Bots trong hệ sinh thái giao dịch Blockchain: Nguyên lý, loại hình và cách thực hiện
Với sự phổ biến của công nghệ Blockchain, hệ sinh thái giao dịch tiền điện tử không ngừng mở rộng. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) nhờ vào lợi thế phi trung gian và tính minh bạch, đã trở thành nền tảng quan trọng cho giao dịch tài sản kỹ thuật số. Trong bối cảnh này, nhiều công cụ giao dịch tự động ra đời, trong đó giá trị có thể rút ra lớn nhất (MEV) Bots đạt được thông qua việc sắp xếp lại, chèn hoặc trì hoãn giao dịch trên Blockchain để tối đa hóa giá trị. Bài viết này sẽ phân tích sâu về định nghĩa, nguyên lý, phương pháp thực hiện, yếu tố quyết định và hướng tối ưu của Bots kẹp.
Với sự tiến bộ của công nghệ và nhu cầu thị trường, các robot kẹp đã phát triển thành nhiều loại khác nhau để phù hợp với các môi trường giao dịch và nhu cầu chiến lược khác nhau. Dưới đây là một số loại robot kẹp phổ biến:
1. Kẹp Bánh Mì Robot
Loại Bots này thông qua việc giám sát các đơn hàng lớn trong bể giao dịch, trước khi các đơn hàng này chính thức được đưa lên chuỗi với mức Gas cao hơn để nộp giao dịch trước, từ đó hoàn thành giao dịch trước người dùng. Chiến lược này liên quan đến việc chèn giao dịch trước và sau giao dịch mục tiêu ( để thao túng giá cả và thu lợi.
2. Robot chênh lệch giá
Loại Bots này tập trung vào việc tận dụng chênh lệch giá giữa các DEX để kiếm lời. Nó mua tài sản với giá thấp trên một sàn giao dịch, sau đó bán với giá cao trên sàn giao dịch khác để thu được lợi nhuận. Chiến lược này yêu cầu Bots có khả năng nhanh chóng nhận diện sự biến động giá giữa các sàn giao dịch và thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng.
3. Robot phát hành token mới
Loại robot này tập trung vào sự biến động giá khi phát hành token mới. Trong giai đoạn đầu khi token mới được niêm yết trên DEX, giá thường không ổn định và dao động mạnh. Robot sẽ nhanh chóng mua vào khi token vừa được niêm yết, và bán ra để thu lợi nhuận sau khi giá tăng. Loại robot này cần theo dõi sát sao các động thái phát hành dự án mới và có khả năng đặt lệnh nhanh.
4. Bots kiểu chênh lệch giá trong hồ thanh khoản
Robot arbitrage trong các khối thanh khoản thực hiện việc kiếm lợi nhuận bằng cách chuyển tài sản giữa các khối thanh khoản khác nhau. Nó tìm kiếm sự chênh lệch giá giữa các hồ bơi khác nhau, thực hiện các hoạt động cung cấp và rút thanh khoản để đạt được lợi nhuận. Điều này đòi hỏi robot phải quản lý thanh khoản một cách hiệu quả và phản ứng nhanh chóng với sự thay đổi giá trong các hồ bơi.
5. Bots套利 kiểu vay chớp nhoáng
Robot arbitrage cho vay chớp nhoáng tận dụng đặc điểm của cho vay chớp nhoáng để thực hiện giao dịch. Cho vay chớp nhoáng cho phép người dùng vay một số tiền lớn trong một giao dịch mà không cần thế chấp. Robot có thể sử dụng số tiền này để thao túng giá thị trường trong thời gian ngắn nhằm đạt được lợi nhuận, chẳng hạn như sử dụng cho vay chớp nhoáng để đẩy giá lên trong một bể và sau đó thu lợi trong một bể khác.
6. Robot giao dịch chênh lệch giá hình tam giác
Arbitrage tam giác liên quan đến việc giao dịch giữa ba cặp token khác nhau để tận dụng sự chênh lệch tỷ giá nhằm đạt được lợi nhuận. Ví dụ, thông qua việc giao dịch A/B, B/C, rồi giao dịch C/A để thực hiện lợi nhuận. Loại robot này cần khả năng tính toán phức tạp và tốc độ thực hiện giao dịch nhanh.
Bài viết này sẽ tập trung phân tích Bots kẹp sandwich.
