Chìa khóa để phân biệt chính xác giữa tội phạm hỗ trợ và tội phạm che giấu trong tội phạm tiền ảo
Với sự phát triển nhanh chóng của tiền ảo trên toàn cầu, các vấn đề pháp lý phát sinh ngày càng phức tạp, đặc biệt trong thực tiễn tư pháp hình sự. Tội giúp thông tin mạng phạm tội (viết tắt là "tội giúp") và tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, tội thu lợi từ tài sản phạm tội (viết tắt là "tội ẩn giấu") là hai tội danh thường gặp trong chuỗi tội phạm liên quan đến tiền ảo, thường xuyên có sự giao thoa và nhầm lẫn trong việc xác định sự thật và áp dụng pháp luật.
Sự nhầm lẫn này không chỉ ảnh hưởng đến việc các cơ quan tư pháp đưa ra phán quyết chính xác về vụ án, mà còn liên quan trực tiếp đến mức án của bị cáo. Mặc dù cả hai tội đều là công cụ pháp lý quan trọng trong việc chống lại tội phạm mạng thông tin và hành vi rửa tiền, nhưng vẫn có sự khác biệt đáng kể về mặt chủ quan, cách thức hành động và mức độ hình phạt.
Bài viết này sẽ thông qua phân tích trường hợp, phân tích lý thuyết pháp lý và kinh nghiệm thực tiễn, đi sâu vào việc làm thế nào để phân biệt chính xác giữa tội giúp đỡ và tội che giấu trong tội phạm tiền ảo, nhằm cung cấp tham khảo thực tiễn cho các nhân viên liên quan.
Một, Giới thiệu trường hợp
Chúng ta hãy xem một trường hợp thực tế để thấy sự khác biệt giữa việc tòa án phán quyết về tội bao che liên quan đến tiền ảo và tội che giấu. Trong vụ án bao che của Trần Tư và những người khác do Tòa án Trung cấp thành phố Kiêu Tác, tỉnh Hà Nam xử lý (số 50, (2022) Huy 08 Hình sự Tống), tình hình vụ án cơ bản như sau:
Vào tháng 12 năm 2020, Lý Cương Cương và những người khác đã tổ chức Trần Tư và những người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển tiền bất hợp pháp khi biết rằng những người khác cần thẻ ngân hàng để chuyển tiền từ các hoạt động phạm tội; Trần Tư và những người khác, biết rằng Lý Cương Cương và những người khác đang sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển tiền bất hợp pháp, đã cung cấp thẻ ngân hàng của mình được đăng ký tên thật tại Ngân hàng Công Thương, Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng Bưu điện để tham gia chuyển tiền (một phần thông qua việc mua tiền ảo sau đó chuyển khoản), thực hiện việc ghi chép và đối chiếu qua các nhóm trò chuyện trực tuyến. Theo thống kê của cơ quan điều tra, 3 thẻ ngân hàng mà Trần Tư cung cấp đã chuyển hơn 147.000 nhân dân tệ từ các hoạt động lừa đảo.
Tháng 2 năm 2021, Lý Cương và các người khác bị cơ quan công an bắt giữ. Nhưng Trần Tư và các người khác tiếp tục tổ chức người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển tiền từ các khoản thu nhập bất hợp pháp của người khác, hoặc thông qua việc mua Tiền ảo để chuyển tiền, tổng số tiền liên quan lên tới hơn 441.000 nhân dân tệ.
Tòa án sơ thẩm xác định Trần Tư cấu thành tội che giấu, tuyên phạt 4 năm tù giam và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ.
Chân Tư và luật sư bào chữa của ông cho rằng, tòa án cấp một đã định tính vụ án sai, vụ án này nên cấu thành tội tiếp tay nhẹ hơn chứ không phải tội che giấu nặng hơn. Tuy nhiên, tòa án cấp hai không ủng hộ quan điểm của bị cáo và luật sư của ông, cuối cùng bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án.
