Phân tích xu hướng tội phạm trong ngành Web3 năm 2024: Thách thức và cơ hội đồng hành
Năm 2024 sẽ là một năm có ý nghĩa bước ngoặt đối với ngành Web3. Giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử và mức độ áp dụng cơ sở hạ tầng đều đạt mức cao nhất mọi thời đại, nhưng đồng thời, tội phạm cũng bắt đầu tận dụng nhiều hơn cơ sở hạ tầng tiền điện tử để tối ưu hóa các hoạt động bất hợp pháp của họ hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới. Bài viết này sẽ phân tích quy mô của các loại tội phạm tiền điện tử chính, làm rõ tác động của các biện pháp tuân thủ đối với ngành công nghiệp tội phạm, nhằm thu hút sự chú ý của ngành và chính phủ về nguy cơ mà tội phạm tiền điện tử gây ra.
Tình hình tội phạm tiền điện tử vẫn còn nghiêm trọng
Năm 2024, tổng số stablecoin nhận được từ các địa chỉ rủi ro cao trên mạng Ethereum và Tron đạt 649 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm trước. Các hoạt động rủi ro cao này chiếm 5,14% tổng khối lượng giao dịch stablecoin trong năm, mặc dù giảm 0,80% so với năm 2023, nhưng vẫn rõ ràng cao hơn mức của năm 2021 và 2022.
Về loại stablecoin, trong giai đoạn từ 2021 đến 2024, USDT trên mạng Tron luôn chiếm ưu thế. Tuy nhiên, vào năm 2024, tỷ lệ USDT và USDC trên mạng Ethereum đều tăng lên.
Quy mô cờ bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Năm 2024, quy mô tài chính của các nền tảng cờ bạc trực tuyến và các dịch vụ thanh toán liên quan đạt 217,8 tỷ USD, tăng hơn 17,50% so với năm 2023. Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng USDC trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến đã tăng mạnh, từ 5,22% vào năm 2023 lên 13,36% vào năm 2024, cho thấy mặc dù USDC được phát hành và quản lý bởi các chủ thể tuân thủ quy định, nhưng việc ứng dụng của nó trong các lĩnh vực bất hợp pháp cũng đang gia tăng.
Quy mô giao dịch sản xuất đen và xám vẫn ở mức cao
Năm 2024, các địa chỉ liên quan đến ngành công nghiệp đen và xám trong mạng Ethereum và TRON đã nhận hơn 278,1 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm 2023 và vượt xa mức của năm 2021 và 2022. Các nền tảng giao dịch bảo đảm tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp đen và xám, cung cấp dịch vụ bảo đảm cho các giai đoạn khác nhau. Lấy ví dụ về Hao Wang Guarantee, quy mô kinh doanh của họ trong quý 4 năm 2024 đã mở rộng lên tới 2,64 tỷ USD.
Quy mô lừa đảo tiền điện tử gia tăng mạnh mẽ
Năm 2024, quy mô stablecoin nhận được từ các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động gian lận đã tăng vọt, đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng số của các năm trước. Tuy nhiên, dữ liệu này có thể không hoàn toàn chính xác do bị hạn chế bởi phương pháp thống kê của các cơ quan an ninh và sự nâng cao của các phương thức gian lận của các thực thể bất hợp pháp. Dự kiến, với việc cải thiện phương pháp thống kê và tăng cường công bố các vụ việc, dữ liệu này có thể sẽ tiếp tục tăng trong tương lai.
Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Vào năm 2024, tổng cộng 86,3 tỷ đô la Mỹ stablecoin đã được nhận bởi các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền, thấp hơn một chút so với năm 2023 và tương đương với năm 2022. Điều này có thể cho thấy các hành động thực thi và chính sách quản lý trong những năm gần đây đã có tác động nhất định đến các hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.
Các cuộc kiểm toán tài chính của các sàn giao dịch tập trung chính cho thấy quy mô tiền tệ rửa tiền mà các sàn này thu được tương đối tỷ lệ thuận với quy mô hoạt động của họ, nhưng một số sàn như OKX có tỷ lệ giảm đáng kể trong vài quý gần đây, có thể là kết quả của việc tuân thủ quy định.
Hoạt động đóng băng trên chuỗi ổn định tiền tệ gia tăng mạnh mẽ
Năm 2024, Tether và Circle đã cùng nhau đóng băng hơn 1,3 tỷ đô la stablecoin trên mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng trong ba năm trước. Quy mô giao dịch của các địa chỉ bị đóng băng trong năm đó đạt 12,9 tỷ đô la, cơ bản không thay đổi so với năm 2023, cho thấy hoạt động tội phạm tiền điện tử trên chuỗi đã sớm diễn ra, nhưng chỉ đến năm 2024 mới bắt đầu bị tấn công hiệu quả.