Kẹp ba lát Bots
) Định nghĩa và nguyên lý
Kẹp bánh mì Bots là một công cụ giao dịch tự động, chuyên để đạt được lợi nhuận thông qua việc giao dịch trước trong các sàn giao dịch phi tập trung. Nó nhanh chóng nắm bắt cơ hội giao dịch trên chuỗi, thực hiện giao dịch trước và sau khi đặt lệnh giao dịch mục tiêu, từ đó kiếm lợi nhuận chênh lệch. Cốt lõi nằm ở việc chiếm ưu thế giao dịch với hiệu suất và tốc độ cao.
Lợi nhuận của robot kẹp sandwich dựa trên các nguyên tắc sau:
Chạy trước: Trước khi các người dùng khác gửi đơn đặt hàng mua nhưng chưa được thợ mỏ đóng gói vào khối, robot sẽ mua token mục tiêu với giá thấp hơn. Khi đơn hàng của người dùng được thực hiện và đẩy giá lên, robot nhanh chóng bán ra để thu lợi nhuận chênh lệch.
Chạy sau: Trước khi người dùng khác bán token, robot sẽ bán ra với giá cao hơn. Khi đơn bán của người dùng làm giảm giá, robot sẽ mua lại với giá thấp hơn, từ đó đạt được lợi nhuận.
Gọi là kẹp, tức là kẹp chặt người dùng giao dịch, kiếm chênh lệch. Sự thành công của robot kẹp phụ thuộc vào việc nắm bắt thời điểm giao dịch chính xác và ưu tiên cao trong việc thực hiện giao dịch.
Ý tưởng thực hiện
Theo dõi giao dịch theo thời gian thực:
Sử dụng kết nối WebSocket đến các nút Blockchain, lắng nghe giao dịch chờ được đóng gói theo thời gian thực.
Bằng cách so sánh trường transaction.to hoặc transaction.from, xác định giao dịch liên quan đến DEX mục tiêu.
Lọc và lọc:
Lọc bỏ các giao dịch không liên quan đến chiến lược cũng như giao dịch từ địa chỉ của chính mình, ngăn chặn vòng lặp chết do tự giao dịch.
Điều chỉnh giá Gas động:
Thiết lập giá Gas cao hơn, để thợ mỏ ưu tiên xử lý giao dịch của Bots, nhằm thực hiện trước các người dùng thông thường.
Giải mã dữ liệu giao dịch:
Sử dụng giao diện hợp đồng thông minh để giải mã dữ liệu giao dịch, xác định các token và số tiền liên quan trong giao dịch.
Dựa trên thông tin giải mã, chọn phương pháp gọi hợp đồng phù hợp, chẳng hạn như swapExactETHForTokens hoặc swapTokensForExactTokens.
Ví dụ về thực hiện mã
Tạo dịch vụ WebSocket lắng nghe:
javascript
const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY}
const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider###WSS_URL(;
WssProvider.on)"pending", (tx( => {
// TODO
})
javascript
const iface = new ethers.utils.Interface)abi(
const result = iface.decodeFunctionData)'swapExactETHForTokens', transaction.data(
Yếu tố quyết định
Hiệu quả và thành công của Bots kẹp liên quan chặt chẽ đến nhiều yếu tố:
Tốc độ giao dịch:
Độ trễ mạng và tốc độ phản hồi của nút ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian phản ứng của Bots. Sử dụng dịch vụ nút hiệu suất cao có thể giảm độ trễ.
Phí Gas:
Khi chiếm ưu thế giao dịch, phí Gas là yếu tố quan trọng cần xem xét. Cần tìm ra sự cân bằng giữa tốc độ và chi phí.
Tính thanh khoản của thị trường:
Tính thanh khoản cao giúp thực hiện các giao dịch lớn nhanh chóng mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá thị trường. Thiếu tính thanh khoản có thể dẫn đến việc tăng trượt giá hoặc giao dịch thất bại.
An toàn hợp đồng:
Độ an toàn của hợp đồng mục tiêu ảnh hưởng trực tiếp đến rủi ro trong việc thực hiện chiến lược. Bots cần có khả năng xác minh cơ bản mã hợp đồng để tránh giao dịch bị lợi dụng bởi hợp đồng độc hại.
Môi trường cạnh tranh:
Trên thị trường có thể có nhiều Bots cùng cạnh tranh để giành cơ hội lợi nhuận. Khi cạnh tranh gay gắt, tỷ lệ giao dịch thành công và lợi nhuận có thể bị ảnh hưởng.
