Sujha đã được BeInCrypto công nhận là Phụ Nữ Trong Crypto 2024 vì sự lãnh đạo của cô trong báo chí tiền điện tử.
Chia sẻ
Cập nhật lần cuối:
15 tháng 8, 2025
Tại sao nên tin tưởng Cryptonews
Cryptonews đã đề cập đến các chủ đề trong ngành công nghiệp tiền điện tử từ năm 2017, nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho độc giả của chúng tôi. Các nhà báo và nhà phân tích của chúng tôi có kinh nghiệm sâu rộng trong phân tích thị trường và công nghệ blockchain. Chúng tôi nỗ lực duy trì các tiêu chuẩn biên tập cao, tập trung vào độ chính xác và báo cáo cân bằng trên tất cả các lĩnh vực – từ tiền điện tử và các dự án blockchain đến các sự kiện trong ngành, sản phẩm và phát triển công nghệ. Sự hiện diện liên tục của chúng tôi trong ngành phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp thông tin liên quan trong thế giới tài sản kỹ thuật số đang phát triển. Đọc thêm về Cryptonews
Hai sáng kiến song song từ cơ quan thực thi pháp luật và các công ty tư nhân đã đóng băng hơn 300 triệu đô la tiền điện tử trong một cuộc truy quét chống gian lận.
Theo Bleeping Computer, công ty trí tuệ blockchain TRM Labs, TRON, Tether và Binance đã tham gia sáng kiến Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 (T3 FCU) được khởi động vào tháng 9 năm 2024.
Được gọi là Chương trình Hợp tác Toàn cầu T3+, hoạt động này đã thu giữ hơn 250 triệu đô la tài sản tội phạm trên toàn thế giới kể từ khi ra mắt.
“Kể từ khi ra mắt vào tháng 9 năm 2024, T3 FCU đã làm việc chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới để xác định và phá vỡ các mạng lưới tội phạm,” TRM Labs cho biết trong một thông báo vào tuần này.
“Đông lạnh hơn 250 triệu đô la tài sản bất hợp pháp trong chưa đầy một năm là một minh chứng mạnh mẽ cho những gì có thể xảy ra khi ngành công nghiệp đoàn kết với một mục tiêu chung,” ông Paolo Ardoino, CEO của Tether, cho biết.
Sáng kiến T3 đã giúp các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu triệt phá tội phạm rửa tiền, lừa đảo đầu tư và các tội phạm tài chính khác.
Mỹ, Canada Giúp Chainalysis Theo Dõi Tiền Lừa Đảo
Sáng kiến thứ hai bao gồm các cơ quan từ Hoa Kỳ và Canada, hợp tác thực hiện nhiều hoạt động để phong tỏa 74 triệu đô la tiền điện tử.
Theo báo cáo của Chainalysis được công bố vào thứ Năm, Dự án Atlas, do Cảnh sát tỉnh Ontario (OPP) dẫn đầu, và Chiến dịch Avalanche, do Ủy ban Chứng khoán BC đứng đầu, đã tịch thu tài sản tiền điện tử trị giá hàng chục triệu trong số tiền bất hợp pháp.
Chẳng hạn, Dự án Atlas tập trung vào việc xác định và ngăn chặn các vụ lừa đảo đầu tư. Hoạt động này liên quan đến sự hợp tác từ nhiều cơ quan thực thi pháp luật và các bên trong khu vực tư nhân.
“Dự án Atlas đã xác định hơn 2.000 địa chỉ ví tiền điện tử liên quan đến những nạn nhân bị lừa đảo tại 14 quốc gia, bao gồm Canada, Mỹ, Australia, Đức và Vương quốc Anh,” báo cáo cho biết.
Thú vị là, dự án đã ngăn chặn được hơn 70 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp.
Bên cạnh đó, Chiến dịch Avalanche, được hỗ trợ bởi Chainalysis, đã xác định hơn 4,3 triệu đô la thiệt hại liên quan đến các kế hoạch lừa đảo dựa trên Ethereum. Chiến dịch này có sự tham gia của nhiều đối tác quản lý của Canada, bao gồm Cảnh sát Tỉnh Ontario, Cảnh sát Vancouver và Sở Cảnh sát Delta.
Các Chiêu Thức Lừa Đảo Vẫn Là Vấn Đề Toàn Cầu Mặc Dù Đã Tịch Thu Crypto Từ Trước Đến Nay
“Các kế hoạch đầu tư lừa đảo vẫn là một vấn đề toàn cầu, đặc biệt là với tiền điện tử, nơi mà quy định vẫn đang theo kịp ở nhiều khu vực pháp lý,” Natalie Newson, Điều tra viên Blockchain Cấp cao của CertiK cho biết với Cryptonews.
Theo Newson, các kế hoạch Ponzi vẫn rất phổ biến trong crypto do tính chất phi tập trung của nó. Những lời hứa về lợi nhuận cao và nhanh chóng vẫn thu hút các nhà đầu tư, khai thác những khoảng trống trong việc thực thi quy định.
"Việc duy trì sự hoài nghi lành mạnh đối với các khoản đầu tư thiếu minh bạch hoặc không được đăng ký với các cơ quan quản lý thích hợp là điều cần thiết để bảo vệ tài sản," cô ấy đã nói thêm.
