Phán quyết về vụ án rửa tiền USDT lớn nhất tại Phúc Kiến, 15 người bị kết án với số tiền liên quan là 13,3 tỷ nhân dân tệ.

【比推】Vào nửa đầu năm 2025, Tòa án Nhân dân khu Hàn Giang, thành phố Phù Điền, tỉnh Phúc Kiến đã thụ lý và phán quyết một vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo. Một số người như Diên, Trịnh, Lâm đã lợi dụng USDT để thiết lập mạng lưới ngoại hối ngầm, thông qua phần mềm trò chuyện nước ngoài để thu hút khách hàng, với "U coin" làm trung gian để chuyển đổi bất hợp pháp giữa nhân dân tệ và ngoại tệ, tổng số tiền giao dịch ngân hàng liên quan vượt quá 13,3 tỷ nhân dân tệ, tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp đạt 25,62 triệu nhân dân tệ.

Băng nhóm này đã rút tiền mặt từ nhiều ngân hàng với tổng số hơn 4,78 tỷ nhân dân tệ, mua "U coin" và chuyển vào ví tội phạm cấp trên, nhằm rửa tiền xuyên biên giới và kiếm lợi từ đó. Trong quá trình xét xử vụ án, viện kiểm sát đã trích xuất giọng nói từ điện thoại của các bị cáo cùng vụ và qua giám định đã xác định giọng nói trùng khớp với giọng của Linh nào đó, từ đó xác lập mối liên hệ của hắn với tài khoản liên quan. Cuối cùng, tòa án xác định hành vi của hắn cấu thành tội kinh doanh trái phép và tội hỗ trợ hoạt động tội phạm mạng thông tin, tuyên án phạt từ 8 tháng đến 3 năm tù giam cho 15 người, bao gồm Yan nào đó, Zheng nào đó, Linh nào đó, và bị phạt tiền.