Xu hướng trừng phạt của OFAC và NBCTF
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ (OFAC) và Cục Tài chính Chống Khủng bố Quốc gia Israel (NBCTF) đã công bố rằng quy mô quỹ liên quan đến các thực thể bị trừng phạt trên các địa chỉ blockchain đã đạt đỉnh vào năm 2022 và giảm dần theo từng năm. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt này có tác động hạn chế đến các nhóm tội phạm sử dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp, các cơ quan quản lý cần tiến hành điều tra sâu hơn và thực hiện các hành động thi hành pháp luật tương ứng.
Quy định mang lại ảnh hưởng tích cực cho Hồng Kông
Năm 2024, thái độ của các cơ quan quản lý chính trên toàn cầu đối với tiền điện tử đã chuyển từ việc quan sát sang can thiệp tích cực. Lấy Hong Kong làm ví dụ, chính sách tuân thủ của họ thông qua các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ quỹ khách hàng, chống lại các hoạt động bất hợp pháp, thu hút nguồn vốn từ các tổ chức và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, đã xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và có thể kiểm soát hơn.
Dữ liệu cho thấy, kể từ quý 3 năm 2023, tỷ lệ stablecoin rủi ro chảy vào Hồng Kông đã giảm mạnh, cho thấy rằng giao dịch stablecoin liên quan đến hoạt động rủi ro ở địa phương đã được kiềm chế hiệu quả.
Kết luận
Mặc dù quy mô tội phạm tiền điện tử vào năm 2024 vẫn còn đáng kể, nhưng các chính sách quản lý tuân thủ từ trên xuống và sự tự giác của ngành từ dưới lên đã mang lại những tác động tích cực cho một số quốc gia và khu vực trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Với việc hoàn thiện khung pháp lý và sự trưởng thành của các thực tiễn trong ngành, ngành Web3 có triển vọng đón nhận một tương lai an toàn và đáng tin cậy hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Xu hướng tội phạm trong ngành Web3 năm 2024: Sự tuân thủ có hiệu lực, thách thức vẫn còn.
Phân tích xu hướng tội phạm trong ngành Web3 năm 2024: Thách thức và cơ hội đồng hành
Năm 2024 sẽ là một năm có ý nghĩa bước ngoặt đối với ngành Web3. Giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử và mức độ áp dụng cơ sở hạ tầng đều đạt mức cao nhất mọi thời đại, nhưng đồng thời, tội phạm cũng bắt đầu tận dụng nhiều hơn cơ sở hạ tầng tiền điện tử để tối ưu hóa các hoạt động bất hợp pháp của họ hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới. Bài viết này sẽ phân tích quy mô của các loại tội phạm tiền điện tử chính, làm rõ tác động của các biện pháp tuân thủ đối với ngành công nghiệp tội phạm, nhằm thu hút sự chú ý của ngành và chính phủ về nguy cơ mà tội phạm tiền điện tử gây ra.
Tình hình tội phạm tiền điện tử vẫn còn nghiêm trọng
Năm 2024, tổng số stablecoin nhận được từ các địa chỉ rủi ro cao trên mạng Ethereum và Tron đạt 649 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm trước. Các hoạt động rủi ro cao này chiếm 5,14% tổng khối lượng giao dịch stablecoin trong năm, mặc dù giảm 0,80% so với năm 2023, nhưng vẫn rõ ràng cao hơn mức của năm 2021 và 2022.
Về loại stablecoin, trong giai đoạn từ 2021 đến 2024, USDT trên mạng Tron luôn chiếm ưu thế. Tuy nhiên, vào năm 2024, tỷ lệ USDT và USDC trên mạng Ethereum đều tăng lên.
Quy mô cờ bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Năm 2024, quy mô tài chính của các nền tảng cờ bạc trực tuyến và các dịch vụ thanh toán liên quan đạt 217,8 tỷ USD, tăng hơn 17,50% so với năm 2023. Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng USDC trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến đã tăng mạnh, từ 5,22% vào năm 2023 lên 13,36% vào năm 2024, cho thấy mặc dù USDC được phát hành và quản lý bởi các chủ thể tuân thủ quy định, nhưng việc ứng dụng của nó trong các lĩnh vực bất hợp pháp cũng đang gia tăng.