Tin tức nổi bật
Các chủ đề tiền điện tử phổ biến được đề xuất Dự đoán giá
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Hơn 300 triệu đô la đã bị tịch thu trong Tiền điện tử liên quan đến các kế hoạch lừa đảo: Báo cáo
Tác giả
Sujha Sundararajan
Tác giả
Sujha Sundararajan
Về tác giả
Sujha đã được BeInCrypto công nhận là Phụ Nữ Trong Crypto 2024 vì sự lãnh đạo của cô trong báo chí tiền điện tử.
Chia sẻ
Cập nhật lần cuối:
15 tháng 8, 2025
Tại sao nên tin tưởng Cryptonews
Cryptonews đã đề cập đến các chủ đề trong ngành công nghiệp tiền điện tử từ năm 2017, nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho độc giả của chúng tôi. Các nhà báo và nhà phân tích của chúng tôi có kinh nghiệm sâu rộng trong phân tích thị trường và công nghệ blockchain. Chúng tôi nỗ lực duy trì các tiêu chuẩn biên tập cao, tập trung vào độ chính xác và báo cáo cân bằng trên tất cả các lĩnh vực – từ tiền điện tử và các dự án blockchain đến các sự kiện trong ngành, sản phẩm và phát triển công nghệ. Sự hiện diện liên tục của chúng tôi trong ngành phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp thông tin liên quan trong thế giới tài sản kỹ thuật số đang phát triển. Đọc thêm về Cryptonews
Theo Bleeping Computer, công ty trí tuệ blockchain TRM Labs, TRON, Tether và Binance đã tham gia sáng kiến Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 (T3 FCU) được khởi động vào tháng 9 năm 2024.
Được gọi là Chương trình Hợp tác Toàn cầu T3+, hoạt động này đã thu giữ hơn 250 triệu đô la tài sản tội phạm trên toàn thế giới kể từ khi ra mắt.
“Kể từ khi ra mắt vào tháng 9 năm 2024, T3 FCU đã làm việc chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới để xác định và phá vỡ các mạng lưới tội phạm,” TRM Labs cho biết trong một thông báo vào tuần này.
“Đông lạnh hơn 250 triệu đô la tài sản bất hợp pháp trong chưa đầy một năm là một minh chứng mạnh mẽ cho những gì có thể xảy ra khi ngành công nghiệp đoàn kết với một mục tiêu chung,” ông Paolo Ardoino, CEO của Tether, cho biết.
Sáng kiến T3 đã giúp các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu triệt phá tội phạm rửa tiền, lừa đảo đầu tư và các tội phạm tài chính khác.
Mỹ, Canada Giúp Chainalysis Theo Dõi Tiền Lừa Đảo
Sáng kiến thứ hai bao gồm các cơ quan từ Hoa Kỳ và Canada, hợp tác thực hiện nhiều hoạt động để phong tỏa 74 triệu đô la tiền điện tử.
Theo báo cáo của Chainalysis được công bố vào thứ Năm, Dự án Atlas, do Cảnh sát tỉnh Ontario (OPP) dẫn đầu, và Chiến dịch Avalanche, do Ủy ban Chứng khoán BC đứng đầu, đã tịch thu tài sản tiền điện tử trị giá hàng chục triệu trong số tiền bất hợp pháp.
Chẳng hạn, Dự án Atlas tập trung vào việc xác định và ngăn chặn các vụ lừa đảo đầu tư. Hoạt động này liên quan đến sự hợp tác từ nhiều cơ quan thực thi pháp luật và các bên trong khu vực tư nhân.
“Dự án Atlas đã xác định hơn 2.000 địa chỉ ví tiền điện tử liên quan đến những nạn nhân bị lừa đảo tại 14 quốc gia, bao gồm Canada, Mỹ, Australia, Đức và Vương quốc Anh,” báo cáo cho biết.
Thú vị là, dự án đã ngăn chặn được hơn 70 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp.
Bên cạnh đó, Chiến dịch Avalanche, được hỗ trợ bởi Chainalysis, đã xác định hơn 4,3 triệu đô la thiệt hại liên quan đến các kế hoạch lừa đảo dựa trên Ethereum. Chiến dịch này có sự tham gia của nhiều đối tác quản lý của Canada, bao gồm Cảnh sát Tỉnh Ontario, Cảnh sát Vancouver và Sở Cảnh sát Delta.
Các Chiêu Thức Lừa Đảo Vẫn Là Vấn Đề Toàn Cầu Mặc Dù Đã Tịch Thu Crypto Từ Trước Đến Nay
“Các kế hoạch đầu tư lừa đảo vẫn là một vấn đề toàn cầu, đặc biệt là với tiền điện tử, nơi mà quy định vẫn đang theo kịp ở nhiều khu vực pháp lý,” Natalie Newson, Điều tra viên Blockchain Cấp cao của CertiK cho biết với Cryptonews.
Theo Newson, các kế hoạch Ponzi vẫn rất phổ biến trong crypto do tính chất phi tập trung của nó. Những lời hứa về lợi nhuận cao và nhanh chóng vẫn thu hút các nhà đầu tư, khai thác những khoảng trống trong việc thực thi quy định.
"Việc duy trì sự hoài nghi lành mạnh đối với các khoản đầu tư thiếu minh bạch hoặc không được đăng ký với các cơ quan quản lý thích hợp là điều cần thiết để bảo vệ tài sản," cô ấy đã nói thêm.
Tin tức nổi bật
Các chủ đề tiền điện tử phổ biến được đề xuất Dự đoán giá