Tiết lộ: Phân tích dữ liệu on-chain tiết lộ các hoạt động đảm bảo rủi ro được giao dịch viên sắp xếp công phu

Thông qua việc phân tích sâu dữ liệu trên chuỗi và hành vi tài khoản, một thám tử trên chuỗi đã tiết lộ những hoạt động đảm bảo rủi ro được thiết kế tinh vi của một nhà giao dịch nổi tiếng. Bề ngoài có vẻ như là khoản thua lỗ khổng lồ, nhưng thực tế lại đang thu lợi ngầm. Trong thế giới tiền điện tử, danh tính và tài sản có thể dễ dàng bị ẩn giấu, nhưng hồ sơ giao dịch thì luôn luôn không nói dối.

Nhà điều tra đã phát hiện ra tài khoản ẩn mà nhà giao dịch này sử dụng bằng cách phân tích hoạt động tài khoản trên một nền tảng giao dịch. Tài khoản này có mối quan hệ đảm bảo rủi ro rõ ràng với tài khoản công khai của họ: một tài khoản mua Bitcoin, trong khi tài khoản kia bán Bitcoin.

Phát hiện này xuất phát từ việc quan sát thu nhập hoa hồng mời của nhà giao dịch này. Trong tổng số 44.000 đô la hoa hồng, có 16.000 đô la đến từ một ví duy nhất, ví này có khối lượng giao dịch lên tới 1 tỷ đô la. Thậm chí đáng chú ý hơn, thời gian đăng ký của ví này sớm hơn thời gian nhà giao dịch bắt đầu chia sẻ liên kết mời.

Sau khi phân tích sâu dữ liệu giao dịch, phát hiện rằng hai ví này giao dịch gần như cùng một nhóm tiền điện tử. Khi đánh dấu các giao dịch Bitcoin của hai tài khoản trên biểu đồ, có thể thấy rõ rằng chúng luôn ở vị trí giao dịch đối lập.

Trong tài khoản ẩn, nhà giao dịch thực sự đang có lợi nhuận, hiện tại lợi nhuận trên sổ sách lên đến 4.2 triệu USD và không có bất kỳ ghi nhận nào về việc phá sản. Hiện tại, tài khoản này đang sử dụng đòn bẩy 25 lần để mua ETH, điều này hoàn toàn nhất quán với giao dịch của một người bạn của nhà giao dịch.

Những phát hiện này xác nhận nghi ngờ của nhiều người: người giao dịch này thực tế không bị thua lỗ lớn. Tuy nhiên, "hình ảnh thua lỗ thảm hại" của anh ta lại trở thành một chiến lược tiếp thị rất hiệu quả. Hiện tại, anh đã tích lũy được 370.000 người theo dõi, 2.360 người đăng ký trả phí, cùng với nhiều tương tác trên mạng xã hội. Tất cả những điều này đã cung cấp cho anh ta đủ "uy tín" để quảng bá các dự án của mình, bán khóa học và tiếp tục tìm kiếm nhiều cơ hội kiếm tiền khác.

Đáng chú ý là, "9000 triệu USD thua lỗ" mà các nhà giao dịch tuyên bố thực tế chỉ là lợi nhuận chưa thực hiện vào một thời điểm nhất định, không phải là tổn thất thực tế. Khi tài khoản chính hiển thị lợi nhuận khổng lồ, các tài khoản khác rất có thể đang thua lỗ, đây chính là nguyên lý cơ bản của Đảm bảo rủi ro.

Mặc dù quy mô vị thế đảm bảo rủi ro có thể không hoàn toàn giống nhau, nhưng các nhà giao dịch rất có thể đã thực hiện các hoạt động tương tự trên nhiều nền tảng. Nguyên nhân khiến nó thu hút sự chú ý rộng rãi chủ yếu là do con số "90 triệu đô la" phóng đại đó, mà không tìm hiểu sâu về tình hình thực tế.

Trường hợp này một lần nữa chứng minh rằng, trong giao dịch tiền điện tử, những con số bề ngoài có thể gây hiểu lầm. Ngay cả những nhà đầu tư có nền tảng mạnh mẽ và kinh nghiệm cũng có thể bị ảnh hưởng bởi chiến lược tiếp thị mang tính cảm xúc này, điều này làm nổi bật hiệu quả của chiến lược đó. Tuy nhiên, thông qua việc phân tích cẩn thận dữ liệu on-chain, chúng ta có thể tiết lộ sự thật phức tạp hơn.