Trường hợp này thể hiện rõ ràng những điểm tranh cãi phổ biến giữa ba bên kiểm soát, bào chữa và xét xử khi chuyển giao tài sản bất hợp pháp từ phía trên thông qua tiền ảo, cụ thể là các vấn đề liên quan đến tội phạm hỗ trợ và tội che giấu.
Hai, phạm vi áp dụng của việc hỗ trợ và che giấu trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo
Trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, ranh giới áp dụng tội giúp đỡ và tội che giấu thường liên quan chặt chẽ đến vai trò của người thực hiện, mức độ nhận thức chủ quan và hậu quả của hành vi. Mặc dù cả hai tội đều yêu cầu người thực hiện phải "biết rõ", nhưng khi xem xét kỹ lưỡng, các tình huống áp dụng của hai tội này thực sự có sự khác biệt rõ ràng.
(Một) Các tình huống áp dụng điển hình của tội giúp sức
Tội phạm hỗ trợ là hành vi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, quảng bá, dẫn dắt, thanh toán, lưu trữ mạng, truyền thông cho người khác thực hiện tội phạm bằng cách sử dụng mạng thông tin mà biết rõ. Đối với lĩnh vực tiền ảo, các hành vi tội phạm hỗ trợ thường gặp bao gồm:
Hỗ trợ băng nhóm lừa đảo thu coin, chuyển coin;
Biết rõ là "hắc U" hoặc tiền bẩn nhưng vẫn cung cấp dịch vụ chuyển khoản.
Cung cấp địa chỉ ví tiền ảo để "chạy điểm" hoặc trung chuyển.
Điểm mấu chốt của tội này nằm ở hành vi "giúp đỡ" trực tiếp tạo điều kiện cho tội phạm mạng thông tin, mà không cần phải nhằm mục đích thu lợi cuối cùng.
(II) Các tình huống áp dụng điển hình của tội che giấu
Tội che giấu tội phạm tập trung hơn vào việc hỗ trợ các tội phạm thượng nguồn xử lý "tiền bẩn", thể hiện cụ thể ở chỗ người thực hiện hành vi biết rõ đó là tài sản phạm tội hoặc lợi nhuận từ tội phạm, vẫn hỗ trợ việc chuyển nhượng, thu mua, đại diện giữ, đổi tiền, v.v. Những biểu hiện phổ biến của nó bao gồm:
Mua lại tiền ảo mà người khác có được thông qua lừa đảo điện tử;
Biết rõ là tiền bẩn vẫn tiến hành "rửa coin" hoặc đổi thành tiền pháp định;
Hành vi bảo quản, rút tiền thay cho.
Che giấu tội ác nhấn mạnh hành vi của người giúp "tiêu thụ tài sản bất hợp pháp", gần gũi hơn với nghĩa truyền thống của "rửa tiền", với điều kiện là phải hiểu rõ về nguồn gốc của tài sản phạm tội.
Do đó, ranh giới áp dụng của hai tội danh nằm ở giai đoạn xảy ra hành vi, đối tượng mà chủ quan nhận thức và hành vi có trực tiếp thúc đẩy tội phạm thành công hay không, hoặc là xử lý kết quả tội phạm sau đó.
Ba, làm thế nào để phân biệt chính xác tội phạm hỗ trợ và tội phạm che giấu?
Để phân biệt chính xác hai tội danh này, cần kết hợp tâm lý chủ quan, hành vi khách quan và chứng cứ khách quan của vụ án để đưa ra phán đoán tổng hợp, không thể đơn giản áp dụng tội danh. Ba khía cạnh sau đây là rất quan trọng:
（一）Đối tượng biết rõ chủ quan khác nhau
Tội hỗ trợ: Người thực hiện phải biết rõ về việc "người khác thực hiện tội phạm bằng cách sử dụng mạng thông tin". Cụ thể: Biết rõ rằng người khác đang thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng như lừa đảo qua điện thoại, đánh bạc, xâm phạm thông tin cá nhân của công dân (chỉ cần biết một cách tổng quát), và vẫn cung cấp sự giúp đỡ.
