【比推】Theo báo cáo, Giám đốc điều hành của AMLBot, Slava Demchuk, chỉ ra rằng trong nửa đầu năm 2025, thiệt hại liên quan đến tội phạm tài sản tiền điện tử tại khu vực châu Á đã vượt quá 1,5 tỷ USD, cao hơn mức của cả năm 2024. Phân tích cho thấy, các quầy giao dịch OTC và kênh thanh toán di động không được ủy quyền tại khu vực Đông Nam Á đã trở thành công cụ rửa tiền mới.
Báo cáo đề xuất các công ty phân tích blockchain cần xây dựng cơ sở dữ liệu rủi ro khu vực hóa và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương. Các quốc gia như Thái Lan, Malaysia đã đạt được việc rút ngắn thời gian phong tỏa tài chính từ vài tháng xuống còn vài giờ thông qua mô hình hợp tác công tư.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
HodlTheDoor
· 4giờ trước
Bạn lại đang trêu đùa tôi à? Mới chỉ 1,5 tỷ.
Xem bản gốcTrả lời0
ShibaMillionairen't
· 12giờ trước
Khối lại có chuyện lớn gì xảy ra?
Xem bản gốcTrả lời0
SignatureCollector
· 08-16 14:11
Tốc độ lập án hơi nhanh một chút.
Xem bản gốcTrả lời0
TommyTeacher
· 08-16 14:06
15 tỷ đô? Một khoản tiền lớn.
Xem bản gốcTrả lời0
GasWrangler
· 08-16 14:03
thực ra, kiểm soát rủi ro không tối ưu sẽ tốn nhiều hơn việc phân tích mempool đúng cách thật sự
Xem bản gốcTrả lời0
YieldHunter
· 08-16 14:00
lol chỉ là một ngày nữa ở miền tây hoang dã của châu Á. Tính tương quan với khối lượng p2p otc là rõ ràng.
Năm 2025, tổn thất từ tội phạm mã hóa ở châu Á vượt 1,5 tỷ USD, các kênh Rửa tiền mới ở Đông Nam Á thu hút sự theo dõi.
【比推】Theo báo cáo, Giám đốc điều hành của AMLBot, Slava Demchuk, chỉ ra rằng trong nửa đầu năm 2025, thiệt hại liên quan đến tội phạm tài sản tiền điện tử tại khu vực châu Á đã vượt quá 1,5 tỷ USD, cao hơn mức của cả năm 2024. Phân tích cho thấy, các quầy giao dịch OTC và kênh thanh toán di động không được ủy quyền tại khu vực Đông Nam Á đã trở thành công cụ rửa tiền mới.
Báo cáo đề xuất các công ty phân tích blockchain cần xây dựng cơ sở dữ liệu rủi ro khu vực hóa và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương. Các quốc gia như Thái Lan, Malaysia đã đạt được việc rút ngắn thời gian phong tỏa tài chính từ vài tháng xuống còn vài giờ thông qua mô hình hợp tác công tư.