Quy mô giao dịch sản xuất đen và xám vẫn ở mức cao
Năm 2024, các địa chỉ liên quan đến ngành công nghiệp đen và xám trong mạng Ethereum và TRON đã nhận hơn 278,1 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm 2023 và vượt xa mức của năm 2021 và 2022. Các nền tảng giao dịch bảo đảm tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp đen và xám, cung cấp dịch vụ bảo đảm cho các giai đoạn khác nhau. Lấy ví dụ về Hao Wang Guarantee, quy mô kinh doanh của họ trong quý 4 năm 2024 đã mở rộng lên tới 2,64 tỷ USD.
Quy mô lừa đảo tiền điện tử gia tăng mạnh mẽ
Năm 2024, quy mô stablecoin nhận được từ các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động gian lận đã tăng vọt, đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng số của các năm trước. Tuy nhiên, dữ liệu này có thể không hoàn toàn chính xác do bị hạn chế bởi phương pháp thống kê của các cơ quan an ninh và sự nâng cao của các phương thức gian lận của các thực thể bất hợp pháp. Dự kiến, với việc cải thiện phương pháp thống kê và tăng cường công bố các vụ việc, dữ liệu này có thể sẽ tiếp tục tăng trong tương lai.
Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Vào năm 2024, tổng cộng 86,3 tỷ đô la Mỹ stablecoin đã được nhận bởi các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền, thấp hơn một chút so với năm 2023 và tương đương với năm 2022. Điều này có thể cho thấy các hành động thực thi và chính sách quản lý trong những năm gần đây đã có tác động nhất định đến các hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.
Các cuộc kiểm toán tài chính của các sàn giao dịch tập trung chính cho thấy quy mô tiền tệ rửa tiền mà các sàn này thu được tương đối tỷ lệ thuận với quy mô hoạt động của họ, nhưng một số sàn như OKX có tỷ lệ giảm đáng kể trong vài quý gần đây, có thể là kết quả của việc tuân thủ quy định.
Hoạt động đóng băng trên chuỗi ổn định tiền tệ gia tăng mạnh mẽ
Năm 2024, Tether và Circle đã cùng nhau đóng băng hơn 1,3 tỷ đô la stablecoin trên mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng trong ba năm trước. Quy mô giao dịch của các địa chỉ bị đóng băng trong năm đó đạt 12,9 tỷ đô la, cơ bản không thay đổi so với năm 2023, cho thấy hoạt động tội phạm tiền điện tử trên chuỗi đã sớm diễn ra, nhưng chỉ đến năm 2024 mới bắt đầu bị tấn công hiệu quả.
Xu hướng trừng phạt của OFAC và NBCTF
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ (OFAC) và Cục Tài chính Chống Khủng bố Quốc gia Israel (NBCTF) đã công bố rằng quy mô quỹ liên quan đến các thực thể bị trừng phạt trên các địa chỉ blockchain đã đạt đỉnh vào năm 2022 và giảm dần theo từng năm. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt này có tác động hạn chế đến các nhóm tội phạm sử dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp, các cơ quan quản lý cần tiến hành điều tra sâu hơn và thực hiện các hành động thi hành pháp luật tương ứng.
Quy định mang lại ảnh hưởng tích cực cho Hồng Kông
Năm 2024, thái độ của các cơ quan quản lý chính trên toàn cầu đối với tiền điện tử đã chuyển từ việc quan sát sang can thiệp tích cực. Lấy Hong Kong làm ví dụ, chính sách tuân thủ của họ thông qua các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ quỹ khách hàng, chống lại các hoạt động bất hợp pháp, thu hút nguồn vốn từ các tổ chức và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, đã xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và có thể kiểm soát hơn.
Dữ liệu cho thấy, kể từ quý 3 năm 2023, tỷ lệ stablecoin rủi ro chảy vào Hồng Kông đã giảm mạnh, cho thấy rằng giao dịch stablecoin liên quan đến hoạt động rủi ro ở địa phương đã được kiềm chế hiệu quả.
Kết luận
Mặc dù quy mô tội phạm tiền điện tử vào năm 2024 vẫn còn đáng kể, nhưng các chính sách quản lý tuân thủ từ trên xuống và sự tự giác của ngành từ dưới lên đã mang lại những tác động tích cực cho một số quốc gia và khu vực trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Với việc hoàn thiện khung pháp lý và sự trưởng thành của các thực tiễn trong ngành, ngành Web3 có triển vọng đón nhận một tương lai an toàn và đáng tin cậy hơn.