Phân tích sự công nhận tư pháp liên quan đến tội phạm tiền ảo

Gần đây, một chuyên gia pháp lý trong quá trình nghiên cứu các án lệ hình sự liên quan đến tiền ảo đã phát hiện ra rằng các cơ quan tư pháp trong việc xử lý các vụ án như vậy tồn tại một số vấn đề "quy tắc ngầm" hoặc sự phụ thuộc vào các tiêu chuẩn kết tội. Bài viết này sẽ khám phá cách thức trong thực tiễn tư pháp xác định liệu một số hành vi liên quan đến coin phổ biến có cấu thành tội phạm hay không.

Một, Tóm tắt trường hợp

Vào tháng 4 năm 2020, Tòa án cao cấp tỉnh Chiết Giang đã đưa ra phán quyết đối với một vụ án lừa đảo huy động vốn, xác định rằng "hành vi thu hút đầu tư dưới danh nghĩa giao dịch tiền ảo, phát triển hệ thống dưới dạng đa cấp, và sử dụng khái niệm blockchain để thu hút đầu tư, thực tế thao túng giá cả để thu lợi" phải được định tính là tội phạm lừa đảo, chứ không phải là tội danh tổ chức và lãnh đạo lừa đảo đa cấp hoặc tội nhận tiền gửi công chúng trái phép.

Vụ án liên quan đến phát coin, quảng bá, tiếp thị và ICO. Điểm đặc biệt của vụ án là, thủ phạm chính Hạ某某 và những người khác ban đầu bị Tòa án thành phố Trung Xương, tỉnh Hồ Bắc tuyên án treo giam về tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động lừa đảo, nhưng sau đó đã bị Tòa án Trung ương Hàng Châu hủy bỏ phán quyết ban đầu, tuyên án tội lừa đảo huy động vốn và xử án chung thân. Tòa án Tối cao tỉnh Chiết Giang đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án của Tòa án Trung ương Hàng Châu.

Sự khác biệt lớn giữa các phán quyết của hai tòa án đã gây ra sự quan tâm nghiên cứu về logic kết tội đối với tội phạm liên quan đến tiền ảo và tội lừa đảo.

Hai, các loại tội phạm liên quan đến tiền ảo phổ biến và logic cấu thành tội phạm

( một ) vấn đề về tính hợp pháp của Tiền ảo giao dịch

Kể từ khi bảy bộ ngành phát hành thông báo ngăn chặn rủi ro phát hành token vào tháng 9 năm 2017, việc phát hành token trong lãnh thổ Trung Quốc được coi là "hành vi huy động vốn công khai trái phép không được phê duyệt", có khả năng liên quan đến các hoạt động vi phạm pháp luật như huy động vốn trái phép. Tất cả các quảng cáo công khai dưới danh nghĩa "Tiền ảo" đều được coi là không hợp lệ và thậm chí vi phạm pháp luật.

Ngay cả khi là tiền ảo được phát hành bởi các nền tảng nước ngoài, do thiếu sự công nhận của nhà nước, nó cũng được coi là không có giá trị kinh tế thực tế, chỉ có thể tồn tại như một khái niệm ảo.

Trong vụ án của Summer nào đó, tòa án cho rằng tổng số lượng tiền ảo mà họ phát hành không cố định, thông qua việc tặng miễn phí token để mở rộng quy mô tài chính, sau đó tăng giá một cách nhân tạo, thuộc về một kiểu lừa đảo Ponzi điển hình. Do đó, bên phát hành trong giao dịch tiền ảo ( bên bán ) bị xác định là vi phạm pháp luật, nhưng đối với những người tham gia bình thường ( bên mua ) có vi phạm hay không thì chưa có tuyên bố rõ ràng.

( hai) Các loại tội phạm liên quan đến tiền ảo chính

Các tội phạm liên quan đến tiền ảo thường gặp bao gồm:

1. Tội phạm lừa đảo ( tội lừa đảo, tội lừa đảo hợp đồng, tội lừa đảo huy động vốn )
2. Tội phạm lừa đảo đa cấp
3. Tội phạm mở sòng bạc
4. Tội kinh doanh trái phép

Bản chất của tội phạm lừa đảo là chiếm đoạt tài sản của người khác với mục đích chiếm hữu bất hợp pháp. Tội phạm đa cấp thì lợi dụng các dự án giả mạo làm mồi nhử, tạo thành cấu trúc nhiều cấp và có cơ chế hoàn tiền. Tội phạm mở sòng bạc liên quan đến coin thường xuất hiện trong một số dịch vụ của sàn giao dịch tiền ảo. Tội phạm kinh doanh trái phép chủ yếu liên quan đến việc sử dụng tiền ảo làm công cụ đổi ngoại tệ hoặc thực hiện thanh toán trái phép.

( ba) Logic vào tội phạm liên quan đến tiền ảo

Lấy tội phạm lừa đảo đa cấp và tội lừa đảo huy động vốn làm ví dụ:

1. Các yếu tố cấu thành tội phạm đa cấp:

   • Thiết lập ngưỡng để thu hút người tham gia
   • Lấy số lượng người phát triển làm cơ sở hoàn tiền
   • Tổ chức đạt ba cấp độ trở lên và số người vượt quá ba mươi
   • Mục đích là lừa đảo tài sản của người tham gia

2. Bản chất của tội phạm lừa đảo:

   • Người thực hiện hành vi đã sử dụng những phương thức lừa đảo để khiến nạn nhân có nhận thức sai lệch
   • Nạn nhân xử lý tài sản của bản thân hoặc của người khác
   • Cuối cùng dẫn đến việc người có quyền sở hữu tài sản bị thiệt hại
   • Người thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác

Trong vụ lừa đảo tiền ảo, mặc dù đồng coin ảo không có giá trị, nhưng có thể được sử dụng như một công cụ lừa đảo để đổi lấy đồng coin chính thống. Tội lừa đảo huy động vốn và tội lừa đảo hợp đồng thuộc về các tội lừa đảo đặc biệt, cấu thành phần lừa đảo của chúng tương tự như tội lừa đảo thông thường.

Ba, Kết luận

Mặc dù việc đầu tư vào tiền ảo chưa bị cấm rõ ràng, nhưng các cơ quan liên quan có không gian giải thích lớn đối với hành vi "được cho là gây rối loạn trật tự tài chính và đe dọa an ninh tài chính". Sự hiểu biết và thực thi các quy định liên quan của các cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp ở các khu vực khác nhau có thể có sự khác biệt, điều này đặc biệt rõ ràng trong các vụ án liên quan đến tiền ảo. Các nhà đầu tư nên nhận thức đầy đủ về các rủi ro liên quan và tham gia cẩn thận vào các hoạt động liên quan đến tiền ảo.