Tội phạm mạng Đông Nam Á trở thành mối đe dọa toàn cầu, báo cáo của UNODC kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế
Vào tháng 4 năm 2025, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã phát hành một báo cáo có tên "Tác động toàn cầu của các trung tâm lừa đảo, ngân hàng ngầm và thị trường mạng bất hợp pháp ở Đông Nam Á". Báo cáo này phân tích hệ thống các hình thức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt tập trung vào các trung tâm lừa đảo trực tuyến, kết hợp mạng lưới rửa tiền của ngân hàng ngầm và nền tảng thị trường mạng bất hợp pháp để xây dựng một hệ sinh thái tội phạm số mới.
Báo cáo chỉ ra rằng, khi thị trường ma túy tổng hợp Đông Nam Á trở nên bão hòa, các nhóm tội phạm đang nhanh chóng chuyển đổi sang các phương thức kiếm tiền như lừa đảo, rửa tiền, giao dịch dữ liệu, buôn bán người, và đã xây dựng một hệ thống tội phạm xuyên biên giới, tần suất cao, chi phí thấp thông qua cờ bạc trực tuyến, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, thị trường ngầm trên Telegram và mạng thanh toán tiền mã hóa. Xu hướng này ban đầu bùng phát tập trung ở tiểu vùng Mê Kông (Myanmar, Lào, Campuchia) và nhanh chóng lan rộng sang Nam Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và các khu vực có quy định yếu kém, hình thành "xuất khẩu xám" rõ rệt.
UNODC cảnh báo rằng các mô hình tội phạm này đã có đặc điểm hệ thống hóa, chuyên nghiệp hóa và toàn cầu hóa cao, và phụ thuộc vào công nghệ mới để phát triển liên tục, trở thành một điểm mù quan trọng trong quản trị an ninh quốc tế. Đối mặt với mối đe dọa đang lan rộng, báo cáo kêu gọi các chính phủ nên ngay lập tức tăng cường giám sát đối với tài sản ảo và các kênh tài chính bất hợp pháp, thúc đẩy chia sẻ thông tin chuỗi giữa các cơ quan thực thi pháp luật và xây dựng cơ chế hợp tác xuyên biên giới, đồng thời thiết lập một hệ thống quản trị chống rửa tiền và chống lừa đảo hiệu quả hơn, nhằm ngăn chặn rủi ro an ninh toàn cầu đang phát triển nhanh chóng này.
Đông Nam Á dần trở thành trung tâm của hệ sinh thái tội phạm
Với sự mở rộng nhanh chóng của ngành tội phạm mạng ở Đông Nam Á, khu vực này đang dần trở thành một trung tâm quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm toàn cầu, nơi các băng nhóm tội phạm tận dụng sự quản lý yếu kém của khu vực, sự hợp tác xuyên biên giới thuận lợi và các lỗ hổng công nghệ để thiết lập các mạng lưới tội phạm được tổ chức và công nghiệp hóa cao. Từ Myawaddy ở Myanmar đến Sihanoukville ở Campuchia, các trung tâm lừa đảo không chỉ có quy mô lớn mà còn liên tục tiến hóa, áp dụng công nghệ mới nhất để tránh bị truy quét và thu hút lao động giá rẻ thông qua buôn người.
tính thanh khoản cao và tính linh hoạt đồng thời
Các băng nhóm tội phạm mạng ở Đông Nam Á thể hiện tính linh hoạt cao và khả năng thích ứng mạnh mẽ, có thể nhanh chóng điều chỉnh địa điểm hoạt động theo áp lực thực thi pháp luật, tình hình chính trị hoặc điều kiện địa lý. Ví dụ, sau khi Campuchia đàn áp cờ bạc trực tuyến, nhiều băng nhóm lừa đảo đã chuyển đến các khu vực kinh tế đặc biệt như bang Shan của Myanmar và Tam giác vàng Lào, sau đó lại di chuyển đến Philippines, Indonesia và các nơi khác do xung đột ở Myanmar và các cuộc thực thi liên kết trong khu vực, hình thành xu hướng "đàn áp---di chuyển---quay lại". Những băng nhóm này lợi dụng các địa điểm như sòng bạc, khu kinh tế đặc biệt biên giới, khu nghỉ dưỡng để ngụy trang, đồng thời "hạ thấp" xuống các khu vực nông thôn và biên giới xa xôi hơn, nơi có thực thi pháp luật yếu kém, nhằm tránh bị tấn công tập trung. Ngoài ra, cấu trúc tổ chức ngày càng trở nên "tế bào hóa", các điểm lừa đảo phân tán đến các tòa nhà dân cư, nhà nghỉ thậm chí bên trong các công ty thuê ngoài, thể hiện khả năng sinh tồn mạnh mẽ và khả năng tái bố trí.
