Báo cáo phát triển ngành Web3 năm 2024: Hoạt động tội phạm vẫn hoành hành, nhưng hiệu quả quản lý đã bắt đầu xuất hiện
Năm 2024 sẽ là một năm mang tính bước ngoặt cho ngành Web3. Giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử và mức độ áp dụng cơ sở hạ tầng đã đạt đến những đỉnh cao chưa từng thấy, nhưng đồng thời, tội phạm cũng bắt đầu tận dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử nhiều hơn để tối ưu hóa các hoạt động bất hợp pháp của mình hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới. Báo cáo này thông qua thống kê và tiết lộ quy mô của các loại tội phạm tiền điện tử chính, làm rõ ảnh hưởng của các biện pháp tuân thủ đối với quy mô của ngành công nghiệp tội phạm, nhằm nâng cao nhận thức của ngành và chính phủ về mối nguy hiểm của tội phạm tiền điện tử.
Tình hình tội phạm tiền điện tử vẫn còn nghiêm trọng
Vào năm 2024, tổng quy mô thu tiền của các địa chỉ rủi ro cao được sử dụng để nhận, chuyển, lưu trữ stablecoin trên mạng Ethereum và Tron đạt 649 tỷ USD, tăng nhẹ so với năm trước. Phần hoạt động rủi ro cao này chiếm 5,14% tổng hoạt động giao dịch stablecoin trong năm đó, mặc dù giảm 0,80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức của năm 2021 và 2022.
Xét về loại stablecoin, từ năm 2021 đến 2024, USDT trên mạng Tron luôn chiếm tỷ lệ chính. Tuy nhiên, vào năm 2024, tỷ lệ USDT và USDC trên mạng Ethereum đều có sự tăng lên.
Quy mô đánh bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Vào năm 2024, quy mô vốn của các nền tảng đánh bạc trực tuyến và các nền tảng thanh toán liên quan đạt 217,8 tỷ USD, tăng hơn 17,50% so với năm 2023. Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng USDC trong lĩnh vực đánh bạc trực tuyến đã tăng mạnh lên 13,36% vào năm 2024, cao hơn nhiều so với 5,22% của năm 2023. Điều này cho thấy mặc dù USDC được phát hành và quản lý bởi các tổ chức tuân thủ, nhưng mức độ áp dụng của nó trong lĩnh vực đánh bạc trực tuyến vẫn tăng trưởng đáng kể.
Quy mô giao dịch của ngành đen và xám không giảm
Năm 2024, các địa chỉ kinh doanh liên quan đến giao dịch trong mạng Ethereum và Tron đã thu được hơn 278,1 tỷ đô la Mỹ, cao hơn một chút so với năm 2023, trong khi quy mô giao dịch của hai năm này vượt xa năm 2021 và 2022.
Nền tảng giao dịch đảm bảo tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp đen và xám. Ví dụ, Hao Wang đảm bảo và các đối thủ của nó tại Đông Nam Á đã mở rộng quy mô kinh doanh lên 2.64 tỷ USD trong quý 4 năm 2024.
Quy mô lừa đảo tiền mã hóa gia tăng mạnh mẽ
Khối lượng stablecoin liên quan đến các địa chỉ blockchain gian lận trong năm 2024 đã tăng vọt, đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng số của những năm trước. Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng đáng kinh ngạc này có thể không hoàn toàn chính xác, vì các số liệu thống kê bị hạn chế bởi cách thống kê của các nhà cung cấp bảo mật và sự cải tiến của các phương thức gian lận của các thực thể bất hợp pháp.
Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Vào năm 2024, tổng số địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền đã nhận được 86,3 tỷ USD stablecoin, thấp hơn một chút so với năm 2023 và giữ nguyên so với năm 2022. Điều này có thể cho thấy rằng các hoạt động thực thi pháp luật quan trọng trong hai năm qua và các hoạt động lập pháp quản lý của các cơ quan chính đã có tác động hiệu quả trong việc kiềm chế tình hình tội phạm rửa tiền trong ngành crypto.
Hoạt động đóng băng stablecoin trên chuỗi tăng mạnh
Năm 2024, Tether đã cùng với công ty Circle đóng băng hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ stablecoin trên mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng của ba năm trước. Quy mô giao dịch của các địa chỉ bị đóng băng trong năm 2024 đạt 12,9 tỷ đô la Mỹ, gần như không thay đổi so với năm 2023, điều này cho thấy hoạt động tội phạm tiền mã hóa trên chuỗi đã bắt đầu trở nên tích cực từ nhiều năm trước, nhưng cho đến năm 2024 mới bắt đầu bị xử lý hiệu quả.
