Artur Schaback, người đồng sáng lập và cựu Giám đốc Công nghệ (CTO) của Paxful, đã nhận tội với các tội danh liên bang tại Hoa Kỳ.
Vào ngày 8 tháng 7 năm 2024, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo rằng Schaback đã nhận tội về các cáo buộc âm mưu vì không thiết lập và duy trì một chương trình chống rửa tiền hiệu quả (AML) giám sát nền tảng giao dịch tiền điện tử ngang hàng (P2P) của công ty giữa tháng 7 năm 2015 và tháng 6 năm 2019.
Theo tài liệu của tòa án, Schaback cho phép người dùng tạo tài khoản và thực hiện giao dịch mà không cần có giấy tờ tùy thân cần thiết. Thêm vào đó, Schaback đã mô tả sai nền tảng Paxful là không cần tuân thủ KYC và trình bày những chính sách AML gian lận cho các bên thứ ba, theo DOJ.
“Schaback cho phép khách hàng mở tài khoản và giao dịch trên Paxful mà không thu thập đủ thông tin [KYC]; tiếp thị Paxful như một nền tảng không yêu cầu KYC; trình bày các chính sách AML giả cho các bên thứ ba mà anh ta biết thực tế không được thực hiện hoặc thi hành tại Paxful; và không nộp một báo cáo hoạt động đáng ngờ nào, mặc dù biết rằng người dùng Paxful đang thực hiện các hoạt động đáng ngờ và tội phạm,” Bộ Tư pháp cho biết.
"Do việc không thực hiện các chương trình AML và KYC, Schaback đã làm cho Paxful trở thành một phương tiện cho việc rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và các hoạt động tội phạm khác, bao gồm gian lận, lừa đảo tình cảm, các kế hoạch tống tiền và mại dâm," Bộ Tư pháp cho biết.
Schaback đối mặt với án tù lên đến năm năm và dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 4 tháng 11 năm 2024. Như một phần của thỏa thuận nhận tội, Schaback cũng sẽ từ chức khỏi Hội đồng Quản trị của Paxful Inc.
Vào tháng 1 năm 2023, Schaback đã đệ đơn kiện Ray Youssef, Đồng sáng lập và CEO của Paxful, cáo buộc ông này đã chiếm đoạt quỹ công ty, rửa tiền và lẩn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga.
Nền tảng thông báo rằng họ sẽ đóng cửa vào tháng 4 năm 2023, theo một tuyên bố của Youssef trích dẫn ‘những thách thức về quy định và sự ra đi của các nhân viên chủ chốt.’ Tuy nhiên, một tháng sau, công ty thông báo về việc khôi phục hoạt động.
Công ty hiện đang dưới sự điều hành của CEO, Roshan Dharia.
Vào một thời điểm, Paxful là một trong những sàn giao dịch crypto P2P hàng đầu ở châu Phi với người Nigeria đã giao dịch hơn 1,16 tỷ đô la bitcoin trên Paxful giữa tháng 1 năm 2021 và tháng 6 năm 2022 trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) cấm giao dịch tiền điện tử.
Theo dõi chúng tôi trên Twitter để nhận các bài đăng và cập nhật mới nhất
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
QUY ĐỊNH | Đồng sáng lập Paxful nhận tội trước các cáo buộc về lừa dối và thực hành Rửa tiền kém chất lượng
Artur Schaback, người đồng sáng lập và cựu Giám đốc Công nghệ (CTO) của Paxful, đã nhận tội với các tội danh liên bang tại Hoa Kỳ.
Vào ngày 8 tháng 7 năm 2024, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo rằng Schaback đã nhận tội về các cáo buộc âm mưu vì không thiết lập và duy trì một chương trình chống rửa tiền hiệu quả (AML) giám sát nền tảng giao dịch tiền điện tử ngang hàng (P2P) của công ty giữa tháng 7 năm 2015 và tháng 6 năm 2019.
Theo tài liệu của tòa án, Schaback cho phép người dùng tạo tài khoản và thực hiện giao dịch mà không cần có giấy tờ tùy thân cần thiết. Thêm vào đó, Schaback đã mô tả sai nền tảng Paxful là không cần tuân thủ KYC và trình bày những chính sách AML gian lận cho các bên thứ ba, theo DOJ.
“Schaback cho phép khách hàng mở tài khoản và giao dịch trên Paxful mà không thu thập đủ thông tin [KYC]; tiếp thị Paxful như một nền tảng không yêu cầu KYC; trình bày các chính sách AML giả cho các bên thứ ba mà anh ta biết thực tế không được thực hiện hoặc thi hành tại Paxful; và không nộp một báo cáo hoạt động đáng ngờ nào, mặc dù biết rằng người dùng Paxful đang thực hiện các hoạt động đáng ngờ và tội phạm,” Bộ Tư pháp cho biết.
"Do việc không thực hiện các chương trình AML và KYC, Schaback đã làm cho Paxful trở thành một phương tiện cho việc rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và các hoạt động tội phạm khác, bao gồm gian lận, lừa đảo tình cảm, các kế hoạch tống tiền và mại dâm," Bộ Tư pháp cho biết.
Schaback đối mặt với án tù lên đến năm năm và dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 4 tháng 11 năm 2024. Như một phần của thỏa thuận nhận tội, Schaback cũng sẽ từ chức khỏi Hội đồng Quản trị của Paxful Inc.
Vào tháng 1 năm 2023, Schaback đã đệ đơn kiện Ray Youssef, Đồng sáng lập và CEO của Paxful, cáo buộc ông này đã chiếm đoạt quỹ công ty, rửa tiền và lẩn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga.
Nền tảng thông báo rằng họ sẽ đóng cửa vào tháng 4 năm 2023, theo một tuyên bố của Youssef trích dẫn ‘những thách thức về quy định và sự ra đi của các nhân viên chủ chốt.’ Tuy nhiên, một tháng sau, công ty thông báo về việc khôi phục hoạt động.
Công ty hiện đang dưới sự điều hành của CEO, Roshan Dharia.
Vào một thời điểm, Paxful là một trong những sàn giao dịch crypto P2P hàng đầu ở châu Phi với người Nigeria đã giao dịch hơn 1,16 tỷ đô la bitcoin trên Paxful giữa tháng 1 năm 2021 và tháng 6 năm 2022 trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) cấm giao dịch tiền điện tử.
Theo dõi chúng tôi trên Twitter để nhận các bài đăng và cập nhật mới nhất