Tether đã thông báo về việc đóng băng khoảng 225 triệu token USDT trong các ví tự quản lý bên ngoài liên quan đến một tổ chức buôn người quốc tế ở Đông Nam Á.
Theo Tether, đây là một phần của cuộc điều tra hợp tác với sàn giao dịch tiền điện tử OKX và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Nhóm liên quan được cho là chịu trách nhiệm cho một vụ lừa đảo tình cảm ‘thịt heo’ toàn cầu.
Hơn nữa, cuộc điều tra đã sử dụng các công cụ từ công ty phân tích blockchain, Chainalysis.
Theo Tether, động thái này là đợt đóng băng stablecoin lớn nhất trong lịch sử.
Nó cũng là một chỉ báo về sự minh bạch của các giao dịch blockchain và cách chúng có thể đóng vai trò như một yếu tố răn đe mạnh mẽ đối với các hoạt động trái phép, tạo ra một tiền lệ quan trọng cho ngành. Theo Tether, trong một cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng, các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, bao gồm DOJ, đã được thông báo chủ động về vị trí của các quỹ bất hợp pháp bằng cách phân tích dòng chảy của những quỹ đó qua blockchain.
“Thông qua việc chủ động hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu và cam kết minh bạch, Tether nhằm thiết lập một tiêu chuẩn mới cho sự an toàn trong không gian tiền điện tử,” ông Paolo Ardoino, Giám đốc điều hành của Tether, cho biết.
“Sự hỗ trợ gần đây của chúng tôi đối với Bộ Tư pháp nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc tạo ra một môi trường an toàn. Chúng tôi tin tưởng vào việc tận dụng công nghệ và các mối quan hệ, chẳng hạn như sự hợp tác của chúng tôi với OKX, để chủ động giải quyết các hoạt động bất hợp pháp và duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tính toàn vẹn trong ngành.”
Tether, vẫn là stablecoin lớn nhất với vốn hóa thị trường 88,7 tỷ USD, đã từng là đối tượng bị giám sát từ các cơ quan thực thi pháp luật. Vào năm 2021, nó đã bị phạt 18,5 triệu USD bởi văn phòng Tổng Chưởng lý New York vì thiếu minh bạch về tài sản của mình.
Thông báo của công ty được đưa ra trong bối cảnh các cơ quan thực thi pháp luật tại Hoa Kỳ tiếp tục xem xét kỹ lưỡng lĩnh vực tiền điện tử. Binance, sàn giao dịch lớn nhất thế giới, gần đây đã bị phạt 4 tỷ USD vì tham gia vào các hoạt động rửa tiền, chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các lệnh cấm.
“Nếu các sàn giao dịch tiền ảo và các công ty công nghệ tài chính muốn nhận ra những lợi ích to lớn khi trở thành một phần của hệ thống tài chính Hoa Kỳ và phục vụ khách hàng Hoa Kỳ, họ phải tuân theo các quy tắc. Và nếu họ không làm như vậy, chính phủ Hoa Kỳ sẽ hành động,” bà Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, cho biết.
Theo dõi chúng tôi trên Twitter để cập nhật bài viết và thông tin mới nhất
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Cột mốc | Tether tự nguyện đóng băng 225 triệu USD USDT – Đợt đóng băng USDT lớn nhất trong lịch sử
Tether đã thông báo về việc đóng băng khoảng 225 triệu token USDT trong các ví tự quản lý bên ngoài liên quan đến một tổ chức buôn người quốc tế ở Đông Nam Á.
Theo Tether, đây là một phần của cuộc điều tra hợp tác với sàn giao dịch tiền điện tử OKX và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Nhóm liên quan được cho là chịu trách nhiệm cho một vụ lừa đảo tình cảm ‘thịt heo’ toàn cầu.
Hơn nữa, cuộc điều tra đã sử dụng các công cụ từ công ty phân tích blockchain, Chainalysis.
Nó cũng là một chỉ báo về sự minh bạch của các giao dịch blockchain và cách chúng có thể đóng vai trò như một yếu tố răn đe mạnh mẽ đối với các hoạt động trái phép, tạo ra một tiền lệ quan trọng cho ngành. Theo Tether, trong một cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng, các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, bao gồm DOJ, đã được thông báo chủ động về vị trí của các quỹ bất hợp pháp bằng cách phân tích dòng chảy của những quỹ đó qua blockchain.
“Thông qua việc chủ động hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu và cam kết minh bạch, Tether nhằm thiết lập một tiêu chuẩn mới cho sự an toàn trong không gian tiền điện tử,” ông Paolo Ardoino, Giám đốc điều hành của Tether, cho biết.
“Sự hỗ trợ gần đây của chúng tôi đối với Bộ Tư pháp nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc tạo ra một môi trường an toàn. Chúng tôi tin tưởng vào việc tận dụng công nghệ và các mối quan hệ, chẳng hạn như sự hợp tác của chúng tôi với OKX, để chủ động giải quyết các hoạt động bất hợp pháp và duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tính toàn vẹn trong ngành.”
Tether, vẫn là stablecoin lớn nhất với vốn hóa thị trường 88,7 tỷ USD, đã từng là đối tượng bị giám sát từ các cơ quan thực thi pháp luật. Vào năm 2021, nó đã bị phạt 18,5 triệu USD bởi văn phòng Tổng Chưởng lý New York vì thiếu minh bạch về tài sản của mình.
Thông báo của công ty được đưa ra trong bối cảnh các cơ quan thực thi pháp luật tại Hoa Kỳ tiếp tục xem xét kỹ lưỡng lĩnh vực tiền điện tử. Binance, sàn giao dịch lớn nhất thế giới, gần đây đã bị phạt 4 tỷ USD vì tham gia vào các hoạt động rửa tiền, chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các lệnh cấm.
“Nếu các sàn giao dịch tiền ảo và các công ty công nghệ tài chính muốn nhận ra những lợi ích to lớn khi trở thành một phần của hệ thống tài chính Hoa Kỳ và phục vụ khách hàng Hoa Kỳ, họ phải tuân theo các quy tắc. Và nếu họ không làm như vậy, chính phủ Hoa Kỳ sẽ hành động,” bà Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, cho biết.
Theo dõi chúng tôi trên Twitter để cập nhật bài viết và thông tin mới nhất