Tội che giấu: Người phạm tội phải có biết về "tài sản đang xử lý là tài sản phạm tội". Cụ thể: không cần phải biết chi tiết cụ thể về hành vi phạm tội ban đầu, chỉ cần biết rằng "tài sản hoặc tiền ảo đang xử lý là tiền bất chính" là đủ.
Nói cách khác, "biết" trong tội giúp sức là sự hiểu biết về hành vi phạm tội bản thân, trong khi "biết" trong tội che giấu là sự hiểu biết về tài sản phạm tội.
（二）Thời điểm xảy ra hành vi khác nhau
Tội phạm hỗ trợ thường xảy ra trong quá trình phạm tội hoặc trước đó, đóng vai trò như "hỗ trợ";
Tội che giấu thường xảy ra sau khi tội phạm đã hoàn tất, đóng vai trò như việc "rửa tiền".
Ví dụ, việc giúp kẻ lừa đảo mở ví tiền ảo và tham gia chuyển tiền có thể cấu thành tội tiếp tay; nhưng nếu kẻ lừa đảo đã hoàn thành hành vi lừa đảo và giao coin cho người khác giữ hộ hoặc bán ra, thì người đó có thể cấu thành tội che giấu.
(Ba) có thúc đẩy việc phạm tội hoàn thành không
Hành vi che giấu thường có mối quan hệ nhân quả mạnh mẽ với kết quả tội phạm, chẳng hạn như không có chuyển khoản chạy điểm, tiền của băng nhóm lừa đảo không thể rút ra. Mặc dù tội giúp sức cũng có sự tồn tại của việc "biến lợi nhuận từ tội phạm thượng nguồn thành hiện thực", nhưng không quyết định liệu tội phạm thượng nguồn có thể được thiết lập hay không.
Đối với luật sư bào chữa, có thể bắt đầu biện hộ từ hai cấp độ sau:
Đầu tiên là khía cạnh chứng cứ: cần phân tích kỹ lưỡng cách thức mà người hành động nhận được coin, liệu hồ sơ liên lạc có đề cập đến tội phạm ở thượng nguồn hay không, và liệu hướng đi của đồng tiền có tồn tại ý định "rửa tiền" hay không.
Thứ hai là khía cạnh chủ quan: nếu bị cáo thật sự không biết rằng hành vi của cấp trên là tội phạm, chỉ biết "đồng tiền này không sạch", thì càng nên xem xét áp dụng tội tiếp tay, khẳng định xử lý "tội nhẹ".
Bốn, Kết luận
Dưới sự hỗ trợ của các công nghệ như tính ẩn danh cao, dễ dàng xuyên biên giới và phi tập trung của tiền ảo, độ khó trong việc áp dụng luật hình sự đã tăng lên đáng kể, ranh giới giữa tội tiếp tay và tội che giấu ngày càng mờ nhạt. Nhưng chính trong những ranh giới mơ hồ này, các luật sư hình sự trong lĩnh vực Web3 càng nên đảm nhận vai trò "người phiên dịch pháp luật", không chỉ cần nắm vững kỹ năng bào chữa hình sự truyền thống mà còn phải hiểu sâu về logic cơ bản và ứng dụng thực tế của đồng tiền ảo.
Từ góc độ chính sách hình sự, việc áp dụng chính xác các tội danh nhẹ và nặng liên quan đến sự kiềm chế của pháp luật và việc thực hiện công lý. Từ góc độ bảo vệ quyền cá nhân, việc có thể phân biệt chính xác giữa tội hỗ trợ và tội che giấu sẽ quyết định trực tiếp đến số phận của những người liên quan.