Sự tiến hóa hệ thống của chuỗi ngành công nghiệp lừa đảo
Các băng nhóm lừa đảo không còn là những nhóm lỏng lẻo nữa, mà đã xây dựng thành một "chuỗi tội phạm tích hợp dọc" từ thu thập dữ liệu, thực hiện lừa đảo đến rửa tiền và rút tiền. Phía thượng nguồn dựa vào các nền tảng như Telegram để thu thập dữ liệu của các nạn nhân toàn cầu; trung gian thực hiện lừa đảo thông qua các phương thức như "giết heo", "thi hành pháp luật giả" và "gợi ý đầu tư"; phía hạ nguồn dựa vào các tiệm đổi tiền ngầm, giao dịch OTC và thanh toán bằng stablecoin (như USDT) để hoàn thành việc rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới. Theo dữ liệu của UNODC, thiệt hại kinh tế do lừa đảo tiền điện tử chỉ riêng tại Mỹ trong năm 2023 đã vượt qua 5,6 tỷ USD, trong đó ước tính có 4,4 tỷ USD liên quan đến các trò lừa đảo "giết heo" phổ biến nhất ở khu vực Đông Nam Á. Quy mô lợi nhuận từ lừa đảo đã đạt "cấp độ công nghiệp", hình thành một vòng lợi nhuận ổn định, thu hút ngày càng nhiều lực lượng tội phạm xuyên quốc gia tham gia.
Buôn người và thị trường lao động ngầm
Sự mở rộng của ngành công nghiệp lừa đảo đi kèm với nạn buôn người và lao động cưỡng bức có tính hệ thống. Nhân sự trong các khu vực lừa đảo đến từ hơn 50 quốc gia trên toàn cầu, đặc biệt là những người trẻ tuổi từ Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Châu Phi, thường bị lừa nhập cảnh do các thông tin tuyển dụng giả mạo như "nhân viên chăm sóc khách hàng lương cao" hoặc "vị trí kỹ thuật", bị giữ hộ chiếu, chịu sự kiểm soát bạo lực và thậm chí bị bán đi nhiều lần. Đầu năm 2025, chỉ riêng tại bang Kayin của Myanmar, đã có hơn một nghìn nạn nhân nước ngoài bị trục xuất trong một lần. Mô hình "kinh tế lừa đảo + nô lệ hiện đại" này không còn là hiện tượng cá biệt, mà đã trở thành phương thức hỗ trợ nhân lực xuyên suốt toàn bộ chuỗi ngành, mang đến cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và thách thức ngoại giao.
Sự tiến hóa liên tục của công nghệ kỹ thuật số và tội phạm
Các nhóm lừa đảo có khả năng thích ứng công nghệ cực kỳ mạnh mẽ, liên tục nâng cấp các phương pháp chống theo dõi, xây dựng một hệ sinh thái tội phạm "độc lập về công nghệ + hộp đen thông tin". Một mặt, họ thường triển khai các cơ sở hạ tầng như giao tiếp vệ tinh Starlink, lưới điện tư nhân, hệ thống mạng nội bộ, tách rời khỏi sự kiểm soát của viễn thông địa phương, đạt được "sinh tồn ngoại tuyến"; mặt khác, họ sử dụng nhiều giao tiếp mã hóa (như nhóm mã hóa đầu cuối Telegram), nội dung được tạo ra bởi AI (Deepfake, phát thanh viên ảo), kịch bản lừa đảo tự động, v.v., nhằm nâng cao hiệu quả lừa đảo và mức độ ngụy trang. Một số tổ chức còn đưa ra nền tảng "lừa đảo theo dịch vụ" (Scam-as-a-Service), cung cấp mẫu công nghệ và hỗ trợ dữ liệu cho các băng nhóm khác, thúc đẩy sản phẩm hóa và dịch vụ hóa hoạt động tội phạm. Mô hình điều khiển công nghệ đang liên tục phát triển này đang làm giảm hiệu quả của các phương pháp thực thi pháp luật truyền thống.