Xu hướng trừng phạt của OFAC và NBCTF
Quy mô vốn của các địa chỉ blockchain liên quan đến các thực thể bị trừng phạt mà Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ (OFAC) và Cục Tài chính Chống Khủng bố Quốc gia của Israel (NBCTF) công bố đã đạt đỉnh vào năm 2022 và sau đó giảm dần qua từng năm. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt này có ảnh hưởng hạn chế đến các nhóm tội phạm sử dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp, vì tính ẩn danh và đặc tính phi tập trung của công nghệ tiền điện tử khiến cho các thực thể này khó bị trừng phạt hiệu quả.
Quy định mang lại ảnh hưởng tích cực cho Hồng Kông
Năm 2024, chính sách tuân thủ của Hồng Kông đã xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn hơn và có thể kiểm soát thông qua các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ vốn của khách hàng, chống lại các hoạt động bất hợp pháp, thu hút vốn từ các tổ chức và hòa nhập với các tiêu chuẩn quốc tế. Dữ liệu cho thấy, sau quý 3 năm 2023, tỷ lệ stablecoin rủi ro đổ vào Hồng Kông đã giảm mạnh, cho thấy các hoạt động giao dịch stablecoin liên quan đến rủi ro tại địa phương đã được kiềm chế hiệu quả.
Tóm tắt
Mặc dù quy mô tội phạm tiền điện tử trong năm 2024 vẫn không nhỏ, nhưng các chính sách quản lý và quy định từ trên xuống, cùng với sự tự quản lý từ dưới lên của ngành, đã mang lại tác động tích cực cho một số quốc gia hoặc khu vực trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Với việc hoàn thiện quy định và tự quy định của ngành, ngành công nghiệp tiền điện tử hy vọng sẽ đón nhận một tương lai an toàn và đáng tin cậy hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
22 thích
Phần thưởng
22
9
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LiquidityWitch
· 07-19 01:26
các hồ tối không bao giờ ngủ... quy định chỉ đẩy chúng sâu hơn vào bóng tối thật lòng mà nói
Xem bản gốcTrả lời0
0xDreamChaser
· 07-18 21:06
Cuối cùng cũng bắt đầu quản lý một chút, yên tâm.
Xem bản gốcTrả lời0
ArbitrageBot
· 07-18 01:08
Nước mắt của đồ ngốc có thể rửa tiền không?
Xem bản gốcTrả lời0
NFTArchaeologis
· 07-16 15:39
"On-chain dấu vết, như sự trùng hợp với chữ khắc của di vật, thanh lọc những khó khăn"
Xem bản gốcTrả lời0
BearMarketSunriser
· 07-16 02:42
Quản lý đến là tốt rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
MevHunter
· 07-16 02:38
Rửa tiền có thu hẹp bao nhiêu người khóc ngất trong nhà vệ sinh
Xem bản gốcTrả lời0
PanicSeller
· 07-16 02:35
Hong Kong vẫn ổn, đáng tin cậy.
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeCrying
· 07-16 02:29
Tội phạm cũng là một phần của sinh thái.
Xem bản gốcTrả lời0
GweiObserver
· 07-16 02:28
Quy định mới không còn có thể sử dụng những chiêu trò cũ nữa.
Báo cáo tội phạm mã hóa 2024: Hiệu quả quản lý bắt đầu rõ ràng nhưng quy mô hoạt động bất hợp pháp vẫn cao
Báo cáo phát triển ngành Web3 năm 2024: Hoạt động tội phạm vẫn hoành hành, nhưng hiệu quả quản lý đã bắt đầu xuất hiện
Năm 2024 sẽ là một năm mang tính bước ngoặt cho ngành Web3. Giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử và mức độ áp dụng cơ sở hạ tầng đã đạt đến những đỉnh cao chưa từng thấy, nhưng đồng thời, tội phạm cũng bắt đầu tận dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử nhiều hơn để tối ưu hóa các hoạt động bất hợp pháp của mình hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới. Báo cáo này thông qua thống kê và tiết lộ quy mô của các loại tội phạm tiền điện tử chính, làm rõ ảnh hưởng của các biện pháp tuân thủ đối với quy mô của ngành công nghiệp tội phạm, nhằm nâng cao nhận thức của ngành và chính phủ về mối nguy hiểm của tội phạm tiền điện tử.
Tình hình tội phạm tiền điện tử vẫn còn nghiêm trọng
Vào năm 2024, tổng quy mô thu tiền của các địa chỉ rủi ro cao được sử dụng để nhận, chuyển, lưu trữ stablecoin trên mạng Ethereum và Tron đạt 649 tỷ USD, tăng nhẹ so với năm trước. Phần hoạt động rủi ro cao này chiếm 5,14% tổng hoạt động giao dịch stablecoin trong năm đó, mặc dù giảm 0,80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức của năm 2021 và 2022.
Xét về loại stablecoin, từ năm 2021 đến 2024, USDT trên mạng Tron luôn chiếm tỷ lệ chính. Tuy nhiên, vào năm 2024, tỷ lệ USDT và USDC trên mạng Ethereum đều có sự tăng lên.