Kết luận
MEV Bots cung cấp giải pháp hiệu quả cho việc arbitrage tại các sàn giao dịch phi tập trung. Thông qua việc phân tích thời gian thực và thực hiện nhanh chóng, nó có thể đạt được lợi thế trên thị trường. Tuy nhiên, các Bots夹子 cũng phải đối mặt với thách thức cạnh tranh cao và rủi ro lớn. Các nhà đầu tư cần xem xét toàn diện về việc thực hiện công nghệ, kiểm soát rủi ro và chiến lược thị trường để duy trì tính cạnh tranh trong thị trường tiền điện tử đang thay đổi liên tục. Trong tương lai, với sự tiến bộ của công nghệ và sự mở rộng của hệ sinh thái DeFi, các Bots夹子 có khả năng phát huy tiềm năng trong nhiều lĩnh vực hơn, tạo ra nhiều giá trị hơn cho người dùng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bots trong hệ sinh thái giao dịch Blockchain: loại, nguyên lý và cách thực hiện
Bots trong hệ sinh thái giao dịch Blockchain: Nguyên lý, loại hình và cách thực hiện
Với sự phổ biến của công nghệ Blockchain, hệ sinh thái giao dịch tiền điện tử không ngừng mở rộng. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) nhờ vào lợi thế phi trung gian và tính minh bạch, đã trở thành nền tảng quan trọng cho giao dịch tài sản kỹ thuật số. Trong bối cảnh này, nhiều công cụ giao dịch tự động ra đời, trong đó giá trị có thể rút ra lớn nhất (MEV) Bots đạt được thông qua việc sắp xếp lại, chèn hoặc trì hoãn giao dịch trên Blockchain để tối đa hóa giá trị. Bài viết này sẽ phân tích sâu về định nghĩa, nguyên lý, phương pháp thực hiện, yếu tố quyết định và hướng tối ưu của Bots kẹp.
Với sự tiến bộ của công nghệ và nhu cầu thị trường, các robot kẹp đã phát triển thành nhiều loại khác nhau để phù hợp với các môi trường giao dịch và nhu cầu chiến lược khác nhau. Dưới đây là một số loại robot kẹp phổ biến:
1. Kẹp Bánh Mì Robot
Loại Bots này thông qua việc giám sát các đơn hàng lớn trong bể giao dịch, trước khi các đơn hàng này chính thức được đưa lên chuỗi với mức Gas cao hơn để nộp giao dịch trước, từ đó hoàn thành giao dịch trước người dùng. Chiến lược này liên quan đến việc chèn giao dịch trước và sau giao dịch mục tiêu ( để thao túng giá cả và thu lợi.
2. Robot chênh lệch giá
Loại Bots này tập trung vào việc tận dụng chênh lệch giá giữa các DEX để kiếm lời. Nó mua tài sản với giá thấp trên một sàn giao dịch, sau đó bán với giá cao trên sàn giao dịch khác để thu được lợi nhuận. Chiến lược này yêu cầu Bots có khả năng nhanh chóng nhận diện sự biến động giá giữa các sàn giao dịch và thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng.
3. Robot phát hành token mới
Loại robot này tập trung vào sự biến động giá khi phát hành token mới. Trong giai đoạn đầu khi token mới được niêm yết trên DEX, giá thường không ổn định và dao động mạnh. Robot sẽ nhanh chóng mua vào khi token vừa được niêm yết, và bán ra để thu lợi nhuận sau khi giá tăng. Loại robot này cần theo dõi sát sao các động thái phát hành dự án mới và có khả năng đặt lệnh nhanh.
4. Bots kiểu chênh lệch giá trong hồ thanh khoản
Robot arbitrage trong các khối thanh khoản thực hiện việc kiếm lợi nhuận bằng cách chuyển tài sản giữa các khối thanh khoản khác nhau. Nó tìm kiếm sự chênh lệch giá giữa các hồ bơi khác nhau, thực hiện các hoạt động cung cấp và rút thanh khoản để đạt được lợi nhuận. Điều này đòi hỏi robot phải quản lý thanh khoản một cách hiệu quả và phản ứng nhanh chóng với sự thay đổi giá trong các hồ bơi.
5. Bots套利 kiểu vay chớp nhoáng
Robot arbitrage cho vay chớp nhoáng tận dụng đặc điểm của cho vay chớp nhoáng để thực hiện giao dịch. Cho vay chớp nhoáng cho phép người dùng vay một số tiền lớn trong một giao dịch mà không cần thế chấp. Robot có thể sử dụng số tiền này để thao túng giá thị trường trong thời gian ngắn nhằm đạt được lợi nhuận, chẳng hạn như sử dụng cho vay chớp nhoáng để đẩy giá lên trong một bể và sau đó thu lợi trong một bể khác.