 Châu Á
Đài Loan Trung Quốc: Trở thành trung tâm phát triển công nghệ lừa đảo, một số nhóm tội phạm thiết lập công ty phần mềm cờ bạc "nhãn trắng" ở Đài Loan để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho trung tâm lừa đảo Đông Nam Á.
Hồng Kông và Ma Cao, Trung Quốc: trung tâm ngân hàng ngầm, hỗ trợ dòng tiền xuyên biên giới, một số trung gian casino tham gia rửa tiền (như vụ việc Tập đoàn Thần Bảo).
Nhật Bản: Thiệt hại do lừa đảo trực tuyến năm 2024 tăng 50%, một số vụ án liên quan đến trung tâm lừa đảo Đông Nam Á.
Hàn Quốc: Lừa đảo tiền điện tử gia tăng, các băng nhóm tội phạm lợi dụng stablecoin won Hàn Quốc (như USDT gắn với KRW) để rửa tiền.
Ấn Độ: Công dân bị buôn bán đến các trung tâm lừa đảo ở Myanmar, Campuchia, chính phủ Ấn Độ đã cứu 550 người vào năm 2025.
Pakistan và Bangladesh: trở thành nguồn lao động lừa đảo, một số nạn nhân bị lừa đến Dubai rồi bị bán lại sang Đông Nam Á.
![UNODC phát hành báo cáo về tình trạng gian lận ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Châu Phi
Nigeria: Nigeria đã trở thành một điểm đến quan trọng cho mạng lưới lừa đảo châu Á đa dạng hóa sang châu Phi. Năm 2024, Nigeria đã triệt phá một nhóm lừa đảo lớn, bắt giữ 148 công dân Trung Quốc và 40 người Philippines, liên quan đến lừa đảo tiền điện tử.
Zambia: Vào tháng 4 năm 2024, Zambia đã triệt phá một nhóm lừa đảo, bắt giữ 77 nghi phạm, trong đó có 22 đầu sỏ lừa đảo mang quốc tịch Trung Quốc, bị tuyên án tối đa 11 năm tù giam.
Angola: Vào cuối năm 2024, Angola đã thực hiện một chiến dịch truy quét quy mô lớn, hàng chục công dân Trung Quốc đã bị giam giữ vì bị nghi ngờ tham gia đánh bạc trực tuyến, lừa đảo và tội phạm mạng.
Nam Mỹ
Brasil: Năm 2025 thông qua "Luật hợp pháp hóa cờ bạc trực tuyến", nhưng các tổ chức tội phạm vẫn lợi dụng các nền tảng không được quản lý để rửa tiền.
Peru: Phá vỡ băng nhóm tội phạm Đài Loan "Hồng Long Tập Đoàn", giải cứu hơn 40 công nhân Malaysia.
Mexico: Các băng nhóm buôn ma túy rửa tiền thông qua các tiệm tiền ngầm châu Á, thu phí hoa hồng thấp từ 0%-6% để thu hút khách hàng.
Trung Đông
Dubai: Trở thành trung tâm rửa tiền toàn cầu. Thủ phạm chính của vụ rửa tiền 3 tỷ USD ở Singapore đã mua nhà sang trọng tại Dubai, sử dụng công ty ma để chuyển tiền. Nhóm lừa đảo đã thiết lập "trung tâm tuyển dụng" tại Dubai, dụ dỗ lao động đến Đông Nam Á.
Thổ Nhĩ Kỳ: Một số kẻ cầm đầu lừa đảo Trung Quốc đã thông qua chương trình đầu tư nhập tịch để có được hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ, tránh lệnh truy nã quốc tế.
Châu Âu
Vương quốc Anh: Bất động sản London trở thành công cụ rửa tiền, một phần tiền từ lợi nhuận lừa đảo ở Đông Nam Á.
Georgia: Thành phố Batumi xuất hiện trung tâm lừa đảo "Đông Nam Á nhỏ", các băng nhóm tội phạm lợi dụng sòng bạc và câu lạc bộ bóng đá để rửa tiền.