Trong tương lai, với việc thực tiễn tư pháp ngày càng được quy định và hệ thống pháp luật về tiền ảo dần hoàn thiện, việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, mỗi lần phân biệt tội danh trong các vụ án hình sự liên quan đến coin đều là một thử thách khắc nghiệt đối với năng lực chuyên môn và trách nhiệm của luật sư.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Điểm chính để phân biệt tội phạm hỗ trợ và tội phạm che giấu trong tội phạm tiền ảo
Chìa khóa để phân biệt chính xác giữa tội phạm hỗ trợ và tội phạm che giấu trong tội phạm tiền ảo
Với sự phát triển nhanh chóng của tiền ảo trên toàn cầu, các vấn đề pháp lý phát sinh ngày càng phức tạp, đặc biệt trong thực tiễn tư pháp hình sự. Tội giúp thông tin mạng phạm tội (viết tắt là "tội giúp") và tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, tội thu lợi từ tài sản phạm tội (viết tắt là "tội ẩn giấu") là hai tội danh thường gặp trong chuỗi tội phạm liên quan đến tiền ảo, thường xuyên có sự giao thoa và nhầm lẫn trong việc xác định sự thật và áp dụng pháp luật.
Sự nhầm lẫn này không chỉ ảnh hưởng đến việc các cơ quan tư pháp đưa ra phán quyết chính xác về vụ án, mà còn liên quan trực tiếp đến mức án của bị cáo. Mặc dù cả hai tội đều là công cụ pháp lý quan trọng trong việc chống lại tội phạm mạng thông tin và hành vi rửa tiền, nhưng vẫn có sự khác biệt đáng kể về mặt chủ quan, cách thức hành động và mức độ hình phạt.
Bài viết này sẽ thông qua phân tích trường hợp, phân tích lý thuyết pháp lý và kinh nghiệm thực tiễn, đi sâu vào việc làm thế nào để phân biệt chính xác giữa tội giúp đỡ và tội che giấu trong tội phạm tiền ảo, nhằm cung cấp tham khảo thực tiễn cho các nhân viên liên quan.
Một, Giới thiệu trường hợp
Chúng ta hãy xem một trường hợp thực tế để thấy sự khác biệt giữa việc tòa án phán quyết về tội bao che liên quan đến tiền ảo và tội che giấu. Trong vụ án bao che của Trần Tư và những người khác do Tòa án Trung cấp thành phố Kiêu Tác, tỉnh Hà Nam xử lý (số 50, (2022) Huy 08 Hình sự Tống), tình hình vụ án cơ bản như sau:
Vào tháng 12 năm 2020, Lý Cương Cương và những người khác đã tổ chức Trần Tư và những người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển tiền bất hợp pháp khi biết rằng những người khác cần thẻ ngân hàng để chuyển tiền từ các hoạt động phạm tội; Trần Tư và những người khác, biết rằng Lý Cương Cương và những người khác đang sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển tiền bất hợp pháp, đã cung cấp thẻ ngân hàng của mình được đăng ký tên thật tại Ngân hàng Công Thương, Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng Bưu điện để tham gia chuyển tiền (một phần thông qua việc mua tiền ảo sau đó chuyển khoản), thực hiện việc ghi chép và đối chiếu qua các nhóm trò chuyện trực tuyến. Theo thống kê của cơ quan điều tra, 3 thẻ ngân hàng mà Trần Tư cung cấp đã chuyển hơn 147.000 nhân dân tệ từ các hoạt động lừa đảo.
Tháng 2 năm 2021, Lý Cương và các người khác bị cơ quan công an bắt giữ. Nhưng Trần Tư và các người khác tiếp tục tổ chức người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển tiền từ các khoản thu nhập bất hợp pháp của người khác, hoặc thông qua việc mua Tiền ảo để chuyển tiền, tổng số tiền liên quan lên tới hơn 441.000 nhân dân tệ.
Tòa án sơ thẩm xác định Trần Tư cấu thành tội che giấu, tuyên phạt 4 năm tù giam và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ.