6. Robot giao dịch chênh lệch giá hình tam giác
Arbitrage tam giác liên quan đến việc giao dịch giữa ba cặp token khác nhau để tận dụng sự chênh lệch tỷ giá nhằm đạt được lợi nhuận. Ví dụ, thông qua việc giao dịch A/B, B/C, rồi giao dịch C/A để thực hiện lợi nhuận. Loại robot này cần khả năng tính toán phức tạp và tốc độ thực hiện giao dịch nhanh.
Bài viết này sẽ tập trung phân tích Bots kẹp sandwich.
Kẹp ba lát Bots
) Định nghĩa và nguyên lý
Kẹp bánh mì Bots là một công cụ giao dịch tự động, chuyên để đạt được lợi nhuận thông qua việc giao dịch trước trong các sàn giao dịch phi tập trung. Nó nhanh chóng nắm bắt cơ hội giao dịch trên chuỗi, thực hiện giao dịch trước và sau khi đặt lệnh giao dịch mục tiêu, từ đó kiếm lợi nhuận chênh lệch. Cốt lõi nằm ở việc chiếm ưu thế giao dịch với hiệu suất và tốc độ cao.
Lợi nhuận của robot kẹp sandwich dựa trên các nguyên tắc sau:
Chạy trước: Trước khi các người dùng khác gửi đơn đặt hàng mua nhưng chưa được thợ mỏ đóng gói vào khối, robot sẽ mua token mục tiêu với giá thấp hơn. Khi đơn hàng của người dùng được thực hiện và đẩy giá lên, robot nhanh chóng bán ra để thu lợi nhuận chênh lệch.
Chạy sau: Trước khi người dùng khác bán token, robot sẽ bán ra với giá cao hơn. Khi đơn bán của người dùng làm giảm giá, robot sẽ mua lại với giá thấp hơn, từ đó đạt được lợi nhuận.
Gọi là kẹp, tức là kẹp chặt người dùng giao dịch, kiếm chênh lệch. Sự thành công của robot kẹp phụ thuộc vào việc nắm bắt thời điểm giao dịch chính xác và ưu tiên cao trong việc thực hiện giao dịch.
Ý tưởng thực hiện
Theo dõi giao dịch theo thời gian thực:
Lọc và lọc:
Điều chỉnh giá Gas động:
Giải mã dữ liệu giao dịch:
Ví dụ về thực hiện mã
javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider###WSS_URL(; WssProvider.on)"pending", (tx( => { // TODO })
javascript WssProvider.on)"pending", (tx( => { nếu )giao dịch && giao dịch.to && giao dịch.to.toLowerCase(( === ROUTER.toLowerCase)( && giao dịch.from !== blackAddress) { // TODO } })
javascript function calculateGasPrice)action, amount( { nếu )hành động === "mua"( { return amount.add)100000000( // 0.1 Gwei } else { return amount.sub)100000000( // 0.1 Gwei } }
javascript const iface = new ethers.utils.Interface)abi( const result = iface.decodeFunctionData)'swapExactETHForTokens', transaction.data(
Yếu tố quyết định
Hiệu quả và thành công của Bots kẹp liên quan chặt chẽ đến nhiều yếu tố:
Tốc độ giao dịch:
Phí Gas:
Tính thanh khoản của thị trường:
An toàn hợp đồng:
Môi trường cạnh tranh:
Kết luận
MEV Bots cung cấp giải pháp hiệu quả cho việc arbitrage tại các sàn giao dịch phi tập trung. Thông qua việc phân tích thời gian thực và thực hiện nhanh chóng, nó có thể đạt được lợi thế trên thị trường. Tuy nhiên, các Bots夹子 cũng phải đối mặt với thách thức cạnh tranh cao và rủi ro lớn. Các nhà đầu tư cần xem xét toàn diện về việc thực hiện công nghệ, kiểm soát rủi ro và chiến lược thị trường để duy trì tính cạnh tranh trong thị trường tiền điện tử đang thay đổi liên tục. Trong tương lai, với sự tiến bộ của công nghệ và sự mở rộng của hệ sinh thái DeFi, các Bots夹子 có khả năng phát huy tiềm năng trong nhiều lĩnh vực hơn, tạo ra nhiều giá trị hơn cho người dùng.