![UNODC công bố báo cáo tình hình gian lận khu vực Đông Nam Á: tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Thị trường mạng phi pháp mới nổi và dịch vụ rửa tiền
Khi các phương thức tội phạm truyền thống bị trấn áp, các băng nhóm tội phạm ở Đông Nam Á đã chuyển sang các thị trường mạng ngầm và dịch vụ rửa tiền ẩn danh và hiệu quả hơn. Các nền tảng mới nổi này thường tích hợp các dịch vụ tiền điện tử, công cụ thanh toán ẩn danh và hệ thống ngân hàng ngầm, không chỉ cung cấp cho các thực thể tội phạm như băng nhóm lừa đảo, kẻ buôn người, và kẻ buôn ma túy các công cụ lừa đảo, dữ liệu bị đánh cắp, phần mềm giả mạo sâu bằng AI, mà còn cho phép dòng tiền nhanh chóng thông qua tiền điện tử, các tiệm đổi tiền ngầm và chợ đen Telegram, khiến cho các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu phải đối mặt với những thách thức chưa từng có.
) Telegram chợ đen
Các dịch vụ mà tội phạm cung cấp trên nhiều thị trường và diễn đàn trực tuyến bất hợp pháp dựa trên Telegram ở Đông Nam Á ngày càng toàn cầu hóa. So với đó, dark web không chỉ cần có kiến thức chuyên môn nhất định, thiếu tương tác trong thời gian thực, mà còn có rào cản kỹ thuật cao; trong khi đó, Telegram lại dễ dàng truy cập, thiết kế ưu tiên di động, tính năng mã hóa mạnh mẽ, khả năng nhắn tin ngay lập tức, cũng như các hoạt động tự động hóa thông qua bot, khiến cho tội phạm ở Đông Nam Á dễ dàng thực hiện lừa đảo và quy mô hóa hoạt động của họ.
Trong những năm gần đây, một số quốc gia mạnh mẽ và có ảnh hưởng nhất trong khu vực
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
20 thích
Phần thưởng
20
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
rekt_but_not_broke
· 07-22 23:14
Lại bị Đông Nam Á làm phiền sao?
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidationTherapist
· 07-22 11:40
Có vẻ như những kẻ buôn ma túy cũng phải chuyển sang làm tài sản kỹ thuật số.
Tội phạm số khu vực Đông Nam Á toàn cầu hóa UNODC kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để đối phó với các mối đe dọa mới
Tội phạm mạng Đông Nam Á trở thành mối đe dọa toàn cầu, báo cáo của UNODC kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế
Vào tháng 4 năm 2025, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã phát hành một báo cáo có tên "Tác động toàn cầu của các trung tâm lừa đảo, ngân hàng ngầm và thị trường mạng bất hợp pháp ở Đông Nam Á". Báo cáo này phân tích hệ thống các hình thức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt tập trung vào các trung tâm lừa đảo trực tuyến, kết hợp mạng lưới rửa tiền của ngân hàng ngầm và nền tảng thị trường mạng bất hợp pháp để xây dựng một hệ sinh thái tội phạm số mới.
Báo cáo chỉ ra rằng, khi thị trường ma túy tổng hợp Đông Nam Á trở nên bão hòa, các nhóm tội phạm đang nhanh chóng chuyển đổi sang các phương thức kiếm tiền như lừa đảo, rửa tiền, giao dịch dữ liệu, buôn bán người, và đã xây dựng một hệ thống tội phạm xuyên biên giới, tần suất cao, chi phí thấp thông qua cờ bạc trực tuyến, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, thị trường ngầm trên Telegram và mạng thanh toán tiền mã hóa. Xu hướng này ban đầu bùng phát tập trung ở tiểu vùng Mê Kông (Myanmar, Lào, Campuchia) và nhanh chóng lan rộng sang Nam Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và các khu vực có quy định yếu kém, hình thành "xuất khẩu xám" rõ rệt.