Chân Tư và luật sư bào chữa của ông cho rằng, tòa án cấp một đã định tính vụ án sai, vụ án này nên cấu thành tội tiếp tay nhẹ hơn chứ không phải tội che giấu nặng hơn. Tuy nhiên, tòa án cấp hai không ủng hộ quan điểm của bị cáo và luật sư của ông, cuối cùng bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án.
Trường hợp này thể hiện rõ ràng những điểm tranh cãi phổ biến giữa ba bên kiểm soát, bào chữa và xét xử khi chuyển giao tài sản bất hợp pháp từ phía trên thông qua tiền ảo, cụ thể là các vấn đề liên quan đến tội phạm hỗ trợ và tội che giấu.
Hai, phạm vi áp dụng của việc hỗ trợ và che giấu trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo
Trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, ranh giới áp dụng tội giúp đỡ và tội che giấu thường liên quan chặt chẽ đến vai trò của người thực hiện, mức độ nhận thức chủ quan và hậu quả của hành vi. Mặc dù cả hai tội đều yêu cầu người thực hiện phải "biết rõ", nhưng khi xem xét kỹ lưỡng, các tình huống áp dụng của hai tội này thực sự có sự khác biệt rõ ràng.
(Một) Các tình huống áp dụng điển hình của tội giúp sức
Tội phạm hỗ trợ là hành vi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, quảng bá, dẫn dắt, thanh toán, lưu trữ mạng, truyền thông cho người khác thực hiện tội phạm bằng cách sử dụng mạng thông tin mà biết rõ. Đối với lĩnh vực tiền ảo, các hành vi tội phạm hỗ trợ thường gặp bao gồm:
Điểm mấu chốt của tội này nằm ở hành vi "giúp đỡ" trực tiếp tạo điều kiện cho tội phạm mạng thông tin, mà không cần phải nhằm mục đích thu lợi cuối cùng.
(II) Các tình huống áp dụng điển hình của tội che giấu
Tội che giấu tội phạm tập trung hơn vào việc hỗ trợ các tội phạm thượng nguồn xử lý "tiền bẩn", thể hiện cụ thể ở chỗ người thực hiện hành vi biết rõ đó là tài sản phạm tội hoặc lợi nhuận từ tội phạm, vẫn hỗ trợ việc chuyển nhượng, thu mua, đại diện giữ, đổi tiền, v.v. Những biểu hiện phổ biến của nó bao gồm:
Che giấu tội ác nhấn mạnh hành vi của người giúp "tiêu thụ tài sản bất hợp pháp", gần gũi hơn với nghĩa truyền thống của "rửa tiền", với điều kiện là phải hiểu rõ về nguồn gốc của tài sản phạm tội.
Do đó, ranh giới áp dụng của hai tội danh nằm ở giai đoạn xảy ra hành vi, đối tượng mà chủ quan nhận thức và hành vi có trực tiếp thúc đẩy tội phạm thành công hay không, hoặc là xử lý kết quả tội phạm sau đó.
Ba, làm thế nào để phân biệt chính xác tội phạm hỗ trợ và tội phạm che giấu?
Để phân biệt chính xác hai tội danh này, cần kết hợp tâm lý chủ quan, hành vi khách quan và chứng cứ khách quan của vụ án để đưa ra phán đoán tổng hợp, không thể đơn giản áp dụng tội danh. Ba khía cạnh sau đây là rất quan trọng:
（一）Đối tượng biết rõ chủ quan khác nhau
Tội hỗ trợ: Người thực hiện phải biết rõ về việc "người khác thực hiện tội phạm bằng cách sử dụng mạng thông tin". Cụ thể: Biết rõ rằng người khác đang thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng như lừa đảo qua điện thoại, đánh bạc, xâm phạm thông tin cá nhân của công dân (chỉ cần biết một cách tổng quát), và vẫn cung cấp sự giúp đỡ.