Quy mô đánh bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Vào năm 2024, quy mô vốn của các nền tảng đánh bạc trực tuyến và các nền tảng thanh toán liên quan đạt 217,8 tỷ USD, tăng hơn 17,50% so với năm 2023. Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng USDC trong lĩnh vực đánh bạc trực tuyến đã tăng mạnh lên 13,36% vào năm 2024, cao hơn nhiều so với 5,22% của năm 2023. Điều này cho thấy mặc dù USDC được phát hành và quản lý bởi các tổ chức tuân thủ, nhưng mức độ áp dụng của nó trong lĩnh vực đánh bạc trực tuyến vẫn tăng trưởng đáng kể.
Quy mô giao dịch của ngành đen và xám không giảm
Năm 2024, các địa chỉ kinh doanh liên quan đến giao dịch trong mạng Ethereum và Tron đã thu được hơn 278,1 tỷ đô la Mỹ, cao hơn một chút so với năm 2023, trong khi quy mô giao dịch của hai năm này vượt xa năm 2021 và 2022.
Nền tảng giao dịch đảm bảo tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp đen và xám. Ví dụ, Hao Wang đảm bảo và các đối thủ của nó tại Đông Nam Á đã mở rộng quy mô kinh doanh lên 2.64 tỷ USD trong quý 4 năm 2024.
Quy mô lừa đảo tiền mã hóa gia tăng mạnh mẽ
Khối lượng stablecoin liên quan đến các địa chỉ blockchain gian lận trong năm 2024 đã tăng vọt, đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng số của những năm trước. Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng đáng kinh ngạc này có thể không hoàn toàn chính xác, vì các số liệu thống kê bị hạn chế bởi cách thống kê của các nhà cung cấp bảo mật và sự cải tiến của các phương thức gian lận của các thực thể bất hợp pháp.
Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Vào năm 2024, tổng số địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền đã nhận được 86,3 tỷ USD stablecoin, thấp hơn một chút so với năm 2023 và giữ nguyên so với năm 2022. Điều này có thể cho thấy rằng các hoạt động thực thi pháp luật quan trọng trong hai năm qua và các hoạt động lập pháp quản lý của các cơ quan chính đã có tác động hiệu quả trong việc kiềm chế tình hình tội phạm rửa tiền trong ngành crypto.
Hoạt động đóng băng stablecoin trên chuỗi tăng mạnh
Năm 2024, Tether đã cùng với công ty Circle đóng băng hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ stablecoin trên mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng của ba năm trước. Quy mô giao dịch của các địa chỉ bị đóng băng trong năm 2024 đạt 12,9 tỷ đô la Mỹ, gần như không thay đổi so với năm 2023, điều này cho thấy hoạt động tội phạm tiền mã hóa trên chuỗi đã bắt đầu trở nên tích cực từ nhiều năm trước, nhưng cho đến năm 2024 mới bắt đầu bị xử lý hiệu quả.
Xu hướng trừng phạt của OFAC và NBCTF
Quy mô vốn của các địa chỉ blockchain liên quan đến các thực thể bị trừng phạt mà Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ (OFAC) và Cục Tài chính Chống Khủng bố Quốc gia của Israel (NBCTF) công bố đã đạt đỉnh vào năm 2022 và sau đó giảm dần qua từng năm. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt này có ảnh hưởng hạn chế đến các nhóm tội phạm sử dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp, vì tính ẩn danh và đặc tính phi tập trung của công nghệ tiền điện tử khiến cho các thực thể này khó bị trừng phạt hiệu quả.
Quy định mang lại ảnh hưởng tích cực cho Hồng Kông
Năm 2024, chính sách tuân thủ của Hồng Kông đã xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn hơn và có thể kiểm soát thông qua các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ vốn của khách hàng, chống lại các hoạt động bất hợp pháp, thu hút vốn từ các tổ chức và hòa nhập với các tiêu chuẩn quốc tế. Dữ liệu cho thấy, sau quý 3 năm 2023, tỷ lệ stablecoin rủi ro đổ vào Hồng Kông đã giảm mạnh, cho thấy các hoạt động giao dịch stablecoin liên quan đến rủi ro tại địa phương đã được kiềm chế hiệu quả.
Tóm tắt
Mặc dù quy mô tội phạm tiền điện tử trong năm 2024 vẫn không nhỏ, nhưng các chính sách quản lý và quy định từ trên xuống, cùng với sự tự quản lý từ dưới lên của ngành, đã mang lại tác động tích cực cho một số quốc gia hoặc khu vực trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Với việc hoàn thiện quy định và tự quy định của ngành, ngành công nghiệp tiền điện tử hy vọng sẽ đón nhận một tương lai an toàn và đáng tin cậy hơn.