UNODC cảnh báo rằng các mô hình tội phạm này đã có đặc điểm hệ thống hóa, chuyên nghiệp hóa và toàn cầu hóa cao, và phụ thuộc vào công nghệ mới để phát triển liên tục, trở thành một điểm mù quan trọng trong quản trị an ninh quốc tế. Đối mặt với mối đe dọa đang lan rộng, báo cáo kêu gọi các chính phủ nên ngay lập tức tăng cường giám sát đối với tài sản ảo và các kênh tài chính bất hợp pháp, thúc đẩy chia sẻ thông tin chuỗi giữa các cơ quan thực thi pháp luật và xây dựng cơ chế hợp tác xuyên biên giới, đồng thời thiết lập một hệ thống quản trị chống rửa tiền và chống lừa đảo hiệu quả hơn, nhằm ngăn chặn rủi ro an ninh toàn cầu đang phát triển nhanh chóng này.
Đông Nam Á dần trở thành trung tâm của hệ sinh thái tội phạm
Với sự mở rộng nhanh chóng của ngành tội phạm mạng ở Đông Nam Á, khu vực này đang dần trở thành một trung tâm quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm toàn cầu, nơi các băng nhóm tội phạm tận dụng sự quản lý yếu kém của khu vực, sự hợp tác xuyên biên giới thuận lợi và các lỗ hổng công nghệ để thiết lập các mạng lưới tội phạm được tổ chức và công nghiệp hóa cao. Từ Myawaddy ở Myanmar đến Sihanoukville ở Campuchia, các trung tâm lừa đảo không chỉ có quy mô lớn mà còn liên tục tiến hóa, áp dụng công nghệ mới nhất để tránh bị truy quét và thu hút lao động giá rẻ thông qua buôn người.
tính thanh khoản cao và tính linh hoạt đồng thời
Các băng nhóm tội phạm mạng ở Đông Nam Á thể hiện tính linh hoạt cao và khả năng thích ứng mạnh mẽ, có thể nhanh chóng điều chỉnh địa điểm hoạt động theo áp lực thực thi pháp luật, tình hình chính trị hoặc điều kiện địa lý. Ví dụ, sau khi Campuchia đàn áp cờ bạc trực tuyến, nhiều băng nhóm lừa đảo đã chuyển đến các khu vực kinh tế đặc biệt như bang Shan của Myanmar và Tam giác vàng Lào, sau đó lại di chuyển đến Philippines, Indonesia và các nơi khác do xung đột ở Myanmar và các cuộc thực thi liên kết trong khu vực, hình thành xu hướng "đàn áp---di chuyển---quay lại". Những băng nhóm này lợi dụng các địa điểm như sòng bạc, khu kinh tế đặc biệt biên giới, khu nghỉ dưỡng để ngụy trang, đồng thời "hạ thấp" xuống các khu vực nông thôn và biên giới xa xôi hơn, nơi có thực thi pháp luật yếu kém, nhằm tránh bị tấn công tập trung. Ngoài ra, cấu trúc tổ chức ngày càng trở nên "tế bào hóa", các điểm lừa đảo phân tán đến các tòa nhà dân cư, nhà nghỉ thậm chí bên trong các công ty thuê ngoài, thể hiện khả năng sinh tồn mạnh mẽ và khả năng tái bố trí.
Sự tiến hóa hệ thống của chuỗi ngành công nghiệp lừa đảo
Các băng nhóm lừa đảo không còn là những nhóm lỏng lẻo nữa, mà đã xây dựng thành một "chuỗi tội phạm tích hợp dọc" từ thu thập dữ liệu, thực hiện lừa đảo đến rửa tiền và rút tiền. Phía thượng nguồn dựa vào các nền tảng như Telegram để thu thập dữ liệu của các nạn nhân toàn cầu; trung gian thực hiện lừa đảo thông qua các phương thức như "giết heo", "thi hành pháp luật giả" và "gợi ý đầu tư"; phía hạ nguồn dựa vào các tiệm đổi tiền ngầm, giao dịch OTC và thanh toán bằng stablecoin (như USDT) để hoàn thành việc rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới. Theo dữ liệu của UNODC, thiệt hại kinh tế do lừa đảo tiền điện tử chỉ riêng tại Mỹ trong năm 2023 đã vượt qua 5,6 tỷ USD, trong đó ước tính có 4,4 tỷ USD liên quan đến các trò lừa đảo "giết heo" phổ biến nhất ở khu vực Đông Nam Á. Quy mô lợi nhuận từ lừa đảo đã đạt "cấp độ công nghiệp", hình thành một vòng lợi nhuận ổn định, thu hút ngày càng nhiều lực lượng tội phạm xuyên quốc gia tham gia.