Tội che giấu: Người phạm tội phải có biết về "tài sản đang xử lý là tài sản phạm tội". Cụ thể: không cần phải biết chi tiết cụ thể về hành vi phạm tội ban đầu, chỉ cần biết rằng "tài sản hoặc tiền ảo đang xử lý là tiền bất chính" là đủ.
Nói cách khác, "biết" trong tội giúp sức là sự hiểu biết về hành vi phạm tội bản thân, trong khi "biết" trong tội che giấu là sự hiểu biết về tài sản phạm tội.
（二）Thời điểm xảy ra hành vi khác nhau
Tội phạm hỗ trợ thường xảy ra trong quá trình phạm tội hoặc trước đó, đóng vai trò như "hỗ trợ";
Tội che giấu thường xảy ra sau khi tội phạm đã hoàn tất, đóng vai trò như việc "rửa tiền".
Ví dụ, việc giúp kẻ lừa đảo mở ví tiền ảo và tham gia chuyển tiền có thể cấu thành tội tiếp tay; nhưng nếu kẻ lừa đảo đã hoàn thành hành vi lừa đảo và giao coin cho người khác giữ hộ hoặc bán ra, thì người đó có thể cấu thành tội che giấu.
(Ba) có thúc đẩy việc phạm tội hoàn thành không
Hành vi che giấu thường có mối quan hệ nhân quả mạnh mẽ với kết quả tội phạm, chẳng hạn như không có chuyển khoản chạy điểm, tiền của băng nhóm lừa đảo không thể rút ra. Mặc dù tội giúp sức cũng có sự tồn tại của việc "biến lợi nhuận từ tội phạm thượng nguồn thành hiện thực", nhưng không quyết định liệu tội phạm thượng nguồn có thể được thiết lập hay không.
Đối với luật sư bào chữa, có thể bắt đầu biện hộ từ hai cấp độ sau:
Đầu tiên là khía cạnh chứng cứ: cần phân tích kỹ lưỡng cách thức mà người hành động nhận được coin, liệu hồ sơ liên lạc có đề cập đến tội phạm ở thượng nguồn hay không, và liệu hướng đi của đồng tiền có tồn tại ý định "rửa tiền" hay không.
Thứ hai là khía cạnh chủ quan: nếu bị cáo thật sự không biết rằng hành vi của cấp trên là tội phạm, chỉ biết "đồng tiền này không sạch", thì càng nên xem xét áp dụng tội tiếp tay, khẳng định xử lý "tội nhẹ".
Bốn, Kết luận
Dưới sự hỗ trợ của các công nghệ như tính ẩn danh cao, dễ dàng xuyên biên giới và phi tập trung của tiền ảo, độ khó trong việc áp dụng luật hình sự đã tăng lên đáng kể, ranh giới giữa tội tiếp tay và tội che giấu ngày càng mờ nhạt. Nhưng chính trong những ranh giới mơ hồ này, các luật sư hình sự trong lĩnh vực Web3 càng nên đảm nhận vai trò "người phiên dịch pháp luật", không chỉ cần nắm vững kỹ năng bào chữa hình sự truyền thống mà còn phải hiểu sâu về logic cơ bản và ứng dụng thực tế của đồng tiền ảo.
Từ góc độ chính sách hình sự, việc áp dụng chính xác các tội danh nhẹ và nặng liên quan đến sự kiềm chế của pháp luật và việc thực hiện công lý. Từ góc độ bảo vệ quyền cá nhân, việc có thể phân biệt chính xác giữa tội hỗ trợ và tội che giấu sẽ quyết định trực tiếp đến số phận của những người liên quan.
Trong tương lai, với việc thực tiễn tư pháp ngày càng được quy định và hệ thống pháp luật về tiền ảo dần hoàn thiện, việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, mỗi lần phân biệt tội danh trong các vụ án hình sự liên quan đến coin đều là một thử thách khắc nghiệt đối với năng lực chuyên môn và trách nhiệm của luật sư.