảo khổng lồ dần dần lộ ra. Trong số 10 người bị bắt, chỉ có 3 người mang hộ chiếu Trung Quốc, những người còn lại đều sử dụng hộ chiếu của các quốc gia khác để nhập cảnh Singapore, bao gồm hộ chiếu của Campuchia, Síp, Thổ Nhĩ Kỳ và Vanuatu.

Cần lưu ý rằng trong số 10 người này, có 5 người đã bị Cảnh sát Trung Quốc truy nã. Từ năm 2015, 3 người trong số đó đã bị Cảnh sát Hồ Bắc truy nã vì vụ cá cược trực tuyến. Một người khác nằm trong danh sách nghi phạm lừa đảo bị Cảnh sát An Khê, Phúc Kiến truy nã. Còn một người là thành viên của băng nhóm cá cược trực tuyến vừa bị Cảnh sát Từ Châu, Sơn Đông triệt phá.

Những người bị truy nã này đã có thể nhập cảnh thành công vào Singapore và nhận được giấy phép lao động, điều này đã phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng trong công tác kiểm tra lý lịch của Singapore. Đánh bạc và lừa đảo là các hoạt động tội phạm chính của băng nhóm này, trong đó nổi bật nhất là Su Hải Kim và Vương Thủy Minh.

Vương Thủy Minh nổi tiếng trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến. Từ năm 2012-2013, ông đã bắt đầu tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như cá cược ở Philippines. Đến năm 2016, ông đã trở thành một ông trùm nổi tiếng trong ngành, với biệt danh "Đại Minh Tổng". Trong thời kỳ đỉnh cao của mình, khoảng 7-10 nhóm cờ bạc trực tuyến phụ thuộc vào ông, tổng số nhân viên lên tới hơn 10.000 người.

Khác với Vương Thủy Minh ít nổi bật, Tô Hải Kim lại nổi bật hơn. Là một trong những lãnh đạo khác của các vụ lừa đảo mạng tại Philippines, Tô Hải Kim rất giỏi giao tiếp, thích khoe khoang và tổ chức tiệc tùng. Anh ta tích cực tham gia các hoạt động xã hội để nâng cao danh tiếng, tài trợ cho nhiều hoạt động từ thiện và câu lạc bộ. Năm 2017, anh đã chuyển gia đình đến Singapore và trong thời kỳ đại dịch COVID-19, anh đã quyên góp một số lượng lớn khẩu trang cho quê hương Tứ Xuyên.

Mặc dù Su Haijin hiện đang giữ hộ chiếu Síp, nhưng trong quá trình thẩm vấn, anh ta đã thừa nhận có 5 hộ chiếu, ngoài Trung Quốc và Síp, còn có hộ chiếu của Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ và Saint Lucia. Anh ta sở hữu bất động sản tổng trị giá hơn 70 triệu nhân dân tệ tại nhiều quốc gia.

Quá trình bắt giữ Tô Hải Kim khá kịch tính. Cảnh sát vào nhà của ông ta thì phát hiện cửa phòng bị khóa từ bên trong. Sau khi phá cửa vào, Tô Hải Kim đã không còn ở đó. Cuối cùng, cảnh sát đã phát hiện ông ta trong một cái mương gần đó, khi đó tay chân ông đã bị thương nhưng vẫn cố gắng trốn thoát.

Trong số 10 người bị bắt, Wang Shuiming đã thuê luật sư. Ngoài Su Haijin, người đang cố gắng xin bảo lãnh, còn có 5 bị cáo tuyên bố không nhận tội và yêu cầu được bảo lãnh. Một bị cáo cho biết mình mắc chứng lo âu nghiêm trọng, thậm chí sẵn sàng để bạn gái mình tiếp tục bị giam giữ để đổi lấy cơ hội được bảo lãnh.

Vụ việc này đã phơi bày những thiếu sót của Singapore trong công tác chống rửa tiền và kiểm tra visa, đồng thời đặt ra thách thức cho danh tiếng của trung tâm tài chính này. Nhiều cư dân địa phương cảm thấy tức giận trước lối sống xa hoa của tội phạm, cho rằng những khoản tiền bất hợp pháp này đã làm tăng lạm phát và gây hại cho lợi ích của người dân bình thường.

Bộ trưởng Pháp luật và Nội vụ Singapore, ông K. Shanmugam, trong một cuộc phỏng vấn cho biết, việc mở cửa sẽ khó tránh khỏi việc thu hút các đối tượng bất hợp pháp. Ông nhấn mạnh cần phải thực thi pháp luật nghiêm ngặt để ngăn chặn việc lợi dụng hệ thống tài chính biến Singapore thành thiên đường rửa tiền. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng uy tín của Singapore chưa bị tổn hại và nhấn mạnh rằng những hành động thực thi quy mô lớn như vậy không phổ biến trên toàn cầu.

Ngành ngân hàng, với vai trò là hàng rào đầu tiên trong quản lý rủi ro, đã thực hiện các hành động trực tiếp hơn. Theo thông tin, vụ việc này liên quan đến ít nhất 10 ngân hàng trong nước và quốc tế. Một số ngân hàng quốc tế đã bắt đầu đóng tài khoản của công dân đến từ Campuchia, Síp, Thổ Nhĩ Kỳ và Vanuatu. Thậm chí, các khách hàng mang quốc tịch Trung Quốc cũng đã bị ảnh hưởng, khi một số ngân hàng bắt đầu kiểm tra nghiêm ngặt việc mở tài khoản và giao dịch của các khách hàng Trung Quốc nắm giữ hộ chiếu đầu tư.

Quy trình phê duyệt visa cũng trở nên nghiêm ngặt hơn. Theo báo cáo, độ khó trong việc xin visa Singapore của người Hoa đang gia tăng, nhiều người cho biết visa mà họ trước đây có thể gia hạn giờ đã bị từ chối, và việc kiểm tra tài sản cũng như thu nhập của người xin visa trở nên chặt chẽ hơn.

Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, việc băng nhóm này sử dụng USDT để Rửa tiền một lần nữa đã khiến tiền ảo bị che mờ. Phó Thủ tướng Singapore trước đó đã cho biết Singapore không có kế hoạch trở thành trung tâm hoạt động tiền điện tử. Sự kiện này có thể dẫn đến việc quản lý tiền ảo trở nên chặt chẽ hơn.

Về việc xử lý tài sản liên quan đến vụ án, một luật sư cho biết, theo luật hiện hành, chính phủ không có quyền giao dịch hoặc cho thuê tài sản bị tịch thu. Nhưng sau khi vụ án kết thúc, những tài sản này sẽ bị tịch thu. Trước đó, nếu có nạn nhân có thể chứng minh quyền sở hữu tài sản, bất kể là cá nhân hay thực thể trong nước hay nước ngoài, đều có thể yêu cầu tòa án Singapore trả lại.

Đối với những tội phạm, Shanmugam cho biết, một khi bị kết án, họ sẽ thụ án tại Singapore. Sau khi thụ án xong, họ sẽ bị trục xuất về nước mà hộ chiếu của họ thuộc về, hoặc bị gửi đến quốc gia có hiệp định dẫn độ với Singapore. Tuy nhiên, hiện tại không có hiệp định dẫn độ giữa Trung Quốc và Singapore.

Vụ án này chắc chắn sẽ khiến những người liên quan sâu sắc cảm nhận được nguyên tắc "quản lý đất nước nghiêm khắc" của Singapore, không chỉ về mặt tinh thần mà còn có thể bị trừng phạt nghiêm khắc về thể xác.