Buôn người và thị trường lao động ngầm
Sự mở rộng của ngành công nghiệp lừa đảo đi kèm với nạn buôn người và lao động cưỡng bức có tính hệ thống. Nhân sự trong các khu vực lừa đảo đến từ hơn 50 quốc gia trên toàn cầu, đặc biệt là những người trẻ tuổi từ Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Châu Phi, thường bị lừa nhập cảnh do các thông tin tuyển dụng giả mạo như "nhân viên chăm sóc khách hàng lương cao" hoặc "vị trí kỹ thuật", bị giữ hộ chiếu, chịu sự kiểm soát bạo lực và thậm chí bị bán đi nhiều lần. Đầu năm 2025, chỉ riêng tại bang Kayin của Myanmar, đã có hơn một nghìn nạn nhân nước ngoài bị trục xuất trong một lần. Mô hình "kinh tế lừa đảo + nô lệ hiện đại" này không còn là hiện tượng cá biệt, mà đã trở thành phương thức hỗ trợ nhân lực xuyên suốt toàn bộ chuỗi ngành, mang đến cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và thách thức ngoại giao.
Sự tiến hóa liên tục của công nghệ kỹ thuật số và tội phạm
Các nhóm lừa đảo có khả năng thích ứng công nghệ cực kỳ mạnh mẽ, liên tục nâng cấp các phương pháp chống theo dõi, xây dựng một hệ sinh thái tội phạm "độc lập về công nghệ + hộp đen thông tin". Một mặt, họ thường triển khai các cơ sở hạ tầng như giao tiếp vệ tinh Starlink, lưới điện tư nhân, hệ thống mạng nội bộ, tách rời khỏi sự kiểm soát của viễn thông địa phương, đạt được "sinh tồn ngoại tuyến"; mặt khác, họ sử dụng nhiều giao tiếp mã hóa (như nhóm mã hóa đầu cuối Telegram), nội dung được tạo ra bởi AI (Deepfake, phát thanh viên ảo), kịch bản lừa đảo tự động, v.v., nhằm nâng cao hiệu quả lừa đảo và mức độ ngụy trang. Một số tổ chức còn đưa ra nền tảng "lừa đảo theo dịch vụ" (Scam-as-a-Service), cung cấp mẫu công nghệ và hỗ trợ dữ liệu cho các băng nhóm khác, thúc đẩy sản phẩm hóa và dịch vụ hóa hoạt động tội phạm. Mô hình điều khiển công nghệ đang liên tục phát triển này đang làm giảm hiệu quả của các phương pháp thực thi pháp luật truyền thống.
 Châu Á
Đài Loan Trung Quốc: Trở thành trung tâm phát triển công nghệ lừa đảo, một số nhóm tội phạm thiết lập công ty phần mềm cờ bạc "nhãn trắng" ở Đài Loan để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho trung tâm lừa đảo Đông Nam Á.
Hồng Kông và Ma Cao, Trung Quốc: trung tâm ngân hàng ngầm, hỗ trợ dòng tiền xuyên biên giới, một số trung gian casino tham gia rửa tiền (như vụ việc Tập đoàn Thần Bảo).
Nhật Bản: Thiệt hại do lừa đảo trực tuyến năm 2024 tăng 50%, một số vụ án liên quan đến trung tâm lừa đảo Đông Nam Á.
Hàn Quốc: Lừa đảo tiền điện tử gia tăng, các băng nhóm tội phạm lợi dụng stablecoin won Hàn Quốc (như USDT gắn với KRW) để rửa tiền.
Ấn Độ: Công dân bị buôn bán đến các trung tâm lừa đảo ở Myanmar, Campuchia, chính phủ Ấn Độ đã cứu 550 người vào năm 2025.
Pakistan và Bangladesh: trở thành nguồn lao động lừa đảo, một số nạn nhân bị lừa đến Dubai rồi bị bán lại sang Đông Nam Á.
![UNODC phát hành báo cáo về tình trạng gian lận ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Châu Phi
Nigeria: Nigeria đã trở thành một điểm đến quan trọng cho mạng lưới lừa đảo châu Á đa dạng hóa sang châu Phi. Năm 2024, Nigeria đã triệt phá một nhóm lừa đảo lớn, bắt giữ 148 công dân Trung Quốc và 40 người Philippines, liên quan đến lừa đảo tiền điện tử.
Zambia: Vào tháng 4 năm 2024, Zambia đã triệt phá một nhóm lừa đảo, bắt giữ 77 nghi phạm, trong đó có 22 đầu sỏ lừa đảo mang quốc tịch Trung Quốc, bị tuyên án tối đa 11 năm tù giam.
Angola: Vào cuối năm 2024, Angola đã thực hiện một chiến dịch truy quét quy mô lớn, hàng chục công dân Trung Quốc đã bị giam giữ vì bị nghi ngờ tham gia đánh bạc trực tuyến, lừa đảo và tội phạm mạng.
Nam Mỹ
Brasil: Năm 2025 thông qua "Luật hợp pháp hóa cờ bạc trực tuyến", nhưng các tổ chức tội phạm vẫn lợi dụng các nền tảng không được quản lý để rửa tiền.
Peru: Phá vỡ băng nhóm tội phạm Đài Loan "Hồng Long Tập Đoàn", giải cứu hơn 40 công nhân Malaysia.
Mexico: Các băng nhóm buôn ma túy rửa tiền thông qua các tiệm tiền ngầm châu Á, thu phí hoa hồng thấp từ 0%-6% để thu hút khách hàng.
Trung Đông
Dubai: Trở thành trung tâm rửa tiền toàn cầu. Thủ phạm chính của vụ rửa tiền 3 tỷ USD ở Singapore đã mua nhà sang trọng tại Dubai, sử dụng công ty ma để chuyển tiền. Nhóm lừa đảo đã thiết lập "trung tâm tuyển dụng" tại Dubai, dụ dỗ lao động đến Đông Nam Á.
Thổ Nhĩ Kỳ: Một số kẻ cầm đầu lừa đảo Trung Quốc đã thông qua chương trình đầu tư nhập tịch để có được hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ, tránh lệnh truy nã quốc tế.
Châu Âu
Vương quốc Anh: Bất động sản London trở thành công cụ rửa tiền, một phần tiền từ lợi nhuận lừa đảo ở Đông Nam Á.
Georgia: Thành phố Batumi xuất hiện trung tâm lừa đảo "Đông Nam Á nhỏ", các băng nhóm tội phạm lợi dụng sòng bạc và câu lạc bộ bóng đá để rửa tiền.
![UNODC công bố báo cáo tình hình gian lận khu vực Đông Nam Á: tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Thị trường mạng phi pháp mới nổi và dịch vụ rửa tiền
Khi các phương thức tội phạm truyền thống bị trấn áp, các băng nhóm tội phạm ở Đông Nam Á đã chuyển sang các thị trường mạng ngầm và dịch vụ rửa tiền ẩn danh và hiệu quả hơn. Các nền tảng mới nổi này thường tích hợp các dịch vụ tiền điện tử, công cụ thanh toán ẩn danh và hệ thống ngân hàng ngầm, không chỉ cung cấp cho các thực thể tội phạm như băng nhóm lừa đảo, kẻ buôn người, và kẻ buôn ma túy các công cụ lừa đảo, dữ liệu bị đánh cắp, phần mềm giả mạo sâu bằng AI, mà còn cho phép dòng tiền nhanh chóng thông qua tiền điện tử, các tiệm đổi tiền ngầm và chợ đen Telegram, khiến cho các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu phải đối mặt với những thách thức chưa từng có.
) Telegram chợ đen
Các dịch vụ mà tội phạm cung cấp trên nhiều thị trường và diễn đàn trực tuyến bất hợp pháp dựa trên Telegram ở Đông Nam Á ngày càng toàn cầu hóa. So với đó, dark web không chỉ cần có kiến thức chuyên môn nhất định, thiếu tương tác trong thời gian thực, mà còn có rào cản kỹ thuật cao; trong khi đó, Telegram lại dễ dàng truy cập, thiết kế ưu tiên di động, tính năng mã hóa mạnh mẽ, khả năng nhắn tin ngay lập tức, cũng như các hoạt động tự động hóa thông qua bot, khiến cho tội phạm ở Đông Nam Á dễ dàng thực hiện lừa đảo và quy mô hóa hoạt động của họ.
Trong những năm gần đây, một số quốc gia mạnh mẽ và có ảnh hưởng nhất trong khu vực